ஆன்லைன் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் 39,923 கணக்குகளை ஆய்வு செய்து முடக்க இந்தோனேசியா வங்கிகளுக்கு உத்தரவுபொருளாதாரம் · November 6, 2026
அரசியல் செல்வாக்காளராக உயர்ந்த தீபக் பட்டா: நேபாளத்தின் பணமோசடி மற்றும் நீதித்துறை சர்ச்சையின் மையத்தில்அரசியல் · November 3, 2026
மோசடி அபாயங்கள் காரணமாக மியான்மர் FATF கருப்புப் பட்டியலில் நீடிப்பு; பிப்ரவரி 2027-இல் கடும் நடவடிக்கை எச்சரிக்கைபொருளாதாரம் · November 2, 2026
சட்டச் சீர்திருத்தங்கள் இருந்தபோதும் நேபாளம் FATF சாம்பல் பட்டியலில் நீடிப்பது ஏன்அரசியல் · October 22, 2026
மியான்மரின் ராணுவச் செல்வம்: விசாரணைகள், சொத்துப் பறிமுதல், வங்கிக் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றுக்கான FATF சோதனைஅரசியல் · October 22, 2026
குற்றத் தீர்ப்பு இன்றிக் குற்றத்துடன் தொடர்புடைய சொத்துகளை மீட்க இரண்டு ஆண்டு முன்னோடித் திட்டத்தை வியட்நாம் முன்மொழிகிறதுஅரசியல் · October 18, 2026
கம்போடியாவில் மோசடி இழப்புகள் 45 மில்லியன் டாலரைத் தாண்டின; சூதாட்ட விடுதிகள் மூலம் பணமோசடி அபாயம்: AMRO எச்சரிக்கைசர்வதேசம் · October 15, 2026
ஒவ்வொரு விதிமீறலுக்கும் அபராதம்: சொத்துத் துறையில் பணமோசடிக்கு எதிரான கடுமையான விதிகளை சிங்கப்பூர் நிறைவேற்றியதுஅரசியல் · October 12, 2026
தைவான்: நாட்டை விட்டு வெளியேறும் வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களின் அதிக ஆபத்துள்ள கணக்குகளை முடக்க வங்கிகளுக்கு உத்தரவுபொருளாதாரம் · February 4, 2026
சிங்கப்பூர் உயர் நீதிமன்றம், ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்டுக்கு எதிரான 2.7 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் 1MDB வழக்கைத் தொடர அனுமதிசர்வதேசம் · November 27, 2025
