பாங்காக் சோதனைகளில் நிறுவன மற்றும் நிதிப் பதிவுகள் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து, இஸ்ரேலியர்களின் வணிகங்கள் குறித்த விசாரணையைத் தாய்லாந்து விரிவுபடுத்துகிறது

உரிமையாளர் விவரங்கள், பணப் பரிவர்த்தனைகள் மீதான கண்காணிப்பை விரிவுபடுத்திய பாங்காக்கின் மூன்று சோதனைகள்

சந்தேகத்துக்குரிய பினாமிப் பங்குதாரர்கள், சொத்துப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் வணிக நிதியுதவி தொடர்பான விசாரணையை விரிவுபடுத்தும் வகையில், தாய்லாந்து புலனாய்வாளர்கள் 2026 அக்டோபர் 8 அன்று பாங்காக்கில் மூன்று இடங்களில் சோதனை நடத்தினர். ஓர் முகவரியில் 61-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அதேவேளை, மறைக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு உரிமை இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்ய 33 வணிகங்களை அதிகாரிகள் தனியாக அடையாளம் கண்டனர்.

நீதி அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் சிறப்புப் புலனாய்வுத் துறை (DSI), ‘யுத்தரத்’ நடவடிக்கையில் தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள், அறக்கட்டளைகள், சங்கங்கள், சொத்துகள் மற்றும் நிதிப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதாகத் தெரிவித்தது. இந்த வணிகங்களை உண்மையில் யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள், அவற்றால் யார் பயனடைகிறார்கள், அவற்றின் உரிமை மற்றும் செயல்பாடுகள் தாய்லாந்துச் சட்டத்துக்கு இணங்குகின்றனவா என்பதே விசாரணையின் முக்கியக் கேள்விகள்.

ஃப்ரா நகோன் மாவட்டத்தில் ஃப்ரா அதித் சாலையில் உள்ள சபாத் அறக்கட்டளை, பாங் ராக் மாவட்டத்தில் உள்ள Gan Chabad Co., Ltd. மற்றும் க்ளோங் டோய் மாவட்டத்தில் சுகும்விட் 22-இல் உள்ள தாய்லாந்து யூதர் சங்கம் ஆகிய இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த நடவடிக்கைக்காக அதிகாரிகள் நான்கு சோதனை வாரண்டுகளைப் பெற்றிருந்ததாக நீதி அமைச்சர் ருத்தபோல் நவாரத் தெரிவித்தார்.

நிறுவனப் பதிவுகளைத் தாண்டியும் இந்த விசாரணை செல்கிறது. ஆண்டுதோறும் சுமார் 100 மில்லியன் பாட் மதிப்பிலான அறக்கட்டளை நன்கொடைகள் குறித்து புலனாய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்வதாக DSI நிதிப் புலனாய்வாளர் கீரதி பூன்சோதி தெரிவித்தார். நில உரிமைகள், கட்டுமானத் திட்டங்கள், வரிப் பதிவுகள், நிறுவனப் பதிவுகளில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள சிலர் தாய்லாந்துக் குடியுரிமை பெற்ற விதம் ஆகியவற்றையும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

இவை விசாரணைகள் மட்டுமே; குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட முடிவுகள் அல்ல. நன்கொடைகள் சட்டவிரோதமானவை என்று அதிகாரிகள் நிறுவவில்லை. மத நிறுவனங்களே நிதி, சொத்து அல்லது வணிகக் குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாக DSI அறிக்கை குற்றஞ்சாட்டவும் இல்லை. பாங்காக் நடவடிக்கையின்போது இஸ்ரேலிய நாட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதாகத் தகவல் இல்லை. அனுமதியின்றி வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களைப் பணியமர்த்தியதாகக் கூறி, இரண்டு முதலாளிகளுக்கு எதிராகத் தனியாக நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டன.

சோதனைகளுக்கு ஒத்துழைத்ததாகவும், கணக்கியல் அலுவலகத்தில் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் தங்கள் அமைப்புக்குச் சொந்தமானவை அல்ல என்றும் சபாத் பிரதிநிதிகள் தெரிவித்தனர். இந்த வேறுபாடு முக்கியமானது: ஒரே முகவரியில் நிறுவனங்கள் இருப்பதும் பெயர்கள் மீண்டும் மீண்டும் வருவதும் கூடுதல் விசாரணைக்கு நியாயம் அளிக்கலாம். ஆனால் அவை மட்டுமே சட்டவிரோத உரிமை ஏற்பாட்டை நிரூபிப்பதில்லை.

விசாரணை பாங்காக் வரை எவ்வாறு விரிவடைந்தது

தாய்லாந்தின் பிற பகுதிகளில் சொத்து மற்றும் வணிக உரிமை குறித்து நடந்த பல விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து பாங்காக் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அவற்றில் சில சோன் புரியில் நடந்த DSI-யின் குறிப்பிட்ட வழக்கைச் சார்ந்தவை; மற்றவை தீவுகளிலுள்ள வணிகங்கள் அல்லது நிலம் மற்றும் மதத் தலங்கள் குறித்த உள்துறை அமைச்சக ஆய்வுகள் தொடர்பானவை.

• 2026 ஜூலை 10: தாய் பினாமிப் பங்குதாரர்களைப் பயன்படுத்தியதாகச் சந்தேகிக்கப்பட்ட 34 நிறுவனங்கள் குறித்த தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து, கோ சாமுய் மற்றும் கோ ஃபங்கன் தீவுகளில் ஐந்து இடங்களில் DSI சோதனை நடத்தியது.
• 2026 ஆகஸ்ட் 21: Cosy Beach View Co., Ltd. மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய தரப்புகள் குறித்த சிறப்பு வழக்கு எண் 135/2569-இன் கீழ், சோன் புரியில் மூன்று இடங்களில் புலனாய்வாளர்கள் சோதனை நடத்தினர்.
• 2026 செப்டம்பர்: சாச்சோஎங்சாவோவில் உள்ள கல்லறை தொடர்பான விசாரணையைத் தொடர்ந்து, Gan Chabad தொடர்புடைய வணிகங்கள், நில உரிமைகள் மற்றும் பினாமி ஏற்பாடுகள் இருக்கக்கூடும் என்பது பற்றி தனி விசாரணை நடந்தது.
• 2026 அக்டோபர் 7: Cosy Beach View, ஓர் இஸ்ரேலிய இயக்குநர் மற்றும் ஒரு தாய் பங்குதாரருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து முறைப்படி அறிவித்ததாக DSI தெரிவித்தது.
• 2026 அக்டோபர் 8: பாங்காக் சோதனைகள், நிறுவன உறவுகள், நிதியுதவி, சொத்துகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான ஆய்வுகளை விரிவுபடுத்தின.
• 2026 அக்டோபர் 9: வணிக மேம்பாட்டுத் துறையின் ஆய்வு விவரங்களில், விளக்கம் அளிக்க வேண்டிய இரண்டு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களும் கூடுதலாக 33 வணிகங்களும் அடையாளம் காணப்பட்டன.

பாங்காக்கில் கிடைத்த ஆதாரங்கள் விசாரணையை விரிவுபடுத்த உதவும் என்றும், தொடர்புடைய சட்டங்களின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரமுள்ள அமைப்புகளுக்கு அவை அனுப்பப்படும் என்றும் DSI தெரிவித்தது.

ஒரு பங்குதாரர் எப்போது பினாமி எனச் சந்தேகிக்கப்படுகிறார்?

இந்த விசாரணையில், வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர் சார்பாகத் தாய் நாட்டவர் ஒருவர் பங்குகளை வைத்திருப்பதாகவும், அவர் உண்மையான முதலீட்டாளராகச் செயல்படவில்லை என்றும் கூறப்படும் ஏற்பாடே பினாமி ஏற்பாடாகும். எனவே, நிறுவனப் பதிவேட்டில் உள்ள பெயர்களைத் தாண்டி, முதலீட்டுப் பணத்தின் மூலம், முடிவுகளைக் கட்டுப்படுத்துபவர், இலாபம் யாரிடம் செல்கிறது ஆகியவற்றை புலனாய்வாளர்கள் ஆராய வேண்டும்.

வணிக மேம்பாட்டுத் துறை (DBD) கூடுதல் ஆய்வுக்காக இரண்டு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை அடையாளம் கண்டது. அவற்றில் ஒன்றில் வெளிநாட்டுப் பங்குதாரர்கள் 51% பங்குகளையும், தாய் பங்குதாரர்கள் 49% பங்குகளையும் வைத்திருந்தனர்; அது சொத்து வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தது. வெளிநாட்டு வணிகச் சட்டம் 1999-இன் பட்டியல் ஒன்றின்படி, அந்தச் செயல்பாடு வெளிநாட்டவர்களுக்குத் தடைசெய்யப்பட்டது எனத் துறை விளக்கியது.

மற்றொரு நிறுவனத்தில் வெளிநாட்டுப் பங்குதாரர்கள் 99.99% பங்குகளையும், தாய் பங்குதாரர்கள் 0.01% பங்குகளையும் வைத்திருந்தனர். அது வாடிக்கையாளர்களுக்காகக் கணினி நிரல்களை உருவாக்கியது. பட்டியல் மூன்றின் கீழ் வரும் சேவைப் பிரிவில் அந்தச் செயல்பாட்டை அதிகாரிகள் வகைப்படுத்தினர். மின்னணு வெளிநாட்டு வணிகத் (e-Foreign Business) தகவல் அமைப்பைத் தேடியபோது, இதற்கான வணிக உரிமமோ சான்றிதழோ இல்லை எனத் தெரியவந்தது.

பினாமி ஏற்பாடுகள் இருக்கக்கூடும் என்பதற்காகக் குறிக்கப்பட்ட 33 வணிகங்களிலும் வெளிநாட்டுப் பங்குகள் 50%-க்கும் குறைவாக இருந்தன. அவற்றின் செயல்பாடுகளில் சொத்து வாடகை, முதலீட்டு ஆலோசனை மற்றும் சுற்றுலா ஆகியவை அடங்கும். ஆவணங்களில் தாய் பங்குதாரர்கள் பெரும்பான்மையாக இருப்பது மட்டும், அவர்கள் சொந்தமாக முதலீடு செய்தார்களா அல்லது வேறொருவருக்காகப் பங்குகளை வைத்திருந்தார்களா என்பதைத் தீர்மானிக்காது.

இயக்குநர்களும் பங்குதாரர்களும் தங்கள் முதலீடுகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கமளிக்க அழைக்கப்படுவதாக DBD தலைமை இயக்குநர் ஜெனரல் கிட்டிவாட் பாட்சிம்னன் தெரிவித்தார். இலக்கு நிறுவனங்கள் பலவற்றில் பங்குதாரர்களாகப் பதிவாகியிருந்த கணக்கியல் அலுவலகங்களுடன் தொடர்புடைய தாய் பங்குதாரர்களையும் துறை அடையாளம் கண்டது. அவை குற்றங்கள் என நிறுவப்படவில்லை; ஆய்வில் உள்ளன.

சிறிய அறக்கட்டளை அலுவலகமும் அதைவிடப் பெரிய நிறுவன ஆவணக் குவியலும்

ஃப்ரா நகோனில் உள்ள அறக்கட்டளையின் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம், சுமார் 2.5 மீட்டர் × 3 மீட்டர், அதாவது 7.5 சதுர மீட்டர் அளவுள்ள ஓர் அறை என அதிகாரிகள் விவரித்தனர். அதே முகவரியில் மேலும் ஐந்து நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன.

அந்த இடத்தில் அறக்கட்டளையையும் அதன் செயல்பாடுகளையும் விளக்கும் பதிவுகள் இல்லாதது குறித்து உள்துறை துணை அமைச்சர் போலபீ சுவன்சீ கேள்வி எழுப்பினார்.

"அவை ஏன் அங்கே பதிவு செய்யப்பட்டன என்பது குறித்து பல கேள்விகள் உள்ளன. அறக்கட்டளை, அதன் செயல்பாடுகள், பணிமுறைகள், நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் அல்லது நிதி அறிக்கைகள் பற்றிய ஒரு ஆவணம்கூட அங்கு இல்லை," என்று திரு போலபீ கூறினார்.

பதிவுகள் பாங் ராக்கில் உள்ள அலுவலகத்துக்கு மாற்றப்பட்டுவிட்டதாக அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது. அங்கு அறக்கட்டளை மற்றும் சங்கப் பதிவுகள், நன்கொடைப் பதிவுகள், உறுப்பினர் பட்டியல்கள், நிலம் வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை தொடர்பான ஆவணங்கள், கட்டுமானக் கோப்புகள், வரித் தாக்கல் ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை புலனாய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். சபாத் ஹவுஸ் செயல்பாடுகள், உணவக உரிமங்கள், ஹோட்டல் அல்லது தங்குமிட வணிகங்கள் தொடர்பான பதிவுகளும் கிடைத்தன.

நிறுவனங்களின் சரியான எண்ணிக்கை குறித்து அறிக்கைகளில் வேறுபாடு உள்ளது. அந்த முகவரியில் பதிவு செய்யப்பட்ட 61-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களின் ஆவணங்கள் இருந்ததாக DSI கூறியது. மற்ற தகவல்களில் எண்ணிக்கை 61 எனவும், அவற்றில் சுமார் 50 இஸ்ரேலிய நாட்டவர்களுடன் தொடர்புடையவை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த இடம் ITF Tower-இன் 17-ஆவது மாடி என விவரிக்கப்பட்டது; அது ITF Silom Palace என்றும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டது.

முதற்கட்ட ஆய்வுகளில், சில நிறுவனங்களில் ஒரே நபர்கள் இயக்குநர்களாகவோ பங்குதாரர்களாகவோ இடம்பெற்றிருந்தது தெரியவந்தது. இயற்கைமயமாக்கல் மூலம் தாய் குடியுரிமை பெற்றவர்களும் அவர்களில் அடங்குவர். Gan Chabad தாய் சட்ட நிறுவனமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததாகவும், அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இயக்குநர்கள் தாய் குடியுரிமை பெற்றிருந்ததாகவும் அதிகாரிகள் முன்பே தெரிவித்திருந்தனர். பினாமிகள் குறித்த கேள்விகள், இன்னும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வரும் பிற நிறுவனங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பானவை.

நன்கொடைகள், கட்டுமான நிதி மற்றும் வரி ஆய்வுகள்

சபாத் அறக்கட்டளைக்கு ஆண்டுதோறும் சுமார் 100 மில்லியன் பாட் நன்கொடை கிடைப்பதாக DSI நிதிப் புலனாய்வாளர் கீரதி பூன்சோதி கூறினார். நன்கொடையாளர்கள் பற்றிய தகவல்களைப் பெற்றுள்ள புலனாய்வாளர்கள், பணம் எங்கிருந்து வந்தது, எங்கு சென்றது எனத் தடமறிந்து வருகின்றனர்.

பரிவர்த்தனைகளில் சட்டவிரோதச் செயல்களின் மூலம் கிடைத்த பணம் உள்ளதா என்பதைப் பணமோசடி தடுப்பு அலுவலகம் ஆய்வு செய்கிறது. அந்த அலுவலகத்தின் ஈடுபாடு, பணமோசடி நடந்ததை நிறுவுவதில்லை; நன்கொடைகள் சட்டவிரோதமானவை என்றும் அதிகாரிகள் தீர்மானிக்கவில்லை.

பாங்காக்கில் எட்டு மாடி சபாத் ஹவுஸ் கட்டுமானத் திட்டத்துக்கான நிதியுதவியையும், ஃபுகெட்டிலுள்ள நிலம் உள்ளிட்ட சொத்து உரிமையில் இருக்கக்கூடிய முறைகேடுகளையும் புலனாய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்கின்றனர். நிதிப் பதிவுகளை, அவற்றின் மூலம் கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டடங்கள் மற்றும் நிலங்களுடன் இந்த ஆய்வுகள் இணைக்கின்றன.

சுமார் 600 நிறுவனங்கள் முழுமையாக வரி செலுத்தாமல் இருந்திருக்கலாம் என வருவாய்த் துறை தனியாக அடையாளம் கண்டது. இயற்கைமயமாக்கல் மூலம் தாய் குடியுரிமை பெற்ற வெளிநாட்டவர்கள் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் இவை என அதிகாரிகள் விவரித்தனர். எந்த நிறுவனங்களின் பெயர்களும் வெளியிடப்படவில்லை; அவற்றுக்கு எதிராக எந்த முடிவுகளும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

இந்த எண்ணிக்கையை சபாத் நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையாகக் கருதக்கூடாது. அதேபோல், DBD ஆய்வு செய்யும் 33 வணிகங்களுடனோ பாங் ராக் முகவரியில் பதிவான நிறுவனங்களுடனோ இதைச் சேர்த்துக் கணக்கிட முடியாது. இந்தக் குழுக்களுக்கிடையிலான தொடர்பை அதிகாரிகள் நிறுவவில்லை.

வரி ஏய்க்கும் நோக்கம் நிரூபிக்கப்பட்டால் மூன்று மாதங்கள் முதல் ஏழு ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும், 2,000 முதல் 200,000 பாட் வரை அபராதமும் விதிக்கப்படலாம் என வருவாய்த் துறையின் பொறுப்பு தலைமை இயக்குநர் ஜெனரல் சாலக்ஜித் பொங்சிரிச்சான் கூறினார். வரி அறிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்யத் தவறுவதும் வணிக உரிமப் புதுப்பிப்பைப் பாதிக்கலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இவை சாத்தியமான விளைவுகள் பற்றிய விவரங்கள்; இந்த விசாரணையில் விதிக்கப்பட்ட தண்டனைகள் அல்ல.

வேலைவாய்ப்பு குற்றச்சாட்டுகள் உரிமை தொடர்பான கேள்விகளிலிருந்து தனியானவை

ஃப்ரா நகோனில் உள்ள அறக்கட்டளையில் அனுமதியின்றிப் பணியாற்றியதாகக் கூறப்படும் மியான்மர் நாட்டவர்கள் மூவரை புலனாய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்ததாக DSI தெரிவித்தது. அவர்கள் அனுமதியின்றித் தாய்லாந்துக்குள் நுழைந்து அங்கே தங்கியிருந்ததாகவும் அதிகாரிகள் குற்றஞ்சாட்டினர்.

திருத்தப்பட்ட வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர் வேலைவாய்ப்பை ஒழுங்குபடுத்தும் 2017 அவசர ஆணையையும், 1979 குடிவரவுச் சட்டத்தையும் துறை குறிப்பிட்டது. அந்த இடத்தில் அனுமதியின்றி வெளிநாட்டவர்களைப் பணியமர்த்தியதாகக் கூறி ஒரு முதலாளிக்கு எதிராக நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது.

தாய்லாந்து யூதர் சங்கத்தில் அனுமதியின்றிப் பணியாற்றியதாகக் கூறப்படும் லாவோஸ் நாட்டவர்கள் இருவரை புலனாய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர் வேலைவாய்ப்பு அவசர ஆணையின் கீழ் அங்கும் ஒரு முதலாளிக்கு எதிராக நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது.

நிறுவனங்கள் முழுவதும் சுமார் 40 வெளிநாட்டுத் தொழிலாளர்களை அதிகாரிகள் அடையாளம் கண்டதாகவும், மியான்மர் நாட்டவர்கள் மூவரும் நாடு கடத்தப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டதாகவும் தனி அறிக்கை தெரிவித்தது. இதனால் 40 பேரும் விதிமீறலில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டனர் என்று பொருளல்ல; நாடு கடத்தல் நிறைவடைந்ததாகவும் தகவல் இல்லை.

சபாத் வளாகங்களில் தங்கியிருந்த இஸ்ரேலிய நாட்டவர்கள் இருவரும், தாய்லாந்து யூதர் சங்கத்தில் தங்கியிருந்த லாவோஸ் நாட்டவர்கள் இருவரும் தங்கியிருப்பதைப் பதிவு செய்யத் தவறியதாகக் குடிவரவு அதிகாரிகளும் தெரிவித்தனர். தங்குமிடப் பதிவு செய்யத் தவறியது, நாட்டுக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைந்தது அல்லது தங்கியது என்ற குற்றச்சாட்டிலிருந்து வேறுபட்டது. இஸ்ரேலிய நாட்டவர்கள் தங்குவதற்கு அனுமதி பெறவில்லை என்பதை இந்தத் தகவல்கள் நிறுவவில்லை.

நிறுவனங்களுடன் தொடர்பில்லை என சபாத் மறுப்பு

பாங்காக்கின் சபாத் தூதர் ரப்பி நெகெம்யா வில்ஹெல்ம், பணியாளர்கள் முழுமையாக ஒத்துழைத்து, புலனாய்வாளர்கள் கேட்ட ஆவணங்களை வழங்கியதாகக் கூறினார். பல வணிகங்கள் தொடர்பான பதிவுகள், பல வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சேவை செய்த கணக்காளரின் அலுவலகத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனவே தவிர, அவை சபாத்துக்குச் சொந்தமானவை என்பதை நிரூபிக்கவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

ஒரு கணக்காளர் பிற நிறுவனங்களுடனும் பணியாற்றுவது இயல்பானது," என்றார் அவர். "அதனால் அவை எங்கள் நிறுவனங்கள் என்றோ எங்களுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் என்றோ பொருளல்ல.

சோதனைகளுக்குப் பிறகும் மத மற்றும் சமூகச் செயல்பாடுகள் தொடர்ந்ததாகவும், சப்பாத்துக்காக சுமார் 500 பேர் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டதாகவும் வில்ஹெல்ம் கூறினார்.

எங்கள் செயல்பாடுகளை வழக்கம்போல் தொடர்கிறோம்," என்றார் அவர். "இந்த சப்பாத்துக்கு சுமார் 500 பேர் இங்கே வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; அதற்குத் தடையாக எதுவும் இல்லை.

ஆய்வின்போது, தாய்லாந்துக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கும் மதச் செயல்பாடுகளுக்கும் அறக்கட்டளை ஆதரவளிப்பதாக ரப்பி யோசேப் ஹயிம் கான்டர் தனியாக விளக்கினார். அவர் சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சட்டப்படி தாய் குடியுரிமை பெற்றதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். எனவே, குடியுரிமை இயற்கைமயமாக்கல் பதிவுகளை ஆய்வு செய்வது மட்டும், ஒருவரின் குடியுரிமை முறைகேடாகப் பெறப்பட்டது என்பதை நிறுவுவதற்குச் சமமல்ல.

சுகும்விட்டில் உள்ள பெத் எலிஷெவா கட்டுமானத் தளத்திலும் சோதனை நடந்ததாக ஒரு தகவல் குறிப்பிட்டது. அந்தத் தளத்தைத் தாய்லாந்து யூதர் சங்கம் நிர்வகிக்கிறது; அங்கு மதச் செயல்பாடுகளை சபாத் மேற்பார்வையிடுகிறது. சமூகத்தின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப இடமளிக்க முடியாததால் பழைய கட்டடம் இடிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, புதிய ஜெபக்கூடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. DSI-யின் முக்கிய அறிக்கையில் பாங்காக்கில் மூன்று இடங்களே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதால், கட்டுமானத் தளத்தை நான்காவது தனி இலக்காகத் தானாகக் கணக்கிடக்கூடாது.

சோன் புரி குற்றச்சாட்டுகளும் பரந்த சொத்து விசாரணையும்

DSI விவரித்துள்ள தெளிவான முறையான குற்றச்சாட்டுகள், பாங்காக்கில் சோதனையிடப்பட்ட மத நிறுவனங்களுக்கு எதிரானவை அல்ல; சோன் புரியில் உள்ள Cosy Beach View Co., Ltd.-க்கு எதிரானவை. சிறப்பு வழக்கு எண் 135/2569-இன் கீழ் அக்டோபர் 7 அன்று மூன்று சந்தேகநபர்களுக்கு அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டதாகத் துறை தெரிவித்தது.

தேவையான அனுமதியின்றி வெளிநாட்டு நிறுவனமாகச் செயல்பட்டதாக அந்த நிறுவனம் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. கூறப்படும் குற்றத்துக்குத் தெரிந்தே ஒப்புதல் அளித்ததாகவோ, இயக்குநர் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதியாகச் செயல்பட்டபோது அதைத் தடுக்க நியாயமான நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறியதாகவோ ஓர் இஸ்ரேலிய இயக்குநர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

வெளிநாட்டவர் ஒருவரின் வணிகத்துக்கு சட்டவிரோதமாக உதவியதாக, ஆதரவளித்ததாக அல்லது கூட்டாகச் செயல்பட்டதாக ஒரு தாய் பங்குதாரர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. அனுமதியின்றி இயங்கியதாகக் கூறப்படும் நிறுவனம், அவ்வாறு செயல்பட உதவியதாகக் கூறப்படும் தாய் பங்குதாரர் ஆகிய இரண்டையும் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் வேறுபடுத்துகின்றன. குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதாகத் தகவல் இல்லை.

கிட்டத்தட்ட 100 மில்லியன் பாட் மதிப்பிலான பட்டானி நிலக் கொள்முதலையும் உள்துறை அமைச்சகம் ஆய்வு செய்கிறது. இஸ்ரேலிய நாட்டவர்களுடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் அந்த நிலத்தை வாங்குவது குறித்த கவலைகளை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் எழுப்பியதாக போலபீ கூறினார். உரிமையையும், நிலத்தைப் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ள நோக்கத்தையும் ஆய்வு செய்யவுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

முதலீட்டின் மூலம் மற்றும் நோக்கத்தை உறுதிப்படுத்தவே அமைச்சகம் விரும்புவதாக போலபீ விளக்கினார்.

"பணம் எங்கிருந்து வந்தது, எந்த நிறுவனம் இதில் தொடர்புடையது, அதன் நோக்கம் என்ன என்பதை நாங்கள் அறிய வேண்டும்," என்றார் அவர்.

பட்டானி நிலக் கொள்முதலின் மதிப்பும், ஆண்டுதோறும் அறக்கட்டளைக்கு வரும் சுமார் 100 மில்லியன் பாட் நன்கொடைகளும் தனித்தனி விவகாரங்கள். இவற்றுக்கிடையே நிதித் தொடர்பு இருப்பதாக நிறுவப்படவில்லை.

கிராபியில் உள்ள ஓர் இடம் உட்பட நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் எட்டு அல்லது ஒன்பது சபாத் தளங்களை அமைச்சகம் ஆய்வு செய்கிறது. தென் மாகாணங்களின் ஆளுநர்கள் கட்டுமான அனுமதிகள், உரிமை மற்றும் நிதியுதவியைச் சரிபார்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். ஃபுகெட்டில், கட்டுமான அனுமதிகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க இயக்குநர்களுக்கு 30 நாட்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது; தவறினால் இடிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படலாம். சரியான இறுதித் தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை.

தீவுகளில் நடந்த சோதனைகள் பரந்த நடவடிக்கையின் அளவைக் காட்டுகின்றன

கோ சாமுய் மற்றும் கோ ஃபங்கனில் ஜூலை மாதம் நடத்தப்பட்ட நடவடிக்கை, பினாமி நிறுவனங்கள் எனச் சந்தேகிக்கப்பட்ட 34 நிறுவனங்கள் தொடர்பாக DBD அனுப்பிய தகவலைத் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. சீன மற்றும் இஸ்ரேலிய நாட்டவர்களுடன் தொடர்புடைய வணிகங்கள் உட்பட ஐந்து இலக்குகளில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. இதன் மூலம் பரந்த அமலாக்க நடவடிக்கை ஒரு நாட்டவர்களின் குழுவை மட்டும் குறிவைக்கவில்லை என்பது தெரிகிறது.

கோ சாமுய் தீவின் போ பூட்டில் உள்ள வில்லா மேம்பாட்டுத் திட்டம், கிட்டத்தட்ட 89 ராய் பரப்பளவுள்ள 15 நிலப் பகுதிகளுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டது; அவற்றின் மதிப்பு 1.57 பில்லியன் பாட் எனக் கூறப்பட்டது. ஒரு ராய் என்பது 1,600 சதுர மீட்டர்; எனவே அந்த நிலப் பரப்பளவு சுமார் 14.2 ஹெக்டேர் ஆகும். பங்குதாரர் விவரங்கள், சொத்துப் பரிவர்த்தனைகள், கட்டுமானம் மற்றும் நிதிப் பதிவுகளைப் புலனாய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர்.

சொத்து மேம்பாடு, கட்டுமானம், சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த குறைந்தது ஐந்து நிறுவனங்களுடன் அந்தத் திட்டம் தொடர்புடையது. நிர்வாகம் மற்றும் வணிக முடிவெடுப்பில் சீன நாட்டவர்கள் பங்கேற்றதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

கோ சாமுயில் உள்ள ஒரு சட்ட அலுவலகம் 150-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டது. அவற்றில் 100-க்கும் மேற்பட்டவை சுமார் 795 மில்லியன் பாட் மதிப்பிலான சொத்துகள் மற்றும் பிற உடைமைகளை வைத்திருந்தன; சுமார் 103 நிறுவனங்கள் அந்த அலுவலக முகவரியைத் தங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட தலைமையகமாகப் பயன்படுத்தின.

வில்லா மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் நில மதிப்பு 795 மில்லியன் பாட் மதிப்பிலான சொத்துகளைவிட கிட்டத்தட்ட இருமடங்கு எனக் கூறப்பட்டது. இவை வெவ்வேறு குழுக்களைக் குறிக்கும் புள்ளிவிவரங்கள். சொத்துகள் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவையா என்பதை உறுதிப்படுத்தாமல், அவற்றைக் கூட்டி மொத்தமாகக் கணக்கிடக்கூடாது.

தீவுகளில் நடந்த பிற சோதனைகள், ஹோட்டல்கள், தங்குமிடங்கள், ஆரோக்கிய மையங்கள் மற்றும் வாடகைச் சொத்துகளை நடத்திவந்த இஸ்ரேலிய நாட்டவர்களுடன் தொடர்புடைய வணிகங்களை ஆய்வு செய்தன. பாங்காக்கைப் போலவே, நிதி எங்கிருந்து வந்தது, உண்மையில் யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள், தாய் பங்குதாரர்கள் உண்மையான முதலீட்டாளர்களா என்பதில் புலனாய்வாளர்கள் கவனம் செலுத்தினர். இரண்டு விசாரணைகளிலும் ஒரே தொழில்முறை அலுவலகங்கள் தொடர்பில் வந்துள்ளன; இருப்பினும், ஒரே வளாகத்தைப் பகிர்வது மட்டும் பினாமி உரிமையை நிரூபிக்காது.

இன்னும் முடிவு செய்யப்படாதவை

நிறுவன இயக்குநர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களிடமிருந்து விளக்கங்களைப் பெறுதல், கைப்பற்றப்பட்ட பதிவுகளை ஆய்வு செய்தல், அமைப்புகளுக்கு இடையே ஒருங்கிணைத்தல் ஆகியவை அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளில் அடங்கும். வணிகப் பதிவு, வருவாய், நிலம், குடிவரவு, வேலைவாய்ப்பு, மாகாண நிர்வாகம், காவல்துறை மற்றும் பணமோசடி தடுப்பு அதிகாரிகள் இந்த நடவடிக்கையில் பங்கேற்றனர்.

பங்கேற்ற அமைப்புகளின் எண்ணிக்கை குறித்த அறிக்கைகள் மாறுபடுகின்றன: எட்டு அமைப்புகள், DBD-யுடன் மேலும் ஒன்பது அமைப்புகள், அல்லது 10-க்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் என அவை குறிப்பிடுகின்றன. தேடப்பட்ட ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் ஒரே குற்றச்சாட்டு பொருந்தவில்லை; விசாரணையில் பல தனித்தனி சட்டப் பொறுப்புகள் உள்ளன என்பதில் அந்த அறிக்கைகள் ஒத்துப்போகின்றன.

பாங்காக்கில் நடந்த ஆய்வுகளில் இதுவரை முறைகேடுகள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை என்று உள்துறை அமைச்சக அறிக்கை ஒன்று கூறியது. அதேவேளை, சந்தேகத்துக்குரிய வேலைவாய்ப்புக் குற்றங்களையும் தொடர்ந்து நடைபெறும் நிறுவன ஆய்வுகளையும் DSI தெரிவித்துள்ளது. ஆய்வு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு வணிகம், தொழிலாளர் அல்லது பரிவர்த்தனையும் இறுதியாகத் தெளிவுபடுத்தப்பட்டுவிட்டது என அந்த அமைச்சகக் கூற்றைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது.

விசாரணை தொடர்பாக பாங்காக் நிறுவனங்கள் விளக்கமளிக்க வேண்டிய காலக்கெடுவோ, விசாரணை மன்றம் அல்லது வழக்கு விசாரணைக்கான தேதியோ அறிவிக்கப்படவில்லை. DSI-யுடன் மற்றொரு கூட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக போலபீ கூறினார்; ஆனால் தேதியை அவர் தெரிவிக்கவில்லை. குறிப்பிட்ட அவகாசம் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரே விவகாரம் ஃபுகெட்டில் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிப்பதுதான்.

குறிப்பிட்ட ஒரு நாட்டவர்களின் குழுவைக் குறிவைத்து விசாரணை நடத்தப்படவில்லை என்று போலபீ தெரிவித்தார். சட்டப்படி வசிப்பவர்கள், முதலீடு செய்பவர்கள் மற்றும் வணிகம் நடத்துபவர்களுக்கு தாய்லாந்து தொடர்ந்து திறந்திருக்கும் என்றும், அதேவேளை கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர்க்க தாய் சட்ட வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு எதிராக எச்சரிப்பதாகவும் DSI கூறியது. குறிப்பிட்ட உரிமை மற்றும் நிதி ஏற்பாடுகள் சட்டத்தை மீறினவையா என்பதே தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய கேள்வி; வெளிநாட்டு முதலீடோ மதச் செயல்பாடோ இயல்பிலேயே சட்டவிரோதமானது என்பதல்ல.

முக்கிய அம்சங்கள்

• அக்டோபர் 8 பாங்காக் நடவடிக்கையில் மூன்று முக்கிய இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டு, உரிமை, நிதியுதவி, சொத்து மற்றும் வரி இணக்கம் குறித்த விசாரணை விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
• ஒரு முகவரியில் 61-க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் கிடைத்தன; பினாமி ஏற்பாடுகள் இருக்கக்கூடும் என DBD தனியாக 33 வணிகங்களை அடையாளம் கண்டது.
• ஆண்டுதோறும் கிடைக்கும் சுமார் 100 மில்லியன் பாட் அறக்கட்டளை நன்கொடைகள் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன; அந்தப் பணம் சட்டவிரோதமானது என எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை.
• மியான்மர் மற்றும் லாவோஸ் நாட்டவர்கள் ஐவர் அனுமதியின்றிப் பணியாற்றியதாகக் கூறப்படுகிறது; இரண்டு முதலாளிகளுக்கு எதிராக நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது.
• கணக்கியல் அலுவலகத்தில் பதிவான நிறுவனங்களுடன் தொடர்பில்லை என சபாத் மறுத்ததுடன், மதச் செயல்பாடுகள் தொடர்ந்ததாகவும் தெரிவித்தது.
• தனியான Cosy Beach View வழக்கில் மூன்று சந்தேகநபர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அக்டோபர் 7 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதாகத் தகவல் இல்லை.
• தீவுகளிலுள்ள வணிகங்கள், பட்டானி நிலக் கொள்முதல் மற்றும் ஃபுகெட்டில் கட்டுமான ஆவணங்கள் ஆகியவை குறித்தும் கூடுதல் ஆய்வுகள் நடைபெறுகின்றன.