மோசடி வலையமைப்புகள் மீதான உலகளாவிய நடவடிக்கை தீவிரமடையும் நிலையில், மோசடிக் கும்பலின் தலைவரெனக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் நபர் சீனாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்

தென்கிழக்கு ஆசியாவை உலுக்கிய உயர்மட்ட நாடு கடத்தல்

அமெரிக்கா மற்றும் சீன அதிகாரிகளால் தேடப்பட்டுவரும் தொழிலதிபர் சென் ஜி, பெய்ஜிங் விமான நிலையத்தில் விமானத்திலிருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட தருணத்தை, சீன அரசுத் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான பரபரப்பான காணொளிக் காட்சிகள் காட்டின. கறுப்பு உடையணிந்த சிறப்புக் காவல் படையினர் இருபுறமும் சூழ, தலையை மூடியிருந்த அவர் கைவிலங்குடன் அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். நாடுகடந்த குற்றச்செயல்கள் குறித்து பல மாதங்களாக நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் உச்சகட்டமாக இது அமைந்தது. பெய்ஜிங்குடன் இணைந்து மேற்கொண்ட நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, சென் மற்றும் சீன நாட்டவர்கள் இருவரான சூ ஜி லியாங், ஷாவோ ஜி ஹுய் ஆகியோரை நாடு கடத்தியதாக கம்போடிய அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தினர். தென்கிழக்கு ஆசியா முழுவதும் பெருகிவரும் பரந்த மோசடி வலையமைப்புகளை ஒழிப்பதற்கான சர்வதேச முயற்சியில் இது குறிப்பிடத்தக்க தீவிரப்படுத்தலாகும்.

"நாடுகடந்த குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான ஒத்துழைப்பின் வரம்புக்குள்" இந்த நாடு கடத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கம்போடிய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்தது. சென் நாட்டுக்கு மாற்றப்படுவதற்கு முன்பே அரச ஆணை மூலம் அவரது கம்போடியக் குடியுரிமை ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும் அது தெரிவித்தது. 38 வயதான சென், "பெரிய அளவிலான நாடுகடந்த சூதாட்டம் மற்றும் மோசடிக் குற்றக் கும்பலின் தலைவர்" என்று சீன அரசுத் தொலைக்காட்சியான சிசிடிவி குறிப்பிட்டது. சட்டவிரோத சூதாட்ட விடுதிகளை நடத்துதல், மோசடி, குற்றச் செயல்களில் கிடைத்த பணத்தை மறைத்தல் உள்ளிட்ட பல குற்றங்களில் அவர் ஈடுபட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது என்றும் அது கூறியது.

பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பணிபுரியும் வளாகங்கள் மீது பல நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொண்டுவரும் நடவடிக்கைகளில் இதுவரை எடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய முன்னேற்றமாக இந்தத் திடீர் கைது பரவலாகக் கருதப்படுகிறது. இவர்களில் பலர் கடத்தப்பட்டு, உலகெங்கிலும் உள்ளவர்களை மோசடி செய்ய வற்புறுத்தப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சபை இதைச் செம்மையான உலகளாவிய தொழில்துறை என்று வர்ணித்துள்ளது. மேற்கத்திய அரசுகள் இப்பகுதியைத் தீவிரமாகக் கண்காணித்துவரும் சூழலில் இந்த நாடு கடத்தல் நடந்துள்ளது. குற்றக் குழுக்களுக்கு உள்ளூர் அதிகார அமைப்புகள் வழிவகுப்பதாக அல்லது அவற்றைப் புறக்கணிப்பதாக அந்த அரசுகள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளன.

பிரின்ஸ் குழுமத்தின் வளர்ச்சியும் அதன் பேரரசும்

கம்போடியாவின் மிக வெற்றிகரமான, சட்டபூர்வமான வணிகப் பேரரசுகளில் ஒன்றாகத் தன்னை முன்னிறுத்திய கூட்டு நிறுவனமான பிரின்ஸ் குழுமத்தின் தலைவராகவும் நிறுவனராகவும் சென் ஜி இருந்தார். ஆடம்பர ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் நிதிச் சேவைகள் முதல் வங்கி, ஓய்வுபொழுது மற்றும் விருந்தோம்பல் துறை வரை பல்வேறு துறைகளில் ஈடுபட்டிருந்த இந்நிறுவனம், 30 நாடுகளில் 100-க்கும் மேற்பட்ட தொழில்களை நடத்திவந்தது. வெளி உலகைப் பொறுத்தவரை, பிரின்ஸ் குழுமம் இப்பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நவீனமயமாக்கலின் அடையாளமாக இருந்தது. சர்வதேசத் தரங்களையும் நீடித்த வணிக நடைமுறைகளையும் பின்பற்றுவதாக அது கூறியது.

எனினும், இந்த வணிகப் பேரரசு உண்மையில் பல பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள இணையவழி மோசடி நடவடிக்கைக்கான முகமூடி என்று அமெரிக்க மத்திய அரசு வழக்கறிஞர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். அமெரிக்க நீதித்துறையின்படி, சிங்கப்பூர், செயின்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ் உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு நாடுகள் மற்றும் பிரதேசங்கள் வழியாகக் கள்ளப் பணத்தை அனுப்பப் பயன்படுத்தப்பட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட போலி நிறுவனங்களுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் பிரின்ஸ் குழுமம் குடைபோலச் செயல்பட்டது. சட்டபூர்வ வணிகத்துடன் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளையும் கலந்து, பல ஆண்டுகள் தடையின்றிச் செயல்பட இந்தக் குழுமத்தின் பரந்த வளங்கள் உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது.

பொதுப் பிம்பத்துக்கும் குற்றஞ்சாட்டப்படும் உண்மைக்கும் இடையிலான வேறுபாடு வெளிப்படையானது. உயர்தரக் கட்டுமானத் திட்டங்கள் மற்றும் நிதி வலிமை குறித்து பிரின்ஸ் குழுமத்தின் இணையதளம் பெருமைபேசியபோதும், அந்த அமைப்பு கட்டாய உழைப்பு முகாம்களையும் ஒரே நேரத்தில் நடத்திவந்ததாகப் புலனாய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். உயரமான சுவர்களும் முள்கம்பி வேலிகளும் கொண்ட இந்த முகாம்களில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் அவர்களின் விருப்பத்திற்கு எதிராக அடைத்து வைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. உள்ளூர் பொருளாதாரத்தில் ஆழமாக வேரூன்றியிருந்ததால் இக்குழுமம் வலுவான செல்வாக்கைப் பெற்றிருந்தது. இதனால், குறிப்பிடத்தக்க பொருளாதாரப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் அதன் செயல்பாடுகளை ஒழிப்பது சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுக்குச் சிக்கலானதாக இருந்தது.

பிரின்ஸ் வங்கியின் கலைப்பு

சென் நாடு கடத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பிரின்ஸ் குழுமத்தின் நிதிக் கட்டமைப்பை இலக்காகக் கொண்டு கம்போடிய அதிகாரிகள் விரைவாகச் செயல்பட்டனர். சென் நிறுவிய கடன் வழங்கும் நிறுவனமான பிரின்ஸ் வங்கியைக் கலைப்பதாகவும், புதிய வங்கிச் சேவைகளை வழங்குவதற்கு அதற்குத் தடை விதிப்பதாகவும் கம்போடிய தேசிய வங்கி அறிவித்தது. வாடிக்கையாளர்கள் தொடர்ந்து பணத்தை எடுக்கவும் கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்தவும் முடியும் என்று மத்திய வங்கி உறுதியளித்தபோதிலும், இந்த நடவடிக்கை தொழிலதிபரின் செல்வாக்கிலிருந்து தீர்மானகரமாக விலகுவதைக் குறித்தது.

குழுமத்துக்கு எதிரான தொடர்ச்சியான நிதி நடவடிக்கைகளில் இது அண்மையதாகும். ஹாங்காங், சிங்கப்பூர் முதல் தைவான், தென்கொரியா வரை ஆசியா முழுவதுமுள்ள அதிகாரிகள், இந்நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள சொத்துகளை முன்பு முடக்கவோ பறிமுதல் செய்யவோ செய்துள்ளனர். பெரும் குற்ற வலையமைப்புக்கு எரிபொருளாகச் செயல்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டி, பிரிட்டனும் அமெரிக்காவும் அக்டோபரில் பிரின்ஸ் குழுமத்தின் மீது தடைகளை விதித்தன. இந்நடவடிக்கைகள் இருந்தபோதிலும், மோசடிகளில் தொடர்பில்லை என்று பிரின்ஸ் குழுமம் முன்பு மறுத்தது; இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் "ஆதாரமற்றவை" என்றும், பல பில்லியன் டாலர்களைச் சட்டவிரோதமாகப் பறிமுதல் செய்வதற்கான சதியின் ஒரு பகுதி என்றும் அது கூறியது.

பல பில்லியன் டாலர் மோசடி நடவடிக்கையின் உள்பக்கம்

சென்னும் அவருடன் தொடர்புடையவர்களும் நடத்தியதாகக் கூறப்படும் மோசடியின் அளவு அதிர்ச்சியளிக்கிறது. பல்வேறு நுட்பமான இணையவழித் திட்டங்கள் மூலம் உலகெங்கிலும் உள்ளவர்களிடமிருந்து பல பில்லியன் டாலர்களை இந்த நடவடிக்கை திருடியதாக அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் "பன்றி கொழுக்கவைத்தல்" என்று அழைக்கும் மோசடி, பயன்படுத்தப்பட்ட முக்கிய முறைகளில் ஒன்றாகும். இந்த வகை மோசடியில், சமூக ஊடகங்கள் வழியாகக் குற்றவாளிகள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் நீண்டகால காதல் அல்லது நம்பிக்கை உறவுகளை ஏற்படுத்திக்கொள்வர். பின்னர் போலியான கிரிப்டோகரன்சி தளங்களில் முதலீடு செய்யுமாறு அவர்களை நம்ப வைப்பர். பணம் செலுத்தப்பட்டதும் தொடர்பை முற்றிலுமாகத் துண்டித்துவிடுவர்; பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனைத்தையும் இழப்பர்.

2015 முதல் கம்போடியா முழுவதும் குறைந்தது 10 கட்டாய உழைப்பு முகாம்களை நடத்தி, இந்தக் கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டுத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தியதாக நீதிமன்ற ஆவணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த முகாம்களில் பணியாற்றியவர்கள் பெரும்பாலும் பிற நாடுகளிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்டவர்கள். சட்டபூர்வமான வேலை கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதியை நம்பி வந்த அவர்கள், கடுமையான காவலுடன் கூடிய வளாகங்களில் சிக்கிக்கொண்டனர். வன்முறை அல்லது சித்திரவதை அச்சுறுத்தலின் கீழ், சீனா, ரஷ்யா, தைவான், வியட்நாம் மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளில் உள்ளவர்களை இலக்காகக் கொண்ட மோசடிகளைச் செய்ய அவர்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்.

இதன் மூலம் கிடைத்த வருமானம் மிகப்பெரியது. நடவடிக்கைகள் உச்சத்தில் இருந்தபோது, இந்த மோசடித் திட்டங்களால் பிரின்ஸ் குழுமம் நாளொன்றுக்கு 30 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாகச் சம்பாதித்ததாக வழக்கறிஞர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். சென்னுடன் தொடர்புடைய ஒரு வலையமைப்பு புரூக்ளின் மற்றும் குயின்ஸ் பகுதிகளில் 250-க்கும் மேற்பட்டவர்களைத் தனியாக இலக்காகக் கொண்டு, அவர்களிடமிருந்து 18 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமாக மோசடி செய்தது. பின்னர் அந்தப் பணம் இணையவழிச் சூதாட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி சுரங்க நிறுவனங்களின் சிக்கலான வலையமைப்பு வழியாகக் கள்ளப் பணமாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

"புனோம் பென்னுக்கு தொடர்ந்து செயல்படாமல் இருப்பது இனியும் சாத்தியமற்றதாக மாறிய நிலையில், நீடித்த சர்வதேச அழுத்தம் இறுதியாகப் பலனளித்துள்ளதை இந்தக் கைது காட்டுகிறது," என்று ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிய மையத்தில் வருகைதரு ஆய்வாளரும் நாடுகடந்த குற்றச்செயல் நிபுணருமான ஜேக்கப் சிம்ஸ் கூறினார்.

இந்த நடவடிக்கைகளால் ஏற்பட்ட மனிதப் பாதிப்பு கடுமையானது. நூறாயிரக்கணக்கானோர் தென்கிழக்கு ஆசியாவுக்குக் கடத்தப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை மதிப்பிடுகிறது. அவர்களில் பலர், மனித உரிமை அமைப்புகள் நவீனகால அடிமைத்தனம் என்று வர்ணிக்கும் சூழலில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இலக்குகளை எட்டாதவர்கள் அல்லது தப்பிக்க முயன்றவர்கள் அடித்தல், மின்சாரம் பாய்ச்சுதல் உள்ளிட்ட கொடூரமான தண்டனைகளை எதிர்கொண்டதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

சர்வதேச சட்ட அழுத்தமும் சொத்துப் பறிமுதல்களும்

சென் ஜி மீதான நடவடிக்கை, பல்வேறு அதிகார வரம்புகளிலிருந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அழுத்தத்தின் விளைவாகும். அக்டோபரில், தென்கிழக்கு ஆசியாவில் இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய நடவடிக்கை என்று குறிப்பிட்ட அமெரிக்க நிதித்துறை, பிரின்ஸ் குழுமத்துடன் தொடர்புடைய 146 பேரை இலக்காகக் கொண்டது. கம்பிவழி மோசடிச் சதி மற்றும் பணமோசடிச் சதி குற்றச்சாட்டுகளில், புரூக்ளின் மத்திய நீதிமன்றம் சென் இல்லாத நிலையில் அவர்மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. குற்றஞ்சாட்டப்படும் சூத்திரதாரிகள் எங்கு செயல்பட்டாலும் அவர்களைப் பொறுப்பேற்கச் செய்ய அமெரிக்க அரசு உறுதியாக இருப்பதை இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் காட்டின.

பெரும் நிதி அடியாக, சென்னுக்குச் சொந்தமானது என்று கூறப்பட்ட சுமார் 15 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள பிட்காயின்களை அமெரிக்க அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதை "வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய நிதி மோசடி ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஒன்று" என்று எஃப்பிஐ இயக்குநர் காஷ் படேல் வர்ணித்தார். எல்லை தாண்டிய சிக்கலான வழக்குகளிலும் டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனைகளைப் பின்தொடர்வதன் பயனை இந்தப் பறிமுதல் நடவடிக்கை எடுத்துக்காட்டியது. பிக்காசோவின் கலைப்படைப்புகள், தனியார் விமானங்கள், உலகெங்கிலும் உள்ள உயர்தரப் பகுதிகளில் ஆடம்பரச் சொத்துகள் ஆகியவற்றை வாங்குவது உட்பட, இந்தக் கும்பலின் தலைவர்கள் ஆடம்பரமாக வாழ அந்தப் பணம் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

அமெரிக்காவைத் தவிர, பிரிட்டனும் பிரின்ஸ் குழுமத்தின் மீது தடைகளை விதித்து, அதை நாடுகடந்த குற்றவியல் அமைப்பாகப் பட்டியலிட்டது. இந்த ஒருங்கிணைந்த மேற்கத்திய அணுகுமுறை கம்போடியா மீது பெரும் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியது. அந்நாடு வரலாற்று ரீதியாகச் சீனாவுடன் நெருங்கிய உறவுகளைப் பேணிவந்தாலும், மேற்கத்திய நிதி அமைப்புகளிலிருந்து முற்றிலும் தனிமைப்படுவதைத் தவிர்க்க விரும்புகிறது. சென்னுக்குத் தண்டனை அளிப்பது மட்டுமன்றி, மோசடித் தொழில் செழிக்க உதவிய ஆதரவு அமைப்புகளைத் தகர்ப்பதும் தடைகள் மற்றும் சொத்து முடக்கங்களின் நோக்கமாக இருந்தது.

பிராந்திய அளவிலான அழுத்த நடவடிக்கையில் தாய்லாந்தும் பங்காற்றியது. பிராந்திய மோசடி வலையமைப்புகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, கடந்த மாதம் தாய்லாந்து அதிகாரிகள் 300 மில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்து, 42 பேருக்கு எதிராகக் கைது ஆணைகளைப் பிறப்பித்தனர். தாய்லாந்து குறிப்பாகத் தேடியவர்களில் சென்னும் இருந்தாரா என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. எனினும், பரந்த பிராந்திய நடவடிக்கையால் கம்போடியாவில் அவர் தொடர்ந்து சுதந்திரமாக இருப்பது மேலும் மேலும் நிச்சயமற்றதாகியது.

நாடு கடத்தலின் புவிசார் அரசியல் விளைவுகள்

சென் ஜியை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பாமல் சீனாவுக்கு நாடு கடத்தும் முடிவு குறிப்பிடத்தக்க புவிசார் அரசியல் முக்கியத்துவம் கொண்டது. அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே நாடு கடத்தல் ஒப்பந்தம் இல்லை; மேலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான போட்டி தற்போது தீவிரமடைந்துவருகிறது. சென்னின் பரிமாற்றம், குறைந்தபட்சம் குறுகிய காலத்துக்கேனும், அமெரிக்க நீதிமன்றத்தில் நீதியை எதிர்கொள்வதிலிருந்து அவரைக் காக்கிறது என ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். அவரது வணிகப் பேரரசைச் சுற்றியுள்ள நுணுக்கமான விவகாரங்கள் மற்றும் பல்வேறு சீன அரசு அதிகாரிகளுடன் அதற்குத் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுவது ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த வழக்கை உள்நாட்டிலேயே கையாள சீனாவுக்கு வலுவான காரணங்கள் உள்ளன.

கம்போடியாவின் நடவடிக்கை பல்வேறு தூதரக நோக்கங்களுக்குப் பயன்படுகிறது. சென்னைக் சீனாவிடம் ஒப்படைப்பதன் மூலம், மோசடி மையங்களைப் பொறுத்துக்கொள்வதாக எழுந்துவரும் மேற்கத்திய கண்காணிப்பை புனோம் பென் தணிக்கிறது; அதே நேரத்தில் பெய்ஜிங்கின் விருப்பங்களுடனும் ஒத்துப்போகிறது. மோசடித் தொழிலைக் கையாளும் விதம் குறித்து கம்போடிய அரசாங்கம் பல ஆண்டுகளாக விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. இந்தச் சட்டவிரோதத் தொழில்கள் கம்போடியாவின் ஒட்டுமொத்தப் பொருளாதாரத்தில் ஏறத்தாழ பாதியளவுக்குப் பங்களிக்கக்கூடும் என்று சில மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. உயர்மட்டக் கைதியை அமெரிக்காவிடம் ஒப்படைக்காமலேயே, குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதில் முனைப்புடன் செயல்படுவதாகக் கம்போடியத் தலைமை காட்டிக்கொள்ள இந்த நாடு கடத்தல் உதவுகிறது.

சட்ட அமலாக்க ஒத்துழைப்புக்குக் கிடைத்த வெற்றியாக இந்த நாடு கடத்தலை சீன வெளியுறவு அமைச்சகம் சித்தரித்துள்ளது. கம்போடியா உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகளுடன் ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தி, மக்களின் உயிர் மற்றும் உடைமைகளைப் பாதுகாக்க சீனா விரும்புவதாக அமைச்சகப் பேச்சாளர் மாவோ நிங் தெரிவித்தார். குறிப்பாகச் சீனக் குடிமக்களை இலக்காகக் கொள்ளும் நாடுகடந்த குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதில் பிராந்தியத்தின் பாதுகாப்புத் தலைவராகவும் கூட்டாளியாகவும் தன்னை முன்னிறுத்தும் பெய்ஜிங்கின் பரந்த முயற்சிக்கு இந்தக் கருத்து ஆதரவளிக்கிறது.

இது கணக்கிட்டுச் செய்யப்பட்ட நகர்வு என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். "இந்த முடிவு சென்னை அமெரிக்க அதிகார வரம்பிலிருந்து விலக்கி வைக்கிறது," என்று ஜேக்கப் சிம்ஸ் கூறினார். புவிசார் அரசியல் காய் நகர்த்தலில், சென் சீனாவில் தண்டனையை எதிர்கொள்ளக்கூடும் என்றாலும், அவருக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனையின் விவரங்களும் அவரது குற்றங்களின் முழு அளவும் மறைக்கப்பட்டிருக்கலாம். அமெரிக்க மத்திய நீதிமன்றத்தில் அவர் எதிர்கொண்டிருக்கும் வெளிப்படையான விசாரணை நடைமுறையைப் போல அது இருக்காது.

பிராந்தியச் சூழலும் மோசடித் தொழிலின் எதிர்காலமும்

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் மாறிவரும் சூழலுக்கு மத்தியில் சென் ஜி நாடு கடத்தப்பட்டுள்ளார். குறிப்பாகத் தாய்லாந்து, மியான்மர், கம்போடியா ஆகிய நாடுகளின் எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள "மோசடி மைய" அமைப்பு, இணையவழி மோசடிகளின் மையமாக மாறியுள்ளது. கடத்தலுக்கு ஆளானவர்கள் பணிபுரியக் கட்டாயப்படுத்தப்படும் சட்டவிரோத வளாகங்கள் மூலம் குற்ற வலையமைப்புகள் பல பில்லியன் டாலர்களைச் சம்பாதிக்கின்றன. இந்தத் தொழில் மிகுந்த நுட்பமும் லாபமும் கொண்டதாக வளர்ந்து, சில பகுதிகளின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரக் கட்டமைப்பில் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது.

இதில் கிடைக்கும் நிதி ஆதாயங்கள் காரணமாக, கம்போடிய அரசாங்கம் முறைகேடுகளில் உடந்தையாக இருப்பதாக அல்லது குறைந்தபட்சம் அவற்றைத் தெரிந்தே புறக்கணிப்பதாக ஆம்னெஸ்டி இன்டர்நேஷனல் போன்ற அமைப்புகளின் அண்மைய அறிக்கைகள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றன. கம்போடியாவில் குறைந்தது 100,000 பேரும், மியான்மரில் மேலும் 120,000 பேரும் இணையவழி மோசடிகளைச் செய்யக் கட்டாயப்படுத்தப்படும் சூழலில் வைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை தெரிவித்துள்ளது. அதிகாரிகள் எதிர்கொள்ளும் சவாலின் பிரம்மாண்டமான அளவை இந்த எண்ணிக்கைகள் காட்டுகின்றன.

மேலும், இந்தக் குற்றக் கும்பல்களை ஒடுக்குவது பரந்த பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகளுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளது. சர்ச்சைக்குரிய எல்லையில் பல மாதங்களாக நீடித்த மோதலுக்குப் பின்னர் கம்போடியாவுக்கும் தாய்லாந்துக்கும் இடையே போர் நிறுத்தம் ஏற்படுவதற்கு, மோசடி வளாகங்கள் மீதான நடவடிக்கை முக்கியக் காரணியாக இருந்ததாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. மோசடி மையங்கள் இருப்பதாக நம்பப்பட்ட எல்லையோர சூதாட்ட விடுதிகள் மீது தாய்லாந்து எஃப்-16 போர் விமானங்கள் தாக்குதல் நடத்தியதால் பதற்றம் அதிகரித்தது. சென் போன்றவர்களை அகற்றுவதன் மூலம், இந்தப் பதற்றங்களைக் குறைத்து எல்லைப் பகுதிகளை நிலைப்படுத்த பிராந்தியத் தலைவர்கள் முயன்றிருக்கலாம்.

சென் போன்ற உயர்மட்ட நபர் நாடு கடத்தப்பட்டது சட்ட அமலாக்கத்துக்குக் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியாக இருந்தாலும், இதனால் ஒட்டுமொத்தத் தொழிலும் ஒழிந்துவிடும் என்று எதிர்பார்ப்பது கடினம் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். மோசடி வலையமைப்புகள் பரவலாகப் பிரிந்தும், சூழலுக்கு ஏற்ப மாறியமைத்துக்கொள்ளும் வகையிலும் உள்ளன. எனினும், பல பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்ததும், பிரின்ஸ் வங்கி போன்ற முக்கிய நிதி நிறுவனங்களைக் கலைத்ததும் இந்த நடவடிக்கைகளுக்கான நிதி ஆதாரத்தைத் தாக்குகின்றன. மற்ற குற்றக் கும்பல் தலைவர்களுக்கு அனுப்பப்படும் செய்தி தெளிவானது: முழுமையான தண்டனையின்மையின் காலம் முடிவுக்கு வரக்கூடும்.

முக்கியத் தகவல்கள்

• சீன-கம்போடியத் தொழிலதிபர் சென் ஜி, மோசடி மற்றும் சட்டவிரோத சூதாட்டம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்வதற்காக கம்போடியாவிலிருந்து சீனாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்.
• கிரிப்டோகரன்சி மூலம் பல பில்லியன் டாலர்களைத் திருடியதாகக் குற்றஞ்சாட்டி, கம்பிவழி மோசடி மற்றும் பணமோசடிச் சதி குற்றச்சாட்டுகளில் அமெரிக்க நீதித்துறை முன்பு சென் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது.
• சென்னுடன் தொடர்புடைய சுமார் 15 பில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள பிட்காயின்களை அமெரிக்க அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இது வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய நிதி மோசடி ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகக் குறிப்பிடப்பட்டது.
• கம்போடிய அதிகாரிகள் சென்னின் குடியுரிமையை ரத்து செய்து, அவர் நிறுவிய கடன் வழங்கும் நிறுவனமான பிரின்ஸ் வங்கியைக் கலைக்க உத்தரவிட்டனர்.
• கடத்தப்பட்ட தொழிலாளர்கள் "பன்றி கொழுக்கவைத்தல்" மோசடிகளைச் செய்யக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட கட்டாய உழைப்பு முகாம்களை பிரின்ஸ் குழுமம் நடத்தியதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.
• நாடுகடந்த மோசடி வலையமைப்புகளை ஒடுக்குமாறு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மீது சர்வதேச அழுத்தம் அதிகரித்துவரும் சூழலில் இந்த நாடு கடத்தல் நடந்துள்ளது.
• இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நாடு கடத்தல் ஒப்பந்தம் இல்லாததால், சென்னை சீனாவுக்கு அனுப்புவது அமெரிக்காவில் வழக்குத் தொடரப்படுவதிலிருந்து அவரைக் காக்கிறது என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.