94 வீடுகள், 6 பில்லியன் பாட் மதிப்பிலான சொத்துகள் தொடர்பான விசாரணையில் 11 பேரைத் தாய்லாந்து போலீஸார் கைது செய்தனர்

பாங்காக் சோதனைகளின் மையத்தில் சொகுசு வீடுகளும் நிறுவனப் பதிவுகளும்

நான்கு சொகுசுக் குடியிருப்பு வளாகங்களில் 17 இடங்களில் சோதனை நடத்திய தாய்லாந்து போலீஸார், 11 வெளிநாட்டினரைக் கைது செய்தனர். 94 வீடுகள், 95 நிறுவனங்கள் மற்றும் சுமார் 6 பில்லியன் பாட் மதிப்பிலான சொத்துகள் தொடர்பான இந்த விசாரணையில், சாத்தியமான பினாமிப் பங்குதாரர்களாக 156 தாய்லாந்து நாட்டினரைப் புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டனர். அவர்களில் சிலர், இணையவழிக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கச் சமர்ப்பித்த ஆவணங்கள் தங்களுக்குத் தெரியாமலேயே நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறினர்.

2026 அக்டோபர் 10 எனக் குறிப்பிடப்பட்ட இந்த நடவடிக்கை, வெளிநாட்டினர் சட்டவிரோதமாகச் சொத்துகளை வைத்திருப்பதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் விவகாரத்துக்கு எதிரான பிரசாரத்தின் எட்டாவது கட்டமாகும். தேசிய போலீஸ் தலைவர் போலிஸ் ஜெனரல் சம்ரன் நுவல்மா 100-க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகளுக்குத் தலைமை தாங்கினார். குடிவரவுப் பணியகத் தலைவர் போலிஸ் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் நோபசின் பூல்சாவத், பெருநகர போலீஸ் மற்றும் தடயவியல் பிரிவுகளின் மூத்த அதிகாரிகளும் உடன் சென்றனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் 10 பேர் சீன நாட்டினர்; ஒருவர் அமெரிக்கர்.

வெளிநாட்டுச் சந்தேகநபர்களுக்கு எதிரான 86 கைது ஆணைகள் போலீஸாரிடம் இருந்தன. விரிவான விசாரணையில் 96 வெளிநாட்டுச் சந்தேகநபர்களும் 95 வழக்குகளும் இடம்பெறுகின்றன. இந்த எண்ணிக்கைகள் விசாரணையின் பரப்பைக் குறிக்கின்றன; சோதனைகளின்போது கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கவில்லை. பாங் நா-சுவான் லுவாங், பாங் நா-வொங்வாயென் (பாங் நா-காஞ்சனாபிசெக் அல்லது வெளிவட்டச் சாலைப் பகுதி என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது), ராமா IX-சிரிநகரின் மற்றும் க்ருங்தெப் க்ரீத்தா ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள சொத்துகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

சீன அதிகாரிகளால் தேடப்பட்ட மூவர் குறித்த தகவலைத் தாய்லாந்தில் உள்ள சீனத் தூதரகம் வழங்கியதிலிருந்து இந்த வழக்கு தொடங்கியது. பின்னர், உள்ளூர் நிர்வாகங்கள், வணிக மேம்பாட்டுத் துறை, நிலத் துறை மற்றும் வருவாய்த் துறையுடன் இணைந்து, நிறுவனப் பதிவுகளையும் நில ஆவணங்களையும் புலனாய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.

வெளிநாட்டு வாங்குவோர், நேரடியாகச் சொந்தமாக்க முடியாத வீடுகளையும் நிலங்களையும் வாங்குவதற்காக, தாய்லாந்துப் பங்குதாரர்கள் 51% மற்றும் வெளிநாட்டுப் பங்குதாரர்கள் 49% பங்குகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தியதாக போலீஸார் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். சில சந்தேகநபர்கள் உண்மையில் வணிகம் நடத்தாமல், தாய்லாந்தைத் தஞ்சமடையவும் சொத்துகளை வைத்திருக்கவும் பயன்படுத்தியதாக சம்ரன் கூறினார். எனினும், இந்தச் சொத்துகள் அனைத்தும் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய ஒரே வலையமைப்பின் பகுதிகள் என்று அவசியமில்லை என்றும் போலீஸார் எச்சரித்தனர்.

6 பில்லியன் பாட் எவ்வாறு பகிர்ந்துள்ளது

விரிவான மதிப்பீட்டின்படி, க்ருங்தெப் க்ரீத்தா பகுதியில் சொத்து மதிப்பு அதிகமாகக் குவிந்துள்ளது. அங்குள்ள 35 வீடுகளின் மதிப்பு சுமார் 2.8 பில்லியன் பாட் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது மொத்த 6 பில்லியன் பாட் மதிப்பில் கிட்டத்தட்ட 47% ஆகும். நான்கு குடியிருப்பு வளாகங்களிலும் புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்ட இலக்குகள்:

• பாங் நா-சுவான் லுவாங்: 11 வீடுகளை வைத்திருக்கும் 11 நிறுவனங்கள்; மதிப்பீடு 550 மில்லியன் பாட். மொத்தப் பதிவுசெய்யப்பட்ட மூலதனம் 50 மில்லியன் பாட். இந்த வளாகத்தில் வீடுகள் 27 மில்லியன் முதல் 55 மில்லியன் பாட் வரை விற்பனைக்கு விளம்பரப்படுத்தப்பட்டன.
• பாங் நா-வொங்வாயென்: 19 வீடுகளை வைத்திருக்கும் 19 நிறுவனங்கள்; மதிப்பீடு 1.05 பில்லியன் பாட். மொத்தப் பதிவுசெய்யப்பட்ட மூலதனம் 145.5 மில்லியன் பாட். விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட விலைகள் 39.9 மில்லியன் முதல் 52.5 மில்லியன் பாட் வரை இருந்தன.
• ராமா IX-சிரிநகரின்: 29 வீடுகளை வைத்திருக்கும் 30 நிறுவனங்கள்; மதிப்பீடு 1.6 பில்லியன் பாட். மொத்தப் பதிவுசெய்யப்பட்ட மூலதனம் 774 மில்லியன் பாட். விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட விலைகள் 50 மில்லியன் முதல் 69 மில்லியன் பாட் வரை இருந்தன.
• க்ருங்தெப் க்ரீத்தா: 35 வீடுகளை வைத்திருக்கும் 35 நிறுவனங்கள்; மதிப்பீடு 2.8 பில்லியன் பாட். மொத்தப் பதிவுசெய்யப்பட்ட மூலதனம் 1.6567 பில்லியன் பாட். விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட விலைகள் 77 மில்லியன் முதல் 98 மில்லியன் பாட் வரை இருந்தன.

நான்கு மதிப்பீடுகளின் மொத்தம் சரியாக 6 பில்லியன் பாட். இருப்பினும், சொத்துகளின் மதிப்பு அதைவிட அதிகம் எனப் பல அறிக்கைகள் கூறுகின்றன. விரிவான கணக்கின்படி, நிலத்தின் மொத்தப் பரப்பளவு 33 ராய், 2 ந்கான், 70.9 சதுர வா; இது சுமார் 5.39 ஹெக்டேர். ராய், ந்கான், சதுர வா ஆகியவை தாய்லாந்தின் நில அளவை அலகுகள்.

பதிவுசெய்யப்பட்ட மூலதனம் என்பது நிறுவனப் பதிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகை. பங்குதாரர்கள் உண்மையில் எவ்வளவு பணம் செலுத்தினர் அல்லது சொத்து வாங்கிய நிதி எங்கிருந்து வந்தது என்பதற்கான ஆதாரம் அது அல்ல. பதிவுகளுக்கும் கணிசமாக அதிகமான சொத்து மதிப்பீடுகளுக்கும் இடையிலான வேறுபாடு, புலனாய்வாளர்கள் ஆராய வேண்டிய தனித்த நிதி தொடர்பான கேள்விகளை எழுப்புகிறது; ஆனால் அதுவே தவறு நடந்ததை நிரூபிப்பதில்லை.

பினாமி உரிமை என்பதன் பொருள் என்ன?

பினாமிப் பங்குதாரர் என்பது மற்றொருவரின் சார்பில் உரிமையாளராகப் பெயர் இடம்பெறும் நபர். இந்த விசாரணையில், சில தாய்லாந்துப் பங்குதாரர்களுக்கு உண்மையான முதலீடோ ஈடுபாடோ இல்லை என்றும், நிறுவனங்களையும் அவற்றின் சொத்துகளையும் வெளிநாட்டு வாங்குவோர் கட்டுப்படுத்தினர் என்றும் போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர்.

குற்றஞ்சாட்டப்படும் 51% தாய்லாந்து, 49% வெளிநாட்டுப் பங்குப் பிரிப்பு, ஆவணங்களில் நிறுவனங்கள் பெரும்பான்மையாகத் தாய்லாந்துக்குச் சொந்தமானவை எனத் தோன்றச் செய்தது. அந்தப் பங்குப் பிரிப்பு மட்டுமே குற்றம் நடந்ததை நிரூபிக்காது. தாய்லாந்துப் பங்குதாரர்கள் உண்மையான பங்கேற்பாளர்களா அல்லது உண்மையான உரிமை ஏற்பாடுகளை மறைக்க அவர்களது பெயர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டனவா என்பதே முக்கியக் கேள்வி.

விசாரணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சட்ட அடிப்படைகளில், வெளிநாட்டினர் சட்டவிரோதமாக நிலம் கையகப்படுத்துவது தொடர்பான தாய்லாந்து நிலச் சட்டத்தின் 86 மற்றும் 111-வது பிரிவுகள் அடங்கும். தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச தண்டனை இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை, 20,000 பாட் வரையிலான அபராதம் அல்லது இரண்டும் ஆகும். வெளிநாட்டுப் பங்குதாரர்கள் உள்ள ஒவ்வொரு நிறுவனத்தையும் சட்டவிரோதமானதாகக் கருதாமல், ஒவ்வொரு ஏற்பாட்டின் உண்மைகளையும் போலீஸார் நிறுவ வேண்டும்.

ரொக்கமாக வாங்கிய சொத்தும் சந்தேகநபரின் பயணங்கள் குறித்த முரண்பட்ட தகவல்களும்

முக்கியச் சந்தேகநபர் வெவ்வேறு அறிக்கைகளில் லீ சாவோ, சாவோ அல்லது ஜாவோ என அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார். 2018 ஜனவரி 30 அன்று உலான்ஹோட்டில் மூவர் கொல்லப்பட்ட சீனக் கொலை வழக்குடன் அவருக்குத் தொடர்பு இருப்பதாக போலீஸார் தெரிவித்தனர். இணையவழிச் சூதாட்டத் தகராறே கொலைகளுக்குக் காரணம் என ஓர் அறிக்கை கூறுகிறது. அவரைக் குறித்த இன்டர்போல் சிவப்பு அறிவிப்பும் வெளியிடப்பட்டதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இது தேடப்படும் நபரைக் கண்டுபிடித்து தற்காலிகமாகக் கைது செய்யக் கோரும் அறிவிப்பு; குற்றவாளி எனத் தீர்மானிப்பது அல்ல.

சந்தேகநபருடன் தொடர்புடைய க்ருங்தெப் க்ரீத்தா இல்லத்தில் போலீஸார் சோதனை நடத்தினர். முகவர் ஒருவரின் அறிமுகமும் நிறுவனம் பயன்படுத்துவது குறித்த ஆலோசனையும் கிடைத்த பிறகு, 2022-ல் 43 மில்லியன் பாட் ரொக்கமாகக் கொடுத்து ஒரு சொத்தை வாங்கியதாக அவர் புலனாய்வாளர்களிடம் கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. ராமா IX-சிரிநகரினில் சொத்து வைத்திருக்கும் ஒரு நிறுவனத்துடனும் புலனாய்வாளர்கள் அவரைத் தொடர்புபடுத்தினர். அங்கு வீடுகள் 50 மில்லியன் முதல் 69 மில்லியன் பாட் வரை விற்பனைக்கு விளம்பரப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. 43 மில்லியன் பாட் கொடுத்து வாங்கிய சொத்து எந்த இல்லம் என்பது குறித்து அறிக்கைகள் வேறுபடுகின்றன.

அவரது பயண வரலாறும் வெவ்வேறு விதமாகக் கூறப்படுகிறது. ஓர் அறிக்கை, அவர் 2017-ல் முதன்முறையாகத் தாய்லாந்துக்குள் நுழைந்ததாகவும் பின்னர் 85,000 அமெரிக்க டாலர், அதாவது சுமார் 2.8 மில்லியன் பாட் கொடுத்து கம்போடியக் கடவுச்சீட்டு பெற்றதாகவும் கூறுகிறது. மற்றொரு அறிக்கை, கோவிட் காலத்தில் தாய்லாந்துக்குள் நுழைவதற்கு முன் கம்போடியா மற்றும் இலங்கை வழியாகப் பயணம் செய்ததாகக் குறிப்பிடுகிறது. மெல்போர்ன், சூரிச் வழியாகப் பயணம் செய்து பின்னர் தாய்லாந்தில் குடியேறியதாகவும் வேறு சில அறிக்கைகள் கூறுகின்றன. இத்தகவல்கள் ஒரே உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பயண வரிசையை நிறுவவில்லை.

மியான்மரின் மியாவாடி, ஷ்வே கொக்கோ பகுதிகளில் சூதாட்டம் அல்லது மோசடி நடவடிக்கைகளுடன் அவருக்குத் தொடர்புகள் இருப்பதாக போலீஸார் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். கம்போடியாவின் சிஹானூக்வில்லில் சாத்தியமான தொடர்புகள் உள்ளனவா என்றும் ஆய்வு செய்கின்றனர். அவரது பதில் குறித்தும் அறிக்கைகள் மாறுபடுகின்றன: சூதாட்டத் தொடர்புகளை அவர் ஒப்புக்கொண்டதாக ஒன்று கூறுகிறது; மோசடி அலுவலகம் நடத்துவது குறித்த கேள்விக்குப் பதிலளிக்க மறுத்ததாக மற்றொன்று தெரிவிக்கிறது; மோசடி வலையமைப்புகளுடனான தொடர்பை அவர் மறுத்ததாக இன்னொன்று கூறுகிறது. இவை தனித்தனி கூற்றுகள்; இணையவழி மோசடியில் ஈடுபட்டதை ஒப்புக்கொண்டதாகக் கருதக்கூடாது.

வெளிநாட்டு வழக்குகள் மற்றும் தாய்லாந்து கைது ஆணைகளுடன் தொடர்புடைய மற்ற சந்தேகநபர்கள்

சீனத் தூதரகம் சுட்டிக்காட்டிய மற்ற இருவரிடம் பல நாடுகளின் கடவுச்சீட்டுகள் இருந்தன. சில அறிக்கைகளில் குய் என்றும் மற்றவற்றில் சென் என்றும் அடையாளப்படுத்தப்படும் ஆடவர் சீன, துருக்கி, கம்போடியக் கடவுச்சீட்டுகளை வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 2024 ஏப்ரலில் ஜெஜியாங் மாகாணத்தில் மோசடி செய்தது, மக்களைச் சட்டவிரோதமாக எல்லை தாண்டத் தூண்டியது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் பேரில் அவர் தேடப்பட்டதாகப் போலீஸார் தெரிவித்தனர். விரிவான அறிக்கை ஏப்ரல் 23 எனக் குறிப்பிட்டு, லிஷுய் நகரின் ஜிங்னிங் மாவட்டத்தில் நடந்த வழக்கு எனக் கூறுகிறது; மற்றொரு அறிக்கை ஜின்யுன் என அடையாளப்படுத்துகிறது.

ஜியான் அல்லது ஜியாங் என அடையாளப்படுத்தப்படும் இரண்டாவது ஆடவர், சீன மற்றும் செயின்ட் கிட்ஸ் அண்ட் நெவிஸ் கடவுச்சீட்டுகளை வைத்திருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 2024 டிசம்பரில் ஹெனான் மாகாணத்தில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் இணையவழி மோசடி வழக்குடன் அவரை போலீஸார் தொடர்புபடுத்தினர்; விரிவான அறிக்கையில் டிசம்பர் 4 எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இருவரும் க்ருங்தெப் க்ரீத்தா சொத்துகளுடன் தொடர்புடைய நிறுவனப் பங்குதாரர்கள் எனக் கூறப்பட்டதுடன், கைது ஆணைகளின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

ராமா IX-சிரிநகரின் சொத்துகளுடன் தொடர்புடைய நிறுவனப் பங்குதாரரான லின் (சில அறிக்கைகளில்) அல்லது லியு (மற்ற அறிக்கைகளில்) என்பவரையும், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இணையவழி மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளுடன் தொடர்புபடுத்திப் புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டனர். அன்ஹுய் மாகாணத்தின் பெங்பு அதிகாரிகளுடன் தொடர்புடைய, 2024 மார்ச் 3 தேதியிட்ட சிவப்பு அறிவிப்பு குறித்து விரிவான அறிக்கை குறிப்பிடுகிறது. க்ருங்தெப் க்ரீத்தா சொத்துகளுடன் தொடர்புடைய பாய் என்பவர், ஷான்சி மாகாணத்தின் தையுவானில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இணையவழி மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரம் தொடர்பாக 2022 ஆகஸ்ட் 19 தேதியிட்ட சிவப்பு அறிவிப்புக்கு உட்பட்டவர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டார்.

பாங் நா-வொங்வாயென் சொத்துகளுடன் தொடர்புடைய நிறுவனப் பங்குதாரரான ஹுவாங், 2023 மே 25 தேதியிட்ட ப்ரா கானோங் குற்றவியல் நீதிமன்றக் கைது ஆணையின் கீழ் தேடப்பட்டார். சுங்க அனுமதியின்றிப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்தல், சுங்கக் குற்றங்களுடன் தொடர்புடைய பொருட்களை மறைத்தல் அல்லது பெற்றுக்கொள்ளுதல், ரகசியக் குற்றவியல் அமைப்பில் ஈடுபடுதல், வெளிநாட்டினர் சட்டவிரோதமாக நிலம் வைத்திருத்தல் ஆகியவை தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பெயர்கள் குறித்த தகவல்கள் மாறுபடுவதால், இந்தச் சுருக்கமான அடையாளங்களை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட முழுப் பெயர்களாகக் கருத முடியாது.

கடன் ஆவணங்கள் மறுபயன்பாடு செய்யப்பட்டதாகத் தாய்லாந்துப் பங்குதாரர்கள் கூறுகின்றனர்

சாத்தியமான பினாமிகளாக அடையாளம் காணப்பட்ட 156 தாய்லாந்து நாட்டினரிடம், நிறுவனப் பதிவுகளில் அவர்களது பெயர்கள் எவ்வாறு இடம்பெற்றன என்பதைக் கண்டறிய விசாரணை நடைபெறுகிறது. இணையவழிக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது அடையாள அட்டைகள் மற்றும் வீட்டுப் பதிவுச் சான்றுகளின் நகல்களைச் சமர்ப்பித்ததாகவும், அந்த ஆவணங்கள் நிறுவனங்களை நிறுவப் பயன்படுத்தப்படும் என்பது தங்களுக்குத் தெரியாது என்றும் அவர்களில் பலர் கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சாவோவுடன் தொடர்புடைய ஒருவர், 2022-ல் இணையவழிக் கடனுக்காக ஆவணங்களை வழங்கியதாகக் கூறினார். பின்னர், 400 மில்லியன் பாட் மதிப்புள்ள பங்குகளுடன் தொடர்புடைய கைது ஆணை தமக்கு எதிராக இருப்பதை அவர் அறிந்துகொண்டார். இந்தப் பங்கு மதிப்பு, 43 மில்லியன் பாட் சொத்து வாங்கிய தொகையிலிருந்து வேறுபட்டது; அந்த நபர் இந்தத் தொகைகளில் ஏதேனும் ஒன்றை உண்மையில் முதலீடு செய்தார் என்பதை இது நிரூபிக்கவில்லை.

தங்களுடன் பட்டியலிடப்பட்டிருந்த வெளிநாட்டுப் பங்குதாரர்களைத் தாங்கள் சந்தித்ததோ அறிந்ததோ இல்லை என்று சிலர் கூறினர். அறியாமலேயே இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நியாயமான அணுகுமுறை கிடைக்கச் செய்வதாகப் போலீஸார் தெரிவித்தனர். அவர்களது கூற்றுகள் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன; ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்குமான உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விளக்கங்களாக அவை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை.

இந்த வேறுபாடு வழக்குகளுக்கு முக்கியமானது. உரிமையை மறைக்கத் தெரிந்தே ஒருவரது பெயரைப் பயன்படுத்த அனுமதிப்பது, அவரது ஒப்புதலின்றி தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதிலிருந்து வேறுபட்டது. ஆவணங்களைச் சேகரித்தது யார், நிறுவனப் பதிவுகளைத் தயாரித்தது யார், பட்டியலிடப்பட்ட பங்குதாரர்கள் பதிவுகளைப் புரிந்துகொண்டு அங்கீகரித்தார்களா என்பதைப் புலனாய்வாளர்கள் ஆய்வு செய்கின்றனர்.

சட்ட நிறுவனங்கள், முகவர்கள், வாடகை வருவாய் குறித்து விசாரணை

சொத்து வாங்குவதற்கான நிறுவன அமைப்புகளை ஏற்பாடு செய்ததாகச் சந்தேகிக்கப்படும் எட்டு சட்ட நிறுவனங்கள் அல்லது இடைத்தரகர் நிறுவனங்களை போலீஸார் அடையாளம் கண்டனர். ராம் இந்த்ரா, சாபான் சுங், பாங் பிளி ஆகிய பகுதிகளில் செயல்படும் நிறுவனங்களும் அவற்றில் அடங்கும். குற்றஞ்சாட்டப்படும் செயல்களுக்கு ஆதரவளித்ததாகச் சந்தேகிக்கப்படும் நிறுவனங்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை தொடங்கியுள்ளதாகப் புலனாய்வாளர்கள் தெரிவித்தனர். பிரபல வழக்கறிஞர்கள் அல்லது பிற பொது நபர்கள் இதில் ஈடுபட்டார்களா என்பதும் தொடர்ந்து விசாரிக்கப்படுகிறது.

வெளிநாட்டு வாங்குவோரைச் சொத்து முகவர்கள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் சட்ட அலுவலகங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியதே குற்றஞ்சாட்டப்படும் வாங்கும் நடைமுறையின் தொடக்கமாக இருந்தது. பினாமிப் பங்குதாரர்களைச் சேர்த்தார்களா அல்லது நில உரிமைக் கட்டுப்பாடுகளைத் தவிர்க்கும் நோக்கில் நிறுவனப் பதிவுகளை ஊக்குவித்தார்களா என்பதை போலீஸார் ஆய்வு செய்கின்றனர். பங்கேற்பைக் காட்டும் ஆதாரங்கள் உள்ள இடங்களில் கணக்கியல் அலுவலகங்களும் விசாரிக்கப்படுகின்றன.

நிறுவனப் பதிவு ஆவணங்கள், கணக்கியல் ஆவணங்கள், கணினிகள், கைப்பேசிகள், மின்னணுத் தரவுகள் ஆகியவற்றை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். ஆவணங்களைத் தயாரித்தவர்கள் யார், ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தவர்கள் யார், நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்தவர்கள் யார் என்பதைக் கண்டறிய மின்னணு ஆதாரங்கள் உதவும் என்று சம்ரன் கூறினார். ஒரே சேவை வழங்குநர்களை உள்ளடக்கிய ஏற்பாடுகளிலிருந்து தனிநபர் சொத்து வாங்குதல்களை வேறுபடுத்த இந்தப் பதிவுகள் உதவக்கூடும்.

வாடகை நடவடிக்கைகள் குறித்த தகவல்கள் மாறுபடுகின்றன. ராமா IX-சிரிநகரினில் மூன்று அல்லது நான்கு வீடுகள் மாதம் 350,000 பாட் வாடகைக்கு விடப்பட்டதாகவும், பிற வீடுகள் 50,000 அல்லது 40,000 பாட் வாடகைக்கு விடப்பட்டதாகவும் ஓர் அறிக்கை கூறுகிறது. மற்றொரு அறிக்கை, மூன்று சொத்துகளுக்கு முறையே இந்த மூன்று தொகைகள் வாடகையாகக் கேட்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிடுகிறது. செலுத்தப்படாத வாடகை என்றும் மூன்று முதல் ஐந்து மாதங்களாக யாரும் வசூலிக்காத வாடகை என்றும் அறிக்கைகள் வேறுபடுகின்றன. முந்தைய அமலாக்க நடவடிக்கைகளை கவனித்த பிறகு சில உரிமையாளர்கள் தாய்லாந்தை விட்டு வெளியேறியதாக போலீஸார் சந்தேகிக்கின்றனர்; ஆனால் வாடகை தொடர்பான தகவல்கள் எத்தனை பேர் வெளியேறினர் என்பதை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

வழக்குகள் மற்றும் அமலாக்க நடவடிக்கைகளின் காலவரிசை

சமீபத்திய சொத்து விசாரணை, பல ஆண்டுகளாகப் பதிவான குற்றச்சாட்டுகளையும் கைது ஆணைகளையும் ஒன்றிணைக்கிறது. தெரிவிக்கப்பட்ட முக்கியத் தேதிகள்:

• 2017: லீ சாவோ முதன்முறையாகத் தாய்லாந்துக்குள் நுழைந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
• 2018 ஜனவரி 30: உலான்ஹோட்டில் மூவர் கொல்லப்பட்ட சீனக் கொலை வழக்கு நடந்தது.
• 2022: சாவோ தாய்லாந்தில் ஒரு சொத்தை 43 மில்லியன் பாட் ரொக்கமாக வாங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. அவருடன் தொடர்புடைய தாய்லாந்துப் பங்குதாரர் அந்த ஆண்டில் இணையவழிக் கடனுக்கு விண்ணப்பித்ததாகக் கூறினார்.
• 2022 ஆகஸ்ட் 19: பாய் தொடர்பான சிவப்பு அறிவிப்பு இந்தத் தேதியிட்டது.
• 2023 மே 25: ஹுவாங் தொடர்பான ப்ரா கானோங் குற்றவியல் நீதிமன்றக் கைது ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டது.
• 2024 மார்ச் முதல் டிசம்பர் வரை: லின் தொடர்பான சிவப்பு அறிவிப்பும், குய் மற்றும் ஜியான் மீதான குற்றச்சாட்டுகளும் இந்தக் காலத்தில் தேதியிடப்பட்டன.
• 2026 ஆகஸ்ட் 15: சொத்து விசாரணைப் பிரசாரத்தின் முந்தைய கட்டம் சூரத் தானி மாகாணத்தின் கோ சாமுயியை இலக்காகக் கொண்டது.
• 2026 அக்டோபர் 10: எட்டாவது கட்டத்தில் பாங்காக்கின் நான்கு சொகுசுக் குடியிருப்பு வளாகங்களுடன் தொடர்புடைய 17 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டு 11 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இதற்கு முந்தைய ஏழு கட்டங்களில் 297 நிறுவனங்களும் 309 நிலப் பிரிவுகளும் விசாரிக்கப்பட்டன. அவற்றின் நிலம் மற்றும் கட்டடங்களின் மதிப்பு சுமார் 3.039 பில்லியன் பாட் என மதிப்பிடப்பட்டது. 118 பேர் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், 20 வழக்குகளில் தண்டனைத் தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

சமீபத்திய கட்டத்துக்கான 6 பில்லியன் பாட் மதிப்பீடு, முந்தைய ஏழு கட்டங்களிலும் சேர்த்து தெரிவிக்கப்பட்ட 3.039 பில்லியன் பாட் மதிப்பைவிட கிட்டத்தட்ட இரு மடங்கு. பாங்காக் வீடுகளில் மதிப்பிடப்பட்ட சொத்து எவ்வளவு குவிந்துள்ளது என்பதை இந்த ஒப்பீடு காட்டுகிறது. ஆனால், சமீபத்திய குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டன அல்லது அனைத்து சொத்துகளும் நிரந்தரமாகப் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுவிட்டன என்று இதற்கு அர்த்தமில்லை.

நிதி தடமறிதலும் உரிமை தொடர்பான முடிவுகளும் இன்னும் நிலுவையில்

சொத்துகளின் மதிப்பு காரணமாக பணமோசடி தடுப்பு அலுவலகமும் இதில் ஈடுபட்டுள்ளது; சொத்து வாங்குதல்களுடன் தொடர்புடைய நிதியைத் தடமறிய அது உதவும். வாங்குவதற்கான பணம் எங்கிருந்து வந்தது, அது குற்றச்சாட்டுகளுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுமா, நிறுவனங்களை உண்மையில் கட்டுப்படுத்தியது யார் என்பவற்றை ஆய்வு செய்வது அடுத்தகட்டப் பணிகளில் அடங்கும்.

வீடுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன, முடக்கப்பட்டன அல்லது பறிமுதல் மற்றும் முடக்க நடவடிக்கைகளுக்கு இலக்காக்கப்பட்டன எனப் பலவாறாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. ஒரு சொத்தின் மீது தற்காலிகக் கட்டுப்பாடு விதிப்பது, இறுதியாகப் பறிமுதல் செய்யும் தீர்ப்புக்கு இணையானதல்ல. 94 வீடுகளில் ஒவ்வொன்றின் நிலையும் பொதுவெளியில் வெளியான தகவல்களில் தனித்தனியாக நிறுவப்படவில்லை.

95 வழக்குக் கோப்புகளை நிறைவு செய்ய பெருநகர போலீஸார், மாகாண போலீஸ் பிராந்தியம் 1 மற்றும் நாடுகடந்த குற்றங்கள், சட்டவிரோதக் குடியேற்றம் தொடர்பான போலீஸ் மையத்துடன் இணைந்து செயல்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சீன அதிகாரிகளுடனும் அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக ரொக்கமாக வாங்கிய சொத்துகள் மற்றும் சந்தேகத்துக்குரிய உரிமை அமைப்புகள் குறித்து, பிற சொகுசுக் குடியிருப்பு வளாகங்களிலும் விசாரணை நடத்துவது பரிசீலிக்கப்படுகிறது.

விசாரணை நடைபெறும் தேதிகள், நிதி விசாரணை நிறைவடையும் காலம் அல்லது சொத்துகள் குறித்த இறுதி முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும் என்பது அறிவிக்கப்படவில்லை. எந்தத் தாய்லாந்துப் பங்குதாரர்கள் தெரிந்தே பங்கேற்றனர், எந்தச் சேவை வழங்குநர்கள் சட்டவிரோத ஏற்பாடுகளுக்கு ஆதரவளித்தனர், வாங்கிய நிதி குற்றச் செயல்களிலிருந்து வந்ததா, சொத்துகள் தனித்தனி குழுக்களுக்குச் சொந்தமானவையா அல்லது தொடர்புடைய நடவடிக்கையின் பகுதிகளா என்பவையே உடனடியாகத் தீர்க்கப்பட வேண்டிய கேள்விகள்.

முக்கிய அம்சங்கள்

• சொத்து உரிமை தொடர்பான விசாரணைப் பிரசாரத்தின் எட்டாவது கட்டத்தில், போலீஸார் 17 இடங்களில் சோதனை நடத்தி 10 சீன நாட்டினரையும் ஓர் அமெரிக்கரையும் கைது செய்தனர்.
• இந்த விசாரணை 94 வீடுகள், 95 நிறுவனங்கள், 96 வெளிநாட்டுச் சந்தேகநபர்கள் மற்றும் 95 வழக்குகளை உள்ளடக்கியது; சொத்துகளின் மதிப்பு சுமார் 6 பில்லியன் பாட் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
• விரிவான சொத்து மதிப்பீட்டில் க்ருங்தெப் க்ரீத்தாவின் பங்கு 2.8 பில்லியன் பாட்; இது கிட்டத்தட்ட 47% ஆகும்.
• சாத்தியமான பினாமிகளாக 156 தாய்லாந்து நாட்டினரைப் புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டனர்; இணையவழிக் கடனுக்கு சமர்ப்பித்த ஆவணங்கள் தங்களுக்குத் தெரியாமல் பயன்படுத்தப்பட்டதாகச் சிலர் கூறுகின்றனர்.
• நிறுவன அமைப்புகளை ஏற்பாடு செய்ததாக எட்டு சட்ட அல்லது இடைத்தரகர் நிறுவனங்கள் சந்தேகிக்கப்படுகின்றன; கணக்கியல் அலுவலகங்களும் சொத்து முகவர்களும் விசாரணைக்கு உட்பட்டுள்ளனர்.
• நிதி தடமறிதல், ஒவ்வொரு சொத்துக்குமான முடிவுகள், பங்குதாரர்களின் பங்கேற்பு குறித்த கண்டறிதல்கள் ஆகியவை இன்னும் நிலுவையில் உள்ளன.