அக்டோபர் 26 விசாரணை நெருங்கும் நிலையில், 1.11 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கோரிக்கை தொடர்பாக டாய்ச்சே வங்கியுடன் 1MDB சமரசப் பேச்சுவார்த்தை

சமரச முன்மொழிவு மலேசிய நீதிமன்றங்களை எட்டியது

1MDB ஊழலில் இழந்த பணத்தை மீட்பதற்கான மலேசியாவின் முயற்சியில், மேலும் ஒரு வங்கித் தகராறைத் தீர்க்கக்கூடிய வகையில், சுமார் 1.11 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கோரிக்கை தொடர்பாக மலேசியாவின் 1Malaysia Development Berhad (1MDB), டாய்ச்சே வங்கியுடன் முன்மொழியப்பட்ட சமரசம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. இந்த வழக்கின் விசாரணை அக்டோபர் 26, 2026 அன்று நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எனினும், சமரசத் தொகையோ ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நிபந்தனைகளோ எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.

1MDB-ஐப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வழக்கறிஞர் லிம் சீ வீ, அக்டோபர் 12, திங்களன்று புத்ராஜெயாவில் நடைபெற்ற கூட்டாட்சி நீதிமன்ற விசாரணையின்போது இந்தப் பேச்சுவார்த்தைகளைத் தெரிவித்தார். முன்மொழிவு குறித்து கோலாலம்பூர் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ஏற்கெனவே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார். டாய்ச்சே வங்கி வழக்கை உயர் நீதிமன்ற நீதித்துறை ஆணையர் ரிஹாடா ரஃபி விசாரித்து வருகிறார்.

சட்ட நிறுவனமான White & Case LLP தொடர்பான தனி மனுவின் விசாரணையின்போது இந்தத் தகவல் வெளியானது. இதன்மூலம், 1MDB-யின் வழக்குகளில் பல கிளைகள் ஒரே நேரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவது தெரியவந்தது. ஒரு பிரதிவாதியுடனான முன்மொழியப்பட்ட ஒப்பந்தம், மற்றவர்களுக்கு எதிரான கோரிக்கைகளைத் தானாகவே தீர்த்துவிடாது.

நீதிமன்றத்தில் லிம் கூறியதாவது:

"எங்கள் கட்சிக்காரர் (1MDB) மற்றும் டாய்ச்சே வங்கிக்கு இடையே சமரச முன்மொழிவு இருப்பதாக உயர் நீதிமன்றத்துக்கு ஏற்கெனவே தெரிவித்துள்ளோம். அந்த வழக்கின் விசாரணை அக்டோபர் 26 அன்று உயர் நீதிமன்ற நீதித்துறை ஆணையர் ரிஹாடா ரஃபி முன்னிலையில் நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது," என்று லிம் கூறினார்.

டாய்ச்சே வங்கி தனது நிலைப்பாட்டைத் தொடர்ந்து தற்காத்து வருகிறது. ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட தொகை எதையும் அதன் அறிக்கை உறுதிப்படுத்தவில்லை. விசாரணைக்குப் பிறகு கூடுதல் விவரங்களை வெளியிட லிம் மறுத்துவிட்டார். தற்போதைக்கு, இது சமரசம் குறித்த பேச்சுவார்த்தை மட்டுமே; மீட்பு குறித்த அறிவிப்பு அல்ல.

கோரிக்கையில் உள்ளடங்குவது என்ன?

டாய்ச்சே வங்கி (மலேசியா) பெர்ஹாட் நிறுவனத்துக்கு எதிரான கோரிக்கை, மே 2021-ல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கைச் சார்ந்தது. அந்தத் துணை நிறுவனத்திடம் கோரப்பட்ட தொகை 1.11 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என்றும், அதனுடன் வட்டியும் சேரும் என்றும் அக்காலச் செய்திகள் தெரிவித்தன. அண்மைய விளக்கங்களில் இந்தத் தொகை 1.1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் எனச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

அலட்சியம், ஒப்பந்த மீறல், மோசடி செய்ய அல்லது தீங்கு விளைவிக்கச் சதி செய்தல், நேர்மையற்ற உதவி அளித்தல் ஆகியவை குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும். இவை 1MDB முன்வைத்த கோரிக்கைகள்; வங்கியின் பொறுப்பு குறித்து உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் அல்ல. மற்றொரு தரப்புக்கான கடமைகள் தொடர்பான தவறுக்கு ஒருவர் தெரிந்தே உதவினார் என்ற குற்றச்சாட்டையே நேர்மையற்ற உதவி என்பது குறிக்கிறது.

டாய்ச்சே வங்கி வழக்கின் விளக்கத்தின்படி, 2009 முதல் 2011 வரையிலான மூன்று கம்பி வழிப் பணப் பரிமாற்றங்களே சர்ச்சைக்குரிய பரிவர்த்தனைகள். வழக்கை காலவரம்பு அடிப்படையில் தள்ளுபடி செய்ய வங்கி மேற்கொண்ட முயற்சியை ஜூலை 2025-ல் நீதிமன்றம் நிராகரித்ததாகவும், இதனால் கோரிக்கை தொடர அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நடைமுறைத் தீர்ப்பு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இழப்புகளுக்கு வங்கி பொறுப்பா என்பதைத் தீர்மானிக்கவில்லை.

பல பிரதிவாதிகள் தொடர்புடைய அசல் வழக்கின் மதிப்பு குறித்து செய்திகள் வேறுபடுகின்றன. மே 7, 2021 அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு 1.83 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புடையது என்று ஒரு செய்தி கூறுகிறது; மற்றொன்று 4.77 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் எனக் குறிப்பிடுகிறது. வங்கிக்கு எதிரான தனிப்பட்ட கோரிக்கையைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடும் செய்திகளில், டாய்ச்சே வங்கியிடம் கோரப்பட்ட 1.11 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தொகை ஒரே மாதிரியாக உள்ளது. இந்த மாறுபட்ட மொத்தத் தொகைகளை ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகக் கருதக்கூடாது; அல்லது தற்போது சமரசப் பேச்சுவார்த்தையில் உள்ள தொகையாகவும் கருதக்கூடாது.

தற்காப்பு நிலைப்பாட்டைத் தொடரும் டாய்ச்சே வங்கி

வழக்கு தொடங்கியதிலிருந்து 1MDB-யின் கோரிக்கைக்கான அடிப்படையை டாய்ச்சே வங்கி மறுத்து வருகிறது. 2021-ல், தங்களுக்கு வழக்கு ஆவணங்கள் வழங்கப்படவில்லை என்றும், நியாயமான கோரிக்கைக்கான அடிப்படை குறித்து தங்களுக்குத் தெரியாது என்றும் வங்கியின் செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.

சமீபத்திய சமரச முன்னேற்றத்துக்கு அளித்த பதிலில், மற்ற பிரதிவாதிகளின் நிலைமையிலிருந்து தங்கள் சூழ்நிலை மாறுபடுவதாக வங்கி கூறியது. தொடர்புடைய வழக்குகளில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களையும் அது சுட்டிக்காட்டியது. டாய்ச்சே வங்கி தெரிவித்ததாவது:

வழக்கில் எங்கள் நிலைப்பாடு குறித்து நாங்கள் தொடர்ந்து உறுதியாக இருக்கிறோம். மற்ற பிரதிவாதிகளிடமிருந்து வேறுபட்ட எங்களுக்கே உரிய உண்மைச் சூழலும், பிற தரப்பினர் சம்பந்தப்பட்ட இதேபோன்ற நிலுவையிலுள்ள வழக்குகளில் அண்மையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களும் எங்கள் நிலைப்பாட்டுக்கு ஆதரவாக உள்ளன.

வங்கி மேலும் கூறியதாவது:

"சாத்தியமான எந்தவொரு சமரசமும் இதைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்," என்று அது தெரிவித்தது.

இந்த அறிக்கை, வங்கியின் தற்காப்பு நிலைப்பாட்டைத் தக்கவைத்தபடியே ஒப்பந்தம் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியத்தை திறந்துவைக்கிறது. எந்தெந்த பிற வழக்குகளை டாய்ச்சே வங்கி தொடர்புடையதாகக் கருதுகிறது, அந்த வழக்குகளின் முன்னேற்றங்கள் பணம் செலுத்துவதை எவ்வாறு பாதிக்கலாம், அல்லது முன்மொழிவில் பொறுப்பை ஒப்புக்கொள்வது இடம்பெறுகிறதா என்பதைக் குறிப்பிடவில்லை.

வங்கிகள் தொடர்பான வழக்கு எவ்வாறு சுருங்கியது?

அசல் வழக்கில் ஏழு பிரதிவாதிகள் பெயரிடப்பட்டிருந்தனர்: டாய்ச்சே வங்கி (மலேசியா) பெர்ஹாட், Coutts & Co, JPMorgan (Switzerland), PetroSaudi International, PetroSaudi Holdings (Cayman), தொழிலதிபர் தாரெக் ஒபைத் மற்றும் பேட்ரிக் மஹோனி. டாய்ச்சே வங்கிக்கு எதிரான கோரிக்கையுடன், JPMorgan-ன் சுவிஸ் துணை நிறுவனத்திடம் 800 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரும், சுவிஸ் Coutts பிரிவிடம் 1.03 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரும், வட்டியுடன் சேர்த்து 1MDB கோரியது.

நவம்பர் 13, 2025 அன்று JPMorgan மற்றும் Coutts வழக்கிலிருந்து நீக்கப்பட்டன. இதனால், வங்கிப் பிரதிவாதிகளில் டாய்ச்சே வங்கி மட்டுமே வழக்கில் எஞ்சியது. ஆனால், எந்த வகையிலான பிரதிவாதியும் அதுவே ஒன்றாக இருந்தது என்று இதற்குப் பொருளல்ல. மஹோனியும் இந்த வழக்கிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, தனி வழக்கில் பெயரிடப்பட்டதாக மற்றொரு செய்தி கூறுகிறது.

அசல் வழக்கில் வங்கிகள், நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு எதிரான கோரிக்கைகள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருந்ததால், பிரதிவாதிகளின் பட்டியலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. டாய்ச்சே வங்கியுடனான சமரசம் அந்த வங்கிக்கு எதிரான கோரிக்கையைத் தீர்க்கும்; பரிவர்த்தனைகளிலிருந்து எழும் ஒவ்வொரு குற்றச்சாட்டையும் அது கட்டாயம் தீர்க்காது.

மீட்பு வழக்குகள் 2021-ல் தொடங்கப்பட்டபோது, 1MDB-யும் அதன் முன்னாள் துணை நிறுவனமும் 23 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள சொத்துகளைக் கோரி 22 உரிமையியல் வழக்குகளைத் தாக்கல் செய்துள்ளதாக மலேசிய நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்தது. அந்தத் தொகை தொடரப்பட்ட கோரிக்கைகளின் அளவைக் குறிப்பிட்டது; ஏற்கெனவே மீட்கப்பட்ட பணத்தையோ, பிரதிவாதிகள் செலுத்த வேண்டும் என நீதிமன்றங்கள் உத்தரவிட்ட தொகையையோ அல்ல.

தகராறுக்குக் காரணமான பணப் பரிமாற்றங்கள்

நஜிப் ரசாக்கின் தனியான குற்றவியல் விசாரணையில் அளிக்கப்பட்ட சாட்சியம், 2009-ல் டாய்ச்சே வங்கி கையாண்ட முக்கியப் பணப் பரிமாற்றம் குறித்த விரிவான தகவல்களைத் தருகிறது. ஏப்ரல் 21, 2025 அன்று, டாய்ச்சே வங்கி (மலேசியா) பெர்ஹாட்டின் முன்னாள் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ரேமண்ட் யோ சென் சியோங் சாட்சியமளித்தார். 1MDB PetroSaudi Limited என்ற கூட்டு முயற்சி நிறுவனத்துக்கு அனுப்பத் திட்டமிடப்பட்ட ஆரம்ப 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பரிமாற்றத்துக்கான வழிமுறைகளை 1MDB மாற்றியதாக அவர் கூறினார்.

திருத்தப்பட்ட வழிமுறைகளின்படி, பணம் 700 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மற்றும் 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் எனப் பிரிக்கப்பட்டது. 1MDB-யின் அறிவுறுத்தலின்படி, டாய்ச்சே வங்கி 700 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரை RBS Coutts கணக்குக்கும், 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலரை JPMorgan கணக்குக்கும் அனுப்பியது.

2006 முதல் 2013 வரை மலேசிய வங்கிக்குத் தலைமை தாங்கிய யோ, இந்த மாற்றம் மலேசியா வங்கி நெகாராவின் ஒப்புதலிலிருந்து மாறுபட்டதாக இருந்தது என்றார். 1MDB ஊழியர்களிடம் வங்கி உறுதிப்படுத்தல் பெற்றதாகவும், விளக்கம் கோருவதற்காக மத்திய வங்கியின் அந்நியச் செலாவணி நிர்வாகத் துறையைச் சேர்ந்த வான் ஹனிசாவைத் தாம் நேரடியாகத் தொடர்புகொண்டதாகவும் அவர் கூறினார்.

அந்த உரையாடலை விவரித்த யோ, உயர் நீதிமன்றத்தில் கூறியதாவது:

"‘இதுகுறித்து BNM எதுவும் கூற வேண்டியதில்லை; இது 1MDB-யின் வணிக முடிவு’ என்று வான் ஹனிசா கூறினார்," என யோ தெரிவித்தார்.

மத்திய வங்கியின் பதில் குறித்து யோ அளித்த சாட்சியமே இது; மலேசியா வங்கி நெகாரா புதிதாக வெளியிட்ட அறிக்கை அல்ல. மேலும், இது டாய்ச்சே வங்கியின் உரிமையியல் பொறுப்பு குறித்த இறுதித் தீர்ப்பில் அல்ல, நஜிப்பின் குற்றவியல் விசாரணையில் எழுந்தது.

பணம் பெறுநர்களின் பெயர்களும் Good Star கணக்கும்

யோவின் சாட்சியத்தின்படி, டாய்ச்சே வங்கியின் கேள்விக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் பதிலளித்த 1MDB ஊழியர் ஸ்டெபென்னி சௌ, 700 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கான பெறுநராக PetroSaudi International Ltd-ஐயும், 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கான பெறுநராக 1MDB PetroSaudi Ltd-ஐயும் குறிப்பிட்டார்.

அந்த நிறுவனப் பெயர்களைப் பயன்படுத்தி மேற்கொண்ட இணக்கச் சோதனைகளில் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் எதுவும் தென்படவில்லை என்று யோ கூறினார். 700 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலுத்தப்பட்ட கணக்கு, பின்னர் லோ தேக் ஜோவுடன் தொடர்புடைய Good Star Limited நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமானது எனத் தெரியவந்ததையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.

பணம் செலுத்தும் அறிவுறுத்தல்களில் குறிப்பிடப்பட்ட பெறுநரின் பெயருக்கும், உண்மையில் அந்தக் கணக்கைச் சொந்தமாகக் கொண்டவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு, இந்தப் பரிவர்த்தனையைப் புரிந்துகொள்வதில் முக்கியமானது. பெயரிடப்பட்ட நிறுவனத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளும் சோதனையும், பணம் பெறும் கணக்கின் உரிமையாளர் யார் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதும் வெவ்வேறு கேள்விகள். அறிவுறுத்தல்களை வங்கி எவ்வாறு கையாண்டது என்ற அதன் விளக்கத்தை யோவின் பதிவு தெரிவிக்கிறது; ஆனால் அந்த நடவடிக்கைகள் வங்கியின் சட்டக் கடமைகளை நிறைவேற்றினவா என்பதைத் தீர்மானிக்கவில்லை.

700 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பரிமாற்றம் ஆரம்ப 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலுத்துதலில் 70% ஆகும்; 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பரிமாற்றம் 30% ஆகும். அந்தப் பரிவர்த்தனையில் Good Star-க்கு அனுப்பப்பட்ட பணத்தின் முக்கியத்துவத்தை இந்தத் தொகைகள் காட்டுகின்றன. இவற்றை முழு 1.11 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் உரிமையியல் கோரிக்கையுடன் குழப்பக்கூடாது; அல்லது வழக்கில் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் மூன்று பரிமாற்றங்களின் முழுமையான விளக்கமாகவும் கருதக்கூடாது.

குறிப்பிடப்பட்ட கடப்பாடுகளைவிட மீட்புகள் குறைவு

1MDB தொடர்பான கணிசமான நிதிக் கடப்பாடுகளை மலேசியா தொடர்ந்து சுமந்து வரும் நிலையில், டாய்ச்சே வங்கியுடனான சாத்தியமான ஒப்பந்தம் குறித்த செய்தி வெளியாகியுள்ளது. சமரசம் குறித்த செய்திகளில் குறிப்பிடப்பட்ட அரசாங்கப் புள்ளிவிவரங்களின்படி, அந்தக் கடப்பாடுகள் 51.4 பில்லியன் ரிங்கிட்டாகவும், மீட்புகள் 31.3 பில்லியன் ரிங்கிட்டாகவும் உள்ளன.

இந்தத் தொகைகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு 20.1 பில்லியன் ரிங்கிட். 31.3 பில்லியன் ரிங்கிட்டை 51.4 பில்லியன் ரிங்கிட்டால் வகுத்தால், குறிப்பிடப்பட்ட கடப்பாடுகளில் சுமார் 61% மீட்கப்பட்டுள்ளது. எஞ்சியுள்ள நிதிச் சுமையின் அளவை இந்த ஒப்பீடு காட்டுகிறது. எனினும், மீட்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தொகையும் கடப்பாடும் எப்போது, எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டன என்பதை இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் விளக்காததால், செலுத்தப்படாத துல்லியமான மீதித் தொகையை இது உறுதிப்படுத்தாது.

பிற வங்கிகளுடனான சமரசங்கள் ஒப்பீட்டுக்கான பின்னணியை வழங்குகின்றன. 1MDB தொடர்பான தனி ஒப்பந்தத்தில் 2025-ல் 1.4 பில்லியன் ரிங்கிட் செலுத்த JPMorgan Chase & Co ஒப்புக்கொண்டது. Goldman Sachs மற்றும் AmBank Group உடனான முந்தைய சமரசங்கள் முறையே 3.9 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மற்றும் 2.83 பில்லியன் ரிங்கிட் எனக் குறிப்பிடப்பட்டன.

ஒவ்வொரு ஒப்பந்தத்தின் நிபந்தனைகளும் தெரியாமல், அந்தத் தலைப்புத் தொகைகளை நேரடியாக ஒப்பிட முடியாது. சமரசத்தின் மதிப்பு உடனடியாகச் செலுத்தப்படும் தொகையிலிருந்து மாறுபடலாம். மாற்று விகிதமும் பொதுவான மதிப்பீட்டுத் தேதியும் இல்லாமல், அமெரிக்க டாலர் மற்றும் ரிங்கிட் தொகைகளைக் கூட்டக்கூடாது. முன்மொழியப்பட்ட டாய்ச்சே வங்கி ஒப்பந்தத்தை இந்தச் சமரசங்களுடன் ஒப்பிட்டு மதிப்பிடுவதற்கான எந்தத் தொகையும் இதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.

2009 முதல் 2014 வரை மூத்த அதிகாரிகளும் அவர்களுடன் தொடர்புடையவர்களும் ஈடுபட்ட சர்வதேசத் திட்டத்தின் மூலம் 1MDB-யிலிருந்து குறைந்தது 4.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் திருடப்பட்டதாக அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர். மேலும் பல பில்லியன் டாலர்கள் கணக்கில் வரவில்லை என்று மலேசிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அந்தத் திருட்டுக் குற்றச்சாட்டுத் தொகை, மலேசியாவின் நிதிக் கடப்பாடுகள், வழக்கு கோரிக்கைகள் மற்றும் சமரசத் தொகைகளிலிருந்து வேறுபட்டது.

White & Case வழக்கு தனியாகத் தொடர்கிறது

White & Case-க்கு சாதகமாக வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதி கோரி 1MDB தாக்கல் செய்த மனுவை கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் பரிசீலித்துக்கொண்டிருந்தபோது சமரசம் குறித்த தகவல் வெளியானது. அந்த நிறுவனத்துக்கு எதிரான வழக்கை விசாரிக்க மலேசிய உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அதிகார வரம்பு இல்லை என்ற மேல்முறையீட்டுத் தீர்ப்பை எதிர்க்க 1MDB முயன்று வருகிறது.

மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் அந்தத் தீர்ப்புக்கான தேதியைப் பற்றிச் செய்திகள் வேறுபடுகின்றன: ஆகஸ்ட் 12 என்றும் ஆகஸ்ட் 20, 2026 என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இரண்டு செய்திகளுமே White & Case-க்கு ஆதரவான அதிகார வரம்பு தொடர்பான தீர்ப்பு என விவரிக்கின்றன. சரியான தேதியில் வேறுபாடு இருந்தாலும், தெரிவிக்கப்பட்ட நடைமுறை முடிவு ஒன்றாக உள்ளது.

விரிவான செய்தி ஒன்றின்படி, ஆங்கிலச் சட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுத்திருப்பதையும் மலேசியாவுக்கு வெளியே வழக்கு நடவடிக்கைகளை வழங்குவதற்கான தேவைகளையும் சுட்டிக்காட்டி, இங்கிலாந்தே வழக்கை விசாரிக்க ஏற்ற இடம் என்று மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் கருதியது. மலேசியாவின் வரம்புச் சட்டம், 1953-இன் கீழ் ஆறு ஆண்டு காலவரம்பு கடந்துவிட்டதாகவும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இழப்புகள் மற்றும் மோசடி குறித்து 2015 மற்றும் 2016-ல் பொதுமக்களுக்குத் தெரியவந்ததாகவும் கூறி, கோரிக்கை காலவரம்புக்கு வெளியே இருப்பதாகவும் நீதிமன்றம் கண்டதாக அந்தச் செய்தி தெரிவிக்கிறது.

2024-ல் White & Case மற்றும் மஹோனிக்கு எதிராக 1.83 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மற்றும் 33 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இழப்பீடு கோரி 1MDB வழக்குத் தாக்கல் செய்தது. PetroSaudi-க்கு சட்ட ஆலோசகராகப் பணியாற்றியபோது அந்த நிறுவனம் மோசடிக்கு உதவியதாகவும், 1MDB-க்கு தீங்கு விளைவிக்கச் சதி செய்ததாகவும் குற்றஞ்சாட்டியது. அந்தக் குற்றச்சாட்டுகள், வழக்கை எங்கு விசாரிக்கலாம் என்பது குறித்த தீர்மானத்திலிருந்து வேறுபட்டவை.

அக்டோபர் 12 விசாரணையின்போது, 1MDB தனது மனுவுடன் 3,000-க்கும் மேற்பட்ட பக்க ஆவணங்களைச் சேர்ப்பதற்கு White & Case தரப்பு வழக்கறிஞர் சைரஸ் தாஸ் எதிர்ப்புத் தெரிவித்தார். ஆவணங்களைச் சேர்க்க கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் அனுமதித்து, பிரமாணப் பத்திரங்களைத் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டது. விசாரணைக்கான தொடக்கத் தேதியை விரைவில் நிர்ணயிக்க வழக்கு நிர்வாகம் உத்தரவிடப்பட்டது. ஆவணங்களைச் சேர்க்க அனுமதி வழங்குவது, மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதி வழங்குவதற்குச் சமமல்ல; இந்த இரு நடவடிக்கைகளில் எதுவும் அடிப்படை மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த தீர்ப்பாகாது.

கவனிக்க வேண்டிய தேதிகளும் முடிவுகளும்

இந்த வழக்குகள் 2009-க்குப் பிந்தைய பரிவர்த்தனைகள், 2021-ல் தொடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள், தற்போதைய சமரச மற்றும் மேல்முறையீட்டு முயற்சிகள் என நீள்கின்றன. முக்கியமாகத் தெரிவிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள்:

• 2009: 1MDB-யின் ஆரம்ப 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பணப்பரிமாற்ற அறிவுறுத்தல், 700 மில்லியன் மற்றும் 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் எனப் பிரிக்கப்பட்டது.
• மே 7, 2021: டாய்ச்சே வங்கி மற்றும் மேலும் ஆறு பிரதிவாதிகள் பெயரிடப்பட்ட வழக்கை 1MDB தாக்கல் செய்தது.
• ஏப்ரல் 21, 2025: நஜிப்பின் குற்றவியல் விசாரணையில், முன்னாள் டாய்ச்சே வங்கி நிர்வாகி ரேமண்ட் யோ பணப்பரிமாற்ற அறிவுறுத்தல்கள் குறித்து சாட்சியமளித்தார்.
• ஜூலை 2025: காலவரம்பு அடிப்படையில் கோரிக்கையைத் தள்ளுபடி செய்ய டாய்ச்சே வங்கி மேற்கொண்ட முயற்சியை நீதிமன்றம் நிராகரித்ததாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
• நவம்பர் 13, 2025: JPMorgan மற்றும் Coutts வழக்கிலிருந்து நீக்கப்பட்டன.
• ஆகஸ்ட் 2026: அதிகார வரம்பு தொடர்பாக White & Case-க்கு ஆதரவாக மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது; எனினும், துல்லியமான தேதி குறித்து செய்திகள் வேறுபடுகின்றன.
• அக்டோபர் 12, 2026: கூட்டாட்சி நீதிமன்ற விசாரணையின்போது டாய்ச்சே வங்கியுடனான சமரச முன்மொழிவை லிம் தெரிவித்தார்.
• அக்டோபர் 26, 2026: டாய்ச்சே வங்கி வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

அடுத்த உறுதியான தேதி அக்டோபர் 26. அந்த விசாரணையைத் தொடர வேண்டுமா என்பது குறித்து மேலதிக அறிவுறுத்தல்கள் தேவைப்படலாம் என்று லிம் குறிப்பிட்டார். விசாரணை ரத்து செய்யப்பட்டதாகவோ மாற்றுத் தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டதாகவோ எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

சமரச முன்மொழிவின் தொகை என்ன, இரு தரப்பும் அதை ஏற்குமா, பணம் செலுத்தும் அட்டவணை என்ன, ஒப்பந்தத்தில் பொறுப்பை ஒப்புக்கொள்வது இடம்பெறுமா என்பவை இன்னும் தெளிவாகவில்லை. White & Case வழக்கில் மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதி கோரும் மனு மீதான விசாரணைத் தேதியும் வெளியிடப்படவில்லை. ஒப்பந்தம் அறிவிக்கப்படும் வரை, பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறும் நிலுவை வழக்காகவே டாய்ச்சே வங்கி கோரிக்கை நீடிக்கிறது.

முக்கிய குறிப்புகள்

• சுமார் 1.11 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கோரிக்கை மற்றும் வட்டித் தொகை தொடர்பாக டாய்ச்சே வங்கியுடன் 1MDB சமரசப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.
• முன்மொழிவு குறித்து உயர் நீதிமன்றத்துக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது; விசாரணை அக்டோபர் 26, 2026 அன்று நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
• டாய்ச்சே வங்கி தனது தற்காப்பு நிலைப்பாட்டைத் தொடர்கிறது. சமரசத் தொகையோ ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட நிபந்தனைகளோ வெளியிடப்படவில்லை.
• நவம்பர் 2025-ல் JPMorgan மற்றும் Coutts வழக்கிலிருந்து விலகியதால், வங்கிப் பிரதிவாதிகளில் டாய்ச்சே வங்கி மட்டுமே எஞ்சியுள்ளது.
• இந்த ஊழலுடன் தொடர்புடைய நிதிக் கடப்பாடுகள் 51.4 பில்லியன் ரிங்கிட் என்றும், மீட்புகள் 31.3 பில்லியன் ரிங்கிட் என்றும் அரசாங்கப் புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
• White & Case தொடர்பான தனி வழக்குகள் தொடர்கின்றன. மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதி கோரும் 1MDB-யின் மனுவுடன் கூடுதல் ஆவணங்களைச் சேர்க்க கூட்டாட்சி நீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ளது.