ETO TH மோசடி விசாரணையில் 39 பேரை கைது செய்த தாய்லாந்து போலீசார்; 500 மில்லியன் பாட் மதிப்புக்கும் அதிகமான சொத்துகள் பறிமுதல்

13 நிறுவனக் கணக்குகள் விரிவான வலையமைப்பை அம்பலப்படுத்தின

13 நிறுவன வங்கிக் கணக்குகள் வழியாக நடந்ததாகக் கூறப்படும் முதலீட்டு மோசடியைத் தடமறிந்த தாய்லாந்து போலீசார், 39 சந்தேக நபர்களைக் கைது செய்ததாகவும், 500 மில்லியன் பாட் மதிப்புக்கும் அதிகமான சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்ததாகவும் அல்லது முடக்கியதாகவும் அறிவித்தனர். அந்தக் கணக்குகளை 74 வழக்குகளுடன் விசாரணையாளர்கள் தொடர்புபடுத்தினர்; அவற்றில் புகாரளிக்கப்பட்ட இழப்புகள் 173 மில்லியன் பாடைத் தாண்டின. ஆரம்பத்தில் இரண்டு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சந்தித்த துல்லியமாக 26,511,804.66 பாட் இழப்பை ஆராய்ந்த விசாரணை, இவ்வாறு விரிவடைந்தது.

மத்திய விசாரணைப் பணியகம் (CIB) மற்றும் இணைய மோசடி தடுப்பு மையம் (ACSC), 2026 அக்டோபர் 13 அன்று நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஆபரேஷன் ஆன்டி-ஸ்கேம் மேட்ரிக்ஸ் நடவடிக்கை பற்றிய விவரங்களைத் தெரிவித்தன. 11 மாகாணங்களில் 27 இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. ஒருங்கிணைந்த சோதனைகள் நடந்த துல்லியமான தேதிகளை போலீசார் வெளியிடவில்லை; எனவே, செய்தியாளர் சந்திப்பு நடந்த தேதியே எல்லாச் சோதனைகளும் நடந்த தேதி என்று கருதக்கூடாது.

ETO TH என்ற செயலியும் அதனுடன் தொடர்புடைய eto-th.com என்ற இணையதளமுமே விசாரணையின் மையமாக உள்ளன. ETO TH போலியான பங்குப் பரிவர்த்தனைத் தளம் என்று போலீசார் விவரித்தனர். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் திரைகளில் லாபம் ஈட்டியதாகத் தெரிந்ததாகவும், செயல்பாட்டாளர்கள் கேட்ட கூடுதல் கட்டணங்களைச் செலுத்திய பிறகும் பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியவில்லை என்றும் விசாரணையாளர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

பெரிய தொகைகள் விசாரணையின் வெவ்வேறு பகுதிகளைக் குறிக்கின்றன. நிறுவனக் கணக்குகளுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்ட புகாரளிக்கப்பட்ட இழப்புகள் 173 மில்லியன் பாட்; பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துகளின் மதிப்பு 500 மில்லியன் பாடைத் தாண்டுகிறது; 2022 முதல் குறைந்தது 3 பில்லியன் பாட் மதிப்பிலான பணமோசடிப் பரிவர்த்தனைகளைக் கையாண்டதாக சீனச் சந்தேக நபர் ஒருவர் ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இத்தொகைகளை ஒன்றுக்கொன்று மாற்றாகக் கருத முடியாது. அடையாளம் காணப்பட்ட 74 வழக்குகளிலிருந்தே பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு சொத்தும் வந்தது என்பதையும் போலீசார் நிறுவவில்லை.

விசா சோதனைகள் தொடக்கத் தடயத்தை அளித்தன

தாய்லாந்தின் ஆன்லைன் போலீஸ் புகார் அமைப்பில் பதிவான புகார்களுடன், தாய்லாந்து பிரிவிலேஜ் விசா வைத்துள்ள வெளிநாட்டினரின் பெயர்களை ACSC ஒப்பிட்டுப் பார்த்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர். மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் முன்பு பணம் அனுப்பிய கணக்குகளிலிருந்து பணப் பரிமாற்றங்களைப் பெற்றதாகக் கூறப்படும் சீன விசாதாரர்களுக்குச் சொந்தமான வங்கிக் கணக்குகள் இதன் மூலம் அடையாளம் காணப்பட்டன.

பணப் பரிமாற்றங்களைக் கண்காணித்து, பணத்தைக் கையாண்டவர்களை அடையாளம் காண குற்றத் தடுப்புப் பிரிவுக்கு ACSC பொறுப்பளித்தது. விசாரணையின் விரிவான விவரிப்பில், ஐந்து மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பணிகள் நடைபெற்றதாகவும், ஆய்வில் இருந்த விரிவான வலையமைப்பில் தாய்லாந்து பிரிவிலேஜ் விசா வைத்திருந்த ஒன்பது பேர் அடையாளம் காணப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த ஒன்பது பேரும் கைது செய்யப்பட்ட எட்டு சீன நாட்டவர்களில் இடம்பெற்றிருந்தனர் என்று இதற்குப் பொருளல்ல.

காவல் துறை துணைத் தலைமை அதிகாரியான காவல் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஜிராபோப் பூரிடேஜ், CIB ஆணையர் காவல் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் நட்தசக் சாவனசாயுடன் இணைந்து விசாரணை முடிவுகளை வெளியிட்டார். பெரும்பாலான தகவல்கள் ஜிராபோப், ACSC துணை இயக்குநர் என்று குறிப்பிடுகின்றன; ஒரு தகவலில் அவர் அதன் தலைவராக விவரிக்கப்பட்டுள்ளார்.

விசா சோதனைகள் விசாரணைக்கான தடயமாக இருந்தன; தாய்லாந்து பிரிவிலேஜ் விசா வைத்திருப்பதே சந்தேகத்திற்குரியது என்பதற்கான ஆதாரம் அல்ல. சோதனை ஏற்பாடுகள் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் இருந்ததாகவும், குறிப்பிட்ட குற்றப் புகார்களுடன் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்த பணப் பரிமாற்றங்களே விசாரணையைத் தூண்டின என்றும் போலீசார் தெரிவித்தனர்.

ETO TH-க்குள் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எவ்வாறு ஈர்க்கப்பட்டனர்

குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு 5-ஆம் துணைப் பிரிவின் ஆய்வாளரான செயல் காவல் மேஜர் சோன்கன் புரபாகா, பங்குகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என்று கூறி, பிளாக் டிரேடிங் என முன்வைக்கப்பட்ட முதலீடுகளை விளம்பரப்படுத்திய பொதுவான ஃபேஸ்புக் விளம்பரங்களில் இந்த ஆள்சேர்ப்பு தொடங்கியதாக விவரித்தார். முறையான நிதிச் சந்தையில், பிளாக் டிரேட் என்பது பத்திரங்களில் செய்யப்படும் பெரிய அளவிலான பரிவர்த்தனையைக் குறிக்கும். அந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்துவது மட்டுமே, ஒரு தளம் உண்மையில் அத்தகைய பரிவர்த்தனைகளைச் செய்கிறது என்பதை நிரூபிக்காது.

விளம்பரங்களைக் கிளிக் செய்தவர்கள், லைன் செயலியில் உரையாடல்களுக்கும் குழுக்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டனர். சேவையில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அடங்கிய செயல்பாட்டிலுள்ள சமூகக் குழு இருப்பது போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்க, மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் நபர்கள் இயக்கிய கணக்குகள் சக முதலீட்டாளர்களைப் போல நடித்ததாக விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

விரிவான விசாரணை விவரத்தில், அட்மின் கான் என்ற பெயரைப் பயன்படுத்திய முதலீட்டு ஆலோசகரும், டீச்சர் டாய் என்ற பெயரைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் பயிற்றுநரும் குறிப்பிடப்படுகின்றனர். ஜூம் வழியாக நடந்த வர்த்தகப் பாடங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அழைக்கப்பட்டனர்; அப்போது பயிற்றுநர் கேமராவை இயக்காமல் பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது. முதலீட்டுப் பங்காளிகள் எனக் கூறிக்கொண்ட மற்றவர்களும் நேரில் சந்திக்காமல் லைன் வழியாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களைத் தொடர்புகொண்டனர்.

eto-th.com வழியாக முதலீட்டுக் கணக்கைத் தொடங்கி, ETO TH செயலியைப் பதிவிறக்குமாறு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டனர். முதலீட்டு இருப்புத் தொகைகளையும் லாபம் ஈட்டியதுபோன்ற தோற்றத்தையும் செயலி காட்டியது. உண்மையான முதலீடுகள் செய்யப்பட்டதைக் காட்டுவதற்குப் பதிலாக, இந்தக் காட்சிகள் வர்த்தக நடவடிக்கையைப் போலியாக உருவகப்படுத்தின என்று போலீசார் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.

அதன்பின், வலையமைப்பின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததாகக் கூறப்படும் 13 நிறுவன வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணம் மாற்றப்பட்டது. முதலீட்டையோ, திரையில் காட்டப்பட்ட லாபத்தையோ திரும்பப் பெற முயன்றபோது, பகுப்பாய்வுக் குழுவுக்குக் கூடுதல் கட்டணம் செலுத்துமாறு பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் கூறப்பட்டது. கூடுதல் பணம் செலுத்தியும் அவர்களின் நிதியைப் பெற முடியவில்லை; மேலும் பணம் கேட்பது தொடர்ந்தது.

இரு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் புகாரிலிருந்து 74 வழக்குகளுக்கான விசாரணை

இரு பாதிக்கப்பட்டவர்களும் சந்தித்த இழப்பின் துல்லியமான தொகை 26,511,804.66 பாட். வேறு சில தகவல்கள் அந்தத் தொகையை 26.5 மில்லியன் பாடுக்கும் அதிகம் அல்லது 26.51 மில்லியன் பாட் என்று தோராயமாகக் குறிப்பிடுகின்றன. இவை அனைத்தும் ஒரே தொடக்க எடுத்துக்காட்டைக் குறிக்கும் தொகைகள்; தனித்தனி இழப்புகளாகக் கூட்டக்கூடாது.

பெறுநர் கணக்குகளைச் சோதித்தபோது, பின்னர் 74 வழக்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டன; அவற்றின் மொத்த புகாரளிக்கப்பட்ட இழப்புகள் 173 மில்லியன் பாடைத் தாண்டின. பாதுகாப்பான ஒப்பீட்டுத் தொகையாக 173 மில்லியன் பாடைப் பயன்படுத்தினால், விரிவடைந்த மொத்த இழப்பு, தொடக்கத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட இருவரின் இழப்புகளைவிட 6.5 மடங்குக்கும் அதிகம். பகிரப்பட்ட பெறுநர் கணக்குகளை ஆய்வு செய்தது, முதலில் கவனத்தை ஈர்த்த புகார்களைத் தாண்டி விசாரணையை எவ்வாறு விரிவுபடுத்தியது என்பதை இந்த ஒப்பீடு காட்டுகிறது.

74 என்ற எண்ணிக்கை வழக்குகளைக் குறிக்கிறது. ஒவ்வொரு வழக்கிலும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்பதால், அது துல்லியமாக 74 தனிநபர்களைக் குறிக்கிறதா என்பதை போலீசார் வெளியிட்ட தகவல்கள் நிறுவவில்லை. சம்பந்தப்பட்ட தேதிகள் அல்லது ஒவ்வொரு வழக்கின் தனித்தனி தொகைகளுக்கான முழுமையான விவரங்களும் அவற்றில் இல்லை.

விசாரணை பல்வேறு காலகட்டங்களில் முன்னேறியது:

• 2022 முதல்: கம்போடியாவின் போய்பெட் நகரிலுள்ள மோசடி மையத்தின் மூத்த கூட்டாளிகளுக்காக, குறைந்தது 3 பில்லியன் பாடைச் சீனச் சந்தேக நபர் ஒருவர் பணமோசடி செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டார் என்று கூறப்படுகிறது.
• சோதனைகளுக்கு முன்: பணப் பரிமாற்றங்களைக் கண்காணித்து, குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான பங்கேற்பாளர்களை அடையாளம் காண விசாரணையாளர்கள் ஐந்து மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றினர்.
• 2026 அக்டோபர் 13: 11 மாகாணங்களில் 27 இடங்களில் சோதனைகள், 39 கைதுகள், 500 மில்லியன் பாட் மதிப்புக்கும் அதிகமான சொத்துகள் பறிமுதல் அல்லது முடக்கம் ஆகியவற்றை போலீசார் அறிவித்தனர்.
• செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது: மேலும் சந்தேக நபர்கள், சொத்துகளுடனான தொடர்புகள் மற்றும் விசா பதிவுகள் தொடர்ந்து விசாரிக்கப்பட்டு வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

71 கைது ஆணைகள்; 39 பேர் கைது

நடவடிக்கை குறித்த விரிவான தகவலின்படி, குற்றவியல் நீதிமன்றம் 71 பேரைக் கைது செய்வதற்கான ஆணைகளை வழங்கியது. அவர்களில் 41 தாய்லாந்து நாட்டவர்கள், 21 சீன நாட்டவர்கள், மூன்று மியான்மர் நாட்டவர்கள், ஐந்து லாவோ நாட்டவர்கள் மற்றும் ஒரு வனுவாட்டு நாட்டவர் இடம்பெற்றனர்.

30 தாய்லாந்து நாட்டவர்கள், எட்டு சீன நாட்டவர்கள், ஒரு மியான்மர் நாட்டவர் எனப் போலீசார் கைது செய்தனர். கைது ஆணைகளில் பெயரிடப்பட்ட மற்ற 32 பேரில், 22 பேர் வெளிநாடுகளில் இருப்பதாகவும், ஆறு பேர் தொடர்பில்லாத வழக்குகளில் ஏற்கெனவே சிறையில் இருப்பதாகவும், நான்கு பேர் தாய்லாந்தில் தலைமறைவாக இருப்பதாக நம்பப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஏற்கெனவே சிறையில் இருக்கும் அந்த ஆறு பேரையும் தலைமறைவானவர்களாகக் கணக்கிடக் கூடாது.

பொதுமக்களை கூட்டாக ஏமாற்றுதல், ஆள்மாறாட்டம் செய்து மோசடி செய்தல், கணினி அமைப்புகளில் தவறான தகவல்களை உள்ளிடுதல், பணமோசடிக்குச் சதி செய்தல், கூட்டாகப் பணமோசடி செய்தல் ஆகியவை குற்றச்சாட்டுகளில் அடங்கும். இவை விசாரணையில் உள்ள குற்றச்சாட்டுகளே அன்றி, குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவை அல்ல.

பாங்காக், சியாங் மாய், சியாங் ராய், சமுத் பிரகான், சாரபுரி, சிங் புரி, நகோன் பாதோம், சோன் புரி, கலாசின், நாராதிவாட், ரனோங் ஆகிய இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. சீன நாட்டவர்கள் மற்றும் பிற சந்தேக நபர்களுடனான தொடர்புகளைத் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். அடுத்த விசாரணை அமர்வுக்கான தேதியோ, விசாரணையை முடிப்பதற்கான காலக்கெடுவோ அறிவிக்கப்படவில்லை.

பணம், கட்டணச் சேவைகள், USDT வழியாக நகர்த்தப்பட்ட நிதி

குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு 5-ஆம் துணைப் பிரிவின் துணை கண்காணிப்பாளரான காவல் லெப்டினன்ட் கர்னல் சரண் ஸ்ரீபக், மோசடியில் கிடைத்த பணத்தை நகர்த்தியதாகக் கூறப்படும் பல வழிகளை விவரித்தார். மேலதிக வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நிதி மாற்றப்பட்டது; வங்கிக் கிளைகள் அல்லது தானியங்கி பணம் வழங்கும் இயந்திரங்கள் வழியாக எடுக்கப்பட்டது; முறைசாரா பண அனுப்புதல், நாணய மாற்று வலையமைப்புகள் வழியாக நகர்த்தப்பட்டது; அல்லது கட்டண நுழைவாயில்கள் வழியாக அனுப்பப்பட்டது.

கட்டண நுழைவாயில் என்பது வாடிக்கையாளர்களுக்கும் வணிகங்களுக்கும் இடையிலான கட்டணங்களைச் செயலாக்கும் சேவையாகும். 2C2P Thailand வழியாகப் பரிவர்த்தனைகள் நடந்ததாக ஒரு விரிவான தகவல் குறிப்பிடுகிறது; ஆனால் அந்தச் சேவை வழங்குநர் தவறிழைத்ததாக அது நிறுவவில்லை. சந்தேக நபர்கள் நிதிச் சேவையைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுவது, அதன் இயக்குநர் குற்றத்தில் பங்கேற்றாரா என்ற கேள்வியிலிருந்து வேறுபட்டது.

பணம் டெதராக (USDT) மாற்றப்பட்டு, பல டிஜிட்டல் பணப்பைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும் விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்தனர். அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பைப் பின்பற்றும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் நாணயமே USDT. வங்கிக் கணக்குப் பணம், ரொக்கம், டிஜிட்டல் நாணயங்கள் என மாறிமாறி நகர்த்துவது, இறுதியில் பணத்தைப் பெற்றவருக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர் முதலில் அனுப்பிய பணத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பைக் கண்டறிவதைச் சிரமமாக்கலாம்.

உரிமையாளர்கள் அடையாளம் காணப்படாத பணப்பைகள் சிலவற்றை போலீசார் விவரித்தனர். அவற்றில், பரிவர்த்தனை மையத்தில் வைத்திருப்பதற்குப் பதிலாகப் பயனர்களே நேரடியாகக் கட்டுப்படுத்தும் பணப்பைகளும் அடங்கும். அத்தகைய பணப்பைகள் இயல்பாகவே அடையாளம் காண முடியாதவை அல்லது தடமறிய முடியாதவை அல்ல. ஒரு முகவரியைக் கட்டுப்படுத்தும் நபரை அடையாளம் காண கூடுதல் ஆதாரங்கள் தேவைப்படலாம் என்றாலும், பிளாக்செயின் பரிவர்த்தனைப் பதிவுகள் மூலம் பணப் பரிமாற்றங்களை விசாரணையாளர்கள் இன்னும் பின்தொடர முடியும்.

சட்டப்படி செயல்படும் பரிவர்த்தனை மையங்கள் வழியாக டிஜிட்டல் சொத்துகள் மீண்டும் பாடாக மாற்றப்பட்டதை பிளாக்செயின் ஆய்வுகள் காட்டியதாக சரண் தெரிவித்தார். அந்தப் பரிவர்த்தனை மையங்கள் குற்றங்களில் ஈடுபடவில்லை என்று அவர் குறிப்பாகக் கூறினார்; மாற்றங்களைச் செய்யச் சந்தேக நபர்கள் அவற்றில் பயனர்களாகப் பதிவு செய்திருந்தனர்.

இவ்வாறு கிடைத்த பாட் நிதி மூன்று நோக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது: மோசடி நடவடிக்கைகளுக்கு நிதியளிக்கவும் நம்பிக்கையை உருவாக்குவதற்காகப் பிற பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் பணம் செலுத்தவும்; ஒப்புக்கொண்ட இடங்களில் பணத்தை நேரில் ஒப்படைக்கவும்; ஆடம்பரச் சொத்துகளை வாங்கவோ நீண்டகாலக் குத்தகைக்கு எடுக்கவோ. சில நேரடி ரொக்கப் பரிமாற்றங்களில் ஒரே நேரத்தில் பல மில்லியன் பாட் ஒப்படைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துகளில் ஆடம்பர வீடுகள் அதிகம்

330 மில்லியன் பாடைத் தாண்டிய மதிப்புள்ள எட்டு ஆடம்பர வீடுகள் அல்லது சொத்துகள், 90 மில்லியன் பாடைத் தாண்டிய மதிப்புள்ள சொத்துப் பத்திரங்கள் மற்றும் காண்டோமினியம் உரிமைகள், பாங்காக்கின் க்ருங்க்தெப் க்ரீதா பகுதியில் மேலும் இரண்டு வீடுகள் (60 மில்லியன் பாடைத் தாண்டிய மதிப்பு) ஆகியவற்றைப் போலீசார் பட்டியலிட்டனர்.

சொத்துகளின் பிரிவுகள் குறித்து வெளியான தகவல்கள் மாறுபடுகின்றன. 90 மில்லியன் பாட் மதிப்புள்ள சொத்துப் பிரிவை ராமா 9 பகுதியில் உள்ள ஒரே காண்டோமினியம் என்று ஒரு தகவல் விவரிக்கிறது. இன்னும் விரிவான பட்டியலில் சமுத் பிரகானில் உள்ள நில உரிமைப் பத்திரமும், ராமா 9 பகுதியில் உள்ள மூன்று காண்டோமினியம் குடியிருப்புகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. உரிமைப் பத்திரங்கள் எவ்வாறு கணக்கிடப்பட்டன என்பதை முழுமையாக விளக்காமல், சுருக்கமான பட்டியல்கள் 10 ரியல் எஸ்டேட் சொத்துகளைக் குறிப்பிடுகின்றன.

முக்கியமான மூன்று சொத்துப் பிரிவுகளும் தனித்தனியானவை என்றால், வாகனங்கள், ரொக்கம், பிற மதிப்புமிக்க பொருட்களைச் சேர்ப்பதற்கு முன்பே அவற்றின் குறிப்பிடப்பட்ட மதிப்புகள் 480 மில்லியன் பாடைத் தாண்டும். எனினும், சொத்து விவரிப்புகள் மாறுபடுவதால், விசாரணையாளர்கள் தெளிவுபடுத்தும் வரை இவற்றை ஒன்றிணைத்து இறுதியான சொத்துகளின் எண்ணிக்கையை நிர்ணயிக்கக் கூடாது.

மேலும் 10 வாகனங்களையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். அவற்றில் Porsche Cayenne, Lexus LM300h, Toyota Alphard, Tesla Model Y, ZEEKR 009, Mercedes-Benz C300e ஆகியவை இடம்பெற்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. தாய்லாந்து நாணயத்தில் சுமார் 3,553,235 பாடும், 649,465 பாட் மதிப்பிலான வெளிநாட்டு நாணயத் தாள்களும் சேர்த்து, ரொக்கம் மற்றும் வெளிநாட்டு நாணயங்களின் மொத்தம் சுமார் 4,202,700 பாட் ஆகும்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட டிஜிட்டல் சொத்துப் பட்டியலில் 24,960 USDT இடம்பெற்றது; விசாரணையாளர்கள் அதன் மதிப்பை சுமார் 838,885.60 பாட் எனக் கணித்தனர். நகைகள், கைக்கடிகாரங்கள், வடிவமைப்பாளர் கைப்பைகள் உள்ளிட்ட 87 மதிப்புமிக்க பொருட்களும், 24 மின்னணுப் பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. தொலைபேசிகள், வங்கிப் புத்தகங்கள், கட்டண அட்டைகள், வன்பொருள் பணப்பை உள்ளிட்ட 155 பொருட்களைக் கொண்ட 32 பதிவுகள் உள்ள சான்றுப் பொருள் பட்டியலை போலீசார் தனியாக விவரித்தனர். இந்தப் பட்டியல்கள் ஒன்றோடொன்று பொருந்தியிருக்கலாம்; அவற்றைத் தனித்தனி மொத்தத் தொகைகளாகக் கூட்டக்கூடாது.

போய்பெட் குற்றச்சாட்டுகள் சொத்துரிமை குறித்த கேள்விகளைத் திறந்துவிடுகின்றன

கம்போடியாவின் போய்பெட் நகரிலுள்ள மோசடி மையத்தின் மூத்த கூட்டாளிகளுக்காக, 2022 முதல் குறைந்தது 3 பில்லியன் பாடைச் சீனச் சந்தேக நபர் ஒருவர் பணமோசடி செய்ததாக ஒப்புக்கொண்டார் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர். போய்பெட்டில் உள்ள மோசடி நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய தலைவர்களுக்காகப் பணமோசடி செய்ததாக வேறு சில சீனச் சந்தேக நபர்களும் ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

3 பில்லியன் பாட் என்பது பல ஆண்டுகளாக நடந்ததாகக் கூறப்படும் பணமோசடி நடவடிக்கையின் அளவைக் குறிக்கிறது; ETO TH திட்டத்தால் மட்டும் ஏற்பட்டதாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட இழப்புத் தொகை அல்ல. மீட்கப்பட்ட பணத்தையும் அது குறிக்கவில்லை. குறிப்பிட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகளுடன் அதற்குள்ள தொடர்பை நிறுவ, தெரிவிக்கப்பட்ட ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தைத் தாண்டிய ஆதாரங்கள் இன்னும் தேவை.

சொத்துகளின் உரிமை, வழக்கில் தீர்க்கப்படாத மற்றொரு பகுதியாக உள்ளது. வாங்குதல் அல்லது நீண்டகாலக் குத்தகைக்கான பணத்தைச் செலுத்தப் பரிமாற்றங்கள் செய்யப்பட்டதாக விசாரணையாளர்கள் விவரித்தனர். இருப்பினும், சந்தேக நபர்களுக்கும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆடம்பரச் சொத்துகளின் உண்மையான உரிமையாளர்கள் அல்லது குடியிருப்பாளர்களாக அடையாளம் காணப்பட்டவர்களுக்கும் இடையே நேரடியான நிதித் தொடர்பை நிறுவவில்லை என்றும் தெரிவித்தனர்.

இந்தக் கூற்றுகள் விசாரணையின் வெவ்வேறு கட்டங்களைக் குறிக்கின்றன: ஒரு சொத்து பரிவர்த்தனைக்குள் சென்ற பணத்தைத் தடமறிவது மட்டும், அந்தச் சொத்துடன் தொடர்புடைய அனைவரின் அறிவையோ ஈடுபாட்டையோ தானாகவே நிறுவாது. முன்பு ஒருவரையொருவர் அறிந்திராதவர்களைப் பயன்படுத்தியதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் பினாமி ஏற்பாடுகளைப் போலீசார் குறிப்பிட்டனர்; ஆனால் தனிநபர் உரிமையாளர்கள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களின் பங்கு தொடர்ந்து ஆராயப்பட்டு வந்தது.

சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்வது அல்லது முடக்குவது மட்டும் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதைக் குறிக்காது; பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குப் பணம் திருப்பித் தரப்படும் என்பதற்கும் உத்தரவாதமல்ல. இழப்பீடு வழங்குவதற்கான கால அட்டவணையையோ, இறுதியான சொத்து பறிமுதல் முடிவையோ, மீட்கப்பட்ட சொத்துகள் கோரிக்கையாளர்களிடையே எவ்வாறு பகிரப்படும் என்பதையோ போலீசார் அறிவிக்கவில்லை.

சோதனைகளுக்குப் பின் விசா மறுஆய்வும் மோசடி எச்சரிக்கைகளும்

தாய்லாந்து பிரிவிலேஜ் விசாவுக்கான ஆய்வை வலுப்படுத்தவும், ஏற்கெனவே விசா பெற்றவர்களைப் பின்னோக்கிச் சரிபார்க்கவும் தொடர்புடைய அமைப்புகளை ACSC ஒன்றிணைத்ததாக ஜிராபோப் தெரிவித்தார். ஆலோசனை நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டதா அல்லது ஏற்கெனவே தொடங்கியிருந்ததா என்பதில் தகவல்கள் மாறுபடுகின்றன; ஆனால் இறுதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விதியோ நடைமுறைப்படுத்தும் தேதியோ எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை.

கடந்த ஒன்று முதல் இரண்டு மாதங்களில், ஆன்லைன் மோசடிகளால் தினமும் ஏற்படுவதாகப் புகாரளிக்கப்படும் இழப்புகள் சுமார் 100 மில்லியன் பாடிலிருந்து 30 மில்லியன் பாடுக்கும் அதிகமாகக் குறைந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார். புதிய தொகையை ஒரு தகவல் சுமார் 30 மில்லியன் பாட் எனத் தோராயமாகக் குறிப்பிடுகிறது. அந்தத் தோராயத் தொகையைப் பயன்படுத்தினால் சுமார் 70% குறைவு எனத் தெரிகிறது; ஆனால் துல்லியமான சொற்றொடரை அடிப்படையாகக் கொண்டால் குறைவு அதைவிடச் சற்றுக் குறைவாக இருக்கும்.

இவை போலீசார் வெளியிட்ட தேசிய அளவிலான புள்ளிவிவரங்கள்; ஆபரேஷன் ஆன்டி-ஸ்கேம் மேட்ரிக்ஸ் நடவடிக்கையின் முடிவுகளை மட்டும் அளப்பவை அல்ல. தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட அமலாக்கப் பணிகளே முன்னேற்றத்துக்குக் காரணம் என்று ஜிராபோப் கூறினார். இருப்பினும், புதிய வழக்குகள் தொடர்ந்து பதிவாவதால் இந்தக் குறைவு போதுமானதாக இல்லை என்றும் தெரிவித்தார்.

அண்டை நாடுகளில் மோசடி நடவடிக்கைகள் அறிவிக்கப்பட்ட ஒடுக்குமுறைகளுக்குப் பிறகும் தொடர்ந்ததாகவும், பெரிய வளாகங்களிலிருந்து வணிகக் கட்டடங்கள், காண்டோமினியங்கள், தனியார் வீடுகள் ஆகியவற்றுக்கு அவற்றின் செயல்பாட்டாளர்கள் இடம்பெயர்ந்ததாகவும் அவர் கூறினார். இரண்டாவது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைத்த ACSC, வெளிநாட்டு அதிகாரிகளுடன் நெருக்கமான ஒத்துழைப்பை நாடி வந்தது.

நிறுவனங்களும் நிதிச் சேவை வழங்குநர்களும் தாய்லாந்தின் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையத்திடமிருந்து உரிய உரிமங்கள் அல்லது ஒப்புதல்களைப் பெற்றுள்ளனரா என்பதை முதலீட்டாளர்கள் சரிபார்க்குமாறு போலீசார் கேட்டுக்கொண்டனர். மற்றவர்களுக்காக வங்கிக் கணக்குகளைத் திறக்கப் பணம் பெறுவதையோ, நிறுவனங்களைப் பதிவு செய்யத் தங்கள் பெயரைப் பயன்படுத்த அனுமதிப்பதையோ தவிர்க்குமாறும் எச்சரித்தனர்; இத்தகைய ஏற்பாடுகள் பங்கேற்பாளர்களைப் பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாக்கக்கூடும்.

வெள்ள நிவாரணப் பதிவுக்கான போலியான இணைப்புகள், போலீசாராக நடிக்கும் அழைப்பாளர்கள் குறித்தும் எச்சரிக்கைகள் விடுக்கப்பட்டன. தொலைபேசி அல்லது காணொலி அழைப்புகள் வழியாக போலீசார் விசாரணை நடத்தவோ, வங்கிக் கணக்கிலுள்ள பணத்தைப் பரிசோதிக்கவோ மாட்டார்கள் என்பதை அதிகாரிகள் மீண்டும் வலியுறுத்தினர். ETO TH வழக்கில் மையமான எச்சரிக்கை தெளிவானது: செயலியில் லாபம் இருப்பதாகத் தெரிந்தாலும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் பணத்தைத் திரும்பப் பெற முடியும் என்று அதற்குப் பொருளல்ல.

முக்கிய குறிப்புகள்

• தாய்லாந்தின் 11 மாகாணங்களில் 27 இடங்களில் சோதனைகள் நடத்திய பின் 39 பேரைக் கைது செய்ததாக போலீசார் அறிவித்தனர்.
• 13 நிறுவனக் கணக்குகளைச் சோதித்ததில் 74 வழக்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டன; புகாரளிக்கப்பட்ட இழப்புகள் 173 மில்லியன் பாடைத் தாண்டின.
• ETO TH முதலீட்டுத் திட்டத்தில் தொடக்கத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட இரு பாதிக்கப்பட்டவர்களும் மொத்தம் 26,511,804.66 பாட் இழந்தனர்.
• பறிமுதல் செய்யப்பட்ட அல்லது முடக்கப்பட்ட சொத்துகளின் மதிப்பு 500 மில்லியன் பாடைத் தாண்டியது; இருப்பினும், சொத்துப் பட்டியல்களின் விவரங்கள் மாறுபடுகின்றன.
• போய்பெட் மோசடி மையத்தின் கூட்டாளிகளுக்காக 2022 முதல் குறைந்தது 3 பில்லியன் பாட் பணமோசடி செய்ததாகச் சீனச் சந்தேக நபர் ஒருவர் ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
• கைது ஆணைகளில் பெயரிடப்பட்ட 71 பேரில் 22 பேர் வெளிநாடுகளில் இருந்ததாகவும், ஆறு பேர் பிற வழக்குகளில் சிறையில் இருந்ததாகவும், நான்கு பேர் தாய்லாந்தில் தலைமறைவாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
• சொத்துரிமைத் தொடர்புகள், மேலும் கைதுகள், தாய்லாந்து பிரிவிலேஜ் விசா ஆய்வில் செய்யப்படக்கூடிய மாற்றங்கள் ஆகியவை தொடர்ந்து விசாரணையிலோ மறுஆய்விலோ இருந்தன.