முதலீட்டாளர்களுக்கு 8.459 டிரில்லியன் டாங் இழப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படும் Egroup வழக்கில் ஷார்க் துய் மீது மீண்டும் குற்றப்பத்திரிகை

திருத்தப்பட்ட வழக்கில் 10,123 முதலீட்டாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டனர்

கற்பனையான பங்கு விற்பனைகள் மூலம் 10,123 முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து 8.459 டிரில்லியன் டாங்கிற்கும் அதிகமான தொகை அபகரிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கில், Egroup Education Group நிறுவனத்தின் தலைவரும் தலைமைச் செயல் அதிகாரியுமான Nguyễn Ngọc Thủy மீது வியட்நாமின் உச்ச மக்கள் வழக்கறிஞர் அலுவலகம் புதிய குற்றப்பத்திரிகையைத் தாக்கல் செய்துள்ளது. மேலதிக விசாரணையில் கூறப்படும் இழப்புத் தொகை சுமார் 782 பில்லியன் டாங் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு ஹனோய் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வருகிறது.

பொதுவாக Shark Thủy என்று அழைக்கப்படும் Thủy, மோசடியாகச் சொத்துகளை அபகரித்தல் மற்றும் லஞ்சம் கொடுத்தல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார். Nhất Trần நிறுவனத்தின் நிர்வாகியான Tống Thị Kim Liên, லஞ்சம் பெற்றதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். கணக்காளர்கள், வணிக மேலாளர்கள் உட்பட முதலீடுகளை ஒழுங்கமைக்கவும் விற்கவும் உதவியதாகக் குற்றம் சாட்டப்படும் 29 பேர் பெரும்பாலான கணக்குகளில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றனர்.

குற்றச்சாட்டுகள் தோல்வியடைந்த கல்வி வணிகத்தை மட்டும் விவரிப்பவை அல்ல. Egroup-இன் பதிவு செய்யப்பட்ட மூலதனம் 32 பில்லியன் டாங்கிலிருந்து 962.5 பில்லியன் டாங்காக செயற்கையாக உயர்த்தப்பட்டது என்றும், புனையப்பட்ட வருவாய் அதன் ஆண்டறிக்கைகளில் தெரிவிக்கப்பட்ட வருவாயில் சுமார் 70% ஆக இருந்தது என்றும், ஓராண்டுக்குப் பிறகு அதிக விலையில் திரும்ப வாங்குவதாக உறுதியளித்த ஒப்பந்தங்களின் கீழ் முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை வாங்கினர் என்றும் அரசு வழக்கறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

2021 முதல் 2023 வரை ஆங்கில மொழி மையங்களும் பாலர் பள்ளிகளும் மூடப்பட்டபோது, புதிய முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெற்ற பணத்தில் 70%-ஐ முந்தைய முதலீட்டாளர்களுக்குச் செலுத்துமாறு மேலாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டதாகவும் புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். கூறப்படும் திட்டத்தின் மூலம் திரட்டப்பட்ட பணம் தனியாகக் கணக்கிடப்பட்டு, அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதி மற்றும் வரி அறிக்கைகளில் சேர்க்கப்படவில்லை.

குற்றப்பத்திரிகை என்பது ஒரு குற்றச்சாட்டு; அது குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படாது. மீண்டும் தொடரப்படும் வழக்கு குறித்த செய்திகளில் விசாரணைத் தேதி அல்லது தீர்ப்பு எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. முதலீட்டாளர்களைப் பொறுத்தவரை மற்றொரு வேறுபாடும் முக்கியமானது: பாதிக்கப்பட்டவர்களாக அடையாளம் காணப்பட்ட மொத்த எண்ணிக்கையையும், இன்னும் திரும்பப் பெறப்படாத அசல் முதலீட்டைக் கொண்டவர்களையும் விசாரணை தனித்தனியாகக் கணக்கிடுகிறது.

கூறப்படும் இழப்புகள் எவ்வளவு அதிகரித்துள்ளன?

திருத்தப்பட்ட கணக்கில் கூறப்படும் 8.459 டிரில்லியன் டாங்கிற்கும் அதிகமான இழப்புத் தொகை, இதற்கு முன்பு தெரிவிக்கப்பட்ட 7.677 டிரில்லியன் டாங்கிற்கும் அதிகமான தொகையுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. குறிப்பிடப்பட்ட இந்தத் தொகைகளின்படி, அதிகரிப்பு சுமார் 782 பில்லியன் டாங் அல்லது சுமார் 10.2% ஆகும். இரு மொத்தத் தொகைகளும் அந்த அளவைத் தாண்டியவை என்று தெரிவிக்கப்படுவதால், இது துல்லியமான கணக்கியல் சமரசம் அல்ல; தோராயமான ஒப்பீடாகும்.

அடையாளம் காணப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 10,063-லிருந்து 10,123-ஆக 60 அதிகரித்ததாக பெரும்பாலான செய்திகள் கூறுகின்றன. அதே இறுதி எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிட்டபோதும், ஒரு செய்தி அதிகரிப்பு 70 என்று கூறுகிறது. குற்றப்பத்திரிகை குறித்த விளக்கங்களில் இந்த முரண்பாடு தீர்க்கப்படவில்லை.

மேலும் விரிவான கணக்கு, நிலுவையில் உள்ள கோரிக்கைகள் குறித்த தெளிவான படத்தை அளிக்கிறது. 8,938 பேருக்கு 8.459 டிரில்லியன் டாங்கிற்கும் அதிகமான அசல் முதலீட்டுத் தொகை நிலுவையில் இருப்பதாகப் புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டனர். மேலும் 1,185 முதலீட்டாளர்கள், தாங்கள் முதலில் செலுத்திய தொகையைவிட அதிகமான அசல் தொகைத் திருப்பிச் செலுத்துதலையும் முதலீட்டு வருவாயையும் பெற்றிருந்தனர். அந்தப் பிந்தைய குழுவுக்கு சிவில் இழப்பீடு கோரப்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இந்த இரு குழுக்களின் எண்ணிக்கையையும் சேர்த்தால் 10,123 வருகிறது. தெரிவிக்கப்பட்ட கணக்குகளின்படி, அடையாளம் காணப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களில் சுமார் 88.3% பேர் அசல் முதலீடு நிலுவையில் உள்ள குழுவைச் சேர்ந்தவர்கள். இதனால் ஒவ்வொருவரும் எவ்வளவு இழந்தார்கள் அல்லது யாருக்கு எவ்வளவு திரும்பக் கிடைக்கலாம் என்பது நிரூபிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால், மொத்தப் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கையை ஒரே மாதிரியான இழப்பீட்டுக் கோரிக்கைகளைக் கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கையாகக் கருதக் கூடாது என்பதை இது காட்டுகிறது.

உயர்த்திக் காட்டப்பட்ட மூலதனமும் புனையப்பட்ட வருவாயும்

குற்றப்பத்திரிகையின்படி, கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்தவும், தனிப்பட்ட செலவுகளைச் சமாளிக்கவும், Egroup-இன் வணிகச் செயல்பாடுகளைத் தொடரவும் Thủy-க்கு பணம் தேவைப்பட்ட 2014-ஆம் ஆண்டில் கூறப்படும் திட்டம் உருவாகத் தொடங்கியது. நிறுவனத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தை உயர்த்திக் காட்டவும், பின்னர் கற்பனையான பங்குகளை முதலீட்டாளர்களுக்கு மாற்ற ஏற்பாடு செய்யவும் அவர் ஊழியர்களுக்கு அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

பதிவு செய்யப்பட்ட மூலதனம் என்பது ஒரு நிறுவனத்துக்காகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட மூலதனத் தொகையாகும். இது ஆண்டுவருவாய், லாபம் அல்லது முதலீட்டாளர்களுக்குச் செலுத்தக் கிடைக்கும் பணத்துக்கு இணையானதல்ல. அதிகரிப்புக்குப் பின்னால் உண்மையான மூலதனம் இல்லாதபோதும், Egroup-இன் பதிவிலிருந்த தொகை 32 பில்லியன் டாங்கிலிருந்து 962.5 பில்லியன் டாங்காக உயர்ந்ததாக அரசு வழக்கறிஞர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

உயர்த்தப்பட்ட தொகை தொடக்கத் தொகையைவிட ஏறத்தாழ 30 மடங்கு அதிகம். பெரும்பாலான செய்திகள் 962.5 பில்லியன் டாங் என்று குறிப்பிடுகின்றன; இரு செய்திகள் 962 பில்லியன் டாங் என வட்டமிட்டுக் கூறுகின்றன. எந்தத் தொகையைக் குறிப்பிட்டாலும், நிறுவனத்தின் மூலதன அடித்தளம் பெருமளவில் மிகைப்படுத்திக் காட்டப்பட்டது என்பதே மையக் குற்றச்சாட்டு.

Egroup-இன் நிதி இயக்குநரும் Egame-இன் தலைமை கணக்காளருமான Nguyễn Mạnh Phú மற்றும் பொதுவாக Egroup-இன் தலைமை கணக்காளராக அடையாளம் காணப்படும் Phạm Thị Thanh Thọ ஆகியோர், மூலதனம் மற்றும் பங்குதாரர் விவரங்களில் மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. Thọ எந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றினார் என்பதில் செய்திகளுக்கு இடையே வேறுபாடு உள்ளது; ஒரு செய்தி அவரை Egame-இன் தலைமை கணக்காளர் எனக் குறிப்பிடுகிறது.

ஆண்டுவருவாயில் சுமார் 70% புனையப்பட்ட வருவாயாக இருந்ததாகவும் குற்றப்பத்திரிகை குற்றம் சாட்டுகிறது. இந்தக் குற்றச்சாட்டு பங்குகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மதிப்பை மட்டும் பற்றியது அல்ல; முதலீட்டாளர்களிடம் முன்வைக்கப்பட்ட வணிகத்தின் நம்பகத்தன்மையையும் பற்றியது. பல்வேறு வணிகத் துறைகளில் செயல்படும் லாபகரமான நிறுவனமாக Egroup-ஐக் காட்ட இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் உதவியதாக அரசு வழக்கறிஞர்கள் கூறுகின்றனர்.

பங்கு ஒப்பந்தங்களின் பின்னணியில் இருந்த வாக்குறுதி

Egroup பங்குகள் ஒவ்வொன்றும் 38,000 டாங்கிற்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன. ஓராண்டுக்குப் பிறகு அவற்றை ஒவ்வொன்றும் 42,000 டாங்கிற்கு மீண்டும் வாங்குவதாக Thủy ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பங்குதாரர்களுக்குரிய அனைத்து உரிமைகளையும் கடமைகளையும் செயல்படுத்த அவருக்கு முதலீட்டாளர்கள் அதிகாரமளித்தனர்.

ஒரு பங்குக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதியான அதிகரிப்பு 4,000 டாங். அந்த அதிகரிப்பை 38,000 டாங் கொள்முதல் விலையால் வகுத்தால், பிற கொடுப்பனவுகள் அல்லது செலவுகளுக்கு முன் ஓராண்டுக்கான வருவாய் சுமார் 10.5% ஆகும். குற்றச்சாட்டுகளில் விவரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்த வாக்குறுதியே இது; முதலீட்டில் உண்மையில் அத்தகைய வருவாய் கிடைத்ததற்கான சான்று அல்ல.

இந்த ஏற்பாட்டில் பங்கு உரிமையைக் குறிக்கும் சொற்களும், குறிப்பிட்ட விலையில் மீண்டும் வாங்கும் உறுதியான வாக்குறுதியும் ஒன்றாக இணைந்திருந்தன. ஒரு பங்கு பொதுவாக வணிகத்தின் செயல்பாட்டைப் பொறுத்து மதிப்பு மாறக்கூடிய உரிமைப் பங்கைக் குறிக்கும். குறிப்பிட்ட விலையில் அதை மீண்டும் வாங்குவதாக அளிக்கப்படும் வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற, பணம் செலுத்த வேண்டிய நேரத்தில் அந்த வாக்குறுதியை அளிக்கும் நபரிடமோ நிறுவனத்திடமோ போதுமான பணம் இருக்க வேண்டும்.

இந்த வழக்கில், பங்குகள் கற்பனையானவை என்றும், அவற்றை விற்கப் பயன்படுத்தப்பட்ட நிதிநிலை விவரங்கள் பொய்யானவை என்றும் அரசு வழக்கறிஞர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் பங்குதாரர் உரிமைகளையும் Thủy-யிடம் ஒப்படைத்தனர். இதனால் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தொகையைத் திருப்பிச் செலுத்துவதும், அந்த உரிமைகளைச் செயல்படுத்துவதும், திட்டத்தை இயக்கியதாகக் குற்றம் சாட்டப்படும் அதே நபரின் கைகளில் இருந்தன.

பணம் திரட்டுவதற்குப் பரிசளிக்கப்பட்ட விற்பனை வலையமைப்பு

நிதி திரட்டும் திட்டங்கள், பள்ளித் திட்டங்கள் குறித்த விளம்பரங்கள், எதிர்பார்க்கப்படும் முதலீட்டு லாபத்தைக் காட்டும் கணக்கீடுகள் ஆகியவற்றை Đặng Văn Hiển ஏற்பாடு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பங்கு கொள்முதல் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவதற்கு முன் வருங்கால முதலீட்டாளர்களை வணிக இடங்களைப் பார்வையிட அழைத்துச் செல்லும் முயற்சிகளையும், விற்பனைப் பயிற்சியையும் அவர் மேற்பார்வையிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

Hiển பங்குதாரர் உறவுகள் பிரிவின் தலைவராக இருந்ததாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் அந்தப் பதவி Egroup-இலா அல்லது Egame-இலா என்பதில் அவற்றுக்கு இடையே வேறுபாடு உள்ளது. வணிகத் துறையை நிர்வகித்தல் மற்றும் முதலீடுகளை விளம்பரப்படுத்த ஏற்பாடு செய்தல் ஆகியவை அவரது கூறப்படும் பணிகளாக இருந்தன என்பதில் செய்திகள் ஒருமித்துள்ளன.

விற்பனை ஊழியர்கள் தாங்கள் திரட்டிய முதலீட்டுத் தொகையில் 5% தரகுத் தொகையாகப் பெற்றனர். அதில் 2% Egroup பங்குகளாகவும், 3% ரொக்கமாகவும் வழங்கப்பட்டது. ரொக்கப் பங்கையும் பங்குகளாக மாற்றுமாறு ஊழியர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர்.

இந்தத் தரகுத் தொகை முறை திரட்டப்படும் பணத்தின் அளவுக்கு ஊக்கமளித்தது. முதலீட்டுச் செயல்பாடுகள், வணிகத் திட்டங்கள், லாபம் ஆகியவை குறித்து தவறான தகவல்களை வழங்கி, மேலாளர்களும் விற்பனை ஊழியர்களும் நிதி திரட்டலுக்கு ஆதரவளித்ததாகக் குற்றப்பத்திரிகை கூறுகிறது. எனவே, நிறுவன அளவில் தெரிவிக்கப்பட்ட நிதிநிலை விவரங்களும், தனிப்பட்ட வாங்குபவர்களைச் சம்மதிக்கச் சொல்லப்பட்ட கூற்றுகளும் இந்தக் குற்றச்சாட்டில் அடங்குகின்றன.

ஒவ்வொரு ஊழியரும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரே அளவிலான தகவல்களை அறிந்திருந்தனர் என்பதை வழக்கு குறித்த விளக்கங்கள் நிறுவவில்லை. இருப்பினும், கல்விச் செயல்பாடுகளுக்கு நிதியளிப்பதற்குப் பதிலாக புதிய பணம் முந்தைய முதலீட்டாளர்களுக்குத் திருப்பிச் செலுத்தப் பயன்படுத்தப்படுவதை அறிந்திருந்தும், பிந்தைய காலகட்டத்தில் ஊழியர்கள் தொடர்ந்து பணம் திரட்டியதாக அவை குற்றம் சாட்டுகின்றன.

புதிய முதலீடுகள் பழைய கடப்பாடுகளைச் செலுத்தியபோது

விசாரணை குறித்த தகவல்களின்படி, 2021 முதல் 2023 வரை Egroup வலையமைப்பில் இருந்த ஆங்கில மொழி மையங்களும் பாலர் பள்ளிகளும் மூடப்பட்டன. புதிய வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது; செலவுகளையும் பணம் செலுத்த வேண்டிய தேதியை எட்டிய ஒப்பந்தங்களையும் நிறைவேற்ற உள்வந்த பணம் போதவில்லை.

341 விற்பனை ஊழியர்களைக் கண்காணித்த 23 மேலாளர்களுக்கும் குழுத் தலைவர்களுக்கும், தாங்கள் திரட்டிய பணத்தை வேறு வழியில் செலவிடுமாறு Thủy அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. ஊழியர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பெற்ற நிதியில் 70%-ஐ, தங்கள் பொறுப்பிலிருந்த நிலுவைத் தொகை கொண்ட பழைய வாடிக்கையாளர்களுக்குத் திருப்பிச் செலுத்தப் பயன்படுத்தலாம். மீதமுள்ள 30%-ஐ நிறுவனத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும்.

கற்பனையாக உருவாக்கப்பட்ட வருவாய், ஆண்டுவருவாயில் சுமார் 70% ஆக இருந்தது என்ற குற்றச்சாட்டிலிருந்து இந்த ஒதுக்கீடு தனித்துவமானது. ஒரு புள்ளிவிவரம் புனையப்பட்ட வணிக வருவாயைக் குறிக்கிறது; மற்றொன்று புதிதாகத் திரட்டப்பட்ட முதலீட்டுப் பணம் எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது என்பதை விவரிக்கிறது.

முதலீட்டாளர்களுக்கு விற்கப்பட்ட செயல்பாட்டின் வருவாயைச் சார்ந்திருப்பதற்குப் பதிலாக, பிந்தைய முதலீட்டாளர்களின் பணத்தைக் கொண்டு முந்தைய கடப்பாடுகளைச் செலுத்துவது, திருப்பிச் செலுத்துதலைத் தொடர்ந்து நிதி திரட்டுவதைச் சார்ந்ததாக ஆக்குகிறது. இந்த வழக்கில், கல்வியில் முதலீடு செய்யப்படுவதாகக் கூறப்பட்ட பணம் அப்படிப் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பதை அறிந்திருந்தும் விற்பனை ஊழியர்கள் தொடர்ந்து நிதி கோரியதாகப் புலனாய்வாளர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

கூறப்படும் மோசடி பங்கு மாற்றங்கள் 2015 முதல் 2023 வரை நடந்தன. இதன் மூலம் ஏற்பட்ட முதலீட்டுப் பணப் புழக்கங்கள் தனிப் பதிவுகளில் வைக்கப்பட்டு, அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட நிதி மற்றும் வரி அறிக்கைகளில் விடுபட்டதாகச் செய்திகள் கூறுகின்றன. Egroup மற்றும் Egame ஆகியவை நிதி நிலையில் சமநிலையற்றவையாகவும், முதலீட்டாளர்களுக்குப் பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்த இயலாதவையாகவும் விவரிக்கப்படுகின்றன. மீட்கக்கூடிய சொத்துகளின் சரிபார்க்கப்பட்ட மொத்தத் தொகை எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.

லஞ்சக் குற்றச்சாட்டுகளும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டோர் எண்ணிக்கையில் உள்ள வேறுபாடுகளும்

கூறப்படும் லஞ்சத் தொகை 32 பில்லியன் டாங்காகவே உள்ளது; துணை விசாரணைக்குப் பிறகும் அது மாறவில்லை. Thủy லஞ்சம் கொடுத்ததாகவும், Liên லஞ்சம் பெற்றதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். பெரும்பாலான செய்திகள் அவரை Nhất Trần நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் நிதி இயக்குநராகவும் அடையாளப்படுத்துகின்றன; மற்றொரு செய்தி அவரை நிர்வாக இயக்குநர் எனக் குறிப்பிடுகிறது.

Phú மீதான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்த செய்திகளில் வேறுபாடு உள்ளது. சில செய்திகள், மோசடி மற்றும் லஞ்சம் கொடுத்தல் ஆகிய இரு குற்றச்சாட்டுகளையும் Thủy எதிர்கொள்வதாகவும், 27 கணக்காளர்கள் மற்றும் மேலாளர்கள் மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்வதாகவும் கூறுகின்றன. Phú-வும் லஞ்சம் கொடுத்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால் Liên லஞ்சம் பெற்றதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள நிலையில் மற்ற 26 பேர் மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்வதாகவும் பிற செய்திகள் கூறுகின்றன. இரு விளக்கங்களிலும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை 29 ஆகிறது.

மற்றொரு செய்தி 25 கீழ்நிலைப் பணியாளர்களைக் குறிப்பிடுகிறது. ஆய்வுச் சுருக்கம் ஒன்று 28 குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் எனக் கூறினாலும், அதனுடன் உள்ள விளக்கம் Thủy-யுடன் மேலும் 28 பேரையும் குறிப்பிடுகிறது. தொடர்ந்து அதிகம் தெரிவிக்கப்படும் மொத்த எண்ணிக்கை 29 என்றாலும், இந்த மாறுபட்ட விளக்கங்களை மட்டும் கொண்டு குற்றச்சாட்டுகளின் துல்லியமான ஒதுக்கீட்டைத் தீர்மானிக்க முடியாது.

32 பில்லியன் டாங் தொகை எதற்காக வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது அல்லது அதன் மூலம் எந்த நடவடிக்கையைப் பெற முயன்றனர் என்பதை நிறுவப் போதுமான விவரங்களைச் செய்திகள் விளக்கவில்லை. ஆகவே, லஞ்சக் குற்றச்சாட்டை மோசடி பங்கு விற்பனைக்குக் காரணமாகக் கூறப்படும் மிகப் பெரிய தொகையிலிருந்து தனித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

சொத்துப் பரிமாற்றங்களும் சிவில் தீர்ப்புகளும்

29 பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குச் சொந்தமான 28 சொத்துகள் தொடர்பான பரிமாற்றங்களையும் அடமானங்களையும் துணை விசாரணை ஆய்வு செய்தது. ஒரு செய்தியின்படி, ஆவணப் பதிவு செய்யப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் ஆகஸ்ட் 2016 முதல் ஜூன் 2021 வரை நடந்தன. இதனால், கூறப்படும் நிதி திரட்டல் திட்டத்தின் பல ஆண்டுகளுக்கும் சொத்து விசாரணை விரிந்தது.

Egame-இன் கோரிக்கையின்படி ஏழு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சொத்து மாற்ற ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆறு பேர் Egroup பங்குகள் தொடர்பான மூலோபாய ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தங்கள் என விவரிக்கப்பட்ட ஏற்பாடுகளில் ஈடுபட்டனர். மற்றொருவர் Igarten வெளியிட்ட பத்திரங்களுக்கு மாற்றாக இரண்டு சொத்துகளைப் பரிமாற்றினார். இந்தப் பரிவர்த்தனைகள், முதலீட்டாளர் நிதி குறித்த விசாரணையில் சொத்து உரிமை மற்றும் பிணையக் கடன் தொடர்பான விவகாரங்களையும் சேர்த்தன.

Thủy-யின் மனைவி Lê Thị Thanh Hiền மற்றும் Egroup துணைத் தலைமைச் செயல் அதிகாரி Nguyễn Ngọc Khánh ஆகியோர், ஒன்பது பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து ஆறு சொத்துகளின் உரிமைப் பத்திரங்களைப் பெற்றுப் பின்னர் அவற்றை வங்கிகளில் அடமானம் வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. கற்பனையான பங்கு விற்பனைகள் குறித்து அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை என்றும், கூறப்படும் முறைகேட்டிலிருந்து பயனடையவில்லை என்றும் புலனாய்வாளர்கள் முடிவு செய்தனர். அவர்கள் மீது குற்றவியல் பொறுப்பு சுமத்தப் பரிசீலிக்கப்படவில்லை.

28 சொத்துகள் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளைச் செய்த ஐந்து நோட்டரி அதிகாரிகளும் குற்றவியல் வழக்குத் தொடரப் பரிசீலிக்கப்படவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் தன்னார்வமாகச் செயல்பட்டனர், ஆவணப் பதிவு நடைமுறைகள் விதிமுறைகளுக்கு இணங்கின, நோட்டரி அதிகாரிகள் கூறப்படும் திட்டத்திலிருந்து பயனடையவில்லை என்று புலனாய்வாளர்கள் கண்டறிந்ததாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

சிவில் நடவடிக்கைகளில் எண்களைத் தனித்துப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஆகஸ்ட் 2023 முதல் ஜனவரி 2024 வரை, ஹனோய் நீதிமன்றங்கள் 22 இறுதியான சிவில் தீர்ப்புகளையும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் ஆறு Egame நிறுவனங்களுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தங்களை அங்கீகரிக்கும் இரண்டு முடிவுகளையும் வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. 18 தீர்ப்புகளையும் இரு முடிவுகளையும் மீண்டும் விசாரிக்குமாறு பொருளாதாரக் காவல் துறை கோரியது. அதன் பின்னர் ஹனோய் மக்கள் நீதிமன்றம் அந்த 18 தீர்ப்புகளையும் இரண்டு முடிவுகளையும் ரத்து செய்ததாகப் பல செய்திகள் தெளிவாகக் கூறுகின்றன. எத்தனை தீர்ப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டன என்பதில் மற்றொரு விரிவான விளக்கம் துல்லியமற்றதாக உள்ளது; 22 தீர்ப்புகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன என்பதற்கான உறுதிப்படுத்தலாக அதைப் புரிந்துகொள்ளக் கூடாது.

நடைமுறை காலவரிசையும் தீர்க்கப்படாத விவகாரங்களும்

விசாரணைக்காக வழக்குக் கோப்பு திருப்பி அனுப்பப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, இந்த வழக்கில் இது இரண்டாவது குற்றப்பத்திரிகை என விவரிக்கப்படுகிறது. கூறப்படும் குற்றச்செயல்கள், தொடர்புடைய சிவில் வழக்குகள் மற்றும் மீண்டும் தொடங்கப்பட்ட குற்றவியல் நடவடிக்கை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய காலவரிசை பின்வருமாறு:

• 2014: Egroup-இன் பதிவு செய்யப்பட்ட மூலதனத்தை உயர்த்திக் காட்டுமாறு Thủy அறிவுறுத்தத் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
• 2015 முதல் 2023 வரை: கற்பனையான பங்கு மாற்றங்கள் மூலம் முதலீட்டாளர்களுக்கு 8.459 டிரில்லியன் டாங்கிற்கும் அதிகமான இழப்பு ஏற்பட்டதாக அரசு வழக்கறிஞர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
• 2021 முதல் 2023 வரை: கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டன; புதிய முதலீட்டுப் பணத்தில் 70% முந்தைய முதலீட்டாளர்களின் கடப்பாடுகளுக்குச் சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது.
• ஆகஸ்ட் 2023 முதல் ஜனவரி 2024 வரை: தொடர்புடைய சிவில் தீர்ப்புகளும் ஒப்பந்த முடிவுகளும் வழங்கப்பட்டன.
• ஆகஸ்ட் தொடக்கம்: துணை விசாரணைக்காக வழக்கறிஞர் அலுவலகம் குற்றவியல் வழக்குக் கோப்பைத் திருப்பி அனுப்பியது. இரண்டு செய்திகள் 2026-ஆம் ஆண்டைக் குறிப்பிடுகின்றன.
• செப்டம்பர் 22: பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் விசாரணைக் காவல் அமைப்பு தனது துணை விசாரணை முடிவை வெளியிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
• அக்டோபர் 12: மீண்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகை குறித்த தங்கள் விளக்கங்களை இரண்டு செய்திகள் இந்தத் தேதியிட்டுக் குறிப்பிடுகின்றன.

செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் தேதிகளுக்கான ஆண்டைச் செய்திகள் ஒருமித்த வகையில் உறுதிப்படுத்தவில்லை. ஆகஸ்ட் 2026 என்று வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து வரும் எல்லாத் தேதிகளுக்கும் பொருந்தும் வகையில் அமைதியாக விரிவுபடுத்தக் கூடாது.

விசாரணை நடைபெறும் இடமாக ஹனோய் மக்கள் நீதிமன்றம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது; ஆனால் விசாரணைத் தேதி வழங்கப்படவில்லை. இறுதியான இழப்பீட்டு உத்தரவு, திருப்பிச் செலுத்துவதற்குக் கிடைக்கும் என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சொத்துத் தொகுப்பு அல்லது முதலீட்டாளர்களுக்கு பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்தும் கால அட்டவணை ஆகியவற்றையும் செய்திகள் வழங்கவில்லை.

கூறப்படும் செயல்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் பொறுப்பு குறித்தும் அடுத்தகட்ட நீதிமன்றத் தீர்மானங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களைப் பொறுத்தவரை, நிலுவையில் உள்ள அசல் தொகைக்கு அளிக்கப்படும் அணுகுமுறை, ரத்து செய்யப்பட்ட சிவில் முடிவுகளின் விளைவுகள், நிதி திரட்டல் காலத்தில் மாற்றப்பட்ட அல்லது அடமானம் வைக்கப்பட்ட சொத்துகளின் நிலை ஆகியவை நடைமுறையில் தீர்க்கப்படாத விவகாரங்களாக உள்ளன.

முக்கிய அம்சங்கள்

• மீண்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்றப்பத்திரிகை, 8.459 டிரில்லியன் டாங்கிற்கும் அதிகமான இழப்பைக் குற்றம் சாட்டி, 10,123 பாதிக்கப்பட்டவர்களை அடையாளம் காட்டுகிறது.
• குற்றஞ்சாட்டப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 29 என பெரும்பாலான செய்திகள் கூறுகின்றன; எனினும் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் கீழ்நிலைப் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை குறித்த சில விளக்கங்கள் வேறுபடுகின்றன.
• அசல் முதலீடு நிலுவையில் உள்ள 8,938 பேரை புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டனர்; மேலும் 1,185 பேர் தங்கள் ஆரம்ப முதலீட்டை விட அதிகமான தொகையைப் பெற்றிருந்தனர்.
• Egroup-இன் மூலதனம் 32 பில்லியன் டாங்கிலிருந்து 962.5 பில்லியன் டாங்காக உயர்த்திக் காட்டப்பட்டதாகவும், புனையப்பட்ட வருவாய் ஆண்டுவருவாயில் சுமார் 70% ஆக இருந்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.
• 38,000 டாங்கிற்கு விற்கப்பட்ட பங்குகளை ஓராண்டுக்குப் பிறகு 42,000 டாங்கிற்கு மீண்டும் வாங்குவதாக வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது.
• 2021 முதல் 2023 வரை புதிய முதலீட்டுப் பணத்தில் 70% முந்தைய முதலீட்டாளர்களுக்குச் செலுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
• விசாரணையில் 28 சொத்துகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன; 18 சிவில் தீர்ப்புகளும் ஒப்பந்தம் தொடர்பான இரண்டு முடிவுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டதாகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
• குற்றச்சாட்டுகள் ஹனோய் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்படவுள்ளன. விசாரணைத் தேதியோ பணத்தைத் திருப்பிச் செலுத்தும் கால அட்டவணையோ குறிப்பிடப்படவில்லை.