ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டுக்கு எதிரான 2.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் 1MDB வழக்கைத் தொடர சிங்கப்பூர் உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி

சிங்கப்பூர் நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவு

1MDB ஊழலுடன் தொடர்புடைய 2.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இழப்பீடு கோரும் உரிமையியல் வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்யக் கோரி ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டு வங்கி தாக்கல் செய்த மனுவை சிங்கப்பூர் உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. இதனால் இந்த வழக்கு சிங்கப்பூரில் விசாரிக்கப்படுவதற்கான வழி திறந்துள்ளது. ஒரு தசாப்தத்துக்கு முன்பு மலேசிய அரசின் நிதியிலிருந்து திருடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணத்தை மீட்க நடவடிக்கை எடுத்து வரும் கலைப்பாளர்கள் இந்த முடிவை வரவேற்றுள்ளனர். இந்தத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இந்தத் தீர்ப்பு பொறுப்பைத் தீர்மானிக்கவில்லை. வழக்கைத் தொடக்கத்திலேயே முடிக்கக் கோரி பிரதிவாதி நீதிபதியிடம் விண்ணப்பிப்பதே வழக்குத் தள்ளுபடி மனு. கோரிக்கை வெளிப்படையாகவே நிலைக்க முடியாததாக இருந்தாலோ, நியாயமான சட்ட நடவடிக்கைக்கான காரணம் எதையும் முன்வைக்காவிட்டாலோ இத்தகைய மனு தாக்கல் செய்யப்படும். வழக்கைத் தொடர அனுமதித்ததன் மூலம், குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் பரிசோதிக்கப்பட வேண்டும் என நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. இப்போது தரப்புகள் ஆவணங்களை வெளியிடும் கட்டத்துக்குச் செல்கின்றன. மேல்முறையீடு வெற்றி பெறாவிட்டால், முழுமையான விசாரணை நடைபெறும்.

வழக்குத் தொடுத்தவர்கள் யார், அவர்கள் கூறுவது என்ன

கடந்தகால விசாரணைகளில் நிதியாளர் லோ டேக் ஜோ (ஜோ லோ) மற்றும் அவரது கூட்டாளி எரிக் டான் ஆகியோருடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட பிரிட்டிஷ் வெர்ஜின் தீவுகளைச் சேர்ந்த மூன்று நிறுவனங்களின் சார்பில் கலைப்பாளர்கள் இந்த வழக்கைத் தொடுத்துள்ளனர். அந்த நிறுவனங்கள் அல்சன் சான்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ், பிளாக்ஸ்டோன் ஏஷியா ரியல் எஸ்டேட் பார்ட்னர்ஸ், பிரைட்ஸ்டோன் ஜுவல்லரி ஆகியவை. தற்போது கலைப்பு நிலையில் உள்ள இந்த நிறுவனங்கள், 2009 முதல் 2013 வரை 2.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான இழப்பைச் சந்தித்ததாகக் கூறுகின்றன.

திருடப்பட்ட பணத்தின் மூலத்தையும் சென்றடைந்த இடத்தையும் மறைக்கும் வகையில், 100-க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக்குள்ளான பணப் பரிமாற்றங்களை ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டு அனுமதித்ததாகவும், வெளிப்படையான எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைப் புறக்கணித்ததாகவும், சிங்கப்பூரின் பணமோசடி தடுப்பு விதிகளையும் வாடிக்கையாளர் உரிய ஆய்வு நடைமுறைகளையும் பின்பற்றத் தவறியதாகவும் வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. கணக்குகள் வழியாகப் பரிமாறப்பட்ட பொதுப் பணத்தில் சுமார் 20 மில்லியன் சிங்கப்பூர் டாலர் இழப்பும் ஏற்பட்டதாகக் கலைப்பாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

சுட்டிக்காட்டப்பட்ட பணப் பரிமாற்றங்களில், பிளாக்ஸ்டோன் ஏஷியாவிலிருந்து அப்போதைய பிரதமர் நஜிப் ரசாக்கின் தனிப்பட்ட கணக்குக்கு மொத்தம் சுமார் 150 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் சென்றதும் அடங்கும். அல்சன் சான்ஸ், பிளாக்ஸ்டோன் ஏஷியா, பிரைட்ஸ்டோன் ஆகியவற்றின் கணக்குகளிலிருந்து ஆடம்பரப் பொருள் விற்பனையாளர்களுக்குச் செலுத்தப்பட்ட தொகைகளும் இதில் அடங்கும். நஜிப்பின் மனைவி ரோஸ்மா மன்சோருக்காக வாங்கிய பொருட்களின் மதிப்பு 135 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரைத் தாண்டியதாகவும், அதில் நகைக்கடைகள், கைக்கடிகார விற்பனையாளர்கள், கைப்பை விற்பனையாளர்களுக்குச் சென்ற 77 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தொகையும் அடங்கும் என்றும் கலைப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர். 1MDB நிதி முறைகேடாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்துடன் தொடர்புடைய, பரவலாக அறியப்பட்ட சில செலவினப் போக்குகளை இந்தத் தொகைகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

க்ரோல் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஏஞ்சலா பார்க்ஹவுஸ் மற்றும் டோனி சுக்லா உள்ளிட்ட கலைப்பாளர்கள், 2025 ஜூனில் சிங்கப்பூரில் வழக்குத் தொடுத்தனர். அதிக ஆபத்துள்ள வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபர்கள் (PEP-கள்) தொடர்பான கண்காணிப்பில், வங்கியின் கணக்குகள் மற்றும் பரிமாற்றங்களைக் கையாளும் நடைமுறை ஒழுங்குமுறை எதிர்பார்ப்புகளுக்குக் குறைவாக இருந்ததாக அவர்கள் வாதிடுகின்றனர்.

ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டின் பதில்

ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டு குற்றச்சாட்டுகளை மறுக்கிறது. இந்தக் கோரிக்கைகளுக்கு எந்த அடிப்படையும் இல்லை என்றும், நிதியைத் தாங்களே முறைகேடாகப் பயன்படுத்திய நிறுவனங்கள் எனக் கூறப்படும் போலி நிறுவனங்களால் அவை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் வங்கி கூறுகிறது. 2013ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கணக்குகளை மூடுவதற்கு முன்பே, அவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவித்ததாகவும் வங்கி கூறுகிறது. நிதிக் குற்றங்களைக் கண்டறிந்து தடுக்க கட்டுப்பாடுகளில் முதலீடு செய்வதாகவும், உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாகவும் வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

2016ஆம் ஆண்டில், சிங்கப்பூரின் மத்திய வங்கியான சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் (MAS), 1MDB தொடர்பான பணப் பரிமாற்றங்களுடன் இணைந்த விதிமீறல்களுக்காக வங்கியின் உள்ளூர் பிரிவுக்கு 5.2 மில்லியன் சிங்கப்பூர் டாலர் அபராதம் விதித்தது. இதே ஊழல் தொடர்பாகப் பல நிறுவனங்களுக்கு MAS அபராதம் விதித்ததுடன், கடுமையான குறைபாடுகள் காரணமாக இரண்டு தனியார் வங்கிகளை மூடியது. அதைத் தொடர்ந்து, இத்துறையில் விரிவான அமலாக்க நடவடிக்கைகளும் இணக்க நடைமுறை மேம்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்காவிட்டால், வழக்கு மேலாண்மை நடவடிக்கைகளுடன் மேல்முறையீடும் இணையாக நடைபெறும். தன்னைத் தீவிரமாகத் தற்காத்துக் கொள்ளும் என வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

மலேசியாவின் சொத்து மீட்பு முயற்சிக்கு இந்த வழக்கு ஏன் முக்கியம்

1மலேசியா டெவலப்மென்ட் பெர்ஹாட் (1MDB) நிறுவனத்திலிருந்து முறைகேடாகத் திருப்பிவிடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணத்தைக் கண்டறிந்து மீட்க மலேசியா பல ஆண்டுகளாக முயன்று வருகிறது. 2009 முதல் 2014 வரை சுமார் 4.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வேறு வழிகளுக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். 2024 பிப்ரவரி நிலவரப்படி, பல்வேறு நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்வுகள், சொத்து விற்பனைகள், பறிமுதல்கள் மூலம் சுமார் 29 பில்லியன் ரிங்கிட், அதாவது சுமார் 7.01 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மலேசிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சந்தேகத்துக்குரிய பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு நிதி நிறுவனங்கள் உதவியதாகவோ, எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் இருந்தும் நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறியதாகவோ உரிமை கோருபவர்கள் வாதிடும் இடங்களில், கூடுதல் தொகைகளை மீட்பதற்கான ஒரு வழியாக வங்கிகளுக்கு எதிரான வழக்குகள் அமைகின்றன. உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு இந்தக் கோரிக்கைகளை நிரூபிக்கவில்லை. எனினும், ஆரம்பகட்டப் பணப் பரிமாற்றங்களின் மையமாக இருந்த சிங்கப்பூரில் அவற்றைச் சோதித்துப் பார்க்கும் வாய்ப்பை அது திறந்துவைத்துள்ளது.

2018க்கு முன்பு நடந்த பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக, குறிப்பிட்ட சில பரிவர்த்தனைகளை ரத்து செய்யக் கோரும் வழக்குகளை வெளிநாட்டுக் கலைப்பாளர்கள் தொடர்வதற்கு வரம்பு விதித்த முன்னதாக வெளியான தனி உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் பின்னணியிலும் இந்தத் தீர்ப்பு அமைந்துள்ளது. தற்போதைய வழக்கு வேறுபட்டது. இதில், கணக்குகள் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் கலைப்பாளர்களே வழக்குத் தொடுத்துள்ளனர். எல்லை தாண்டிய திவால் விதிகளின் கீழ் பழைய பரிவர்த்தனைகளை ரத்து செய்யக் கோரும் வெளிநாட்டுக் கலைப்பாளர்கள் அல்ல. இந்த வேறுபாடே இந்த வழக்கு அடுத்த கட்டத்துக்குச் செல்ல முடிவதற்கான காரணத்தை விளக்குகிறது.

1MDB ஊழல்: சுருக்கமான பின்னணி

அரசின் ஆதரவுடன் செயல்படும் முதலீட்டு நிதியாக 1MDB 2009ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. பின்னர், பல நிதி மையங்களில் உள்ள போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளின் பல அடுக்குகள் வழியாகப் பெருமளவிலான பணம் திருப்பிவிடப்பட்டதாக அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளின் புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர். குறைந்தது ஆறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வழக்குத் தொடுப்பாளர்களும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளும், மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் நிதித்துறைப் பிரமுகர்கள் தொடர்புடைய வழக்குகளைத் தொடங்கின.

பிரதமராக இருந்தபோது 1MDB-யின் ஆலோசனைக் குழுவுக்குத் தலைமை தாங்கிய நஜிப் ரசாக், 1MDB-யின் முன்னாள் பிரிவான எஸ்ஆர்சி இன்டர்நேஷனல் தொடர்பான வழக்கில் மலேசியாவின் உச்ச நீதிமன்றம் குற்றத்தீர்ப்பை உறுதிசெய்ததைத் தொடர்ந்து சிறைத்தண்டனை அனுபவித்து வருகிறார். மன்னிப்பு வாரியம் அவரது 12 ஆண்டு தண்டனையை ஆறு ஆண்டுகளாகக் குறைத்தது. நஜிப் தொடர்ந்து தவறிழைத்ததாகக் கூறப்படுவதை மறுத்து வருகிறார். பல்வேறு வழக்குகளிலும் நீதிமன்ற ஆவணங்களிலும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள ஆதாரங்கள், 1MDB காலகட்டத்தில் அவரது தனிப்பட்ட கணக்குகளுக்கு பெரிய தொகைகள் மாற்றப்பட்டதைத் தொடர்புபடுத்துகின்றன.

இந்தத் திட்டத்தைத் திட்டமிட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படும் நிதியாளர் ஜோ லோ, தொடர்ந்து தலைமறைவாக உள்ளார். இந்த ஊழல் உலகளாவிய வங்கித் துறையில் பெரும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தியது. கடுமையான இணக்க நடைமுறைக் குறைபாடுகளைத் தொடர்ந்து, சிங்கப்பூரில் பிஎஸ்ஐ வங்கியை அதிகாரிகள் மூடினர்; ஃபால்கன் பிரைவேட் வங்கி சந்தையிலிருந்து வெளியேற உத்தரவிட்டனர். கோல்ட்மேன் சாக்ஸ் 2020ஆம் ஆண்டு மலேசியாவுடன் 3.9 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தொகைக்கு தீர்வு கண்டது. அதன் முன்னாள் நிர்வாகிகளான டிம் லெய்ஸ்னர் மற்றும் ரோஜர் என்ஜி ஆகியோர் 1MDB பத்திர ஒப்பந்தங்களுடன் தொடர்புடைய வழக்குகளில் குற்றவாளிகளாகத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டனர்.

சிங்கப்பூர் வழக்கு இனி எவ்வாறு தொடரலாம்

இந்தத் தீர்ப்பை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் எதிர்க்க ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டு திட்டமிட்டுள்ளது. சிங்கப்பூரில் மேல்முறையீடுகள் பொதுவாகச் சட்டக் கேள்விகளில் கவனம் செலுத்தும். உதாரணமாக, கோரிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்ட சட்ட நடவடிக்கைக்கான காரணத்தை முன்வைக்கிறதா, வழக்குத் தாக்கல் முறை தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதா, காலவரம்பு விதிகளால் வழக்கு தடுக்கப்படுகிறதா என்பன ஆராயப்படும். வங்கி மேல்முறையீட்டில் வென்றால், கோரிக்கையின் வரம்பு குறைக்கப்படலாம் அல்லது வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படலாம். மேல்முறையீடு தோல்வியடைந்தால், ஆவணத் தகவல்களைப் பெறும் கட்டத்துக்கும் விசாரணைக்கும் வழக்கு செல்லும்.

கணக்குகளைத் தொடங்குதல், கண்காணித்தல், மூடுதல் ஆகியவற்றைச் சுற்றிய வங்கியின் கணக்குக் கோப்புகள், உள்நாட்டு எச்சரிக்கைகள், மின்னஞ்சல் பதிவுகள், சந்தேகப் பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள், முடிவுப் பதிவுகள் ஆகியவை ஆவணத் தகவல் பெறும் கட்டத்தில் பரிசோதிக்கப்படலாம். ஒழுங்குமுறை அல்லது பொதுச் சட்டக் கடமைகளை வங்கி மீறியதாகவோ, தவறிழைப்பதற்கு அது தெரிந்தே உதவியதாகவோ காட்ட உரிமை கோருபவர்கள் முயல்வார்கள். அறிக்கைகள் தாக்கல் செய்ததாகவும், உரிய நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுத்ததாகவும், கோரப்படும் இழப்புகளுக்கு எந்தப் பொறுப்பும் ஏற்க முடியாது என்றும் வங்கி பதிலளிக்கும்.

இத்தகைய பெரிய அளவிலான உரிமையியல் வழக்குகள் முடிவடைய பல மாதங்கள் ஆகும். எந்தக் கட்டத்திலும் சமரசம் சாத்தியம். இறுதியில் நீதிமன்றம் பொறுப்பை உறுதிசெய்தால், வட்டியும் சாத்தியமான வழக்குச் செலவுகளும் சேர்த்து, கோரப்பட்ட இழப்புகளுக்கு ஏற்ப இழப்பீடு நிர்ணயிக்கப்படலாம். எந்தத் தீர்ப்பும் மேல்முறையீட்டுக்கு உட்பட்டது. செயல்பாட்டுக் குறைபாடுகளுடன் தொடர்புடைய இழப்புகளில் சிலவற்றை காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஈடுசெய்வது உண்டு; எனினும், அது காப்பீட்டுக் கொள்கை விதிகளையும், உள்நோக்கம் அல்லது அறிவு குறித்த நீதிமன்றக் கண்டறிதல்களையும் பொறுத்தது.

சந்தேகத்துக்குரிய பணப் பரிமாற்றங்களைக் கையாள வங்கிகளிடம் எதிர்பார்க்கப்படுவது

சிங்கப்பூரில் உள்ள வங்கிகள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் யார், அவர்களின் வணிகத்தின் தன்மை என்ன, அவர்கள் ஏற்படுத்தும் ஆபத்துகள் என்ன என்பவற்றைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். இது ‘வாடிக்கையாளரை அறிதல்’ மற்றும் வாடிக்கையாளர் உரிய ஆய்வு நடைமுறைகள் எனப்படுகிறது. அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபர்கள் போன்ற அதிக ஆபத்துள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட சோதனைகளும் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பும் அவசியம். பணமோசடி அல்லது பயங்கரவாத நிதியுதவிக்காக வங்கிக் கணக்குகள் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுப்பதே இதன் நோக்கம்.

பரிவர்த்தனைக் கண்காணிப்பு அமைப்புகள் பணப் பரிமாற்றப் போக்குகளைத் தேடுகின்றன. பெரிய, வட்டமான தொகைகளில் பணப் பரிமாற்றம்; பணம் விரைவாகக் கணக்கு வழியாகச் சென்று வெளியேறுதல்; உண்மையான வணிக நோக்கம் குறைவாக உள்ள பல கணக்குகளைப் பயன்படுத்துதல்; கணக்கு வைத்திருப்பவரின் அறிவிக்கப்பட்ட விவரங்களுடன் பொருந்தாத ஆடம்பரப் பொருள் விற்பனையாளர்களுக்குச் செலுத்துதல்; பணத்தின் வழித்தடத்தை மறைக்கத் திட்டமிட்டது போலத் தோன்றும் ஏராளமான வங்கிக்குள்ளான பரிமாற்றங்கள் ஆகியவை எச்சரிக்கை அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். எச்சரிக்கை எழும்போது, வங்கிகள் விசாரிக்க வேண்டும். தேவையெனில் அதிகாரிகளிடம் சந்தேகப் பரிவர்த்தனை அறிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்; சில நேரங்களில் கணக்குகளை முடக்கவோ மூடவோ வேண்டும்.

இணக்க நடைமுறைத் திட்டங்களுக்கு பயிற்சி, சுயாதீன சோதனை, தெளிவான மேல்நிலை அறிவிப்பு வழிகள் ஆகியவை அவசியம். 1MDB வழக்குகளைத் தொடர்ந்து, போலி நிறுவனங்களை அடையாளம் காணும் சோதனைகளும் உண்மையான பயனாளர்களைச் சரிபார்க்கும் நடைமுறைகளும் மேம்படுத்தப்பட்டன. வங்கிகளுக்கான MAS அறிவிப்பு 626 போன்ற விரிவான அறிவுறுத்தல்களையும் வழிகாட்டுதல்களையும் சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளின் எல்லை தாண்டிய கோரிக்கைகளுக்கும் நிறுவனங்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சிங்கப்பூரின் பங்கும் பிராந்திய நிலவரமும்

முக்கிய நிதி மையமாக இருப்பதால், 1MDB பணப் பரிமாற்றங்களில் சிலவற்றுக்கு சிங்கப்பூர் இடைநிலையமாக அமைந்தது. இதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், வழக்குத் தொடுப்பாளர்கள், காவல்துறை, MAS ஆகியவை சொத்துப் பறிமுதல்களையும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டன. ஊழலுடன் தொடர்புடைய உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் வழக்குகளையும் நீதிமன்றங்கள் கையாண்டுள்ளன. மீட்பு முயற்சியில் மலேசியா, அமெரிக்கா, சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவது தொடர்ந்து இடம்பெற்றுள்ளது.

ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டுக்கு எதிரான புதிய வழக்கு, 1MDB தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் கணக்குகளைக் கையாண்ட வங்கிகளின் பொறுப்புகளைப் பரிசோதிப்பதில் சிங்கப்பூரை மைய நிலையில் வைத்திருக்கிறது. மேல்முறையீடு கையாளப்படும் விதத்தையும் ஆதாரங்கள் நிர்வகிக்கப்படும் முறையையும் இத்துறை முழுவதும் உள்ள இணக்க அதிகாரிகளும் சட்டக் குழுக்களும் உன்னிப்பாகக் கவனிப்பார்கள்.

முக்கிய அம்சங்கள்

• 1MDB-யுடன் தொடர்புடைய 2.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கோரிக்கையைத் தள்ளுபடி செய்யும் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டின் முயற்சியை சிங்கப்பூர் உயர் நீதிமன்றம் நிராகரித்து, வழக்கைத் தொடர அனுமதித்தது.
• அல்சன் சான்ஸ், பிளாக்ஸ்டோன் ஏஷியா ரியல் எஸ்டேட் பார்ட்னர்ஸ், பிரைட்ஸ்டோன் ஜுவல்லரி ஆகியவற்றின் கலைப்பாளர்கள், 2009 முதல் 2013 வரை 100-க்கும் மேற்பட்ட வங்கிக்குள்ளான பணப் பரிமாற்றங்களை வங்கி அனுமதித்து, எச்சரிக்கை அறிகுறிகளைப் புறக்கணித்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
• நஜிப் ரசாக்கின் தனிப்பட்ட கணக்குக்கு சுமார் 150 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மாற்றப்பட்டதும், ரோஸ்மா மன்சோருக்காக 135 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான ஆடம்பரப் பொருட்கள் வாங்கப்பட்டதும் கோரிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
• பொறுப்பை ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டு மறுக்கிறது. செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவித்ததாகவும், 2013ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கணக்குகளை மூடியதாகவும் கூறி, மேல்முறையீடு செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது.
• 2019 முதல் 1MDB தொடர்பான சுமார் 29 பில்லியன் ரிங்கிட் மதிப்பிலான சொத்துகளை மீட்டுள்ளதாக மலேசியா தெரிவித்துள்ளது. பல நாடுகளில் நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
• 1MDB-யுடன் தொடர்புடைய விதிமீறல்களுக்காக 2016ஆம் ஆண்டில் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டுக்கு சிங்கப்பூர் MAS 5.2 மில்லியன் சிங்கப்பூர் டாலர் அபராதம் விதித்தது. மற்ற வங்கிகளுக்கும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது அல்லது அவை சந்தையிலிருந்து வெளியேறின.
• நீதிமன்றத்தின் முடிவு நடைமுறை சார்ந்தது; வழக்கின் அடிப்படைத் தகுதி குறித்த தீர்ப்பு அல்ல. மேல்முறையீடு வெற்றி பெறாவிட்டால், வழக்கு ஆவணத் தகவல் பெறும் கட்டத்துக்குச் செல்லும்.