மின்னணுப் பொருள் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் 40.2 மில்லியன் டாலர் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஹனோய் வழக்கில் ஏழு பேர் மீது குற்றச்சாட்டு

கிட்டத்தட்ட 52 மில்லியன் டாலர் பரிவர்த்தனைகளின் மையத்தில் வர்த்தக ஆவணங்கள்

மின்னணுக் கூறுகளுக்கான ஒப்பந்தங்கள் மூலம் 40.2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகையை வியட்நாமிலிருந்து வெளியேற்றியும், 11.7 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகையை நாட்டுக்குள் கொண்டுவந்தும் நடந்ததாகக் கூறப்படும் நாணயப் பரிமாற்ற நடவடிக்கை தொடர்பாக ஹனோயில் ஏழு பேர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்களின் பணப் பரிமாற்றங்களை இறக்குமதி, ஏற்றுமதிக்கான கொடுப்பனவுகளாகக் காட்ட Việt Linh, Phong Lâm ஆகிய இரு நிறுவனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர்.

வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட தொகையின் மதிப்பு சுமார் VND923.8 பில்லியன்; நாட்டுக்குள் வந்த தொகையின் மதிப்பு சுமார் VND269.4 பில்லியன். VND923.8 பில்லியன் என்பது 923.8 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பரிவர்த்தனைத் தொகை அல்ல. இரு திசைகளுக்குமான அமெரிக்க டாலர் தொகைகளைக் கூட்டினால் சுமார் 51.9 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கிடைக்கிறது. இது பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட பணத்தைக் குறிக்கிறது; பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கோ அரசுக்கோ ஏற்பட்டதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இழப்பைக் குறிக்கவில்லை.

Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun, Lê Thanh Phương, Trần Thanh Tùng, Yang Jing ஆகியோர் எல்லை தாண்டி நாணயத்தைச் சட்டவிரோதமாகக் கடத்தியதாக ஹனோய் மக்கள் வழக்குத் தொடரகத்தால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளனர். தொடக்க விசாரணைக்காக வழக்கு ஆவணங்கள் அதே நிலை நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன; விசாரணை அக்டோபர் 15ஆம் தேதி நடைபெறத் திட்டமிட்டுள்ளதாகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது. அந்த விசாரணை நடைபெறும் ஆண்டு, அது குறித்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்படவில்லை.

நிறுவன இயக்குநர்கள், வங்கியின் முன்னாள் ஊழியர்கள் இருவர், கணக்காளர்கள், வணிக வாடிக்கையாளர்கள் ஆகியோரை இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் இணைக்கின்றன. வாடிக்கையாளர் ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தவர் என வழக்குத் தொடருநர்கள் குறிப்பிடும் சீன நாட்டவரான Zheng Yan Fei-யும் இதில் இடம்பெறுகிறார். அவரின் செயல்பாடுகள், தனியான கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள், மேலும் இரு நிறுவனங்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன. இவை குற்றச்சாட்டுகள் மட்டுமே; குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்ட முடிவுகள் அல்ல.

பரிமாற்றங்களை ஏற்பாடு செய்ததாகக் கூறப்படுபவர்கள் யார்?

குற்றப்பத்திரிகை விவரிப்பின்படி, Linh 2019ஆம் ஆண்டு Zheng-ஐச் சந்தித்தார். 2021ஆம் ஆண்டு முதல், வியட்நாமுக்கும் பிற நாடுகளுக்கும், குறிப்பாகச் சீனாவுக்கும் இடையே பணத்தை நகர்த்த விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களைக் Zheng தேடி, கட்டணங்களைப் பேசி, இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி ஆவணங்களைத் தயாரிக்குமாறு Linh-க்கு அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. Việt Linh, Phong Lâm ஆகிய இரு நிறுவனங்களின் இயக்குநராகவும் Linh பெயரிடப்பட்டிருந்தார்.

கூறப்படும் ஏற்பாடுகள் நடந்த காலத்தில் Khoa, Lịch ஆகியோர் OCB வங்கியின் ஹனோய் கிளையில் பணியாற்றினர். சர்வதேசப் பணப்பரிமாற்ற ஆவணங்களைத் தயாரிக்க Linh-க்கு உதவுமாறு Zheng அவர்களைத் தொடர்புகொண்டதாக வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர். நிறுவனங்களை உருவாக்கவும் வரி அறிக்கைகளைத் தாக்கல் செய்யவும் Khoa உதவியதாகவும், Việt Linh நிறுவனத்தின் கணக்காளராகப் பணியாற்ற Lịch-ஐ அறிமுகப்படுத்தியதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்குதல், நிறுவனங்களின் வணிகத் திறன் குறித்த ஆவணங்களைத் தயாரித்தல், கடன் கடிதங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்தல், பணப்பரிமாற்ற ஆவணங்களைப் பூர்த்தி செய்தல் ஆகியவை கூறப்படும் உதவிகளில் அடங்கும். வெளிநாட்டுக்குச் சென்ற பணத்திற்கு வணிகப் பரிவர்த்தனை என்ற விளக்கத்தை இந்நடவடிக்கைகள் அளித்தன; ஆனால் உண்மையான நோக்கம் வாடிக்கையாளர்களின் பணத்தைப் பரிமாற்றுவதே என வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர்.

Meng, Phong Lâm நிறுவனத்தின் தலைமை கணக்காளராக இருந்தார்; Phương, Việt Linh நிறுவனத்தின் கணக்காளராகப் பெயரிடப்பட்டிருந்தார். Vinaecom நிறுவனத்தின் இயக்குநரான Tùng, Newmone Vietnam நிறுவனத்தின் ஹனோய் கிளை இயக்குநரான Yang ஆகியோர், சீனாவுக்கான கொடுப்பனவுகளை Linh-இன் தனிப்பட்ட கணக்கு வழியாக அனுப்பியதாகக் கூறப்படும் வாடிக்கையாளர்களாக விசாரிக்கப்பட்டனர். நிறுவன ஆவணங்களைத் தயாரித்ததாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களின் பங்குகளிலிருந்து இவர்களின் கூறப்படும் பங்குகள் வேறுபடுகின்றன.

சிறிய மின்னணுக் கூறுகள் ஏன் முக்கியமானவை?

ஒப்பந்தங்கள், சில்லுகள் மற்றும் சிப் மின்தடைகள் உள்ளிட்ட மின்னணுக் கூறுகளைத் தற்காலிகமாக இறக்குமதி செய்து பின்னர் ஏற்றுமதி செய்வது தொடர்பானவை. இந்தச் சிறிய பொருட்களின் மதிப்பைக் கணிப்பது கடினம் என்றும், ஒப்பந்தங்களில் பெரும் தொகைகள் இருந்தபோதிலும் பிராண்டுகள், தொழில்நுட்பத் தரநிலைகள், விவரக்குறிப்புகள், தரச் சான்றிதழ்கள் குறித்த போதிய விவரங்கள் இல்லை என்றும் வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர்.

பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டு, ஜூலை 30, 2026 எனத் தேதியிடப்பட்டுள்ள ஹனோய் காவல்துறையின் எச்சரிக்கை, 51 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகை தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் சிப் மின்தடைத் திட்டத்தை விவரிக்கிறது. இந்தத் தோராயமான மதிப்பு, வழக்குத் தொடருநர்கள் தெரிவித்த உள்வந்த, வெளிச்சென்ற தொகைகளைக் கூட்டிப் பெறப்படும் சுமார் 51.9 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருடன் அளவில் ஒத்திருக்கிறது. இருப்பினும், எச்சரிக்கையில் அதே விரிவான மொத்தத் தொகை குறிப்பிடப்படவில்லை.

ஹாங்காங், சீனா, சிங்கப்பூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள முகமூடி நிறுவனங்களின் வலையமைப்பை அந்த அறிவிப்பு விவரிக்கிறது. ஒப்பந்தங்களில் வழக்கத்துக்கு மாறாக அதிக மதிப்புகள் இருந்தபோதும், உற்பத்தியாளர்கள், உற்பத்தி ஆண்டுகள், காப்பீடு, பொருள் ஆய்வுகள் உள்ளிட்ட வணிக விவரங்கள் குறைவாக இருந்ததாகவும், பிறப்பிடச் சான்றிதழ்கள், தரச் சான்றிதழ்கள் இல்லை என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

விற்பனையாளர்கள் உடனடியாகப் பணம் பெறவும், வாங்குபவர்கள் 12 மாதங்கள் வரை கொடுப்பனவைத் தாமதிக்கவும் அனுமதிக்கும் விதிமுறைகளையும் காவல்துறை குறிப்பிடுகிறது. உடல் பரிசோதனை குறைக்கப்பட்ட சுங்க அனுமதி வழிகளைப் பயன்படுத்திய பங்கேற்பாளர்கள், ஏற்றுமதி வருவாயைத் திரும்பக் கொண்டுவரத் தவறியதாகவோ, அல்லது வெளிநாட்டில் ஏற்கெனவே செலுத்திய தொகையைவிட மிகவும் குறைவான தொகையை மட்டுமே கொண்டுவந்ததாகவோ எச்சரிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. பொருட்கள், ஒப்பந்தங்கள், பணம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பு முக்கியக் கவலையாக அமைந்ததற்கு இவ்வம்சங்களே காரணம்.

தனிப்பட்ட கணக்குகள் வழியாக நிறுவனக் கொடுப்பனவுகள்

வியட்நாமுக்குள் வந்த பரிமாற்றங்களைப் பொறுத்தவரை, ஏற்றுமதி ஒப்பந்தங்களின் கீழ் பணம் Việt Linh நிறுவனத்தின் கணக்குக்கு வந்ததாக வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர். அதில் ஒரு பகுதியை Linh எடுத்துத் தனிப்பட்ட சேமிப்புக் கணக்குகளில் வைத்தார்; வட்டி ஈட்டியதுடன், கடன் கடிதங்களுக்கு உத்தரவாதமாக அந்த வைப்புகளைப் பயன்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

தேவையான ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்படும்போது விற்பனையாளருக்குப் பணம் செலுத்த வங்கி அளிக்கும் உறுதிமொழியே கடன் கடிதம். இந்த வழக்கில், தனிப்பட்ட வைப்புகளை உத்தரவாதமாகப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுவது, பின்னர் செய்யப்பட்ட கொடுப்பனவுகளுக்கான வங்கி ஏற்பாடுகளுடன் உள்வந்த பணத்தை இணைத்தது. வங்கிக் கட்டணக் கருவி இருந்தது மட்டுமே, அதன் அடிப்படை வணிகப் பரிவர்த்தனை உண்மையானது என்பதை நிரூபிக்காது.

வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட பரிமாற்றங்களுக்கு, வாடிக்கையாளர்கள் Linh-இன் தனிப்பட்ட கணக்கில் பணம் செலுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் பணம் எடுக்கப்பட்டு நிறுவனக் கணக்குகளில் வைப்புச் செய்யப்பட்டு, இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களுக்கான கொடுப்பனவாக வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர் பணம் வழக்கமான வணிக வருவாயாகவும் வர்த்தகச் செலவாகவும் தோன்றச் செய்ததாக வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர்.

VND500 மில்லியனுக்குக் குறைவான தொகைகளாகப் பணத்தைப் பிரித்து அனுப்பியதாகவும், தனிப்பட்ட கணக்குகள் வழியாகச் சுழற்சியில் விட்டதாகவும், பொருட்களுக்கான கொடுப்பனவு அல்லது USDT வாங்குதல் போன்ற தெளிவற்ற விளக்கங்களைப் பயன்படுத்தியதாகவும் காவல்துறை எச்சரிக்கை விவரிக்கிறது. வியட்நாம் அரச வங்கிக்கு அறிக்கை அளிப்பதைத் தவிர்க்கவே இது செய்யப்பட்டதாகக் காவல்துறை கூறுகிறது. UPAS L/C, T/T கொடுப்பனவுகளையும் அந்த எச்சரிக்கை குறிப்பிடுகிறது: முந்தைய முறையில் வாங்குபவர் பின்னர் பணம் செலுத்தும்போது விற்பனையாளர் உடனடியாகப் பணம் பெறலாம்; பிந்தையது நேரடி வங்கிப் பரிமாற்றம். இவை இரண்டும் முறையான கொடுப்பனவு முறைகளே; அவை தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் காவல்துறை கூறுகிறது.

பெரும்பாலான பணம் Việt Linh வழியாகச் சென்றது

வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்ட 35.5 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகை, சுமார் VND813.5 பில்லியன் மதிப்புடன், Việt Linh நிறுவனத்துடன் தொடர்புபடுத்தப்படுவதாக வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர். 11 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான உள்வந்த தொகை, சுமார் VND253.2 பில்லியன் மதிப்புடன், அந்நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமானதாகவும் அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

தோராயமான அமெரிக்க டாலர் மதிப்புகளைக் கொண்டு கணக்கிட்டால், வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 40.2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரில் சுமார் 88% Việt Linh வழியாகச் சென்றது. வியட்நாமுக்குள் வந்த 11.7 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரில், அந்நிறுவனத்தின் கூறப்படும் உள்வந்த தொகை சுமார் 94% ஆகும். இரு நிறுவனங்களும் சம அளவில் பங்களிக்கவில்லை; இரு திசைகளிலும் Việt Linh முக்கிய வழியாக இருந்ததை இந்த ஒப்பீடுகள் காட்டுகின்றன.

2021 பிப்ரவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரை, நிறுவனக் கணக்கிலிருந்து VND96.9 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை 16 முறை எடுத்ததாகவும், Linh-இன் தனிப்பட்ட கணக்கில் VND36.4 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை ஏழு முறை வைப்புச் செய்ததாகவும் Lịch மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இவை கூறப்படும் கணக்குச் செயல்பாடுகளில் அடங்கும்; எல்லை தாண்டி அனுப்பப்பட்ட சர்வதேசப் பரிமாற்றத் தொகைகளுடன் தனித் தொகைகளாக இவற்றைக் கூட்டக்கூடாது.

Linh சுமார் VND300 மில்லியனும், Khoa சுமார் VND40 மில்லியனும் பெற்றதாகவும், கணக்குப் பணிக்காக Lịch-க்கு மாதம் VND5 மில்லியன் வழங்கப்பட்டதாகவும் வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர். கூறப்படும் இந்தத் தனிப்பட்ட ஆதாயங்கள், கணக்குகள் வழியாகச் செலுத்தப்பட்ட மிகப் பெரிய தொகைகளிலிருந்து வேறுபட்டவை. பரிவர்த்தனை அளவு பெரிதாக இருந்தது என்பதால், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அனுப்பப்பட்ட முழுத் தொகையையும் தனிப்பட்ட முறையில் வைத்துக்கொண்டார்கள் என்று பொருளல்ல.

Phong Lâm மற்றும் கையொப்பமிட்டவரின் சர்ச்சைக்குரிய பங்கு

2022ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், இதேபோன்ற ஏற்பாடுகளுக்கு Linh, Phong Lâm நிறுவனத்தைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. Zheng-இன் அறிவுறுத்தலின்படி, வியட்நாமில் உள்ளவர்களிடமிருந்து பணம் பெற Meng தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்கி, பின்னர் பணத்தை எடுத்து Phong Lâm நிறுவனத்தின் கணக்குகளில் வைப்புச் செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

2022 மே 13 முதல் ஜூன் 13 வரை, Meng-இன் கணக்குகளில் VND67.3 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகை வந்தது. வெளிநாட்டுக்கான 11 பரிமாற்ற ஒப்பந்தங்களிலும் Meng கையொப்பமிட்டார். Phong Lâm நிறுவனத்துடன், 4.73 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வெளிச்சென்ற பரிமாற்றங்கள், அதாவது VND110.2 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்பும், 699,945 அமெரிக்க டாலர் உள்வந்த பரிமாற்றங்களும், அதாவது VND16.2 பில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்பும் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றன.

தோராயமாகக் கணக்கிடும்போது நிறுவனங்களின் தொகைகள் வழக்கின் மொத்தத்துடன் பொதுவாகப் பொருந்துகின்றன. 35.5 மில்லியன், 4.73 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என்ற வெளிச்சென்ற தொகைகளைக் கூட்டினால் 40.23 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கிடைக்கிறது. 11 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரும் 699,945 அமெரிக்க டாலரும் என்ற உள்வந்த தொகைகளைக் கூட்டினால் சுமார் 11.7 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கிடைக்கிறது. சில தொகைகள் குறிப்பிடப்பட்ட அளவைவிட அதிகம் என விவரிக்கப்பட்டுள்ளதால், இவை ஒப்பீடுகளே தவிர தணிக்கை செய்யப்பட்ட துல்லியமான மொத்தத் தொகைகள் அல்ல.

Việt Linh நிறுவனத்துக்காக மொத்தம் 30.4 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான, அதாவது சுமார் VND697.1 பில்லியன் மதிப்புள்ள 120 சர்வதேசப் பரிமாற்ற உத்தரவுகளில் Phương கையொப்பமிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால் ஆவணங்களின் உள்ளடக்கம் Phương-க்குத் தெரியாது என்றும், அவர் எந்த ஆதாயமும் பெறவில்லை என்றும் வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர். Phương-க்குத் தெரிந்திருந்ததாக வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறும் விவரங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, கையொப்பமிட்டதாகக் கூறப்படும் செயல்பாடு குற்றப் பொறுப்பை எவ்வாறு நிறுவுகிறது என்பது நீதிமன்றம் தீர்மானிக்க வேண்டிய முக்கியக் கேள்வியாகிறது. இந்தத் தொகை நிறுவனப் பரிவர்த்தனைகளின் ஒரு பகுதி; வழக்கின் மொத்தத்துடன் மீண்டும் கூட்ட வேண்டிய தனித் தொகை அல்ல.

தொடர்பில்லாத விளக்கங்களுடன் செய்யப்பட்ட வாடிக்கையாளர் கொடுப்பனவுகள்

Tùng-இன் Vinaecom நிறுவனம் இணையவழி வணிகம் செய்து வந்ததுடன், சீனாவின் AEG Express Limited நிறுவனத்துடன் சரக்கு போக்குவரத்து ஒப்பந்தமும் கொண்டிருந்தது. நிலத்தோற்ற அலங்கார மரங்களுக்கான முன்பணம் எனக் குறிப்பிடும் விளக்கத்துடன் Linh-இன் கணக்குக்கு பணம் அனுப்புமாறு சீனப் பங்குதாரர் அறிவுறுத்தியதாக Tùng கூறினார்.

பதிவு செய்யப்பட்ட பரிமாற்ற விளக்கம் "CHUYEN TIEN DAT CAY CONG TRINH" என்பதாகும். உண்மையில் மரங்கள் வாங்கப்படவில்லை என்று Tùng கூறினார். சீனத் தரப்பினருக்கான கொடுப்பனவாக Linh-இன் கணக்குக்கு VND63.8 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை அவர் அனுப்பியதாக விசாரணையாளர்கள் கண்டறிந்தனர். பரிமாற்ற விளக்கத்துக்கும் தெரிவிக்கப்பட்ட வணிக நோக்கத்துக்கும் இடையிலான முரண்பாடு, மறைத்ததாகக் கூறப்படும் செயல்பாட்டை ஆதரிக்கும் குறிப்பிட்ட விவரங்களில் ஒன்றாகும்.

Yang, சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட வெட்டும் மற்றும் அரைக்கும் கற்களை விற்பனை செய்து வந்தார். வழங்குநர்களுக்குப் பணம் செலுத்துவதில் சிரமம் ஏற்பட்டபின், "Trận chiến ở Việt Nam" என்ற பெயருடைய WeChat கணக்கை Yang தொடர்புகொண்டதாகவும், Linh-இன் கணக்கில் பணம் செலுத்துமாறு அவருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. 2021 மார்ச் முதல் ஆகஸ்ட் வரை, மொத்தம் VND1.42 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை எட்டு முறை அனுப்புமாறு Yang ஊழியர்களிடம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

கூறப்படும் இந்த வாடிக்கையாளர் கணக்குகள், அந்த நடவடிக்கை நிறுவன ஊழியர்களுக்கு அப்பாலும் சென்றதைக் காட்டுகின்றன. சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தொழில்துறைப் பொருட்களுடன் தொடர்புடைய பணம், தனிநபர் கணக்கு வழியாகச் செலுத்தப்பட்டு, பின்னர் மின்னணுப் பொருள் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்தச் செயல்முறையில் ஒவ்வொரு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கும் உள்ள பொறுப்பை வழக்குத் தொடருநர்கள் இன்னும் நிரூபிக்க வேண்டும்.

USDT பரிவர்த்தனைகளும் பிற விசாரணைகளும் தனியாகத் தொடர்கின்றன

Nguyễn Bá Nam, Vũ Phương Thảo மற்றும் பிறருடன் தொடர்புடைய கணக்குகளிலிருந்து VND140 பில்லியன் Linh-இன் கணக்குக்கும் வந்தது. USDT பரிவர்த்தனைகளுக்கான பணம் அது என்று Nam கூறினார். அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பைப் பின்பற்றும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சியே USDT. அதில் வணிகம் செய்யும்போது வாங்குபவர்களுக்கும் விற்பவர்களுக்கும் இடையே சாதாரண நாணயத்தில் கொடுப்பனவுகள் நிகழலாம்.

நிதியின் மூலத்தை மறைக்க கிரிப்டோகரன்சி வணிகம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்பதற்கான அறிகுறிகளை விசாரணையாளர்கள் கண்டறிந்து, மேலதிக விசாரணைக்காக அவை தொடர்பான ஆவணங்களைப் பிரித்தனர். பரந்த பணப் பரிமாற்றச் செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக USDT வாங்குதல் இருந்ததாக ஓர் அறிக்கை கூறினாலும், இந்த நடவடிக்கை தனியாக விசாரிக்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் எதிரான இறுதி முடிவாக இதைக் கருதக்கூடாது.

VND140 பில்லியனை VND923.8 பில்லியன் வெளிச்சென்ற தொகையுடன் தானாகவே கூட்டக்கூடாது. அது Linh-இன் கணக்குக்கு வந்த பணத்தைக் குறிக்கிறது; அந்த வரவுகள் குற்றச்சாட்டில் உள்ள சர்வதேசப் பரிமாற்றங்களுடன் எந்த அளவுக்கு ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை என்பது பொதுவெளி அறிக்கையில் நிறுவப்படவில்லை.

எல்லை தாண்டிய நாணயச் சட்டவிரோதப் பரிமாற்றங்கள் தொடர்பான சந்தேகத்தில், ஹைபோங் நகரின் Phúc Thịnh நிறுவனத்தையும் ஹனோயின் Việt Mỹ நிறுவனத்தையும் பற்றிய ஆவணங்களையும் விசாரணையாளர்கள் தனியே பிரித்தனர். விசாரணைக்கான கால அவகாசம் முடிவடைந்ததால் மேலதிகச் சரிபார்ப்பைத் தனி விசாரணைக்கு விட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏழு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களின் பரிவர்த்தனைகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட இரண்டு முக்கிய நிறுவனங்களாக இந்த நிறுவனங்கள் எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.

சட்ட எச்சரிக்கையும் கவனிக்க வேண்டிய தேதிகளும்

சட்டபூர்வமான தற்காலிக இறக்குமதி, பின்னர் ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகளையும் அவற்றின் தவறான பயன்பாடு குறித்த குற்றச்சாட்டையும் காவல்துறை அறிவிப்பு வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. 2025 ஆகஸ்ட் 27 தேதியிட்ட ஒருங்கிணைந்த ஆவணம் 113/VBQH-இல் உள்ள வர்த்தகச் சட்டத்தின் 29ஆம் பிரிவை அது மேற்கோள் காட்டுகிறது. இறக்குமதி நடைமுறைகள் வழியாகப் பொருட்களை வியட்நாமுக்குள் கொண்டு வந்து, பின்னர் அதே பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதே இந்த நடவடிக்கை என அந்தப் பிரிவு வரையறுக்கிறது.

தொடர்புடைய கொடுப்பனவுகள் அந்நியச் செலாவணி விதிகள், 2022ஆம் ஆண்டின் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம், சுங்கம் மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத் தேவைகள் ஆகியவற்றுக்கு இணங்க வேண்டும் எனக் காவல்துறை கூறுகிறது. நாணயத்தை எல்லை தாண்டிச் சட்டவிரோதமாகக் கடத்துவது தொடர்பான குற்றவியல் சட்டத்தின் 189ஆம் பிரிவையும், பணமோசடி தொடர்பான 324ஆம் பிரிவையும் எச்சரிக்கை மேற்கோள் காட்டுகிறது. இரு குற்றங்களையும் குறிப்பிடுவது, ஏழு பேர் மீதும் இரண்டின் கீழ் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டதாகச் செய்தி வெளியாகியுள்ளது என்று பொருளல்ல.

கூறப்படும் பரிமாற்றங்கள் 2021, 2022ஆம் ஆண்டுகளில் அதிகம் குவிந்திருந்தாலும், நிகழ்வுகளின் வரிசை பல ஆண்டுகளை உள்ளடக்குகிறது:

• 2019: Linh, Zheng Yan Fei-யைச் சந்தித்ததாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
• 2021: வாடிக்கையாளர்களை ஏற்பாடு செய்து வர்த்தக ஆவணங்களைத் தயாரிக்க வழிகாட்டத் Zheng தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது; பரிமாற்றங்களைக் Việt Linh கையாண்டது.
• 2021 பிப்ரவரி முதல் ஆகஸ்ட் வரை: குறிப்பிடப்பட்ட நிறுவனப் பணம் எடுத்தல், தனிப்பட்ட கணக்கில் வைப்புச் செய்தல் ஆகியவற்றை Lịch செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
• 2021 மார்ச் முதல் ஆகஸ்ட் வரை: Linh-இன் கணக்குக்கு எட்டு கொடுப்பனவுகளை Yang ஏற்பாடு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
• 2022ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம்: இதேபோன்ற பரிமாற்றங்களுக்கு Phong Lâm நிறுவனத்தை Linh பயன்படுத்தத் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
• 2022 மே 13 முதல் ஜூன் 13 வரை: Meng-இன் கணக்குகளில் VND67.3 பில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகை வந்தது.
• 2025 ஜூன் 11: Zheng வியட்நாமை விட்டுச் சென்றார்.
• 2026 ஜூலை 30: ஹனோய் காவல்துறையின் எச்சரிக்கை, பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் இந்தத் தேதியுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
• அக்டோபர் 15: தொடக்க விசாரணைக்காகத் தெரிவிக்கப்பட்ட தேதி; ஆண்டு குறிப்பிடப்படவில்லை.

Zheng தொடர்பாகச் சீன அதிகாரிகளின் உதவியை விசாரணையாளர்கள் கோரியிருந்தனர்; விவரிக்கப்பட்ட கட்டத்தில் பதில் கிடைக்கவில்லை. அவரைப் பற்றிய ஆவணங்கள் தொடர்ந்து சரிபார்ப்பதற்காகப் பிரிக்கப்பட்டன. குடிவரவு பதிவில் அவர் நாட்டை விட்டுச் சென்றது உறுதியாகப் பதிவாகியுள்ளது; ஆனால் அந்த உண்மை மட்டும் அவர் ஏன் சென்றார் என்பதை நிறுவாது.

பிறரின் கொடுப்பனவுகளுக்காகத் தங்களின் சட்டப்பூர்வ அடையாளத்தையோ நிறுவனக் கணக்குகளையோ பயன்படுத்தக் கொடுக்க வேண்டாம் எனக் காவல்துறை எச்சரிக்கை வணிக நிறுவனங்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறது. ஆவணங்களின் உண்மைத்தன்மையைச் சரிபார்க்கவும், இறக்குமதிக் கொடுப்பனவுகளைத் தொடர்ந்து 12 மாதங்களுக்குள் கிடைக்கும் ஏற்றுமதி வருவாயுடன் ஒப்பிடவும், சந்தேகத்துக்குரிய பரிவர்த்தனைகளைப் புகாரளிக்கவும் வங்கிகளிடம் அது கோருகிறது. வணிக ஆவணங்களுக்கும் உண்மையான பணப் பரிமாற்றங்களுக்கும் இடையே கூறப்படும் முரண்பாட்டைச் சரிசெய்வதே இந்தப் பரிந்துரைகளின் நோக்கம்.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஏழு பேருக்கான அடுத்த அறிவிக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விசாரணையாகும். அதன் முடிவு, Zheng தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்படும் மேலதிக நடவடிக்கை, தனியாக நடைபெறும் கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் நிறுவன விசாரணைகளின் கண்டறிதல்கள் ஆகியவை, வழக்குத் தொடர்வை விவரிக்கும் அறிக்கைகளில் இன்னும் நிறுவப்படவில்லை.

முக்கிய அம்சங்கள்

• Việt Linh, Phong Lâm நிறுவனங்கள் வழியாக நாணயத்தைச் சட்டவிரோதமாகப் பரிமாற்றியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை ஏழு பேர் எதிர்கொள்கின்றனர்.
• 40.2 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகை வெளிநாட்டுக்குச் சென்றதாகவும், 11.7 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகை வியட்நாமுக்குள் வந்ததாகவும் வழக்குத் தொடருநர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
• VND923.8 பில்லியன் வெளிச்சென்ற தொகை என்பது 923.8 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அல்ல.
• மின்னணுப் பொருள் ஒப்பந்தங்கள், தனிப்பட்ட கணக்குகள், சர்வதேச வங்கிக் கொடுப்பனவு ஆவணங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் வாடிக்கையாளர் பணப் பரிமாற்றங்கள் மறைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
• குறிப்பிடப்பட்ட பரிவர்த்தனைத் தொகையில் பெரும்பகுதி Việt Linh வழியாகச் சென்றது.
• Phương 120 பரிமாற்ற உத்தரவுகளில் கையொப்பமிட்டதாகவும், ஆனால் அவற்றின் உள்ளடக்கம் அவருக்குத் தெரியாது என்றும் ஆதாயம் ஏதும் பெறவில்லை என்றும் வழக்குத் தொடருநர்கள் கூறுகின்றனர்.
• USDT, Zheng Yan Fei, Phúc Thịnh, Việt Mỹ ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய விசாரணைகள் தனியாகத் தொடர்கின்றன.
• ஆண்டு குறிப்பிடப்படாமல், தொடக்க விசாரணை அக்டோபர் 15ஆம் தேதி நடைபெறத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது; தீர்ப்பு எதுவும் இன்னும் வழங்கப்படவில்லை.