மோசடி ஒழிப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, சிங்கப்பூருடன் தொடர்புடைய டூ குழும அலுவலகத்தில் மலேசிய போலீஸார் அதிரடி சோதனை: 400-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது

மோசடி ஒழிப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, சிங்கப்பூருடன் தொடர்புடைய டூ குழும அலுவலகத்தில் மலேசிய போலீஸார் அதிரடி சோதனை: 400-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது

நிதி மோசடிகளையும் இணையவழி மோசடிகளையும் கட்டுப்படுத்த நாடு தழுவிய நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் ஆதரவாளரான நிறுவனத்தின் கோலாலம்பூர் அலுவலகத்தை அதிகாரிகள் குறிவைத்தனர்.

2025 ஆகஸ்ட் 26 அன்று, சிங்கப்பூரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட நிதித் தொழில்நுட்ப நிறுவனமும், இங்கிலாந்து பிரீமியர் லீக் கால்பந்து அணியான மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டின் ஆதரவாளருமான டூ குழுமத்தின் அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்திய மலேசிய போலீஸார், கோலாலம்பூரில் 400-க்கும் மேற்பட்டோரைக் கைது செய்தனர். பங்சார் சௌத் வணிக மாவட்டத்தில் உள்ள நிறுவனத்தின் ஐந்து மாடிக் கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் பெரிய அளவிலான நடவடிக்கை, சமீப ஆண்டுகளில் மலேசியாவைப் பாதித்து வரும் மோசடி அழைப்பு மையங்கள் மற்றும் இணையவழி மோசடி கும்பல்களுக்கு எதிரான பரந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாகும்.

கட்டிடத்தில் அதிரடியாக நுழைந்த அதிகாரிகள், நூற்றுக்கணக்கான சந்தேக நபர்களைக் கைது செய்து, விசாரணை நடவடிக்கைகளுக்காக பங்சாரில் உள்ள டிராவர்ஸ் காவல் நிலையத்துக்குக் காவல் வாகன அணிவகுப்பில் அழைத்துச் சென்றனர். கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டு காவல் வாகனங்களில் ஏற்றப்படுவதையும், கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் நிரப்பப்பட்ட கருப்பு பிளாஸ்டிக் பைகளை அதிகாரிகள் எடுத்துச் செல்வதையும் காட்டும் காணொளிகளும் புகைப்படங்களும் சமூக ஊடகங்களில் பரவியதால், இந்தச் சோதனை விரைவாகப் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.

இந்த நடவடிக்கையை உறுதிப்படுத்திய கோலாலம்பூர் காவல் தலைவர் ஃபாடில் மார்சுஸ், கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதால் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறுவதாகக் கூறினார். கைது செய்யப்பட்டவர்களின் தேசிய இனங்களை அதிகாரிகள் இன்னும் வெளியிடவில்லை. கூடுதல் விவரங்களைத் தெரிவிக்க விரைவில் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டூ குழுமத்தில் சோதனை நடத்தத் தூண்டியது எது?

கோலாலம்பூரில் உள்ள டூ குழும அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனை, சட்டவிரோத அழைப்பு மையங்களையும் நிதி மோசடி நடவடிக்கைகளையும் ஒழிப்பதற்காக மலேசிய அதிகாரிகள் மேற்கொண்ட நாடு தழுவிய பிரசாரத்தின் ஒரு பகுதியாகும். மலேசிய உள்துறை அமைச்சர் டத்தோ ஸ்ரீ சைஃபுதீன் நசுத்தியோன் இஸ்மாயில் தெரிவித்ததன்படி, 2025-ஆம் ஆண்டில் இதுவரை கிட்டத்தட்ட 32,000 மோசடி வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய சுமார் 12,000 பேரை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர். இவற்றால் ஏற்பட்ட இழப்பு 1.5 பில்லியன் ரிங்கிட் (சுமார் 355 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மலேசியாவில் மோசடி அழைப்பு மையங்கள் தொடர்ந்து பெரும் பிரச்சினையாக உள்ளன. அவை பெரும்பாலும் கோலாலம்பூரில் உள்ள சொகுசு அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகளிலும் வணிகக் கோபுரங்களிலும் செயல்படுகின்றன. இம்மையங்களில் உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டினர் இருவரும் பணியாற்றுவதுடன், முதலீட்டு மோசடிகள், அரசு அதிகாரிகளைப் போல ஆள்மாறாட்டம் செய்தல், இணையவழி சூதாட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மோசடித் திட்டங்களையும் நடத்துகின்றனர். இவற்றில் பல மோசடிகள் மலேசியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் உள்ளவர்களைக் குறிவைக்கின்றன; குறிப்பாக சீனாவிலும் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்தியத்திலும் உள்ளவர்களை இலக்காக்குகின்றன.

மலேசியாவில் உள்ள டூ குழுமத்தின் அழைப்பு மையம், சீனாவிலும் தூரக் கிழக்கு முழுவதிலும் உள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சேவை வழங்கியதாகவும், குழுமத்தின் வெளிநாட்டு தரகு நிறுவனமான டி பிரைமுக்கு (முன்பு டூ பிரைம்) ஆதரவளித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிறுவனம் சைப்ரஸ் மற்றும் இங்கிலாந்திலும் உரிமம் பெற்ற நிறுவனங்களை நடத்துகிறது. சீன நாட்டவரான ஜுன்ஜி சென் இதைக் கட்டுப்படுத்துகிறார்.

குறிப்பிட்ட மோசடி நடவடிக்கைகளுடன் டூ குழுமத்துக்குத் தொடர்பு இருப்பதாக போலீஸார் வெளிப்படையாகக் கூறவில்லை. இருப்பினும், சோதனையின் அளவும் கைது செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையும் பெரிய அளவிலான மோசடி நடவடிக்கைகளைத் தடுத்து நிறுத்த அதிகாரிகள் உறுதியாக இருப்பதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இந்தச் சம்பவம் இணையத்தில் ஊகங்களையும் தூண்டியுள்ளது. முறைகேடு குறித்த குற்றச்சாட்டுகள் எதுவும் தங்களுக்குத் தெரியாதபோதிலும், கைது செய்யப்பட்டவர்களில் டூ குழுமத்தின் மலேசிய ஊழியர்களும் உள்ளதாக சில சமூக ஊடகப் பயனர்கள் கூறியுள்ளனர்.

டூ குழுமத்தின் பதிலும் தொடரும் விசாரணையும்

சோதனைக்குப் பிறகு, தனது செயல்பாடுகள் ஒழுங்குமுறைத் தேவைகளுக்கு முழுமையாக இணங்கித் தொடர்வதாக வாடிக்கையாளர்கள், கூட்டாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு உறுதியளிக்கும் அறிக்கைகளை டூ குழுமம் வெளியிட்டது. நாடு தழுவிய ஒழிப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக பங்சார் சௌத்தில் உள்ள தனது அலுவலகத்துக்கு போலீஸார் வந்ததை நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியது. அதிகாரிகள் கேட்ட அனைத்து தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் வழங்கி, அவர்களுடன் வெளிப்படையாக ஒத்துழைப்பதாகவும் வலியுறுத்தியது.

டூ குழுமத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் கூறியதாவது:

சட்டவிரோத அழைப்பு மையங்களுக்கு எதிரான பரந்த நாடு தழுவிய நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, மலேசிய அதிகாரிகள் அண்மையில் எங்கள் அலுவலகம் உட்பட பல வணிக வளாகங்களில் ஆய்வு நடத்தினர். எங்கள் செயல்பாடுகள் விதிமுறைகளுக்கு முழுமையாக இணங்குகின்றன என்பதை வாடிக்கையாளர்கள், கூட்டாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு உறுதியளிக்க விரும்புகிறோம். தேவையான அனைத்துத் தகவல்களையும் வழங்கி, அதிகாரிகளுடன் வெளிப்படையாகவும் ஆக்கபூர்வமாகவும் ஒத்துழைத்து வருகிறோம். விதிமுறை இணக்கம், நேர்மை மற்றும் பொறுப்புடைமை ஆகியவை எங்கள் செயல்பாட்டு முறையின் அடிப்படைக் கூறுகளாகும். எங்களின் வலுவான நிர்வாகத் தரநிலைகள் இந்த விவகாரம் விரைவாகத் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு தீர்க்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் என நம்புகிறோம்.

மலேசிய அலுவலகம் முதன்மையாக வாடிக்கையாளர் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், சட்டவிரோத அழைப்பு மையங்களுக்கு எதிரான பரந்த சோதனையின் வழக்கமான பகுதியாகவே ஆய்வு நடைபெற்றதாகவும் நிறுவனம் தெரிவித்தது. அதன் அறிக்கைகளின்படி, டூ குழுமத்தின் வணிகச் செயல்பாடுகள் வழக்கம்போலத் தொடர்கின்றன. எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை என்றும் நிறுவனம் வலியுறுத்துகிறது.

இந்த உறுதிமொழிகள் இருந்தபோதிலும், விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது; மேலும் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான வாய்ப்பை அதிகாரிகள் நிராகரிக்கவில்லை. தங்கள் வளாகங்களில் மோசடி அழைப்பு மையங்கள் செயல்படுவதைத் தெரிந்தே அனுமதித்தால், கட்டிட உரிமையாளர்கள் மற்றும் நில உரிமையாளர்கள் சதிக் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என மலேசிய போலீஸார் எச்சரித்துள்ளனர்.

மலேசியாவில் மோசடி அழைப்பு மையங்களையும் நிதி மோசடிகளையும் புரிந்துகொள்வது

மோசடி அழைப்பு மையங்கள் என்பது தொலைபேசி அழைப்புகள், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் இணையத் தளங்களைப் பயன்படுத்தி தனிநபர்களையும் வணிகங்களையும் ஏமாற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட செயல்பாடுகளாகும். மலேசியாவில் இம்மையங்கள் மேலும் நுட்பமானவையாக மாறியுள்ளன; அவை பெரும்பாலும் முறையான வணிகங்கள் அல்லது நிதிச் சேவை வழங்குநர்கள் போலக் காட்டிக்கொள்கின்றன. பொதுவான மோசடிகள்:

• முதலீட்டு மோசடி: போலி முதலீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் அதிக வருமானம் கிடைக்கும் என வாக்குறுதி அளித்தல்; பெரும்பாலும் அந்நியச் செலாவணி அல்லது கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகத்தை உள்ளடக்கியது.
• ஆள்மாறாட்ட மோசடி: தனிப்பட்ட தகவல்களை வெளியிடவோ பணத்தை மாற்றவோ பாதிக்கப்பட்டவர்களை ஏமாற்ற, அரசு அதிகாரிகள், காவல்துறையினர் அல்லது வங்கி பிரதிநிதிகள் போல நடிப்பது.
• இணையவழி சூதாட்டம்: உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்களைக் குறிவைத்து சட்டவிரோத பந்தய நடவடிக்கைகளை நடத்துவது.

இவற்றில் பல நடவடிக்கைகளில் வெளிநாட்டினர் பணியாற்றுவதாகவும், குறிப்பாக சீனா உள்ளிட்ட பிற நாடுகளில் உள்ளவர்களைக் குறிவைப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்தக் கும்பல்கள் அழைப்புகளைத் தானியக்கமாக்கவும் கண்டறிதலில் இருந்து தப்பிக்கவும் செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. பிரச்சினையின் அளவு பெரிது: 2025-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 12,000 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்; 1.5 பில்லியன் ரிங்கிட் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மோசடி அழைப்பு மையங்களுக்கு எதிரான மலேசியாவின் நடவடிக்கை, இணையக் குற்றங்களையும் நிதி மோசடிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் பரந்த பிராந்திய முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். உரிமமற்ற அந்நியச் செலாவணி தரகர்களையும் இணையவழி வர்த்தகத் தளங்களையும் குறிவைத்து, சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், சைப்ரஸ் உள்ளிட்ட பிற நாடுகளிலும் இதேபோன்ற சோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

இணையவழி தரகர்கள் மற்றும் வர்த்தகத் தளங்களின் ஒழுங்குமுறை ஆய்வு

ஆசியா முழுவதும் இணையவழி தரகர்கள் மற்றும் வர்த்தகத் தளங்கள் மீதான கண்காணிப்பு அதிகரித்துவரும் சூழலில் டூ குழுமத்தில் சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது. வெளிநாடுகளை மையமாகக் கொண்ட தீவிர சந்தைப்படுத்தல், உரிமமற்ற செயல்பாடுகள், முறையான பின்தளப் பணிகளுக்கும் சட்டவிரோத வாடிக்கையாளர் அணுகலுக்கும் இடையிலான எல்லை மங்குவது ஆகியவை குறித்து ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் கவலை தெரிவித்துள்ளன.

டூ குழுமம் உரிமம் பெற்ற பல துணை நிறுவனங்களை நடத்துகிறது. அவற்றில் டூ கிளியரிங் லிமிடெட் (இங்கிலாந்தில் நிதி நடத்தை ஆணையத்தின் அங்கீகாரம் பெற்றது) மற்றும் டூ ஃபைனான்ஷியல் சைப்ரஸ் லிமிடெட் (ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் சைசெக் உரிமம் பெற்றது) ஆகியவை அடங்கும். அதன் வெளிநாட்டு தரகு நிறுவனமான டி பிரைம், மொரீஷியஸ் மற்றும் வனுவாட்டுவில் பதிவு செய்யப்பட்டு, முதன்மையாக சீனா மற்றும் ஆசிய-பசிபிக் பிராந்திய வர்த்தகர்களைக் குறிவைக்கிறது. ஹாங்காங்கிலும் இக்குழுமம் உரிமங்கள் பெற்றுள்ளது. கூட்டாண்மைகள் மற்றும் ஆதரவாளர் ஒப்பந்தங்கள் மூலம், குறிப்பாக மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டுடனான ஒப்பந்தம் மூலம், உலகளவில் தனது இருப்பை விரிவுபடுத்தியுள்ளது.

ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் கண்காணிப்புக்குள் இருந்தபோதிலும், மலேசியாவிலும் பிற இடங்களிலும் உள்ள பயனர்களிடமிருந்து டூ குழுமம் புகார்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதில் உள்ள சிரமங்கள் மற்றும் உரிமமற்ற முதலீட்டுத் திட்டங்கள் குறித்த கவலைகள் புகார்களில் இடம்பெற்றுள்ளன. 2021-ஆம் ஆண்டில், பேங்க் நெகாரா மலேசியா தனது நிதி நுகர்வோர் எச்சரிக்கைப் பட்டியலில் டூ பிரைம் மலேசியா பெர்ஹாட் முதலீட்டுத் திட்டத்தைச் சேர்த்து, சாத்தியமான அபாயங்கள் குறித்து பொதுமக்களை எச்சரித்தது.

மான்செஸ்டர் யுனைடெட் தொடர்பு

மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டுக்கு டூ குழுமம் ஆதரவளிப்பதால் இந்த விவகாரம் கூடுதல் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. 2023-ஆம் ஆண்டு அந்தக் கால்பந்து அணியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையவழி நிதி வர்த்தகக் கூட்டாளராக இந்த நிதித் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் ஆனது. 2025-ஆம் ஆண்டில் கூட்டாண்மையை மூன்றாவது பருவத்துக்கும் நீட்டித்தது. இணை முத்திரையுடன் கூடிய பொருட்கள், சிறப்பு நிகழ்வுகள், ரசிகர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்கான பிரத்யேகத் தள்ளுபடிகள் ஆகியவை இந்த ஒத்துழைப்பில் இடம்பெறுகின்றன.

இந்தக் கூட்டாண்மை மூலம், டூ குழுமம் தனது பிராண்ட் விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கவும், ஒழுக்கம், குழுப்பணி, உறுதிப்பாடு ஆகிய மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டின் பண்புகளுடன் தன்னை இணைத்துக்காட்டவும் முயல்கிறது. தனது அலுவலகங்களில் ஆயிரக்கணக்கான முத்திரையிடப்பட்ட பொருட்களை நிறுவனம் விநியோகித்துள்ளது. மேலும், யுனைடெட் டைரக்ட் கடையில் ஊழியர்களுக்கு 10% தள்ளுபடியும் வழங்குகிறது. டூ குழுமத்தின் தொழில்நுட்பக் கவனமும் வலுவான பிராண்ட் மதிப்புகளும் கூட்டாளராகத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது தங்களைக் கவர்ந்ததாக மான்செஸ்டர் யுனைடெட் முன்பு தெரிவித்திருந்தது.

எனினும், இந்த உயர்மட்ட ஆதரவாளர் ஒப்பந்தம் நிறுவனத்தின் மீது கண்காணிப்பு அதிகரிக்கவும் வழிவகுத்துள்ளது; குறிப்பாக அண்மைய காவல் சோதனையும் தொடரும் விசாரணையும் இதற்குக் காரணமாகியுள்ளன. இந்தச் சம்பவம் குறித்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பொதுவெளியில் கருத்துத் தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால், அந்தத் தொடர்பு இந்த விவகாரம் மீதான பொதுமக்களின் ஆர்வத்தையும் ஊடகச் செய்திகளையும் அதிகரித்துள்ளது.

சோதனை நடைபெற்ற விதம்: நேரில் பார்த்தவர்களின் தகவல்களும் சமூக ஊடக எதிர்வினையும்

பங்சார் சௌத்தில் உள்ள டூ குழும அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனை, பொதுமக்களின் பார்வையிலேயே நடந்த வியப்பூட்டும் நிகழ்வாக இருந்தது. ஆண்களும் பெண்களும் அடங்கிய பெரிய குழுக்கள் கட்டிடத்திலிருந்து வெளியே அழைத்துவரப்பட்டு காவல் வாகனங்களில் ஏற்றப்பட்டதைப் பார்த்ததாக நேரில் கண்டவர்கள் தெரிவித்தனர். ஆதாரப் பைகளை அதிகாரிகள் எடுத்துச் சென்றனர். மேலும், கைது செய்யப்பட்டவர்களை அழைத்துச் செல்ல கூடுதல் காவல் லாரிகள் வந்ததால், மாலை நேரத்திலும் நடவடிக்கை தொடர்ந்தது.

சோதனையின் காணொளிகள் விரைவில் சமூக ஊடகங்களில் பரவலாகப் பகிரப்பட்டன; அந்த இடத்தின் காணொளிகளையும் புகைப்படங்களையும் அங்கிருந்தவர்கள் வெளியிட்டனர். டேட்டா இன்ஜினியர், மூத்த டேட்டா அனலிஸ்ட் போன்ற பணிகளுக்கு டூ குழுமத்தில் விண்ணப்பித்திருந்த சிலர் இந்தச் செய்தியால் அதிர்ச்சியடைந்தனர். பணியில் சேர்க்கப்படாத சிலர், காவல் விசாரணை குறித்துத் தெரிந்த பிறகு நிம்மதியடைந்தனர்.

குழுமத்தின் தரகு நிறுவனமான டூ பிரைம் குறித்த புகார்களுடனும் இந்தச் சோதனையை இணையவழி ஊகங்கள் தொடர்புபடுத்தின. நிதியைத் திரும்பப் பெறுவது தொடர்பாகப் பயனர்களிடமிருந்து புகார்கள் வந்ததாகவும், பேங்க் நெகாரா மலேசியாவின் உரிமம் அதற்கு இல்லை என்றும் கூறப்பட்டது. இணையவழி வர்த்தகம் மற்றும் நிதித் தொழில்நுட்பத் துறைகளில் செயல்படும் நிறுவனங்களில் பணிபுரிவது அல்லது முதலீடு செய்வது தொடர்பான அபாயங்கள் குறித்து இந்தச் சம்பவம் விவாதத்தைத் தூண்டியுள்ளது.

விரிவான தாக்கம்: நிதிக் குற்றங்களுக்கு எதிரான மலேசியாவின் போராட்டம்

டூ குழுமத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனை, நிதிக் குற்றங்களை எதிர்கொண்டு மோசடிகளிலிருந்து நுகர்வோரைப் பாதுகாப்பதற்காக மலேசிய அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வரும் பெரிய அளவிலான முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். குற்ற வலையமைப்புகளைக் கண்டறிந்து ஒழிக்கப் புதிய தொழில்நுட்பங்களையும் தகவல் பகிர்வையும் பயன்படுத்தி, அழைப்பு மையங்கள் மற்றும் இணையவழி மோசடி கும்பல்கள் மீது போலீஸார் கவனத்தைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.

இணையக் குற்றங்களை எதிர்கொள்ளச் சட்ட அமலாக்க அமைப்புகள் தங்கள் திறன்களை மேம்படுத்தி, செயற்கை நுண்ணறிவு உள்ளிட்ட மேம்பட்ட கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என உள்துறை அமைச்சர் சைஃபுதீன் நசுத்தியோன் இஸ்மாயில் வலியுறுத்தியுள்ளார். தங்கள் வளாகங்களில் மோசடி நடவடிக்கைகள் நடைபெறுவதைத் தெரிந்தே அனுமதித்தால், கட்டிட உரிமையாளர்களும் நில உரிமையாளர்களும் சட்ட விளைவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்றும் அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.

ஆசியா முழுவதும் உள்ள ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளும் இணையவழி தரகர்கள் மற்றும் வர்த்தகத் தளங்கள் மீதான கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தி வருகின்றன. உரிமமற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் மோசடியான முதலீட்டுத் திட்டங்களுக்கு எதிராகப் பல நாடுகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளன. நிதி மோசடிகளால், குறிப்பாகப் புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களைக் குறிவைக்கும் மோசடிகளால் ஏற்படும் அபாயங்கள் குறித்த கவலை அதிகரித்துவருவதை இந்த நடவடிக்கை பிரதிபலிக்கிறது.

தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை

• மோசடி அழைப்பு மையங்கள் மற்றும் நிதி மோசடிகளுக்கு எதிரான நாடு தழுவிய நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, 2025 ஆகஸ்ட் 26 அன்று கோலாலம்பூரில் உள்ள டூ குழும அலுவலகத்தில் சோதனை நடத்திய மலேசிய போலீஸார் 400-க்கும் மேற்பட்டோரைக் கைது செய்தனர்.
• டூ குழுமம் சிங்கப்பூரைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட நிதித் தொழில்நுட்ப நிறுவனமும் மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டின் ஆதரவாளரும் ஆகும். ஆசியா, ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு ஆகிய பகுதிகளில் இது செயல்படுகிறது.
• அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைப்பதாகவும், தனது செயல்பாடுகள் விதிமுறைகளுக்கு முழுமையாக இணங்குவதாகவும் நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
• கைது செய்யப்பட்டவர்களின் தேசிய இனங்களை அதிகாரிகள் வெளியிடவில்லை. விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது; விரைவில் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
• மோசடி அழைப்பு மையங்களும் இணையவழி மோசடி கும்பல்களும் மலேசியாவில் கணிசமான நிதி இழப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன; இதனால் சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
• நிதிக் குற்றங்கள் குறித்த கவலை அதிகரித்துவரும் நிலையில், ஆசியா முழுவதும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளும் போலீஸாரும் இணையவழி தரகர்கள் மற்றும் வர்த்தகத் தளங்கள் மீதான கண்காணிப்பை அதிகரித்து வருகின்றனர்.