வியட்நாமில் முதலீட்டு மோசடிக்கான ஐந்து எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டுவந்த AntEx விசாரணை

117 பில்லியன் VND நிதி திரட்டல் விசாரணைக்கு உட்பட்டது

AntEx கிரிப்டோகரன்சி திட்டம் 2021 ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வரை 33.2 பில்லியன் டோக்கன்களை விற்று, சுமார் 117 பில்லியன் VND மதிப்புள்ள 4.5 மில்லியன் USDT-ஐத் திரட்டியதாக ஹனோய் காவல்துறை கூறுகிறது. டிஜிட்டல் நாணயத்தையும் மின்னணுப் பணப்பையையும் உருவாக்குவதற்காகத் திரட்டப்பட்ட பணம், தனிப்பட்ட பணப்பைகளுக்கு மாற்றப்பட்டு, வியட்நாமிய டோங்காக மாற்றப்பட்டு திட்ட உறுப்பினர்களிடையே பிரிக்கப்பட்டதாகவோ, NextTech குழுமத்தைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களுக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டதாகவோ புலனாய்வாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

இந்த வழக்கில் NextTech தலைவர், Shark Bình என அறியப்படும் Nguyễn Hòa Bình மற்றும் 2025 அக்டோபரில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மேலும் ஒன்பது பேர் தொடர்புபட்டுள்ளனர். விரிவடைந்துவரும் விசாரணையில் முதலீட்டு மோசடி, கணக்கியல் மீறல்கள், வரி ஏய்ப்பு ஆகியவை தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் இடம்பெறுவதாக பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் டிசம்பர் 15 புதுப்பிப்பு தெரிவித்தது. சுமார் 900 பில்லியன் VND மதிப்புள்ள சொத்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும், முடக்கப்பட்டதாகவும் அல்லது அவற்றுடன் தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகள் நிறுத்தப்பட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது.

பெரிதும் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப முயற்சியை முதலீட்டு மோசடி தொடர்பான நடைமுறை எச்சரிக்கைகளுடன் இந்த வழக்கு இணைக்கிறது: அளவுக்கு மீறிய வாக்குறுதிகள், முழுமையடையாத தயாரிப்புகள், செல்வாக்குள்ள விளம்பரதாரர்கள், முதலீட்டாளர்களின் பணத்தைக் கட்டுப்படுத்துவது யார் என்பதில் உள்ள தெளிவின்மை. 2021 நவம்பர் பிற்பகுதியில் வர்த்தகம் தொடங்கிய ஐந்து மாதங்களுக்குள் ANTEX தனது மதிப்பில் சுமார் 99% இழந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் அது Rabbit டோக்கன்களாக மாற்றப்பட்டாலும் முதலீட்டாளர்களின் கவலைகள் தீரவில்லை.

தாமும் பாதிக்கப்பட்டவர் என்றும், AntEx-இல் முதலீட்டாளராகவும் மூலதனப் பங்களிப்பாளராகவும் மட்டுமே இருந்ததாகவும் Bình முன்பு கூறியிருந்தார். திட்டத்தை விளம்பரப்படுத்துவதிலும் நிதி நகர்த்தப்பட்டதிலும் அவருக்கு நேரடிப் பங்கு இருந்ததாக இப்போது புலனாய்வாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். இவை குற்றவியல் குற்றச்சாட்டுகள்; நீதிமன்றம் வழங்கிய குற்றத் தீர்ப்புகள் அல்ல. இங்கு குறிப்பிடப்படும் அதிகாரபூர்வ புதுப்பிப்புகளில் விசாரணை அல்லது விசாரணைத் தேதியைக் குறிக்கும் எந்தத் தகவலும் இல்லை.

AntEx அளித்த வாக்குறுதிகளும் முதலீட்டாளர்கள் நிதியளித்த திட்டங்களும்

அரசின் அக்டோபர் மாத விசாரணை அறிவிப்பின்படி, 2021 மே மாத வாக்கில் திட்ட மேம்பாடு குறித்த ஆலோசனைகள் தொடங்கின. நிறுவுநர்கள் 5 பில்லியன் VND பங்களிக்க ஒப்புக்கொண்டனர்; அதில் Bình-இன் பங்களிப்பு 2 பில்லியன் VND. ஆகவே, தொடக்க மூலதனத்தில் அவரது பங்கு 40% ஆகும்.

Blockchain Vietnam Technology Services Joint Stock Company-ஐ நிறுவ Bình உத்தரவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. தொடக்கப் பணம் ஊழியர்கள், தொழில்நுட்பப் பணியாளர்கள், சேவையகங்களுக்குச் செலவிடப்பட்டது. முன்மொழியப்பட்ட டிஜிட்டல் நாணயமான VNDT மற்றும் அதன் மின்னணுப் பணப்பையை உருவாக்குவதற்கான நிதியைத் திரட்டவே AntEx டோக்கன்களை விற்கத் திட்டமிடப்பட்டது. நிதி திரட்டப்பட்டபோது VNDT திட்டம் நிறைவடையவில்லை எனக் காவல்துறை கூறுகிறது.

பொது விளம்பரங்களில் பரிவர்த்தனை மையம், பணப்பை, நிதிச் செயலிகள், பிளாக்செயின், கட்டண முறை உள்ளிட்ட விரிவான வியட்நாமிய பிளாக்செயின் சூழலமைப்பு முன்வைக்கப்பட்டது. VNDT, வியட்நாமிய டோங்குடன் இணைக்கப்பட்ட நிலையான நாணயமாக விவரிக்கப்பட்டது. நிலையான நாணயம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்புடன் இணைந்திருப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது. ஆனால், அந்த விளக்கம் மட்டும் கையிருப்பு இருப்பதையோ, பணமாகத் திரும்பப் பெற முடிவதையோ, செயல்பாட்டாளருக்கு ஒழுங்குமுறை ஒப்புதல் உள்ளதையோ உறுதிப்படுத்தாது.

நிறுவுநர்கள் 100 பில்லியன் டோக்கன்களை விற்கத் திட்டமிட்டனர். 2021 ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வரை உண்மையில் வெளியிடப்பட்டு விற்கப்பட்ட 33.2 பில்லியன் டோக்கன்கள், திட்டமிட்ட மொத்த எண்ணிக்கையில் 33.2% எனக் காவல்துறை கூறுகிறது. திரட்டப்பட்ட சுமார் 117 பில்லியன் VND, நிறுவுநர்கள் தொடக்கத்தில் பங்களித்த 5 பில்லியன் VND-ஐவிட 23.4 மடங்கு அதிகம். திட்டக் குழு பங்களித்த நிதியைவிட வெளிப்புற நிதி எவ்வளவு விரைவாக அதிகரித்தது என்பதை இது காட்டுகிறது.

நிதி திரட்டல் மொத்தம் குறித்து வெளியான தகவல்கள் வேறுபடுகின்றன. ஒரு தகவலின்படி அது 7.3 மில்லியன் டாலர்; காவல்துறையின் கணக்கில் 4.5 மில்லியன் USDT, அதாவது 4.5 மில்லியன் டாலருக்குச் சமமான தொகை எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகைகள் நிதி திரட்டலின் வெவ்வேறு கட்டங்களைக் குறிக்கின்றனவா என்பதை விளக்கும் தகவல் இல்லை. அவற்றைக் கூட்டவோ ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகக் கருதவோ கூடாது.

சரிவுக்கும் விசாரணைக்கும் பின்னுள்ள தேதிகள்

AntEx-இன் வரலாற்றில் திட்ட மேம்பாடு, டோக்கன் விற்பனை, பொது அறிமுகம், வர்த்தகம், ஒழுங்குமுறை எச்சரிக்கை, பின்னர் பெயர் மாற்றம் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. இவை தனித்தனி நிகழ்வுகள். 2021 செப்டம்பரில் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது, நவம்பர் பிற்பகுதியில் வர்த்தகம் தொடங்கியதுடனோ, ஆகஸ்டிலேயே நிதி திரட்டத் தொடங்கியதுடனோ முரண்பட வேண்டியதில்லை.

• 2021 மே: VNDT மற்றும் அதன் பணப்பைக்கு நிதியளிக்கும் நோக்கில் Bình மற்றும் பிறர் AntEx-ஐ உருவாக்கத் தொடங்கியதாகக் காவல்துறை கூறுகிறது.
• 2021 ஆகஸ்ட் முதல் நவம்பர் வரை: 33.2 பில்லியன் டோக்கன்கள் விற்கப்பட்டு, 4.5 மில்லியன் USDT திரட்டப்பட்டதாகப் புலனாய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
• 2021 செப்டம்பர்: தகவல்களின்படி, வியட்நாமிய பிளாக்செயின் சூழலமைப்பாகத் திட்டம் பொதுமக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
• 2021 நவம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை: Next100 Blockchain திட்டத்தை Bình விளம்பரப்படுத்தி, 10 ஆண்டுகளில் 50 மில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்வதாக உறுதியளித்தார்.
• 2022 மார்ச் வாக்கில்: பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின்படி, AntEx தொடர்பான ஆபத்துகள் குறித்து வியட்நாம் அரசு வங்கி பொதுவெளியில் எச்சரித்தது.
• 2023 மார்ச்: ANTEX, Rabbit அல்லது RAB ஆக மாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது; பழைய 1,000 டோக்கன்களுக்கு ஒரு புதிய டோக்கன் என்ற விகிதம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
• 2025 அக்டோபர் 10: Bình மற்றும் மேலும் ஒன்பது பேருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டு முடிவுகள் இந்த நாளில் எடுக்கப்பட்டதாக அதிகாரபூர்வ அரசு அறிவிப்பு குறிப்பிடுகிறது.
• 2025 அக்டோபர் 14: காவல்துறை தொடக்கக் கண்டுபிடிப்புகளைப் பொதுவெளியில் வெளியிட்டது. வரி ஏய்ப்பு குற்றச்சாட்டுகளும் Bình மற்றும் Nguyễn Hữu Tuất மீது சுமத்தப்பட்டன.
• 2025 டிசம்பர் 15: விசாரணை மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சொத்துகள் குறித்து காவல்துறை விரிவான புதுப்பிப்பை வெளியிட்டது.

சில செய்திகள் விசாரணை நடவடிக்கைகள் அக்டோபர் 14-இல் தொடங்கியதாகக் குறிப்பிடுகின்றன. குற்றச்சாட்டு முடிவுகள் அக்டோபர் 10-ஆம் தேதியிலும், பொதுவெளி விளக்கக் கூட்டம் அக்டோபர் 14-ஆம் தேதியிலும் நடந்ததாக அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்தத் தேதிகளைத் தனித்தனியாகக் குறிப்பிடுவது, விசாரணை முடிவையும் அதன் அறிவிப்பையும் குழப்பாமல் இருக்க உதவும்.

Rabbit ஆக மாற்றப்பட்டதையும் கவனமாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். 1,000 டோக்கன்களை ஒன்றாக மாற்றுவது கையிருப்பில் உள்ள அலகுகளின் எண்ணிக்கையை மாற்றும்; ஆனால் அது மட்டும் மதிப்பு மீண்டதையோ மேலும் சரிந்ததையோ நிரூபிக்காது. முடிவை மதிப்பிட முதலீட்டாளர்கள் விலை, வர்த்தகப் பணப்புழக்கம், மாற்றுத் டோக்கனுடன் தொடர்புடைய உரிமைகள் ஆகியவற்றை அறிய வேண்டும். மாற்றத்துக்குப் பின்னரும் சிக்கல்கள் நீடித்ததாகச் செய்திகள் கூறினாலும், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் தொடக்க முதலீட்டை மீட்டனர் என்பதை அவை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

பிரபலங்களின் விளம்பரமும் பணம் நகர்த்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவரங்களும்

2021 நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில், தனது நற்பெயரையும் சமூக ஊடகப் பின்தொடர்புகளையும் பயன்படுத்தி Next100 Blockchain-ஐ Bình விளம்பரப்படுத்தினார்; 10 ஆண்டுகளில் கிரிப்டோகரன்சி திட்டங்களுக்கு 50 மில்லியன் டாலர் ஒதுக்குவதாக அறிவித்தார் எனக் காவல்துறை கூறுகிறது. AntEx-ஐ விளம்பரப்படுத்தவும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தவும் அந்த விளம்பரம் பயன்படுத்தப்பட்டதாகப் புலனாய்வாளர்கள் விவரிக்கின்றனர்.

பத்து ஆண்டுகளில் பல திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதற்கான உறுதிப்பாடு, ஒரு திட்டத்தின் கணக்கில் பணம் செலுத்தப்பட்டதற்குச் சமமல்ல. AntEx முதலீட்டாளர்களுக்காக 50 மில்லியன் டாலர் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது அல்லது அவர்களது முதலீடுகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது என்பதை அதிகாரபூர்வ தகவல்கள் எதுவும் நிறுவவில்லை. பெரிய தலைப்புத் தொகை ஒன்று திட்டத்தின் ஈர்ப்பில் இடம்பெறும்போது இந்த வேறுபாடு முக்கியமானது.

குற்றச்சாட்டுகள், டோக்கன் விலை குறைந்ததை மட்டும் பற்றியவை அல்ல; திரட்டிய பணம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதையும் சார்ந்தவை. AntEx-இன் முதன்மைப் பணப்பையிலிருந்து பணத்தை எடுத்துத் தனிநபர்களின் பணப்பைகளுக்கு அனுப்பி, டோங்காக மாற்றிப் பிரித்துக்கொள்ள Bình மற்றும் NextTech பங்குதாரர்கள் ஒப்புக்கொண்டதாகக் காவல்துறை கூறுகிறது. குறிப்பிட்ட முதலீட்டு நோக்கத்துடன் தொடர்பில்லாத பயன்பாடுகளுக்காக NextTech சூழலமைப்பைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களுக்கும் பிற நிதி அனுப்பப்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது.

பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் டிசம்பர் மாத விசாரணைப் புதுப்பிப்பு, Ngân Lượng கட்டண நுழைவாயில் மூலம் பணம் செலுத்தப்பட்டதாகக் கூறுகிறது. மேலும், 2022 மார்ச் வாக்கில் AntEx ஆபத்துகளை அரசு வங்கி கண்டறிந்து பொதுவெளியில் எச்சரித்ததாகவும், நிதி எடுக்கப்பட்டபோது Bình தகவல்களை மறைத்ததாகவும் குற்றஞ்சாட்டுகிறது.

சுமார் 30,000 முதலீட்டாளர்கள் என்றும் 30,000 முதலீட்டாளர் பணப்பைகள் என்றும் அதிகாரபூர்வ விளக்கங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. ஒருவர் பல பணப்பைகளைக் கட்டுப்படுத்தக்கூடும் என்பதால் இந்த எண்ணிக்கைகள் ஒன்றுக்கொன்று அவசியம் சமமாக இருக்காது. தனித்தனி பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையையும் ஒவ்வொருவருக்கும் செலுத்த வேண்டிய தொகையையும் நிறுவுவது, பரிவர்த்தனைகளைத் தடமறிவதிலிருந்து வேறுபட்ட பணியாகும்.

முதலீட்டுக்கு முன் கவனிக்க வேண்டிய ஐந்து எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்

ChainTracer அமைப்பின் தலைவரும், Vietnam Blockchain and Digital Assets Association-இன் Fintech Applications Committee தலைவருமான Trần Huyền Dinh, முதலீட்டு மோசடி என்பது உளவியல் அழுத்தமும் தொழில்நுட்பமும் கலந்த ஒன்று என்கிறார். அதிக வருமானம், பாதுகாப்பு, பணத்தை விரைவாக அணுகும் வாய்ப்பு ஆகியவற்றின் கவர்ச்சியால் மக்கள் ஈர்க்கப்படுவதாக அவர் கூறுகிறார்.

நூற்றுக்கணக்கான வழக்குகளின் பகுப்பாய்வை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சங்கம் ஐந்து எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை அடையாளம் கண்டது. அவற்றைப் பயன்படுத்தினால் மோசடித் திட்டங்களில் 80% முதல் 90% வரை தவிர்க்க முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவலாம் என்று Dinh கூறினார். இது அவரது மதிப்பீடு மட்டுமே; சரிபார்ப்புப் பட்டியலில் தேர்ச்சி பெறும் திட்டம் பாதுகாப்பானது என்பதற்கான உத்தரவாதம் அல்ல.

• ஆண்டுக்கு 10% முதல் 15% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வருமானம் கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதிகள்.
• ஊடகங்களிலோ சமூக வலைதளங்களிலோ திட்டத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் மிகக் குறைவாக இருப்பது.
• முதலீட்டாளருக்குப் புரியாத, அறிமுகமில்லாத முதலீட்டு முறை.
• கடந்த காலத்தில் பல்மட்ட விற்பனைத் திட்டங்களுடன் தொடர்புபட்ட நபர் அல்லது செல்வாக்குள்ள பிரமுகரின் விளம்பரம்.
• T.E.S.T.S. கருவி அல்லது செயல்முறையைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்படும் சந்தேகத்துக்குரிய பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்.

அந்த வரம்பை மீறும் வருமான வாக்குறுதி மட்டும் மோசடியை நிரூபிக்காது. ஆபத்துகளை மறைத்தபடி கணிசமான வருமானம் உறுதியானது போலக் காட்டும் வாக்குறுதியே கவலைக்குரியது. அதேபோல், பரவலான விளம்பரம் ஒரு திட்டத்தின் நேர்மைக்கான சான்றல்ல. செல்வாக்குள்ள விளம்பரதாரர் கவனத்தை ஈர்க்க முடியும்; ஆனால் தயாரிப்புகள் முழுமையடைந்துள்ளனவா, நிதியைக் கட்டுப்படுத்துவது யார், திரட்டிய பணம் எதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது போன்ற கேள்விகளுக்கு அதனால் பதில் கிடைப்பதில்லை என்பதை AntEx காட்டுகிறது.

T.E.S.T.S.-இன் கூறுகள் அல்லது மதிப்பீட்டு முறை குறித்த விளக்கம் இல்லை. எனவே, மீண்டும் செயல்படுத்தக்கூடிய பாதுகாப்புச் சோதனையாக அதை இங்கு முன்வைக்க முடியாது. இருப்பினும், பொதுவான எச்சரிக்கை பயனுள்ளது: முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் சொத்துகள் எவ்வாறு வைத்திருக்கப்படுகின்றன, அவற்றை நகர்த்த திட்டக் குழுவுக்கு என்ன அதிகாரம் உள்ளது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

புதிய முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து வரும் பணத்தைக் கொண்டு முந்தைய பங்கேற்பாளர்களுக்குப் பணம் வழங்கி, புதிய நிதி வருவது நின்றதும் மீதமுள்ள தொகையை எடுத்துச் செல்லும் திட்டங்களையும் Dinh விவரித்தார். இது, அடிப்படைச் செயல்பாடுகள் மூலம் வருமானம் ஈட்டும் முறையான முதலீட்டிலிருந்து வேறுபட்டது. திட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவோர் திடீரென நிதியையோ ஆதரவையோ திரும்பப் பெறுவதே ‘rug pull’ எனப்படுகிறது. இருப்பினும், பொதுவான அந்த நடைமுறையின் ஒவ்வொரு அம்சமும் AntEx-இல் நடந்ததாகக் கருதாமல், அந்த வழக்கில் உள்ள ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலேயே குற்றச்சாட்டுகளை மதிப்பிட வேண்டும்.

பிளாக்செயின் பதிவுகள் உதவும்; பரிவர்த்தனை மையங்களின் ஒத்துழைப்பு முக்கியம்

பிளாக்செயினில் பதிவான AntEx பரிவர்த்தனைகளை வரைபடமிடவும், சந்தேகத்துக்குரிய பணப்பைக் குழுக்களைக் கண்டறியவும், பணப்பைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை மையங்களுக்கு இடையிலான பரிமாற்றங்களைப் பின்தொடரவும் ChainTracer ஆய்வாளர்கள் உதவினர். உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச பரிவர்த்தனை மையங்களிடமிருந்து வாடிக்கையாளர் மற்றும் வணிக அடையாளப் பதிவுகளைப் பெறுவதற்கான கோரிக்கைகளுக்கும் அவர்கள் ஆதரவளித்தனர்.

இந்தப் பதிவுகள் பொதுவாக KYC மற்றும் KYB என அழைக்கப்படுகின்றன; அவை முறையே வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வணிகங்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் சோதனைகள். டோக்கன்கள் எங்கே நகர்ந்தன என்பதைப் பிளாக்செயின் முகவரி காட்டலாம்; ஆனால் அதைக் கட்டுப்படுத்தும் நபரின் சட்டபூர்வ அடையாளத்தை அது வெளிப்படுத்தாது. பரிவர்த்தனைப் பதிவுகளை ஒரு நபருடனோ நிறுவனத்துடனோ இணைக்கப் பரிவர்த்தனை மையப் பதிவுகள் புலனாய்வாளர்களுக்கு உதவக்கூடும்.

பிளாக்செயின் பதிவுகள் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பதால், நிகழ்வுகள் நடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகியும் பரிவர்த்தனைகளை ஆய்வு செய்ய முடிந்ததாக Dinh கூறினார். இது விசாரணைக்கு உதவும் முக்கியமான அம்சம். இருப்பினும், பரிவர்த்தனைத் தடம் வெளிப்படையாக இருப்பது மட்டும் இறுதிப் பயனாளியை அடையாளம் காணவோ பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குப் பணத்தைத் திருப்பித் தரவோ முடியாது.

அதிகாரபூர்வ ஒத்துழைப்புக் கோரிக்கைகள் இருந்தபோதிலும் Gate மற்றும் MEXC விரைவாகப் பதிலளிக்கவோ தகவல் அளிக்கவோ இல்லை; இதனால் இறுதிப் பயனாளிகளை அடையாளம் காண்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார். ஒத்துழைப்பில் இருந்த சிக்கல்கள் குறித்த Dinh-இன் விளக்கமே இது; அந்தப் பரிவர்த்தனை மையங்களில் ஏதேனும் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக நிறுவும் முடிவு அல்ல.

10 மில்லியன் டாலர் இழப்பு ஏற்பட்டதாக மதிப்பிடப்பட்ட 65 வழக்குகளில் ஆதரவளித்ததாக ChainTracer தெரிவித்தது. அதன் பிற அண்மைக்காலப் பணிகளில் WorldMall.app வழக்கும் இடம்பெற்றது. ஆயிரக்கணக்கான வியட்நாமிய முதலீட்டாளர்களைப் பாதித்து, பல்லாயிரம் பில்லியன் டோங் தொடர்புடைய முதலீட்டு மோசடியாக அது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது. இந்த எண்ணிக்கைகள் தனியான தடமறிதல் பணிகளைக் குறிக்கின்றன; AntEx-இன் கூடுதல் இழப்புகள் அல்ல.

முடக்கப்பட்ட சொத்துகள் இழப்பீட்டு நிதி அல்ல

பணம், பத்திரக் கணக்குகள், 597 தங்கத் தாயல்கள், 18 நிலப் பயன்பாட்டு உரிமைச் சான்றிதழ்கள், இரண்டு கார்கள் உள்ளிட்ட சுமார் 900 பில்லியன் VND மதிப்புள்ள சொத்துகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக அக்டோபர் மாத அரசு அறிவிப்பு குறிப்பிட்டது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துகள், முடக்கப்பட்ட கையிருப்புகள், நிறுத்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் ஆகியவற்றின் மொத்த மதிப்பு சுமார் 900 பில்லியன் VND என டிசம்பர் மாதப் புதுப்பிப்பும் தெரிவித்தது.

இந்தத் தொகை, AntEx நிதி திரட்டலுக்குக் கணக்கிடப்பட்ட 117 பில்லியன் VND மதிப்பைவிட சுமார் 7.7 மடங்கு அதிகம். அது AntEx முதலீட்டாளர்களுக்கே பிரத்யேகமாகக் கிடைக்கக்கூடிய பணம் எனக் கருதக் கூடாது. மற்ற குற்றச்சாட்டுகளும் விசாரணையில் இடம்பெறுவதுடன், சொத்துகளின் உரிமை, அவற்றுக்கு எதிரான கோரிக்கைகள், இழப்பீடு குறித்த முடிவுகள் ஆகியவை சட்டரீதியாகத் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.

விளைவுகளைச் சரிசெய்வதற்காகச் சந்தேகநபர்கள் 3.45 பில்லியன் VND செலுத்தியதாகக் காவல்துறை தெரிவித்தது. 117 பில்லியன் VND நிதி திரட்டல் தொகையுடன் ஒப்பிட்டால் இது சுமார் 2.95% ஆகும்; ஆனால் அந்தப் பணம் AntEx பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டது என அறிவிப்பு நிறுவவில்லை. சந்தேகநபர்கள் பணம் செலுத்துவது, சொத்துகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவது, முதலீட்டாளர் இழப்பீடு பெறுவது ஆகியவை வெவ்வேறு நிகழ்வுகள்.

2022-இல் நிறுவப்பட்ட NextLand நிறுவனத்தையும் இந்த விரிவான விசாரணை உள்ளடக்குகிறது. இரண்டு வகையான கணக்குப் புத்தகங்களைப் பயன்படுத்தியும், சொத்து விற்பனை மதிப்பைக் குறைத்துக் காட்டியும் வருவாயை மறைத்து, அரசின் நிதிநிலைப் பாதிப்பை 44 பில்லியன் VND-ஐத் தாண்டச் செய்ததாகக் காவல்துறை குற்றஞ்சாட்டுகிறது. தனியாக, 2024 பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் Vimo வருவாயைக் குறைத்துக் காட்டி, 29 பில்லியன் VND-க்கும் அதிகமான வரியை ஏய்த்ததாகவும் காவல்துறை கூறுகிறது.

2025 அக்டோபர் 14 அன்று Bình மற்றும் Nguyễn Hữu Tuất மீது கூடுதல் வரி ஏய்ப்பு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டதாகவும், Vimo நிர்வாகி Đỗ Công Diễn கைது செய்யப்பட்டதாகவும் டிசம்பர் மாதப் புதுப்பிப்பு கூறுகிறது. 35 நிறுவனங்களைக் கொண்ட NextTech சூழலமைப்பில் 11 நிறுவனங்கள் செயல்படுவதாகவும், 22 நிறுவனங்கள் நிறுத்தப்பட்டதாகவோ கலைப்பு நடவடிக்கையில் இருப்பதாகவோ காவல்துறை தெரிவித்தது. இந்த வகைப்பாடுகள் 33 நிறுவனங்களையே உள்ளடக்குகின்றன; மீதமுள்ள இரண்டு நிறுவனங்களின் நிலையைப் புதுப்பிப்பு விளக்கவில்லை.

பெரிய சந்தை; சீரற்ற முதலீட்டாளர் பாதுகாப்பு

2024-இல் வியட்நாமில் இணையவழி மோசடிகளால் ஏற்பட்ட இழப்பு 18.9 டிரில்லியன் VND என தேசிய இணையப் பாதுகாப்புச் சங்கம் மதிப்பிட்டது. வழக்குகளில் 70.72% உடன் போலி முதலீட்டுத் திட்டங்களே அதிகம் காணப்பட்ட வகை என்றும் அது தெரிவித்தது. இந்தச் சதவீதம் வழக்குகளின் விகிதத்தைக் குறிக்கிறது; இழந்த பணத்தின் பங்கை அவசியம் குறிக்காது.

1.7 கோடி வியட்நாமியர்கள் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தில் பங்கேற்றுள்ளதாகவும், ஆண்டு பரிவர்த்தனை மதிப்பு 100 பில்லியன் டாலரைத் தாண்டுவதாகவும் VinaCapital மதிப்பிடுகிறது. ஒரே பணத்தைப் பயன்படுத்தி மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் வர்த்தகங்களும் பரிவர்த்தனை மதிப்பில் அடங்கக்கூடும். இது குடும்பச் சேமிப்பிலிருந்து முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையையோ ஏற்பட்ட இழப்பையோ அளவிடுவதில்லை. 2025 மே தொடக்கத்தில் வியட்நாமில் சுமார் 1,000 பிளாக்செயின் விளையாட்டுத் திட்டங்கள் நடைபெற்று வந்ததாக YGG SEA தனியாகக் கணக்கிட்டது.

அதிக வருமான வாக்குறுதிகளின் தாக்கத்தை மற்ற வழக்குகளும் காட்டுகின்றன. ஆண்டுக்கு 180% வருமானம் கிடைக்கும் என்ற வாக்குறுதியுடன் Alos Coin 32,000 பங்கேற்பாளர்களை ஈர்த்ததாகக் கூறப்படுகிறது. 2025 ஆகஸ்டில், Wingstep மற்றும் Game Naga Kingdom திட்டங்கள் சரிவதற்கு முன்பு 3,000-க்கும் மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து 7.86 மில்லியன் டாலர் திரட்டியதாக அவற்றின் செயல்பாட்டாளர்கள் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

சில திட்டங்கள் செயற்கையான தேவையை உருவாக்கி, புதிய முதலீட்டாளர்களின் வைப்புத்தொகையைப் பயன்படுத்தி ஏற்கெனவே உள்ள முதலீட்டாளர்களுக்குப் பணம் வழங்குவதை Ho Chi Minh City Blockchain Association பொதுச் செயலாளர் Trần Xuân Tiến விவரித்தார். அந்த நடைமுறையைப் பற்றிக் கூறிய அவர்:

தொடக்க விலை உயர்வு பெரும்பாலும் அந்த அமைப்பே உருவாக்கிய 'செயற்கைத் தேவை' காரணமாக ஏற்பட்டது. முதலீட்டாளர்களுக்குச் செலுத்தப்பட்ட பணம் பெரும்பாலும் பின்னர் வந்த முதலீட்டாளர்கள் செலுத்திய நிதியிலிருந்தே வந்தது.

மோசடி அபாயமும் சந்தை அபாயமும் வெவ்வேறானவை. KardiaChain-இன் KAI டோக்கன் 2021 ஏப்ரலில் 0.16 டாலராக இருந்ததிலிருந்து சுமார் 0.001 டாலராகக் குறைந்து, சுமார் 99.4% சரிவைச் சந்தித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அந்த விலை ஒப்பீடு மட்டும் மோசடியை நிறுவாது. அதேபோல், பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களும் தனியான பிரச்சினை: செயற்கை நுண்ணறிவுக் கருவிகளுடன் பயன்படுத்தப்படும் இணைப்பு தரநிலையான Model Context Protocol-ஐச் சுரண்டும் தாக்குதல்கள் பணப்பைத் தரவுகளை வெளிப்படுத்தி, தீங்கிழைக்கும் மென்பொருளை நிறுவக்கூடும் என Kaspersky எச்சரித்துள்ளது.

முதலீட்டாளர்கள் செய்யக்கூடியவை; இன்னும் தீர்க்கப்படாதவை

Bình வழக்கில் பாதிக்கப்பட்டதாக நம்புபவர்கள் பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவைத் தொடர்புகொள்ளுமாறு ஹனோய் காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. விசாரணையாளர் Bùi Đức Hiếu-வின் பெயரையும் 0993297743 என்ற தொலைபேசி எண்ணையும் அரசு அறிவிப்பு குறிப்பிடுகிறது. புகார் அளிக்குமாறு விடுக்கப்பட்ட அழைப்பு தெளிவானது; ஆனால் குறிப்பிட்ட தொகை அல்லது தேதிக்குள் பணம் மீட்கப்படும் என்ற வாக்குறுதி அல்ல.

மோசடி மற்றும் சொத்துகளை அபகரித்தல் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரிவு 174-ஐயும், கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்திய கணக்கியல் மீறல்கள் தொடர்பாகப் பிரிவு 221-ஐயும் அக்டோபர் அறிவிப்பு குறிப்பிடுகிறது. சாட்சியங்களைத் தொடர்ந்து சேகரித்து வழக்கை விரிவுபடுத்திவருவதாக டிசம்பர் மாதப் புதுப்பிப்பு கூறுகிறது. விசாரணை தேதி, இழப்பீட்டுக் காலக்கெடு அல்லது பணிகளை முடிப்பதற்கான கால அட்டவணை எதையும் அது வழங்கவில்லை.

டிஜிட்டல் தொழில்துறைச் சட்டமும், முன்னோடித் திட்டமாக கிரிப்டோ சொத்துச் சந்தையை நிறுவும் 05/2025/NQ-CP தீர்மானமும் தெளிவான மேற்பார்வைக்கும் முதலீட்டாளர் பாதுகாப்புக்கும் ஆதரவளிக்கக்கூடும் என Dinh வாதிடுகிறார். அப்போது வெளியான தகவல்களின்படி, முன்னோடித் திட்டத்தின் கீழ் எந்தப் பரிவர்த்தனை மையத்துக்கும் இன்னும் உரிமம் வழங்கப்படவில்லை. அது குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தின் நிலவரம்; பின்னர் எப்போதும் உரிம நிலை அதேபோல இருந்தது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் தகவல் அல்ல.

டோக்கனாக்கப்பட்ட சொத்துகள் மூலதனம் திரட்டுவதற்கான புதிய வழிகளை உருவாக்கலாம்; ஆனால் ஒழுங்குமுறை எல்லா முதலீட்டு அபாயங்களையும் நீக்காது என Ho Chi Minh City University of Law-இன் வணிகச் சட்டப் புலத் துணைத் தலைவர் Phan Phương Nam கூறுகிறார். ஒரு சொத்து அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய உரிமைகளை டிஜிட்டல் டோக்கன்களாகப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதே டோக்கனாக்கம். அது மட்டும் அந்த உரிமைகளைச் சரிபார்க்கவோ பணம் திரும்பக் கிடைப்பதற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கவோாது. முதலீட்டாளர்கள் தங்களது முடிவுகளை ஆராய வேண்டும் என Nam வலியுறுத்தினார்:

சட்டத்தைவிட முக்கியமானது, ஒருவேளை, ஒவ்வொருவரின் விழிப்புணர்வே. புதிய முதலீட்டு வாய்ப்பு வரும்போது, ஒரு கணம் நின்று, நான் பகுத்தறிவுடன் முதலீடு செய்கிறேனா அல்லது பேராசையில் அடித்துச் செல்லப்படுகிறேனா என்று உங்களையே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.

AntEx முதலீட்டாளர்களுக்குத் தீர்க்கப்படாத கேள்விகள் குறிப்பானவை: பாதிக்கப்பட்டவர்களின் இறுதி எண்ணிக்கை, ஒவ்வொரு கோரிக்கைக்கும் உரிய தொகை, சம்பந்தப்பட்ட பணப்பைகளுக்குப் பின்னால் உள்ளவர்களின் அடையாளங்கள், இழப்பீட்டுக்குச் சட்டப்படி பயன்படுத்தக்கூடிய சொத்துகள் ஆகியவை. விசாரணையில் விரிவான குற்றச்சாட்டுகளும் கணிசமான சொத்து முடக்கங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. ஆனால் அவை இறுதித் தீர்ப்போ, முழுமையான இழப்பீட்டு மீட்போ இன்னும் அல்ல.

முக்கியக் குறிப்புகள்

• 2021-இல் டோக்கன் விற்பனை மூலம் AntEx 4.5 மில்லியன் USDT, அதாவது சுமார் 117 பில்லியன் VND திரட்டியதாகக் காவல்துறை கூறுகிறது.
• 2025 அக்டோபர் 10 அன்று Bình மற்றும் மேலும் ஒன்பது பேர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது; அக்டோபர் 14 அன்று காவல்துறை கண்டுபிடிப்புகளைப் பொதுவெளியில் வெளியிட்டது.
• திட்ட நிதி தனிப்பட்ட பணப்பைகளுக்கும் NextTech-இன் பிற நிறுவனங்களுக்கும் சென்றதாகப் புலனாய்வாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
• கணக்கியல் மற்றும் வரி குற்றச்சாட்டுகளும் உள்ளடங்கிய விசாரணையில் சுமார் 900 பில்லியன் VND மதிப்புள்ள சொத்துகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன.
• ஐந்து எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்: வருமான வாக்குறுதிகள், குறைந்த தகவல்கள், புரியாத முதலீட்டு முறைகள், விளம்பரதாரர்களின் கடந்தகாலம், பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்.
• பிளாக்செயின் தடமறிதல் பணப் பரிமாற்றங்களை வெளிப்படுத்தலாம்; பயனாளிகளை அடையாளம் காணப் பரிவர்த்தனை மையங்களின் அடையாளப் பதிவுகள் தேவைப்படலாம்.
• பாதிக்கப்பட்டவர்கள் 0993297743 என்ற எண்ணில் விசாரணையாளர் Bùi Đức Hiếu-வைத் தொடர்புகொள்ளுமாறு காவல்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
• அதிகாரபூர்வ புதுப்பிப்புகளில் இறுதித் தீர்ப்பு, இழப்பீட்டுக் கால அட்டவணை அல்லது விசாரணைத் தேதி எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.