நன்கொடையாகப் பெற்ற 815 மில்லியன் பாட் தொகையைப் போலீசார் பின்தொடரும் நிலையில், நாடு முழுவதும் அறக்கட்டளைகளை ஆய்வு செய்ய தாய்லாந்து உத்தரவு

நன்கொடை விசாரணை நாடு முழுவதும் ஆய்வுக்கு வழிவகுக்கிறது

நடிகையும் அறக்கட்டளை நிறுவனருமான பணட்டா “பூம்” வோங்புதீயுடன் தொடர்புடைய சுமார் 815 மில்லியன் பாட் நன்கொடைகளில் இருந்து 527 மில்லியன் பாட் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் விவகாரத்தைப் போலீசார் விசாரித்து வரும் நிலையில், நாடு முழுவதும் உள்ள அறக்கட்டளைகளை ஆய்வு செய்ய தாய்லாந்து உத்தரவிட்டுள்ளது. சுமார் ஒரு மில்லியன் நன்கொடையாளர் கணக்குகளிலிருந்து 3.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனைகள் மூன்று கணக்குகளுக்கு வந்ததாக விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்தனர். இதனால், அறப்பணிக்கான நிதி எவ்வாறு திரட்டப்படுகிறது, பதிவு செய்யப்படுகிறது, செலவிடப்படுகிறது என்பதை இந்த விசாரணை சோதிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

பிரதமரும் உள்துறை அமைச்சருமான அனுடின் சார்ன்விராகுல், குறிப்பாகப் பிரபலங்கள் நடத்தும் அமைப்புகள் மீது கவனம் செலுத்தி, அறக்கட்டளைகளின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்ய மாகாண நிர்வாகத் துறைக்கு அறிவுறுத்தினார். இந்த ஆய்வில் பதிவு, நிதி திரட்டும் முறைகள், நன்கொடைகள் பதிவு செய்யப்பட்ட அறப்பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறதா அல்லது தனிப்பட்ட நலன்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பவை அடங்கும்.

நவம்பர் 7, 2026 அன்று, 1.8 மில்லியன் நன்கொடைகள் தானாகவே 1.8 மில்லியன் மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளுக்கும், ஒன்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனைக்கும் வழிவகுக்கும் என்ற வைரலான கூற்றையும் துணை அரசாங்கப் பேச்சாளர் பிளாய்தலாய் லக்சமீசேங்ஜன் மறுத்தார். எத்தனை குற்றங்கள் நிகழ்ந்தன என்பதைத் தீர்மானிக்கும்போது, கூறப்படும் ஏமாற்று நடவடிக்கை, நோக்கம், காலம் மற்றும் சூழ்நிலைகளை நீதிமன்றங்கள் பரிசீலிக்கும் என்றார் அவர்.

நாடு தழுவிய நடவடிக்கையில் மூன்று பொறுப்புகள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன: சட்ட வரம்புக்குள் வரும் நிதி திரட்டலுக்கு அனுமதி பெறுதல், ஆண்டு கணக்குகள் மற்றும் அமைப்பின் பதிவுகளைப் பராமரித்தல், நன்கொடையாளர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக நன்கொடைப் பணத்தைப் பயன்படுத்துதல். அனுமதியின்றி நிதி திரட்டுவதற்கான அபராதம் முதல் பொதுமக்களை ஏமாற்றியதற்கான அல்லது பணமோசடிக்கான வழக்குத் தொடர்வது வரை, விதிமீறல்களுக்கு வெவ்வேறு சட்ட விளைவுகள் ஏற்படலாம்.

பணட்டாவும் அவரது கணவர் அதிப் “காட்” அனந்தவானும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுக்கின்றனர். பொதுமக்களை ஏமாற்றியது, கணினி அமைப்பில் தவறான தகவல்களைப் பதிவுசெய்தது, கூட்டாகப் பணமோசடியில் ஈடுபட்டது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகள் பணட்டா மீது சுமத்தப்பட்டுள்ளன. அதிப் மீது கூட்டாகப் பணமோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு உள்ளது. பணப் பரிமாற்றங்களின் தடத்தைப் பின்தொடர்வதையும், பணம் பெற்ற மற்றவர்களின் பங்குகளை ஆய்வு செய்வதையும் போலீசார் தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

பணம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது எனப் போலீசார் கூறுவது

பொருளாதாரக் குற்றத் தடுப்புப் பிரிவின் தளபதி பொல் மஜ் ஜென் தாஸ்பூம் சாருபிராச் நவம்பர் 7 அன்று முதற்கட்ட விசாரணை முடிவுகளை முன்வைத்தார். அறக்கட்டளையின் நோக்கங்களுக்குப் பொருந்தாத வகையில், தனிப்பட்ட செலவுகள் மற்றும் முதலீடுகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு சுமார் 527 மில்லியன் பாட் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படுவதைப் போலீசார் கண்டறிந்தனர்.

ஆய்வு செய்யப்பட்ட 815 மில்லியன் பாட் தொகையில் சுமார் 64.7 சதவீதமே 527 மில்லியன் பாட்; அதாவது நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட ஒவ்வொரு 100 பாடிலும் சுமார் 65 பாட். மற்றொரு விளக்கக் குறிப்பில், தனிப்பட்ட பயன்பாட்டுக்குச் சென்ற தொகை 70 சதவீதத்துக்கும் அதிகம் என்றும் போலீசார் கூறினர். விரிவான கணக்கு ஆய்வின்படி, சுமார் 280 மில்லியன் பாட் அறக்கட்டளைச் செயல்பாடுகளுக்குச் சென்றுள்ளது.

அமைப்புடன் தொடர்புடைய நன்கொடைகள் 900 மில்லியன் பாடைத் தாண்டியதாக ஒரு விரிவான போலீஸ் அறிவிப்பு குறிப்பிட்டது. மூன்று நன்கொடை வசூல் கணக்குகளின் விரிவான ஆய்வில் அடையாளம் காணப்பட்ட சுமார் 815 மில்லியன் பாட் தொகையுடன் இது ஒப்பிடப்பட்டது. மொத்தத்தில் சுமார் 20 சதவீதம் அறக்கட்டளையின் அமைப்புக்குள் சென்றதாகவும், 80 சதவீதம் தனிப்பட்ட கணக்குகளுக்குச் சென்றதாகவும் அந்த அறிவிப்பு கூறியது. இந்த மொத்தத் தொகைகளுக்கான முழுமையான கணக்குப் பொருத்தத்தை விசாரணையாளர்கள் இன்னும் வெளியிடவில்லை.

600 மில்லியன் பாடுக்கும் அதிகமான தொகை தனியார் கணக்குகள் வழியாகச் சென்றதாகவும், 200 மில்லியன் பாடுக்கும் சற்றே அதிகமான தொகை அறக்கட்டளைக்குச் சொந்தமான கணக்குகளில் இருந்ததாகவும் போலீசார் தெரிவித்தனர். இந்தக் கணக்கு விவரங்கள் பணம் எங்கே வைக்கப்பட்டது அல்லது பெறப்பட்டது என்பதைக் காட்டுகின்றன. அதன்பிறகு, கணக்குகளுக்கு இடையிலான பரிமாற்றங்கள் உட்பட, அது எங்கே சென்றது என்பதையே செலவின விசாரணை பின்தொடர்கிறது.

பரஸ்பர நிதிகளில் 24 மில்லியன் பாட் முதலீடு செய்யப்பட்டதையும், 19 மில்லியன் பாட் கடன் அட்டைத் தவணைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதையும், 10 மில்லியன் பாட் ஆயுள் காப்பீட்டுக்குச் செலுத்தப்பட்டதையும் விசாரணையாளர்கள் கண்டறிந்தனர். முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பணத்தைத் திரட்டி, பங்குகள் அல்லது பத்திரங்கள் போன்ற சொத்துகளை வாங்கப் பரஸ்பர நிதிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிதிக் கணக்குகளிலிருந்து நகைகள் மற்றும் ஆடம்பர கைப்பைகள் வாங்குவதற்கு சுமார் 2.7 மில்லியன் பாட் சென்றதையும் போலீசார் பின்தொடர்ந்தனர்.

நிதி திரட்டும் நடவடிக்கை எவ்வாறு வளர்ந்தது

முன்னாள் மிஸ் தாய்லாந்தும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சித் தொகுப்பாளருமான பணட்டா, தன்னார்வலர் வலையமைப்பாக இருந்த ஒங்கோர்ன் தம்தீயை பதிவுசெய்யப்பட்ட அறக்கட்டளையாக வளர்த்தார். வெள்ள நிவாரணம், சமூக சமையலறைகள், மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பெண்கள், குழந்தைகளுக்கான ஆதரவு ஆகியவை அதன் செயல்பாடுகளில் அடங்கும். கொவிட்-19 பெருந்தொற்றின்போது, மருத்துவமனைப் படுக்கைகள், ஆக்சிஜன் உபகரணங்கள் மற்றும் பிற பொருள்களை ஏற்பாடு செய்ய அந்தக் குழு உதவியது.

பணட்டாவின் தனிப்பட்ட கணக்கு வழியாகப் பொதுமக்களிடம் நிதி திரட்டியது 2015 நவம்பரில் தொடங்கியதாக போலீசார் கூறுகின்றனர். தன்னார்வப் பணியை முதலில் பணட்டாவின் சொந்தப் பணத்தைக் கொண்டு ஆதரித்தபோது, 2014இல் அசல் கணக்கு திறக்கப்பட்டதாக அறக்கட்டளையின் விளக்கம் தெரிவிக்கிறது. பின்னர், அறக்கட்டளையின் பெயரில் திறக்கப்பட்ட கணக்குடன் சேர்த்து அந்தக் கணக்கையும் தொடர்ந்து பயன்படுத்த அமைப்பின் நிர்வாகக் குழு ஒப்புதல் அளித்தது.

• நவம்பர் 2015: பணட்டாவின் தனிப்பட்ட கணக்கு வழியாக இணையத்தில் நன்கொடை வேண்டுகோள்கள் வெளியிடப்பட்டு, பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக போலீசார் கூறுகின்றனர்.
• டிசம்பர் 12, 2017: நன்கொடைகளைக் கோருவதற்காக ஒங்கோர்ன் தம்தீயின் முகநூல் பக்கம் உருவாக்கப்பட்டது.
• மார்ச் 30, 2022: இந்த நாளில் அறக்கட்டளை நிறுவப்பட்டதாக போலீசார் குறிப்பிடுகின்றனர். அதன் பதிவுக்கான விண்ணப்பத்தில் தொடக்க மூலதனம் 500,000 பாட் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
• ஜூலை 2022: அசல் தனிப்பட்ட கணக்கைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்த நிர்வாகக் குழு ஒப்புதல் அளித்தது. ஜூலை 27 அன்று அறக்கட்டளையின் பெயரில் ஒரு கணக்கு திறக்கப்பட்டது.
• மே 3, 2025: பாத்தும் தானியில் திட்டமிடப்பட்ட அறக்கட்டளை வளாகத்தைக் கட்டுவதற்காக மூன்றாவது கணக்கு திறக்கப்பட்டது.
• அக்டோபர் 29, 2026: அனைத்துச் சேனல்கள் வழியாகவும் நன்கொடைகளைப் பெறுவதை அறக்கட்டளை நிறுத்தியது; பணட்டா தற்காலிகமாகத் தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார்.
• நவம்பர் 5–7, 2026: கைது ஆணைகள் பிறப்பிக்கப்பட்டன; தம்பதி போலீஸ் காவலுக்குச் சென்றனர்; விசாரணையாளர்கள் அவர்களை நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தினர்.

மூன்று நன்கொடை கணக்குகளுக்குமான பணம் செலுத்தும் அனுமதிகளைப் பணட்டா கட்டுப்படுத்தியதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். அறக்கட்டளை தனக்கென ஒரு கணக்கைப் பெற்ற பிறகும் அசல் தனிப்பட்ட கணக்கு தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் இருந்தது. இதனால், பல்வேறு வழிகளிலான அறப்பணி மற்றும் தனிப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளை விசாரணையாளர்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

கட்டுமானப் பணம் செலுத்தல்கள் விசாரணையின் முக்கியக் கவனம்

புக்கெட்டிலுள்ள ஒரு குளத்துடன் கூடிய வில்லா மற்றும் பாத்தும் தானியில் க்ளோங் 8 பகுதியில் அமைக்கப்படும் புதிய அறக்கட்டளை வளாகத்துடன் தொடர்புடைய பணம் செலுத்தல்களை விசாரணையாளர்கள் ஆய்வு செய்கின்றனர். பாத்தும் தானி திட்டம் சுமார் 50 மில்லியன் பாட் செலவில் அமைக்கப்படும் அறப்பணிக்கான வளாகம் என்று பணட்டா விவரித்தார்.

பணட்டாவுடன் தொடர்புடைய மேலும் ஒன்பது கணக்குகளுக்கு சுமார் 249 மில்லியன் பாட் பரிமாற்றப்பட்டதாகவும், அதிப்புக்குச் சொந்தமான கணக்குகளுக்கு சுமார் 99 மில்லியன் பாட் பரிமாற்றப்பட்டதாகவும் விரிவான நிதி விளக்கக் கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அறக்கட்டளை நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர் ஒருவருக்கு 36 மில்லியன் பாட் அனுப்பப்பட்டதையும், பணட்டாவின் தந்தைக்கு 4.6 மில்லியன் பாட் பரிமாற்றப்பட்டதையும் போலீசார் கண்டறிந்தனர்.

புக்கெட்டிலுள்ள ஒப்பந்ததாரருக்கு 90 மில்லியன் பாடுக்கும் அதிகமாகச் செலுத்தப்பட்டதும், ஒப்புக்கொண்ட விலையை விட சுமார் 18 மில்லியன் பாட் அதிகமாகச் செலுத்தப்பட்டதும், அதில் ஏறக்குறைய 50 மில்லியன் பாட் அதிப்பிடம் திரும்பியதும் கட்டுமானப் பணப் பரிமாற்றத் தொடரில் இடம்பெற்றுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். மற்றொரு போலீஸ் விளக்கத்தில், தம்பதியுடன் தொடர்புடைய கணக்குகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர் திருப்பிச் செலுத்திய தொகை 99 மில்லியன் பாட் எனக் கூறப்பட்டது. பணம் செலுத்தப்பட்டதன் நோக்கத்தைத் தீர்மானிக்க ஒப்பந்தங்களையும் அடுத்தடுத்த பரிமாற்றங்களையும் விசாரணையாளர்கள் ஆய்வு செய்கின்றனர்.

500,000 பாடுக்கு அதிகமான பணம் எடுப்பதற்கு, அவசரச் சூழ்நிலைகளுக்கான விதிவிலக்கைத் தவிர, பொதுவாக நிர்வாகக் குழுவின் ஒப்புதல் தேவைப்பட்டது என்பது அறக்கட்டளையின் விதிமுறைகளில் உள்ளது. அறக்கட்டளை மற்றும் தனிப்பட்ட கணக்குகளுக்கு இடையிலான பரிமாற்றங்கள் வழக்கமான ஒப்புதல் நடைமுறைகளுக்கு வெளியே பணம் செல்ல வழிவகுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

பணட்டாவுக்கும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கும் சொந்தமான சொத்துகளைப் போலீசார் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் அல்லது முடக்கியுள்ளனர். வீடுகள், நிலம், 22 ஆடம்பர வாகனங்கள், ஆறு துப்பாக்கிகள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் உள்ளிட்ட பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்துகளின் மதிப்பு 100 மில்லியன் பாடுக்கு மேல் என அதிகாரிகள் கணித்துள்ளனர். பணத்தின் மூலத்தைக் கண்டறிய, வாங்கிய பொருள்கள், பரிமாற்றத் தேதிகள் மற்றும் வருமானப் பதிவுகளை விசாரணையாளர்கள் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கின்றனர்.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களின் தரப்பு மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள்

பணட்டா குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்தார். நிதிப் பரிவர்த்தனைகளைத் தாமே கையாண்டதையும், நிதி திரட்டல் வேண்டுகோள்களில் கூறப்பட்ட நோக்கங்களிலிருந்து மாறுபட்ட காரணங்களுக்காகப் பணத்தின் ஒரு பகுதியைப் பயன்படுத்தியதையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். அதிக எண்ணிக்கையிலான பரிவர்த்தனைகளால் பணப் பட்டுவாடா தொடர்பாகக் குழப்பம் ஏற்பட்டதாக அவர் விளக்கியதாக விசாரணையாளர்கள் கூறினர்.

அதிப்பும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்து, மனைவியின் அறிவுறுத்தலின்படி பரிவர்த்தனைகளைச் செய்ததாகக் கூறினார். பணத்தைப் பெற்றதும் நகர்த்தியதுமே அவர் மீதான குற்றச்சாட்டுடன் தொடர்புடையவை என விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்தனர். கூட்டாகப் பணமோசடியில் ஈடுபட்டதாக அவர் மீது குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

நவம்பர் 6 அன்று பாங்காக்கில் உள்ள பணட்டாவின் வீட்டில் அவரைப் போலீசார் தடுத்து வைத்தனர்; அதிப் அதிகாரிகளிடம் சரணடைந்தார். நவம்பர் 7 அன்று, முதற்கட்டமாக 12 நாள்களுக்குக் காவலில் வைக்க விசாரணையாளர்கள் கோரினர். குற்றவியல் வழக்கு நடைபெறும் காலத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரைக் காவலில் வைத்திருப்பதே விசாரணைக் காவல் எனப்படும். அதிப்பின் பிணை மனுவைக் குற்றவியல் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது; பணட்டா பிணை கோரவில்லை. இருவரும் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டனர்.

வழக்குத் தொடர்வது அரசியல் நோக்கம் கொண்டது என்று பணட்டா கூறியதைத் தொடர்ந்து, அரசியல் தலையீடு நடந்ததாகக் கூறப்படுவதை அனுடின் மறுத்தார். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் தங்கள் நிலைப்பாட்டை விளக்கி தங்களைத் தற்காத்துக்கொள்ளலாம் என்றும், அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் நியாயம் உறுதி செய்ய வேண்டியது அரசின் பொறுப்பு என்றும் அவர் கூறினார்.

நவம்பர் 7 விளக்கக் கூட்டத்துக்கு அடுத்த வாரம் முதல், நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள், ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் கணக்குகளுடன் தொடர்புடைய பிற நபர்கள் உள்ளிட்ட மேலும் பலரிடம் விசாரிக்க போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர். பரிமாற்றங்களுக்கான காரணங்களையும், பணத்தின் மூலத்தைப் பெறுநர்கள் அறிந்திருந்தார்களா என்பதையும் அவர்கள் ஆய்வு செய்வார்கள். நிதி திரட்டல் பதிவுகளைப் பாதுகாத்து, பக்க நிர்வாகிகளிடமும் விசாரித்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

ஒவ்வொரு அறக்கட்டளையும் அதன் செயல்பாடுகளுக்குக் கணக்குக் காட்ட வேண்டும்

அறக்கட்டளைகள் தங்கள் ஆண்டு செயல்பாட்டு மற்றும் நிதிப் பதிவுகளைப் பதிவாளரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று மாகாண நிர்வாகத் துறையின் தலைமை இயக்குநர் நருச்சா கோசாசிவிலைஸ் தெரிவித்தார். அறக்கட்டளைகளின் செயல்பாடுகளை ஆய்வுக்குத் திறந்துவைத்து, பொதுநலன்களைப் பாதுகாக்கவும் நன்கொடையாளர்களின் நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்தவும் துறையின் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்களில் மூன்று முக்கியத் தொகுப்புகள் உள்ளன:

• முந்தைய ஆண்டில் அறக்கட்டளை மேற்கொண்ட செயல்பாடுகளை விவரிக்கும் அறிக்கை.
• வரவு செலவுக் கணக்குகள் மற்றும் உரிமம் பெற்ற தணிக்கையாளர் சான்றளித்த ஆண்டு இருப்புநிலைக் குறிப்பின் நகல்.
• அறக்கட்டளை நிர்வாகக் குழுக் கூட்டங்கள் அனைத்தின் குறிப்புகளின் நகல்கள்.

ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் ஓர் அமைப்புக்குச் சொந்தமானவை, அது செலுத்த வேண்டியவை என்ன என்பதைக் கணக்குநிலை அறிக்கை பதிவு செய்கிறது. ஒரு காலப்பகுதியில் பெறப்பட்ட மற்றும் செலவிடப்பட்ட பணத்தை வரவு செலவுக் கணக்குகள் காட்டுகின்றன. திட்டங்கள், நிதிப் பயன்பாடு தொடர்பான முடிவுகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கான பதிவை கூட்டக் குறிப்புகள் வழங்குகின்றன.

தேவையான ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகளையும் கணக்குநிலை அறிக்கைகளையும் ஒங்கோர்ன் தம்தீ சமர்ப்பிக்கத் தவறியதாக போலீசார் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். ஆண்டு கூட்டப் பதிவுகளும் அறிக்கைகளும் காணவில்லை என்றும், முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் மட்டுமே வரித் தாக்கல் செய்யப்பட்டதாகவும் விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்தனர். 2024 மற்றும் 2025ஆம் ஆண்டுகளில் ஆண்டுதோறும் சுமார் 200 மில்லியன் முதல் 300 மில்லியன் பாட் வரை நன்கொடைகள் வந்ததாகவும் அவர்கள் கூறினர்.

அறிக்கை விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதற்கான பொறுப்பு அறக்கட்டளை நிர்வாகக் குழு முழுவதையும் சாரும் என்று உள்துறை அமைச்சகத்தின் நிரந்தரச் செயலர் உன்சித் சம்புன்தராத் தெரிவித்தார். அறிக்கையிடும் கடமைகளை நிறைவேற்றத் தவறும் அறக்கட்டளைகள், பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டாண்மைகள், நிறுவனங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகள் தொடர்பான குற்றங்களை ஒழுங்குபடுத்தும் 1956 சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை உட்பட, சட்ட நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம் என்று நருச்சா எச்சரித்தார்.

அறக்கட்டளைகள் பதிவுகளை எங்கே சமர்ப்பிக்கலாம்

பாங்காக்கில் தலைமையகம் கொண்ட அறக்கட்டளைகள் தங்கள் ஆண்டு அறிக்கைகளை மாவட்ட அலுவலகத்தில் நேரில் சமர்ப்பிக்கலாம். பிற மாகாணங்களில் தலைமையகம் கொண்டவை தொடர்புடைய மாவட்ட நிர்வாக அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்யலாம். அந்த அமைப்புக்குப் பொறுப்பான அறக்கட்டளைப் பதிவாளரிடம் அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.

மாகாண நிர்வாகத் துறை தனது i-Service மின்னணு அமைப்பு வழியாகவும் ஆவணங்களைப் பெறுகிறது. பாங்காக்கிலுள்ள அறக்கட்டளைகளுக்கான பயனர் பதிவை, வாங் சாயாவில் உள்ள துறையின் பொதுச் சேவை மையம் மற்றும் அதன் தகவல் அமைப்புகள் மேம்பாட்டுப் பிரிவு மூலம் மேற்கொள்ளலாம். பிற மாகாணங்களில் உள்ள அறக்கட்டளைகள் தங்கள் மாவட்ட நிர்வாக அலுவலகத்தில் பதிவுசெய்யலாம்.

ஆண்டு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதும் நிதி திரட்டுவதற்கான அனுமதி பெறுவதும் தனித்தனி கடமைகள். அறக்கட்டளை தனது பதிவுகளைப் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருப்பதுடன், மேற்கொள்ளும் நிதி திரட்டலுக்குத் தேவைப்படும் எந்த அனுமதியையும் பெற வேண்டும்.

1944ஆம் ஆண்டின் நிதி திரட்டல் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் வரம்புக்குள் வரும் வகையில், பொதுமக்களிடம் பணம் அல்லது சொத்துகளை நன்கொடையாகக் கோரும் வேண்டுகோள்களுக்கு, வசூலைத் தொடங்குவதற்கு முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என்று துறை எச்சரித்தது. அறக்கட்டளையாகப் பதிவு செய்வதும், குறிப்பிட்ட நிதி திரட்டல் நடவடிக்கைக்கான அனுமதி பெறுவதும் வெவ்வேறு நிர்வாக ஆய்வுகளுக்கு உட்பட்டவை.

நிதி திரட்டல் எப்போது குற்றவியல் வழக்காகலாம்

தேவையான அனுமதியின்றி நிதி திரட்டினால், 1944ஆம் ஆண்டின் நிதி திரட்டல் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் 6 மற்றும் 17ஆம் பிரிவுகளின் கீழ் விதிக்கப்படும் தண்டனைகளைப் பிளாய்தலாய் விளக்கினார்: ஒரு மாதம் வரை சிறைத்தண்டனை, 200 பாட் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும்.

பொதுமக்களை ஏமாற்றுவதற்கான தண்டனை இதைவிடக் கடுமையானது. பணம் அல்லது சொத்துகளைப் பெறுவதற்காக ஏமாற்றுப் பயன்படுத்தப்படுவதை குற்றவியல் சட்டத்தின் 341 மற்றும் 343ஆம் பிரிவுகள் கையாள்கின்றன. பொதுமக்களிடம் தவறான தகவல்களைத் தெரிவிப்பது அல்லது தெரிவிக்க வேண்டிய உண்மைகளை மறைப்பது தொடர்பானது 343ஆம் பிரிவு. இதற்கு அதிகபட்சமாக ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை, 100,000 பாட் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.

தேவையான அனுமதியின்றி, சமூக ஊடகங்கள் வழியாக வெள்ள நிவாரண நன்கொடைகளைத் திரட்டி காசிகோர்ன் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்துமாறு அறக்கட்டளை கோரியதாகக் குற்றஞ்சாட்டி, மாகாண நிர்வாகத் துறை நாங் லோயெங் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தது. நவம்பர் 7 அறிவிப்புக்குப் பிறகு வரும் செவ்வாய்க்கிழமைக்குள் நிதிநிலை அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்க அறக்கட்டளைக்கு அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது.

குற்றச் செயல்களில் கிடைத்த பணத்தைக் கையாள்வது அல்லது நகர்த்துவது, குறிப்பாகப் பணத்தின் மூலம் எங்கிருந்து வந்தது என்பதை மறைக்கச் செய்யப்படும் பரிமாற்றங்கள், பணமோசடி தொடர்பானவை. இந்தக் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக ஒப்பந்ததாரர்கள், முதலீடுகள் மற்றும் தனிப்பட்ட கணக்குகள் வழியாக நடந்த பரிமாற்றங்களைப் போலீசார் ஆய்வு செய்கின்றனர்.

கணினி குற்றச் சட்டத்தின் கீழ் பணட்டா மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டு, கணினி அமைப்பில் தவறான தகவல்களைப் பதிவுசெய்தது தொடர்பானது. இணையவழி நிதி திரட்டல் வேண்டுகோள்கள் கூறப்படும் ஏமாற்று நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததாக போலீசார் கூறுகின்றனர். நன்கொடையாளர்களுக்குக் காட்டப்பட்ட வேண்டுகோள்களையும், பணம் வந்த பிறகு என்ன நடந்தது என்பதைப் பதிவு செய்யும் வங்கி ஆவணங்களையும் இணைத்து அவர்கள் விசாரிக்கின்றனர்.

நன்கொடைகளின் எண்ணிக்கை சிறைத்தண்டனையை ஏன் தீர்மானிப்பதில்லை

பொதுமக்களை ஏமாற்றியதற்கான அதிகபட்ச ஐந்து ஆண்டுச் சிறைத்தண்டனையை 1.8 மில்லியன் நன்கொடைப் பரிவர்த்தனைகளுடன் பெருக்கினால் ஒன்பது மில்லியன் ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை கிடைக்கும் என்ற கூற்றை பிளாய்தலாய் எடுத்துரைத்தார். ஒரு செயல் ஒற்றைக் குற்றமா அல்லது பல குற்றங்களா என்பதைத் தீர்மானிக்கும்போது, ஏமாற்று நடவடிக்கைகள், நோக்கம், தேதிகள், நேரங்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளை நீதிமன்றங்கள் ஆய்வு செய்யும்.

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல், பத்து ஆண்டுகள் வரை அதிகபட்சத் தண்டனை கொண்ட மிகக் கடுமையான குற்றம் பல தனித்தனி குற்றங்களில் இருந்தால், அவற்றுக்கான மொத்தச் சிறைத்தண்டனையை 20 ஆண்டுகளாகவும் குற்றவியல் சட்டத்தின் 91(2)ஆம் பிரிவு வரம்புபடுத்துகிறது. அந்த வகையில் தொடர்ச்சியாக விதிக்கப்படும் தண்டனைகளுக்கு எவ்வாறு வரம்பு உண்டு என்பதை விளக்கும்போது அரசு இந்த விதியைக் குறிப்பிட்டது.

வைரலான கூற்றில் குறிப்பிடப்பட்ட 1.8 மில்லியன் பரிவர்த்தனைகள், பணமோசடி தடுப்பு அலுவலகத்துக்குச் சொந்தமானதாகக் கூறப்பட்ட முந்தைய ஆய்விலும் இடம்பெற்றன. மூன்று நன்கொடை வசூல் கணக்குகளிலும் 3.2 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பரிவர்த்தனைகள் நடந்ததாகப் போலீசார் பின்னர் தெரிவித்தனர். பல நன்கொடையாளர்கள் மீண்டும் மீண்டும் நன்கொடை அளித்ததால், சுமார் ஒரு மில்லியன் நன்கொடையாளர் கணக்குகள் உருவானதாக விசாரணையாளர்கள் கூறினர்.

அறக்கட்டளைகளுக்கான தெளிவான கடமைகளை இப்போது தேசிய அளவிலான ஆய்வு வலியுறுத்துகிறது: செயல்பாடுகளை ஆவணப்படுத்துதல், தணிக்கை செய்யப்பட்ட கணக்குகளைச் சமர்ப்பித்தல், நிர்வாகக் குழுப் பதிவுகளைப் பாதுகாத்தல், தேவையான நிதி திரட்டல் அனுமதியைப் பெறுதல். நன்கொடையாளர்களைப் பொறுத்தவரை, பொதுமக்களிடம் விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோள், வசூலிக்கப்பட்ட பணம், மேற்கொள்ளப்பட்ட பணி ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான தொடர்பைக் கண்காணிக்க இந்தப் பதிவுகள் வழி வழங்குகின்றன.

முக்கிய அம்சங்கள்

• பிரபலங்கள் நடத்தும் அமைப்புகள் உள்ளிட்ட அறக்கட்டளைகளை நாடு முழுவதும் ஆய்வு செய்ய தாய்லாந்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
• ஆய்வு செய்யப்பட்ட சுமார் 815 மில்லியன் பாடில் 527 மில்லியன் பாட் கூறப்பட்ட அறப்பணி நோக்கங்களுக்கு வெளியே பயன்படுத்தப்பட்டதாகப் போலீசார் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
• பணட்டா வோங்புதீயும் அதிப் அனந்தவானும் குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ளனர். நவம்பர் 7, 2026 அன்று நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையான பிறகு அவர்கள் விசாரணைக் காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
• அறக்கட்டளைகள் ஆண்டு செயல்பாட்டு அறிக்கைகள், தணிக்கை செய்யப்பட்ட நிதிப் பதிவுகள், நிர்வாகக் குழுக் கூட்டக் குறிப்புகள் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
• 1944ஆம் ஆண்டுச் சட்டத்தின் வரம்புக்குள் வரும் நிதி திரட்டலுக்கு முன் அனுமதி தேவை; பொதுமக்களை ஏமாற்றிய ஒவ்வொரு குற்றத்துக்கும் அதிகபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.
• செயல்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் குற்றங்களை நீதிமன்றங்கள் தீர்மானிக்கின்றன; சட்ட விதிகள் மொத்தச் சிறைத்தண்டனையைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.
• பரிமாற்றங்களுடன் தொடர்புடையவர்களிடம் மேலும் விசாரிக்க போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்; நிதிநிலை அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பிக்க அறக்கட்டளைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை காலக்கெடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது.