Shuffle-க்கு நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக Bitkub, Maxbit நிறுவனங்கள் விசாரணையை எதிர்கொள்கின்றன; நிதிப் பதிவுகள் மாறுபட்ட நிலைகளை வெளிப்படுத்துகின்றன

ஆய்வுக்கு உட்பட்ட ஆறு Bitkub முகவரிகளும் மூன்று Maxbit வாலெட்களும்

49 Bitkub வாடிக்கையாளர்களையும் ஆறு பிளாக்செயின் முகவரிகளையும் உள்ளடக்கிய 100 மில்லியன் பாட் மதிப்பைத் தாண்டிய பரிவர்த்தனைகள், தாய்லாந்தில் தடைசெய்யப்பட்டுள்ள கிரிப்டோகரன்சி சூதாட்ட இணையதளமான Shuffle.com-க்கு சென்ற பணம் தொடர்பான தாய் நாடாளுமன்ற விசாரணையை விரிவுபடுத்தியுள்ளன. குறைந்தது மூன்று வாலெட்கள் சம்பந்தப்பட்ட பணப் பரிமாற்றங்களையும் Maxbit உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதனால், உரிமம் பெற்ற இரண்டாவது டிஜிட்டல் சொத்து நிறுவனமும் இந்த ஆய்வில் இடம்பெற்றுள்ளது.

சட்ட விவகாரங்கள், நீதி மற்றும் மனித உரிமைகளுக்கான அவைக் குழுவிடம் இந்தப் பரிவர்த்தனைகளை Bitkub உறுதிப்படுத்தியதாக முன்னாள் ஜனநாயகக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் Sirichok Sopha தெரிவித்தார். Shuffle-உடன் தொடர்புடைய பணப் பரிமாற்றங்களை Maxbit-உம் உறுதிப்படுத்தியதாக மக்கள் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் குழுத் தலைவருமான Rangsiman Rome கூறினார்.

விசாரணையில் விவரிக்கப்பட்ட நிதிப் பரிவர்த்தனைப் பதிவுகளின்படி, Maxbit-ன் பரிமாற்றங்கள் மொத்தம் சுமார் 220,000 பாட் ஆகும். இந்தத் தொகை குறைந்தது 200,000 பாட் என Sirichok கூறியதுடன், குறைந்தது மூன்று வாலெட்கள் நேரடியாக Shuffle-க்கு நிதியை மாற்றியதாகவும் தெரிவித்தார். உரிமம் பெற்ற நிறுவனங்கள் இந்தப் பரிவர்த்தனைகளை எவ்வாறு சரிபார்த்தன, இலக்கு வாலெட்களை எவ்வாறு மதிப்பிட்டன, சந்தேகத்துக்குரிய செயல்பாடுகளை எவ்வாறு அறிவித்தன என்பதே அவர் எழுப்பிய முக்கியக் கேள்வி.

சூதாட்டத் தளத்துடன் தொடர்புடைய வாடிக்கையாளர் பணப் பரிமாற்றங்கள், டிஜிட்டல் சொத்துகளைக் கையாளும் நிறுவனங்களின் கணக்குகள் மற்றும் உரிமைக் கட்டமைப்புகள் என இரண்டு தனித்த நிதித் தகவல்களையும் இந்த விசாரணை ஒன்றிணைக்கிறது. Bitkub-ன் அண்மைய ஆண்டு நிதி அறிக்கையின்படி அந்நிறுவனம் லாபம் ஈட்டியது; அதேவேளையில், வருவாய் வேகமாக அதிகரித்தபோதும் Maxbit தொடர்ந்து நஷ்டத்தைச் சந்தித்தது.

துணைப் பிரதமரும் போக்குவரத்து அமைச்சருமான Phiphat Ratchakitprakarn-ன் மகன் Maxbit நிறுவனத்தின் இயக்குநராகவும் பங்குதாரராகவும் உள்ளார். பரிவர்த்தனைகள் குறித்து விளக்கமளிக்க நிறுவன நிர்வாகிகள் முன்வர வேண்டும் என்று Phiphat கோரியுள்ளார். நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளில் தமக்குத் தொடர்பில்லை என்றும், அடுத்த வாரம் விளக்கம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.

பரிவர்த்தனைத் தொகைகள் உணர்த்துவது என்ன?

Sirichok விவரித்தபடி, நிறுவனத்தின் குழு விசாரணையில் அளித்த வாக்குமூலத்தில் 49 வாடிக்கையாளர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பரிவர்த்தனைகளுடன் Bitkub-ன் ஆறு பிளாக்செயின் முகவரிகள் தொடர்புபடுத்தப்பட்டன. பிளாக்செயினில் பதிவுசெய்யப்படும் டிஜிட்டல் சொத்துப் பரிவர்த்தனைகளுக்கான இலக்கு அல்லது தொடக்கப் புள்ளியே முகவரி எனப்படுகிறது. இது பகிரப்பட்ட மின்னணுப் பரிவர்த்தனைப் பதிவேடு ஆகும். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கையும் முகவரிகளின் எண்ணிக்கையும் வெவ்வேறு அளவீடுகள்; எனவே, பல வாடிக்கையாளர்கள் ஈடுபட்ட செயல்பாடுகளில் ஆறு முகவரிகள் இடம்பெறலாம்.

Maxbit பாதுகாப்பு வாலெட்களை வழங்குகிறது; அதாவது, வாடிக்கையாளர்களின் டிஜிட்டல் சொத்துகளைத் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து நிர்வகிக்கிறது. நேரடியாக Shuffle-க்கு நிதி மாற்றிய குறைந்தது மூன்று அத்தகைய வாலெட்கள் குறித்து Maxbit உறுதிப்படுத்தியதாக Sirichok கூறினார்.

Bitkub-ன் பரிவர்த்தனைத் தொகை, Maxbit-ன் சுமார் 220,000 பாட் தொகையைவிட 450 மடங்குக்கும் அதிகமாகும். இரு நிறுவனங்களிலும் கண்டறியப்பட்ட செயல்பாடுகளின் அளவு எவ்வளவு மாறுபட்டது என்பதை இந்த ஒப்பீடு காட்டுகிறது. இருப்பினும், ஒவ்வொரு நிறுவனமும் மேற்கொண்ட சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைகள், பரிமாற்றங்களைக் கண்டறிந்த நேரம், அதைத் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஆகியவையும் விசாரணையின் கவனத்தில் உள்ளன.

இலக்கு வாலெட்களுடன் தொடர்புடைய அபாயங்களை நிறுவனங்கள் மதிப்பிட்டனவா, சந்தேகத்துக்குரிய பரிவர்த்தனை அறிக்கைகளை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பித்தனவா என Sirichok கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். ஆய்வு தேவைப்படும் செயல்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிப்பதே அத்தகைய அறிக்கையின் நோக்கமாகும். பரிமாற்றங்கள் நடந்த தேதிகள், நிறுவனங்களின் பதில்கள், ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளுக்கு ஏதேனும் அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டனவா என்பவை குறித்து இதுவரை பொதுவெளியில் விரிவான தகவல்கள் வெளியிடப்படவில்லை.

சொத்துகள் அதிகரித்தபோதும் Bitkub-ன் லாபம் சரிந்தது

வணிக மேம்பாட்டுத் துறையின் பதிவுகள் மற்றும் Creden தரவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட நிறுவனப் பதிவு மற்றும் நிதித் தகவல்களின்படி, Bitkub Online 2016 ஜூலை 29 அன்று 450 மில்லியன் பாட் பதிவு மூலதனத்துடன் பதிவு செய்யப்பட்டது. அதன் பதிவு செய்யப்பட்ட வணிகச் செயல்பாடுகளில் பணம் மற்றும் மூலதனச் சந்தை நிர்வாகம் அடங்கும்.

2025-ஆம் ஆண்டில் Bitkub 1.647 பில்லியன் பாட் வருவாயும் 277.85 மில்லியன் பாட் லாபமும் ஈட்டியது. 2024-ஆம் ஆண்டில் வருவாய் 1.987 பில்லியன் பாட் ஆகவும் லாபம் 501.93 மில்லியன் பாட் ஆகவும் இருந்தது. வருவாய் சுமார் 17.1% சரிந்தது; லாபம் சுமார் 44.6% குறைந்தது. எளிமையாகச் சொன்னால், நிறுவனத்தின் வணிக வருவாய் குறைந்ததுடன், அதில் லாபமாகத் தக்கவைத்துக் கொண்ட பங்கும் சிறியதானது.

கடந்த ஆண்டுகளின் வருவாய் மற்றும் லாபத்தில் கணிசமான ஏற்றத்தாழ்வுகள் காணப்படுகின்றன:

• 2021: வருவாய் 5.510 பில்லியன் பாட்; லாபம் 2.545 பில்லியன் பாட்.
• 2022: வருவாய் 2.847 பில்லியன் பாட்; லாபம் 341.87 மில்லியன் பாட்.
• 2023: வருவாய் 1.153 பில்லியன் பாட்; லாபம் 163.37 மில்லியன் பாட்.
• 2024: வருவாய் 1.987 பில்லியன் பாட்; லாபம் 501.93 மில்லியன் பாட்.
• 2025: வருவாய் 1.647 பில்லியன் பாட்; லாபம் 277.85 மில்லியன் பாட்.

Bitkub-ன் சொத்துகள் 2024-ஆம் ஆண்டில் 2.260 பில்லியன் பாட் ஆக இருந்த நிலையில், 2025-ஆம் ஆண்டில் 2.326 பில்லியன் பாட் ஆக உயர்ந்தன. அதே காலத்தில் பொறுப்புகள் 852.29 மில்லியன் பாடிலிருந்து 662.14 மில்லியன் பாட் ஆகக் குறைந்தன. ஒரு வணிகம் வைத்திருக்கும் வளங்களே சொத்துகள்; அது ஏற்க வேண்டிய கடமைகளே பொறுப்புகள்.

2023-க்கும் 2024-க்கும் இடையில் இருப்புநிலைக் கணக்கில் மிகப் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது. சொத்துகள் 53.069 பில்லியன் பாடிலிருந்து 2.260 பில்லியன் பாட் ஆகவும், பொறுப்புகள் 52.325 பில்லியன் பாடிலிருந்து 852.29 மில்லியன் பாட் ஆகவும் மாறின. இந்த மாற்றத்தைப் புரிந்துகொள்ள, கணக்குகள் எவ்வாறு பதிவு செய்யப்பட்டன என்பதை விளக்கும் கணக்கியல் குறிப்புகள் தேவை. 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான வருவாய் மற்றும் லாபத் தொகைகள் Bitkub-ன் வணிகச் செயல்திறனைக் காட்டுகின்றன; குழு குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைத் தொகைகள் ஆய்வுக்கு உட்பட்ட வாடிக்கையாளர் செயல்பாடுகளைக் குறிக்கின்றன.

Bitkub-க்கு யார் உரிமையாளர்கள்?

Bitkub Online-ல் ஆறு பங்குதாரர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் மொத்தம் 45 மில்லியன் பங்குகளை வைத்துள்ளனர்; அவற்றின் ஒருங்கிணைந்த பதிவு மதிப்பு 450 மில்லியன் பாட் ஆகும். தாய்லாந்தைச் சேர்ந்த நான்கு பங்குதாரர்கள் 86.31% பங்குகளையும், வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த இருவர் மீதமுள்ள 13.69% பங்குகளையும் வைத்துள்ளனர்.

Bitkub Capital Group Holdings 35,257,937 பங்குகளை, அதாவது சுமார் 78.35% பங்குகளை வைத்துள்ளது. Asphere Innovations 3,580,945 பங்குகளை, சுமார் 7.96% பங்குகளை வைத்துள்ளது. Jirayut Srupsrisopa மற்றும் Atthakrit Chimplapibul ஆகியோர் தலா ஒரு பங்கை வைத்துள்ளனர்.

வெளிநாட்டுப் பங்குதாரர்களில் அமெரிக்காவின் Quantum Transformation LLC 4,499,999 பங்குகளை, சுமார் 10% பங்குகளை வைத்துள்ளது. கேமன் தீவுகளின் Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund 1,661,117 பங்குகளை, சுமார் 3.69% பங்குகளை வைத்துள்ளது.

வாக்களிக்கும் உரிமையுள்ள பெரும்பாலான பங்குகள் Bitkub Capital Group Holdings வசம் இருப்பதை உரிமைக் கட்டமைப்பு காட்டுகிறது. நிறுவனத்தின் பரிவர்த்தனைகளைக் கையாளும் முறை மற்றும் Shuffle தொடர்புகள் கண்டறியப்பட்ட பிறகு அது எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்தே நாடாளுமன்ற விசாரணை நடைபெறுகிறது.

Maxbit-ன் வருவாய் இரட்டிப்பானாலும் நஷ்டம் தொடர்ந்தது

Maxbit Digital Asset 2021 ஆகஸ்ட் 9 அன்று 500 மில்லியன் பாட் பதிவு மூலதனத்துடன் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதன் பதிவில் பத்திரத் தரகு சேவை இடம்பெற்றுள்ளது; அனுமதி பெற்ற பிறகு டிஜிட்டல் சொத்துத் தரகு சேவையை நடத்துவதே அதன் நோக்கம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Maxbit-ன் வருவாய் 2024-ஆம் ஆண்டில் 28.69 மில்லியன் பாட் ஆக இருந்தது; 2025-ஆம் ஆண்டில் அது 60.21 மில்லியன் பாட் ஆக உயர்ந்தது. இது சுமார் 109.9% அதிகரிப்பு. ஆனால் நஷ்டம் 71.81 மில்லியன் பாடிலிருந்து 69.41 மில்லியன் பாட் ஆக மிகச் சிறிதளவே குறைந்தது. ஆண்டின் மொத்த வருவாயைவிடவும் வருடாந்திர நஷ்டம் அதிகமாகவே இருந்தது.

2021 முதல் 2025 வரை ஒவ்வோர் ஆண்டும் நிறுவனம் நஷ்டம் பதிவு செய்தது:

• 2021: வருவாய் 7,776.43 பாட்; நஷ்டம் 6.97 மில்லியன் பாட்.
• 2022: வருவாய் 9,301 பாட்; நஷ்டம் 36.57 மில்லியன் பாட்.
• 2023: வருவாய் 8.72 மில்லியன் பாட்; நஷ்டம் 43.46 மில்லியன் பாட்.
• 2024: வருவாய் 28.69 மில்லியன் பாட்; நஷ்டம் 71.81 மில்லியன் பாட்.
• 2025: வருவாய் 60.21 மில்லியன் பாட்; நஷ்டம் 69.41 மில்லியன் பாட்.

இந்த ஆண்டுகளின் நஷ்டம் மொத்தம் சுமார் 228.22 மில்லியன் பாட் ஆகும். இருப்பினும், Maxbit-ன் சொத்துகள் 2024-ஆம் ஆண்டில் 237.58 மில்லியன் பாட் ஆக இருந்த நிலையில், 2025-ஆம் ஆண்டில் 300.86 மில்லியன் பாட் ஆக உயர்ந்தன. பொறுப்புகள் 94.16 மில்லியன் பாடிலிருந்து 27.64 மில்லியன் பாட் ஆகக் குறைந்தன.

2025-ஆம் ஆண்டில் Bitkub-ன் வருவாய், Maxbit-ன் வருவாயைவிட சுமார் 27 மடங்கு அதிகமாக இருந்தது. எனவே, இரு நிறுவனங்களின் நிதிநிலைகளும் வேறுபட்ட வணிகச் சித்திரங்களை முன்வைக்கின்றன: வருவாய் குறைந்தபோதும் லாபம் ஈட்டும் நிறுவனம் ஒன்று; வருமானம் வளர்ந்தாலும் செலவுகளை ஈடுகட்ட முடியாத சிறிய நிறுவனம் மற்றொன்று.

Maxbit-ன் உரிமைக் கட்டமைப்பும் அமைச்சரின் பதிலும்

Maxbit-ல் ஏழு தாய்லாந்து பங்குதாரர்கள் உள்ளனர்; அவர்கள் 100 மில்லியன் பங்குகளை வைத்துள்ளனர். PTG பெட்ரோல் நிலைய வலையமைப்புக்குப் பின்னால் உள்ள PTG Energy நிறுவனம் 35% பங்குகளை வைத்துள்ளது. Spearhead Labs சுமார் 29% பங்குகளையும், Unit Co 28.67% பங்குகளையும் வைத்துள்ளன. இந்த மூன்று நிறுவனங்களும் சேர்ந்து சுமார் 92.67% பங்குகளை வைத்துள்ளன.

Phiphat-ன் மகனான Pokket Ratchakitprakarn நேரடியாக மேலும் 5.48% பங்குகளை வைத்துள்ளார். Rangsan Phuangprang மற்றும் Chakchonlat Phibunthammasak ஆகியோருடன் அவர் இயக்குநராகவும் உள்ளார். மீதமுள்ள தனிநபர் பங்குதாரர்களில் Ekachat Leelapanyalert சுமார் 1.58% பங்குகளையும், Thanaphat Chiaochanwet 0.22% பங்குகளையும், Naphat Jindathanutham 44,000 பங்குகளையும், அதாவது 0.044% பங்குகளையும் வைத்துள்ளனர்.

Unit நிறுவனத்தில் Pokket 86.47% பங்குகளை வைத்துள்ளார். Unit-ன் Maxbit பங்கில் அதன் 28.67% பங்குடன் இந்த உரிமைப் பங்கைப் பெருக்கினால், மறைமுகப் பொருளாதாரப் பங்கு சுமார் 24.79% ஆகும். அவருடைய நேரடிப் பங்கையும் சேர்த்தால், இந்த இரு வழிகளின் மூலம் மொத்தப் பங்கு சுமார் 30.27% ஆகிறது. பிற பங்குகள் இதில் கணக்கில் கொள்ளப்படவில்லை.

Unit நிறுவனத்துக்கு மொத்தம் 42.5 மில்லியன் பாட் கடனாக அளித்ததாக Phiphat கூறினார். அது இரண்டு பரிவர்த்தனைகளாக வழங்கப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. Maxbit சட்டப்படி பதிவு செய்யப்பட்டு உரிமம் பெற்ற நிறுவனம் என்றும், சர்ச்சைக்குரிய பரிவர்த்தனைகள் சட்டபூர்வமானவை என்றும் அவர் வாதிட்டதுடன், அவற்றை விளக்குமாறு நிறுவன நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.

துணைப் பிரதமரும் போக்குவரத்து அமைச்சருமான Phiphat, தனது மகனின் பதிலில் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்:

"இந்த விவகாரத்தை என் மகன் விளக்க முடியும் என்பதில் எனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது," என்று Phiphat கூறினார்.

தேர்தல் தோல்விகளுக்குப் பிறகு கவனத்தை ஈர்க்க Sirichok முயல்வதாகவும் அமைச்சர் குற்றம்சாட்டினார். தேர்தலில் தோல்வியடைந்தாலும் அரசுப் பணிகளை ஆய்வு செய்யும் உரிமையை அரசியல்வாதி இழப்பதில்லை என்று Sirichok பதிலளித்தார். நிறுவனங்களின் பரிவர்த்தனைக் கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்கையிடும் நடைமுறைகளிலேயே தமது கவனம் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.

பங்குகள் மற்றும் டோக்கன்கள் தொடர்பான தனித்த கேள்விகள்

சூதாட்ட நிறுவனமான Shuffle-ல் 1.47% பங்குகளை Bhumjaithai கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் Suchada Zhang Thaensap-ன் கணவர் Zhang Taiyang வைத்திருந்ததாக Sirichok மற்றும் Suchada கூறிய தகவல்களின்படி, அந்த நிறுவனமும் ஆய்வுக்கு உட்பட்டுள்ளது. 2026 ஜனவரியில், அதாவது Chaiyaphum-ல் அவர் தேர்தலில் வெற்றிபெறுவதற்கு ஒரு மாதம் முன்பு, தனது கணவர் அந்தப் பங்குகளை விற்றதாக Suchada கூறியுள்ளார்.

2025 அக்டோபரில் Suchada டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் மற்றும் சமூகத் துறை அமைச்சரின் செயலாளராகப் பொறுப்பேற்றதாக Sirichok கூறினார். அந்தப் பொறுப்புக் காலமும் அவரது கணவரின் பங்கு உரிமையும் ஒன்றாக இருந்த காலத்தை ஆய்வாளர்கள் விசாரித்து, நலன் முரண்பாடு ஏற்பட்டதா என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும் என அவர் விரும்புகிறார். Shuffle-ஐத் தடைசெய்வதற்கான அரசின் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட நேரம் குறித்தும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நிறுவனத்தின் மதிப்பு சுமார் 20 பில்லியன் பாட் எனக் கணக்கிட்டு, அந்தப் பங்கின் மதிப்பு 200 மில்லியன் முதல் 300 மில்லியன் பாட் வரை இருக்கலாம் என Sirichok மதிப்பிட்டார். 20 பில்லியன் பாடில் 1.47% என்பது 294 மில்லியன் பாட் ஆகும். நிறுவன மதிப்பும் பங்கின் மதிப்பு குறித்த இந்தக் கணக்கும் அவர் முன்வைத்த மதிப்பீடுகளே தவிர, வெளியிடப்பட்ட விற்பனை விலை அல்ல.

பிரிட்டிஷ் வெர்ஜின் தீவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனத்தின் பங்குதாரர் பதிவேட்டையும், விற்பனைத் தொகை எவ்வாறு பெறப்பட்டு மாற்றப்பட்டது என்பதைக் காட்டும் ஆவணங்களையும் அவர் கோரியுள்ளார். செவ்வாயன்று, பங்குரிமை தொடர்பான தகவல்களை வழங்க Suchadaவும் அவரது கணவரும் சிறப்புப் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகளைச் சந்தித்தனர்.

88 மில்லியன் Shuffle டோக்கன்களின் தடத்தையும் Sirichok கண்டறிய முயல்கிறார். மின்னணு முறையில் உரிமையை மாற்றக்கூடிய டிஜிட்டல் அலகுகளே டோக்கன்கள். நிறுவனப் பங்குகள் ஒரு வணிகத்தின் உரிமையைக் குறிக்கின்றன; டோக்கனின் உரிமைகளும் மதிப்பும் அதன் நிபந்தனைகள் மற்றும் சந்தையைப் பொறுத்தவை.

இந்த டோக்கன்களின் இருப்பிடம் கணக்கில் வரவில்லை என்றும், ஒதுக்கப்பட்டதிலிருந்து அவற்றின் மதிப்பு 130% முதல் 140% வரை உயர்ந்திருக்கலாம் என்றும் Sirichok கூறினார். அதன்படி, அவற்றின் மதிப்பு தொடக்க நிலையைவிட சுமார் 2.3 முதல் 2.4 மடங்கு உயர்ந்திருக்கலாம். இருப்பினும், தற்போது பணமாகக் கணக்கிடப்பட்ட சரிபார்க்கப்பட்ட தொகையை அவர் தெரிவிக்கவில்லை. கையிருப்பு மூலதனக் கணக்கீடுகளில் டோக்கன்கள் இடம்பெறுவது குறித்து தாய்லாந்து பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் அளித்த விளக்கத்தையும் அவர் சுட்டிக்காட்டி, மேலதிக விசாரணைக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

அடுத்து என்ன?

இந்த வழக்கை குழு ஆய்வு செய்து வருவதாகவும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளைத் தீர்மானிக்க அக்டோபர் 26 அன்று காவல்துறையின் இணையக் குற்ற விசாரணை அதிகாரிகள் சந்திக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் Rangsiman தெரிவித்தார். அடுத்த வாரம் Maxbit விளக்கம் அளிக்கும் என Phiphat எதிர்பார்த்தார்.

நிறுவனப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான விசாரணையுடன் அரசியல் மற்றும் உரிமைக் கேள்விகளும் வரிசையாக இணைகின்றன:

• 2025 அக்டோபர்: Suchada அமைச்சர் செயலாளர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்டதாக Sirichok கூறினார்.
• 2026 ஜனவரி: தனது கணவர் Shuffle பங்குகளை விற்றதாக Suchada தெரிவித்தார்.
• 2026 பிப்ரவரி: Chaiyaphum நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக Suchada தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்.
• அக்டோபர் 23-ஆம் தேதிக்கு முந்தைய வியாழக்கிழமை: பரிவர்த்தனைகள் குறித்த தகவல்களை நாடாளுமன்றக் குழு கேட்டறிந்தது.
• 2026 அக்டோபர் 23: Maxbit வாலெட்கள் குறித்த கண்டுபிடிப்புகளை Sirichok பொதுவெளியில் விவரித்தார்.
• அக்டோபர் 26: மேலதிக நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்க காவல்துறையின் இணையக் குற்ற விசாரணை அதிகாரிகள் சந்திக்கத் திட்டமிடப்பட்டது.

நிதிப் பரிவர்த்தனைப் பதிவுகள் குறித்த தொடக்கத் தகவல்களை ஏற்கெனவே சிறப்புப் புலனாய்வுத் துறையிடம் வழங்கியுள்ளதாகவும், தொடர்புகொண்டால் மேலதிகத் தகவல்களைத் தருவதாகவும் Sirichok கூறினார். பெறுநர்களைக் கண்டறிதல், உரிமை மற்றும் விற்பனைப் பதிவுகளைப் பெறுதல், பரிமாற்றங்கள் குறித்துத் தெரிந்தபோது டிஜிட்டல் சொத்து நிறுவனங்கள் எவ்வாறு செயல்பட்டன என்பதை நிறுவுதல் ஆகியவையே அடுத்த நடைமுறை நடவடிக்கைகளாகும்.

முக்கிய அம்சங்கள்

• நாடாளுமன்ற விசாரணையில் விவரிக்கப்பட்ட Bitkub பரிவர்த்தனைகள் 100 மில்லியன் பாடைத் தாண்டின; அவை 49 வாடிக்கையாளர்களையும் ஆறு பிளாக்செயின் முகவரிகளையும் உள்ளடக்கியிருந்தன.
• குறைந்தது மூன்று பாதுகாப்பு வாலெட்கள் மூலம் நேரடியாகப் பணம் மாற்றப்பட்டதை Maxbit கண்டறிந்தது; நிதிப் பரிவர்த்தனைப் பதிவுகளில் சுமார் 220,000 பாட் குறிப்பிடப்பட்டது.
• 2025-ஆம் ஆண்டில் Bitkub 277.85 மில்லியன் பாட் லாபம் ஈட்டியது; Maxbit 69.41 மில்லியன் பாட் நஷ்டமடைந்தது.
• பரிமாற்றங்கள் குறித்து விளக்கமளிக்க Maxbit நிர்வாகிகளிடம் Phiphat கோரியதுடன், நிறுவனச் செயல்பாடுகளில் தமக்குத் தொடர்பில்லை என்றும் கூறினார்.
• 1.47% Shuffle பங்கு உரிமை மற்றும் 88 மில்லியன் டோக்கன்களின் இருப்பிடம் தொடர்பான ஆவணங்களையும் Sirichok கோருகிறார்.
• அக்டோபர் 26 அன்று காவல்துறையின் இணையக் குற்ற விசாரணை அதிகாரிகள் சந்திக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளனர்.