ஸ்டேபிள்காயின் பரிவர்த்தனைகள் 1,400 மடங்கு அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து, கம்போடியாவுக்கான பரிமாற்றங்களை முடக்கிய தென் கொரிய கிரிப்டோ பரிவர்த்தனைத் தளங்கள்

ஸ்டேபிள்காயின் பரிவர்த்தனைகள் திடீரென அதிகரித்ததால் சியோலில் எச்சரிக்கை

தென் கொரியாவின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி தளங்களுக்கும் கம்போடியாவைச் சேர்ந்த ஒரு பரிவர்த்தனைத் தளத்துக்கும் இடையிலான ஸ்டேபிள்காயின் பரிமாற்றங்கள் திடீரென அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து, அவசரத் தடைகளும் ஒழுங்குமுறை விசாரணையும் தொடங்கியுள்ளன. ஹுயோன் கேரண்டிக்கு அனுப்பப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் 2024-ல் 12.8 பில்லியன் வோனை எட்டின; இது 2023 அளவைவிட ஏறத்தாழ 1,400 மடங்கு என நிதி மேற்பார்வைச் சேவையின் தரவுகள் காட்டுகின்றன. கம்போடியாவில் செயல்படும் குற்றக் குழுக்களுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி மற்றும் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றங்களுக்காக உள்நாட்டு தளங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் அஞ்சுகின்றனர். அந்தக் குற்றக் குழுக்களின் எல்லை கடந்த இணைய மோசடிகளால் கொரியர்கள் உள்ளிட்ட பிராந்தியப் பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

கொரியப் பரிவர்த்தனைத் தளங்கள் கம்போடிய தளத்துக்கான அனைத்துப் பரிமாற்றங்களையும் தற்போது நிறுத்தியுள்ளன. ஹுயோன் கேரண்டியின் தாய் நிறுவனமான, ப்னோம் பென்னைத் தளமாகக் கொண்ட ஹுயோன் குழுமத்தின் மீது அமெரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய இராச்சிய அதிகாரிகள் தடைகள் விதித்திருந்தபோது இந்த அதிகரிப்பு நிகழ்ந்தது. ஆண்டுமாற்றத்துடன் பணப் பரிமாற்றங்கள் நின்றுவிடவில்லை. 2025 ஜனவரி முதல் அக்டோபர் 20 வரை, பரிமாற்றங்கள் 3.15 பில்லியன் வோனை எட்டின; இது 2023-ன் அடிப்படை அளவைவிட மிக அதிகம்.

இந்தச் சம்பவம் மூன்று முக்கிய அழுத்தப் புள்ளிகளை ஒன்றிணைக்கிறது: எல்லை கடந்த பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு டாலர் ஸ்டேபிள்காயின்கள் வேகமாகப் பரவுவது, தென்கிழக்கு ஆசியாவைத் தளமாகக் கொண்ட இணைய மோசடி நடவடிக்கைகள் வளர்வது, மேலும் வட கொரியாவின் லாசரஸ் குழு போன்ற அரச ஆதரவு ஹேக்கர்கள் கிரிப்டோ பரிமாற்ற வழிகளை அதிகளவில் பயன்படுத்துவது.

2023 முதல் 2025 வரை பரிமாற்றங்கள் எவ்வாறு பெருகின

அதிகாரபூர்வக் கணக்கின்படி, கொரியாவின் ஐந்து முக்கியப் பரிவர்த்தனைத் தளங்களுக்கும் ஹுயோன் கேரண்டிக்கும் இடையிலான பரிமாற்றங்கள் 2024-ல் 12.8 பில்லியன் வோனை எட்டின. பிதம்ப் தளத்தில் பரிமாற்றங்கள் 2023-ல் 9.22 மில்லியன் வோனாக இருந்தது, 12.4 பில்லியன் வோனாக உயர்ந்து மிகப்பெரிய அளவிலான தொடர்பைக் கொண்டிருந்தது. 2023-ல் இத்தகைய பரிமாற்றங்களே இல்லாத அபிட், 2024-ல் 366.9 மில்லியன் வோன் மதிப்பிலான உள்வரவு, வெளிச்செலவு பரிமாற்றங்களைப் பதிவு செய்தது. காயின்ஒன்னில் ஏறத்தாழ 1.2 மில்லியன் வோன், கோர்பிட்டில் சுமார் 11.9 மில்லியன் வோன் பரிமாற்றங்கள் பதிவாகின; கோபாக்ஸில் எதுவும் இல்லை. இந்த ஆண்டிலும் பரிமாற்றங்கள் தொடர்ந்தன: 2025 ஜனவரி 1 முதல் அக்டோபர் 20 வரை 3.15 பில்லியன் வோன் பரிமாற்றமானது. இது 2023-ல் பதிவான அளவைவிட இன்னும் பல மடங்கு அதிகம்.

ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனைத் தளத்திலும் பதிவான பரிமாற்றங்கள்

2025 அக்டோபர் 20 வரை, கம்போடியாவுடன் தொடர்புடைய பரிமாற்றங்களில் பிதம்ப் சுமார் 2.18 பில்லியன் வோனைக் கையாண்டது. அடுத்ததாக அபிட் சுமார் 523 மில்லியன் வோன், கோர்பிட் சுமார் 443 மில்லியன் வோன், காயின்ஒன் சுமார் 280,000 வோன் பரிமாற்றங்களைக் கையாண்டன. 2025 மார்ச் மாதத்தில் ஹுயோன் கேரண்டியுடனான பரிமாற்றங்களை அபிட் நிறுத்தியதாகவும், மே மாதத்தில் பிதம்ப், காயின்ஒன், கோர்பிட் ஆகியவை அதைப் பின்பற்றியதாகவும் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கம்போடியாவின் பிரின்ஸ் குழுமத்துடன் தொடர்புடைய பையெக்ஸ் என்ற பரிவர்த்தனைத் தளத்திலிருந்து 2024 இறுதியில் சிறிய தொகையைப் பெற்றதைத் தொடர்ந்து, அதனுடனான பரிவர்த்தனைகளையும் பிதம்ப் தடுத்தது. இந்தப் பரிமாற்றங்கள் கிட்டத்தட்ட அனைத்தும் டெதர் (USDT) மூலம் நடந்தன; 2024 பரிமாற்றங்களில் சுமார் 99.9 சதவீதம் இந்த ஸ்டேபிள்காயினைப் பயன்படுத்தியதாகத் தரவுகள் காட்டுகின்றன.

ஹுயோன் யார், அமெரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய இராச்சியம் ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கின்றன

ஹுயோன் குழுமம் கம்போடியாவைத் தளமாகக் கொண்ட நிதிக் குழுமம். அதன் இணையச் சந்தைகளும் கட்டணச் சேவைகளும் உலகளாவிய ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. 2025 மே மாதத்தில், அமெரிக்க நிதித்துறையின் நிதிக் குற்ற அமலாக்க வலையமைப்பு (FinCEN), USA PATRIOT சட்டத்தின் பிரிவு 311-ன் கீழ் வெளியிட்ட கண்டறிதலில், ஹுயோன் குழுமத்தை முதன்மை பணமோசடி அபாயமாக அடையாளம் கண்டது. ஹுயோனுக்காக அமெரிக்க நிதி நிறுவனங்கள் கணக்குகளைத் தொடங்குவதையோ பராமரிப்பதையோ தடைசெய்யும் விதியையும் அந்த அமைப்பு முன்மொழிந்தது. இதன் நோக்கம், ஹுயோன் குழுமத்தை அமெரிக்க நிதி அமைப்பிலிருந்து துண்டிப்பதாகும். இந்தப் பொது அறிவிப்பை FinCEN இணையதளத்தில் காணலாம் (இணைப்பு).

2021 ஆகஸ்ட் முதல் 2025 ஜனவரி வரை, ஹுயோன் குழுமம் குறைந்தது 4 பில்லியன் டாலர் சட்டவிரோத வருவாயைச் சலவை செய்ததாக FinCEN தெரிவித்தது. இதில் வட கொரியாவின் இணையத் திருட்டுச் சம்பவங்களிலிருந்து கிடைத்த குறைந்தது 37 மில்லியன் டாலரும், பொதுவாக “பன்றி வெட்டுதல்” மோசடிகள் என அழைக்கப்படும் மெய்நிகர் நாணய முதலீட்டு மோசடிகளிலிருந்து கிடைத்த 36 மில்லியன் டாலரும் அடங்கும். குழுமத்தின் பல்வேறு நிறுவனங்களில் வாடிக்கையாளரை அறிதல் மற்றும் பணமோசடி தடுப்பு கட்டுப்பாடுகள் பலவீனமாக இருந்ததால் அபாயங்கள் அதிகரித்ததாக அந்தக் கண்டறிதல் கூறியது.

இந்த வலையமைப்பில் ஹுயோன் பே பிஎல்சி, ஹுயோன் கிரிப்டோ எனப் பெயரிடப்பட்ட சேவைகளும், ஹாவாங் என்றும் குறிப்பிடப்படும் சீன மொழி இணையச் சந்தையும் இடம்பெறுகின்றன. அதிக அபாயமுள்ள மெய்நிகர் சொத்து பரிமாற்றங்களுக்கான முக்கியத் தளமாக ஹுயோன் கேரண்டி செயல்படுவதாக நம்பப்படுகிறது.

அமெரிக்க நிதி அமைப்பிலிருந்து ஹுயோனைத் துண்டிக்கும் முன்மொழிவின் நடவடிக்கையையும் காரணத்தையும் FinCEN தனது பொது அறிவிப்பில் சுருக்கமாகக் குறிப்பிட்டது.

கம்போடியாவைச் சேர்ந்த ஹுயோன் குழுமத்தை முதன்மை பணமோசடி அபாயம் கொண்ட நிதி நிறுவனமாக FinCEN அடையாளம் கண்டுள்ளது; அமெரிக்க நிதி அமைப்புக்கான அதன் அணுகலைத் துண்டிக்கவும் முன்மொழிந்துள்ளது.

மோசடி மற்றும் திருட்டுடன் தொடர்புடைய டிஜிட்டல் சொத்துகளைச் சலவை செய்ததாகக் கூறி, பிரிட்டன் அதிகாரிகளும் ஹுயோன் குழுமத்துக்கு எதிராகத் தடைகள் விதித்துள்ளனர். இந்தத் தடைகள், முறையான வங்கிச் சேவைகளிலிருந்து குழுமம் மேலும் தனிமைப்படுத்தப்படுவதற்கு வழிவகுக்கின்றன. இதனால் பரிவர்த்தனைகள் கண்காணிக்கக் கடினமான, அதிக அபாயமுள்ள வழிகளுக்குத் திரும்பக்கூடும்.

கம்போடியாவின் மோசடி மையங்களும் வட கொரியத் தொடர்பும்

முதலீட்டு மற்றும் காதல் மோசடிகளை நடத்தி, பணத்தைச் சலவை செய்து, திருடப்பட்ட தரவுகளைக் கையாளும் பெரிய அளவிலான இணைய மோசடிக் குழுமங்களின் மையமாக கம்போடியா உருவெடுத்துள்ளது. ஆசியா முழுவதிலுமிருந்து வந்தவர்கள் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு இணைய மோசடிகளில் ஈடுபடுத்தப்படும் வளாகங்களில் கட்டாய உழைப்பு நடைபெறுவதை விசாரணையாளர்களும் இணக்க விதிமுறை ஆய்வாளர்களும் ஆவணப்படுத்தியுள்ளனர். வருவாயை நகர்த்த, இந்த வலையமைப்புகள் விரைவான தீர்வையும் எளிதில் பணமாக்கக்கூடிய கிரிப்டோ சந்தைகளையும் நம்பியுள்ளன. எல்லை கடந்தும் பணமாக மாற்றக்கூடிய டாலர் ஸ்டேபிள்காயின்கள் இதற்குப் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

வட கொரியாவின் லாசரஸ் குழுவும் அதனுடன் தொடர்புடையவர்களும் தடைகளைத் தவிர்க்க நீண்டகாலமாக கிரிப்டோவைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். வட கொரிய இணையத் திருட்டுகளிலிருந்து கிடைத்த பல்லாயிரக்கணக்கான மில்லியன் டாலர்கள் ஹுயோனுடன் தொடர்புடைய சேவைகள் வழியாகச் சென்றதாக FinCEN கண்டறிந்துள்ளது. இதனால், கொரியாவிலிருந்து கம்போடியாவுக்குச் சென்ற ஸ்டேபிள்காயின் பரிமாற்றங்களில் ஒரு பகுதியாவது அரச ஆதரவு ஹேக்கிங் வலையமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கலாம் என்ற சியோலின் கவலை வலுப்பெற்றுள்ளது. இணையச் சந்தை நடத்துநர்கள், தளங்கள் முடக்கப்பட்ட பிறகும் கண்ணாடித் தளங்களையும் புதிய வழிகளையும் பயன்படுத்தி நிதிச் செயலாக்கத்தைத் தொடர்ந்துள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர். இது சட்ட அமலாக்கத்தைச் சிக்கலாக்கி, இத்தகைய திட்டங்கள் நீடிக்கும் காலத்தை அதிகரிக்கிறது.

ஸ்டேபிள்காயின் வெளியீட்டாளர்களும் பரிவர்த்தனைத் தளங்களும் சில நேரங்களில் தலையிட்டுள்ளன. USDT-ஐ வெளியிடும் டெதர், திருட்டு அல்லது தடைகளுடன் தொடர்புடைய நிதிகளைக் குறித்துப் போதுமான ஆதாரங்கள் அளிக்கப்பட்டால் அவற்றை முடக்க முடியும் என்று பொதுவில் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை பணமாக்கும் முயற்சிகளைத் தடுத்து, சட்ட அமலாக்கத்துக்கான ஆதாரங்களைப் பாதுகாக்க உதவும். இருப்பினும், குற்றவாளிகள் பெரும்பாலும் வேறு பணப்பைகள், தளங்கள் அல்லது நாணயங்களுக்கு மாறிவிடுகின்றனர்.

கொரியப் பரிவர்த்தனைத் தளங்களும் வங்கிகளும் எடுத்த நடவடிக்கை

சந்தேகத்துக்குரிய நடவடிக்கைகள் தெரியவந்ததும், கொரியத் தளங்கள் அவற்றின் தொடர்பைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தன. அபிட் நிறுவனத்தை இயக்கும் டுனாமு, ஹுயோனுடன் தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளை நிதி அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தது; தொடர்புடைய பணப்பைகளை அடையாளம் கண்டு, அந்தப் பரிவர்த்தனைத் தளத்துக்கான அனைத்துப் பரிமாற்றங்களையும் தடுத்தது. பிதம்ப், காயின்ஒன், கோர்பிட் ஆகியவை 2025 மே மாதத் தொடக்கத்தில் முழுத் தடைகளை விதித்தன. இணக்கச் சோதனைகளில் தோல்வியடையும் தளங்களுடனான தொடர்பைத் துண்டிக்க, பெரிய தளங்கள் பணப்பைப் கறுப்புப் பட்டியல்களையும் பரிமாற்றக் கட்டுப்பாடுகளையும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை இந்த ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை காட்டுகிறது.

பாரம்பரிய நிதித் துறையிலும் கவலைகள் எழுந்துள்ளன. கம்போடியாவில் உள்ள நான்கு கொரிய வங்கிகளின் கிளைகளான ஜியோன்புக் வங்கி, கேபி குக்மின் வங்கி, ஷின்ஹான் வங்கி, வூரி வங்கி ஆகியவை, குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்பு இருக்கலாம் எனச் சந்தேகிக்கப்படும் கம்போடியக் குழுமமான பிரின்ஸ் குழுமத்துக்கு வைப்புத்தொகை வட்டியாக சுமார் 1.45 பில்லியன் வோன் செலுத்தின. பிரின்ஸ் குழுமத்தின் சுமார் 91 பில்லியன் வோன் வைப்புத்தொகைகள் சர்வதேசத் தடைகளின் கீழ் முடக்கப்பட்டுள்ளன. பணமோசடிக்கான வழித்தடங்களாக உள்ளூர் கிளைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று சியோலில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூறுகின்றனர். கிளை மட்டக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அறிக்கையிடல் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தவும் அவர்கள் கோரியுள்ளனர்.

கம்போடியக் குற்றக் குழுக்களின் வருவாயைக் குறிவைத்து முன்கூட்டியே கணக்குகளை முடக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாக நிதிச் சேவைகள் ஆணையம் உறுதியளித்துள்ளது. கொரிய வங்கிகளின் வெளிநாட்டுக் கிளைகள் மீது நேரடி மேற்பார்வை செலுத்துவதில் குறைபாடு இருப்பதை நிதி மேற்பார்வைச் சேவை ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. எல்லை கடந்த அபாயங்களுக்கு வெளிப்படையான அதிகாரம், அறிக்கையிடல் கடமைகள், விரைவான தகவல் பகிர்வு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தும் சட்டத் திருத்தங்களை நாடவுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

USDT ஏன் முதன்மைப் பரிமாற்ற வழியாக மாறியது

USDT என்பது டாலருடன் இணைக்கப்பட்ட ஸ்டேபிள்காயின். இது கிட்டத்தட்ட எல்லா முக்கியப் பரிவர்த்தனைத் தளங்களிலும், ஆசியா முழுவதும் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான தரகு வர்த்தகர்கள் வழியாகவும் பரிவர்த்தனை செய்யப்படுகிறது. அமெரிக்க டாலருக்கு இணையான மதிப்பை, ஒன்று-க்கு-ஒன்று என்ற விகிதத்தில் நிலைநிறுத்துவதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும், அதிகப் பணப்புழக்கம், குறைந்த விலை வேறுபாடு, விரைவான தீர்வு ஆகியவற்றையும் வழங்குகிறது. இதனால் பணப் பரிமாற்றத்துக்கும் வர்த்தகத்துக்கும் இது விரும்பப்படும் தேர்வாகிறது; விரைவும் அணுகலும் தேவைப்படும் குற்றவாளிகளையும் இது ஈர்க்கிறது.

2024-ல் கொரியப் பரிவர்த்தனைத் தளங்களுக்கும் ஹுயோன் கேரண்டிக்கும் இடையிலான பரிமாற்றங்களில் கிட்டத்தட்ட அனைத்தும் USDT-ஐப் பயன்படுத்தின. குற்றவியல் நோக்கில், USDT-ஐ பல சிறிய பரிவர்த்தனைகளாகப் பிரித்து விரைவாக நகர்த்தலாம்; வங்கிக் கணக்குகளை அதிகம் சாராத நபருக்கு நபர் சந்தைகள் வழியாகவும் மாற்றலாம். சட்ட அமலாக்கக் கண்ணோட்டத்தில், பரிவர்த்தனைப் பதிவேடு பொதுவில் உள்ளது; வெளியீட்டாளர்களும் பரிவர்த்தனைத் தளங்களும் நிதிகளை முடக்கவோ குறியிடவோ முடியும். ஆனால், பயனுள்ள நடவடிக்கை பெரும்பாலும் பகுப்பாய்வு, பணப்பை உரிமையாளரை அடையாளம் காணுதல், பல்வேறு அதிகார வரம்புகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.

சட்ட அமலாக்கக் கருவிகளும் அவற்றின் விளைவுகளும்

வெளிநாட்டு நிறுவனத்தை முதன்மை பணமோசடி அபாயம் கொண்டதாக வகைப்படுத்தவும், பின்னர் அமெரிக்க நிதி அமைப்புக்கான அதன் அணுகலைக் கட்டுப்படுத்தவும் USA PATRIOT சட்டத்தின் பிரிவு 311, அமெரிக்க நிதித்துறைக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது. இறுதி விதி நடைமுறைக்கு வந்ததும், டாலர் பரிவர்த்தனைகளைச் சீராக்குவது கடினமாகவோ இயலாததாகவோ மாறும். உலகளாவிய வங்கிகளும் கட்டணச் சேவை வழங்குநர்களும் பொதுவாக அபாயமுள்ள தொடர்புகளைத் தவிர்க்க முனைவார்கள். இதனால் குறிவைக்கப்பட்ட வலையமைப்பும் அதனுடன் பரிவர்த்தனை செய்பவர்களும் செயல்படுவதற்கான செலவு அதிகரிக்கும்.

சியோல் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மூலம் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தலாம். மெய்நிகர் சொத்து சேவை வழங்குநர்கள் சந்தேகத்துக்குரிய பரிவர்த்தனை அறிக்கைகளை விரிவுபடுத்தி, பயண விதி இணக்கத்தை மேம்படுத்தலாம்; இதனால் கிரிப்டோ பரிமாற்றங்களுடன் அனுப்புநர் மற்றும் பெறுநர் தகவல்கள் செல்லும். ஒழுங்குமுறை அதிகாரிகள், தடைக்கு உட்பட்ட எதிர்தரப்புகளின் கணக்குகளை முன்கூட்டியே முடக்கும் நடைமுறையை முறைப்படுத்தலாம்; வெளிநாட்டுக் கிளைகளுக்கான சோதனைகளை கடுமையாக்கலாம்; கம்போடிய அதிகாரிகளுடனான நேரடி ஒத்துழைப்பை அதிகரிக்கலாம். வெளிநாட்டு ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளுடனும் தனியார் பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வுக் குழுக்களுடனும் தரவுகளைப் பகிர்வது, எல்லை கடந்த குழுக்கள் பயன்படுத்தியுள்ள இடைவெளிகளை மூட உதவும்.

முதலீட்டாளர்களும் பயனர்களும் கவனிக்க வேண்டியவை

சில்லறைப் பயனர்களும் நேரடி சந்தைத் தரகர்களும் தடைகள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள அல்லது பரிவர்த்தனைத் தளங்களால் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ள எதிர்தரப்புகளுக்கு நிதி அனுப்புவதையோ அவற்றிடமிருந்து நிதி பெறுவதையோ தவிர்க்க வேண்டும். அதிக அபாயமுள்ள தளங்களை நிதி தொடும்போது பரிவர்த்தனைத் தளங்களும் கட்டண நிறுவனங்களும் மேம்படுத்தப்பட்ட உரிய கவனச் சோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்; அறியப்பட்ட மோசடி வலையமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய பணப்பைக் குழுக்களைக் கண்காணிக்க வேண்டும்; சந்தேகத்துக்குரிய நடவடிக்கைகளை முடக்குவதற்கும் அறிவிப்பதற்கும் தெளிவான நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

• நிதி அனுப்புவதற்கு முன், பெறுநரின் பணப்பை ஹுயோன் அல்லது பிற தடைக்கு உட்பட்ட நிறுவனங்களுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளதா எனச் சரிபார்க்கவும்.
• குறிப்பாக, எதிர்தரப்பு பரிவர்த்தனைத் தளத்துக்கு வெளியே ஒப்பந்தம் செய்ய வலியுறுத்தும்போது, பெருமளவு USDT-ஐ விரைவாக எல்லை கடந்தும் அனுப்புமாறு வரும் கோரிக்கைகளில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
• கிடைக்குமிடங்களில், அறியப்பட்ட மோசடி வலையமைப்புகள் அல்லது மிக்சர்களுடனான தொடர்பைக் கண்டறிய, பிளாக்செயின் பகுப்பாய்வு எச்சரிக்கைகளைப் பயன்படுத்தவும்.
• தடுக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்கள் அல்லது பணப்பைச் சோதனையில் கண்டறியப்பட்ட தொடர்புகள் குறித்த பரிவர்த்தனைத் தளங்களின் அறிவிப்புகளுக்கு உடனடியாகப் பதிலளித்து, கேட்கும்போது ஆவணங்களை வழங்கவும்.

முக்கிய அம்சங்கள்

• கொரியாவின் ஐந்து முக்கியப் பரிவர்த்தனைத் தளங்களுக்கும் கம்போடியாவின் ஹுயோன் கேரண்டிக்கும் இடையிலான பரிமாற்றங்கள் 2024-ல் 12.8 பில்லியன் வோனை எட்டின; இது 2023 அளவைவிட சுமார் 1,400 மடங்கு அதிகம்.
• கொரியத் தளங்கள் தடைகளை விதித்தபோதும், 2025-ல் பரிமாற்றங்கள் தொடர்ந்தன; அக்டோபர் 20-க்குள் 3.15 பில்லியன் வோனை எட்டின.
• 2024 நடவடிக்கைகளில் பெரும்பகுதி பிதம்ப் மூலம் நடைபெற்றது; 2025 மார்ச் மற்றும் மே மாதங்களில் அபிட் உள்ளிட்ட பிற பரிவர்த்தனைத் தளங்கள் முழுத் தடைகளை விதித்தன.
• கொரியாவிலிருந்து கம்போடியாவுக்குச் சென்ற பரிமாற்றங்களில் சுமார் 99.9 சதவீதம், விரைவான தீர்வுக்கும் பணப்புழக்கத்துக்கும் விரும்பப்படும் டாலருடன் இணைக்கப்பட்ட ஸ்டேபிள்காயினான டெதர் (USDT) மூலம் நடைபெற்றன.
• அமெரிக்க நிதித்துறையின் FinCEN, ஹுயோன் குழுமத்தை முதன்மை பணமோசடி அபாயமாக அடையாளம் கண்டு, பிரிவு 311-ன் கீழ் அமெரிக்க நிதி அமைப்பிலிருந்து அதைத் துண்டிக்க முன்மொழிந்தது.
• 2021 முதல் ஹுயோன் வலையமைப்பு வழியாகக் குறைந்தது 4 பில்லியன் டாலர் சட்டவிரோதப் பணம் சென்றதாக FinCEN கண்டறிந்தது. இதில் வட கொரிய இணையத் திருட்டுகள் மற்றும் இணைய முதலீட்டு மோசடிகளுடன் தொடர்புடைய நிதிகளும் அடங்கும்.
• வெளிநாட்டிலுள்ள வங்கிக் கிளைகள் மற்றும் உள்நாட்டு கிரிப்டோ தளங்கள் மீதான மேற்பார்வையை வலுப்படுத்த, கணக்குகளை முன்கூட்டியே முடக்கவும் சட்டத் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும் கொரிய ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் திட்டமிட்டுள்ளன.
• கொரியாவின் நான்கு வங்கிகளின் கம்போடியக் கிளைகள் பிரின்ஸ் குழுமத்துக்கு 1.45 பில்லியன் வோன் வட்டியாகச் செலுத்தின. அந்தக் குழுமத்தின் 91 பில்லியன் வோன் வைப்புத்தொகைகள் தற்போது தடைகளின் கீழ் முடக்கப்பட்டுள்ளன.