துதெர்தேவின் கணவருடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் 319.33 மில்லியன் பெசோ சீனப் பணப் பரிமாற்றங்கள் குறித்து விசாரணைக்கு மார்கோஸ் உத்தரவு

319.33 மில்லியன் பெசோ பணப் பரிமாற்றங்கள் பாதுகாப்பு ஆய்வுக்கு உள்ளாகின

துணை அதிபர் சாரா துதெர்தேவின் கணவருடன் தொடர்புடைய உணவு நிறுவனத்துக்கு சீனப் பெருநிலப்பகுதி மற்றும் ஹாங்காங்கிலிருந்து மொத்தம் 319.33 மில்லியன் பெசோ அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பணப் பரிமாற்றங்கள், பிலிப்பைன்ஸ் அரசின் விசாரணையின் மையமாகியுள்ளன. இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையென நிரூபிக்கப்பட்டால், அவை மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் அச்சுறுத்தலாக அமையக்கூடும் என அதிபர் ஃபெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் ஜூனியர் எச்சரித்துள்ளார்.

துதெர்தேவின் பதவி நீக்க விசாரணையின்போது, பணமோசடி தடுப்பு கவுன்சிலின் (AMLC) செயல் இயக்குநர் ரோனெல் புவெனவென்துரா அளித்த சாட்சியத்தில் இந்தத் தொகை குறிப்பிடப்பட்டது. பணத்தைப் பெற்ற நிறுவனம், கேல்88 ஃபுட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் என அடையாளம் காணப்பட்டது. அந்நிறுவனத்தில் துதெர்தேவின் கணவரும் வழக்கறிஞருமான மனசேஸ் கார்பியோவுக்கு வணிக நலன் இருந்தது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை சிங்கப்பூரில் நடந்த கபிஹான் நேர்காணலில் பேசிய மார்கோஸ், சீனப் பணம் இதில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படுவது, துணை அதிபரைச் சுற்றியுள்ள அரசியல் சர்ச்சையைத் தாண்டி ஆய்வுக்குரியதாக இருப்பதாகக் கூறினார். ஆதாரங்கள் கிடைத்தால்தான் முடிவுக்கு வர முடியும் என மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தியபடி, இந்தக் கவலையைத் தேசியப் பாதுகாப்பு நோக்கில் அவர் விவரித்தார்.

இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளைத் தீவிரமாகக் கருதுவதற்கான காரணத்தை பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் மார்கோஸ் விளக்கினார்:

இதில் மிகவும் கவலைக்குரியது சீனப் பணம்தான். இது இப்போது தேசியப் பாதுகாப்புப் பிரச்சினையாக உயர்கிறது.

இதற்குப் பதிலளித்த துதெர்தே, அந்த வாதத்தைச் சவால் செய்தார். பிலிப்பைன்ஸின் பல நிறுவனங்கள் சீனாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்வதாகவோ சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்வதாகவோ அவர் கூறினார். இதனால் ஒரு முக்கியமான வேறுபாடு முன்னுக்கு வருகிறது: ஒரு நிறுவனம் வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் பெற்றது என்பதற்கான ஆதாரம் மட்டும், சட்டவிரோதச் செயலை அல்லது அரசுக்கு அச்சுறுத்தலை நிறுவாது.

எந்தத் தவறும் நிரூபிக்கப்படவில்லை. இப்போது இந்தச் சர்ச்சையில் பல தனித்தனி கேள்விகள் எழுந்துள்ளன: கூறப்பட்டபடி பணப் பரிமாற்றங்கள் நடந்தனவா, அவற்றை அனுப்பியது யார், அவற்றின் வணிக நோக்கம் என்ன, முறையற்ற வெளிநாட்டுச் செல்வாக்குடன் அவற்றுக்குத் தொடர்பு இருந்ததா என்பன அவற்றில் அடங்கும். முடிவுக்கு வருவதற்கு முன் உண்மையைக் கண்டறிய வேண்டும் என மார்கோஸ் கூறினார்.

நிதிச் சாட்சியம் எதை நிறுவுகிறது?

சீனப் பெருநிலப்பகுதி மற்றும் ஹாங்காங்கிலிருந்து கேல்88 நிறுவனத்துக்கு 319.33 மில்லியன் பெசோ உள்நாட்டு வரவுப் பணப் பரிமாற்றங்களாக வந்ததாக புவெனவென்துரா சாட்சியமளித்தார். உள்நாட்டு வரவுப் பணப் பரிமாற்றம் என்பது வெளிநாட்டிலிருந்து நாட்டுக்குள் அனுப்பப்படும் பணமாகும். இந்தச் சொல் பணம் செல்லும் திசையைக் குறிக்கிறது; அது சட்டபூர்வமானதா அல்லது எதற்காகச் செலுத்தப்பட்டது என்பதைக் குறிக்காது.

நாடாளுமன்ற விவாதம் குறித்த மற்றொரு செய்தியில் இந்தத் தொகை 319 மில்லியன் பெசோ எனக் குறிப்பிடப்பட்டது. இது புவெனவென்துராவுக்குக் கூறப்பட்ட துல்லியமான தொகையைவிட 330,000 பெசோ குறைவு. தனியாக அடையாளம் காணப்பட்ட வேறு பணப் பரிமாற்றங்களைக் காட்டிலும், அதே மொத்தத் தொகையைத் தோராயமாகக் குறிப்பிட்டதாகத் தெரிகிறது.

நிறுவனத்தின் பெயரும் செய்திகளில் வெவ்வேறாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது: புவெனவென்துராவின் சாட்சியம் குறித்த செய்தியில் கேல்88 ஃபுட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் என்றும், நாடாளுமன்ற விசாரணை முன்மொழிவு குறித்த செய்தியில் கல்லே88 ஃபுட்ஸ் கார்ப். என்றும் உள்ளது. இரு குறிப்புகளும் கார்பியோவுடன் தொடர்புடைய உணவு வணிகத்தையே சுட்டுகின்றன. எனினும், இந்தச் செய்திகளில் பொதுவில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிறுவன ஆவணம் மூலம் எழுத்து வேறுபாடு தீர்க்கப்படவில்லை.

நாடாளுமன்ற விவாதத்தில், இந்த வணிகம் துதெர்தே மற்றும் கார்பியோவுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் வாழைப்பழ சிப்ஸ் நிறுவனம் என விவரிக்கப்பட்டது. AMLC சாட்சியத்துடன் வந்த குறிப்பிட்ட விவரத்தில், கார்பியோவுக்கு அதில் வணிக நலன் இருந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டது. இந்த இரு விவரிப்புகளில் எதுவும், துதெர்தே தனிப்பட்ட முறையில் அந்தப் பணத்தைப் பெற்றார் என்பதை நிறுவவில்லை.

இந்தச் சாட்சியம் சர்ச்சைக்குக் குறிப்பிட்ட நிதித் தொகையையும், பணம் பெற்ற நிறுவனத்தின் பெயரையும் அளிக்கிறது. ஆனால் பணம் செலுத்தப்பட்ட நோக்கம் என்ன, ஒவ்வொரு பரிமாற்றம் நடந்தபோதும் நிறுவனத்தின் உரிமை யாரிடம் இருந்தது, அதற்குப் பதிலாகப் பொருள்கள் அல்லது சேவைகள் வழங்கப்பட்டனவா என்பவற்றை இது தீர்மானிக்கவில்லை.

பணம் அனுப்பியவர்கள் சீன அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களா?

நிறுவனத்துக்குப் பணம் அனுப்பிய வணிகங்கள் சீன அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்கள் எனத் தனது விசாரணையில் தெரியவந்ததாக செனட்டர்-நீதிபதி ரிசா ஹொன்டிவெரோஸ் கூறினார். சீனப் பெருநிலப்பகுதி மற்றும் ஹாங்காங் ஆகியவை பணப் பரிமாற்றங்களின் பிறப்பிடங்கள் என AMLC சாட்சியத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டதிலிருந்து இந்தக் குற்றச்சாட்டு வேறுபட்டது.

அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனம் என்பது அரசுக்குச் சொந்தமான அல்லது அரசின் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள வணிகமாகும். அந்த நிலையை நிறுவுவது பணம் அனுப்பியவர்களை அடையாளம் காண உதவும். ஆனால், குறிப்பிட்ட பணப் பரிமாற்றம் பிலிப்பைன்ஸ் அதிகாரி ஒருவரைச் செல்வாக்குக்கு உட்படுத்தும் நோக்கத்துடன் செய்யப்பட்டது என்பதை அது தானாகவே நிரூபிக்காது.

இந்த வேறுபாடு முக்கியமானது. சாத்தியமான வெளிநாட்டுச் செல்வாக்கு குறித்துக் கேள்வி எழுப்புகிறார் மார்கோஸ்; வழக்கமான வர்த்தகம் குறித்துப் பதிலளிக்கிறார் துதெர்தே. இந்த இரு நிலைப்பாடுகளையும் மதிப்பிட, பணம் அனுப்பியவர்களின் உரிமையையும் பரிவர்த்தனைகளின் நோக்கத்தையும் கண்டறிய வேண்டும். ஹொன்டிவெரோஸின் குற்றச்சாட்டு, தவறு நடந்ததற்கான இறுதி முடிவாக முன்வைக்கப்படவில்லை.

ஆதாரங்களே முதலில் வர வேண்டும் என்கிறார் மார்கோஸ்

இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து அரசு முழுமையான விசாரணை நடத்தி வருவதை மார்கோஸ் உறுதிப்படுத்தினார். அவற்றால் ஏற்படக்கூடிய தேசியப் பாதுகாப்பு விளைவுகளை ஆய்வு செய்வது தேசியப் பாதுகாப்புத் துறையின் (DND) கடமை என்றும் கூறினார். முடிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டை அவர் அறிவிக்கவில்லை; நிரூபிக்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல் எதையும் அடையாளம் காட்டவும் இல்லை.

விசாரணையாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் எனத் தாம் கருதும் நடவடிக்கை வரிசையை அதிபர் விளக்கினார்:

இந்த முழுச் சூழலையும், முன்வைக்கப்படும் இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளையும் கையாள்வதில் முதல் படி, ஆதாரங்களைக் கண்டறிந்து உண்மை என்ன என்பதைப் பார்ப்பதே. அதுதான் முக்கியம்.

DND-க்கு என்ன அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கினார் என்றும் சீன அதிகாரிகளுடன் தொடர்புகொண்டாரா என்றும் கேட்கப்பட்டபோது, ஊகிக்க மறுத்தார் மார்கோஸ். அவரது பதில்களில் குறிப்பிட்ட விசாரணை வழிகாட்டுதல்கள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை; தூதரகத் தொடர்பு நடந்ததா என்பதும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரங்களால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், பிலிப்பைன்ஸின் இறையாண்மையையும் அரசின் பாதுகாப்பையும் அது பாதிக்கும் என்பதால் நாட்டின் பாதுகாப்புக் கவலைகளில் முதன்மையானவற்றில் ஒன்றாகிவிடும் என்று அவர் கூறினார். அதேவேளை, குற்றச்சாட்டுகளை மறுக்கும் ஆதாரங்கள் கிடைத்தால் அவற்றை வரவேற்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

அந்தச் சாத்தியத்தைத் தனிப்பட்ட முறையில் மார்கோஸ் விவரித்தார்:

அது உண்மையல்ல என்பதற்கான ஆதாரம் கிடைப்பதைவிட எனக்கு மகிழ்ச்சி தருவது எதுவும் இல்லை. அப்படியானால், நான் கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் குறையும்.

பாதுகாப்பு வாதத்தைச் சவால் செய்யும் துதெர்தே

2026 அக்டோபர் 12, திங்கட்கிழமை வெளியான செய்திகளில், சீனாவுடன் வணிகம் செய்வது தேசியப் பாதுகாப்பு அபாயமாகக் கருதப்படுகிறதா என துதெர்தே கேள்வி எழுப்பினார். சீனாவுடன் தொடர்புடைய இறக்குமதி அல்லது ஏற்றுமதியில் ஈடுபடும் பல பிலிப்பைன்ஸ் நிறுவனங்களை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

மார்கோஸின் கருத்துகள், 2023 முதலே அவரது நிர்வாகம் தம்மை அச்சுறுத்தலாகக் கருதியது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் துதெர்தே கூறினார். அது அவரது கருத்துகளுக்கு அவர் அளித்த விளக்கம்; அரசு அத்தகைய மதிப்பீட்டைச் செய்ததாக மார்கோஸ் ஒப்புக்கொண்டதல்ல.

வெளிநாட்டுப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு வணிக நோக்கம் இருக்கக்கூடும் என்பதையே அவரது தற்காப்பு வலியுறுத்தியது. பணம் அனுப்பிய நிறுவனங்கள், அவை அரசுக்குச் சொந்தமானவை எனக் கூறப்படுவது, பதவி நீக்க நடவடிக்கையின்போது விவரிக்கப்பட்ட அடிப்படைப் பரிவர்த்தனைகள் ஆகியவை குறித்த குறிப்பிட்ட கேள்விகளுக்கு அது பதிலளிக்கவில்லை.

ஆதாரங்கள் இல்லாததால் பதவி நீக்க வழக்கு சிதைந்து வருவதாகவும், அதன் ஆதரவாளர்கள் கவனத்தைச் சீனப் பணத்துக்கு மாற்றியுள்ளதாகவும் துதெர்தே தனியாகக் குற்றஞ்சாட்டினார். அவர்கள் ஆதாரங்களைப் புனைந்ததாகவும், புகார் தாக்கல் செய்யப்பட்டபோது அதற்குத் துணை ஆவணங்கள் இல்லாததை விமர்சித்ததாகவும் அவர் கூறினார். இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் சர்ச்சைக்குரிய கூற்றுகளாகவே உள்ளன; பதவி நீக்க நீதிமன்றத்தின் முடிவுகள் அல்ல.

நாடாளுமன்ற விசாரணை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

பிரதிநிதிகள் அவையின் வழக்குத் தொடரும் குழு உறுப்பினரான புக்கிட்னான் பிரதிநிதி ஜோனாதன் கீத் ஃப்ளோர்ஸ், கூறப்படும் நிதி குறித்து விசாரணை நடத்தக் கோரும் தீர்மானம் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகக் கூறினார். அவரது கருத்து திட்டமிடப்பட்ட நடவடிக்கையைக் குறித்தது; ஏற்கெனவே நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானத்தையோ உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கால அட்டவணையுடன் கூடிய விசாரணையையோ அல்ல.

செனட் பதவி நீக்க நீதிமன்றத்தில் சாட்சிகள் அளித்த விளக்கங்களின்போது இந்த நிதி குறித்துத் தெரிந்துகொண்டதாக வழக்குத் தொடரும் குழு கூறியதாக ஃப்ளோர்ஸ் தெரிவித்தார். அவரது கூற்றுப்படி, பதவி நீக்க நடவடிக்கைகள் தொடங்குவதற்கு முன் குழுவுக்கு இதைப் பற்றி எதுவும் தெரியாது.

வழக்கின் ஆதரவாளர்கள் தங்களது வாதத்தை மாற்றியதாகத் துதெர்தே குற்றஞ்சாட்டியுள்ள நிலையில், இந்தக் காலவரிசை முக்கியமானது. சாட்சியத்தின்போது தகவல் வெளிவந்ததாக ஃப்ளோர்ஸ் கூறினார்; வழக்கில் பலவீனம் ஏற்பட்டதற்குப் பதிலடியாகச் சீனா மீது கவனம் திருப்பப்பட்டதாக துதெர்தே சித்தரித்தார். இந்த இரு விவரிப்புகளில் எதுவும் மட்டும் நிதிக் குற்றச்சாட்டுகளின் உண்மைத்தன்மையைத் தீர்மானிக்காது.

நிறுவனம் தொடர்பான விவகாரத்தில் வெளியுறவுத் துறை, நீதித்துறை மற்றும் குறைதீர்ப்பாளர் அலுவலகம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் ஃப்ளோர்ஸ் கூறினார். அவரது கருத்துகள் குறித்த செய்திகளில், அந்த அமைப்புகளின் குறிப்பிட்ட தாக்கல் தேதிகள், விசாரணை ஆணைகள் அல்லது முடிவுகள் எதுவும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

சர்ச்சை வளர்ந்த விதம்

சீன அமைப்புகளுக்கும் நிறுவனத்துக்கும் இடையிலான பரிவர்த்தனைகள் குறித்த குற்றச்சாட்டுகளை முன்னாள் செனட்டர் அன்டோனியோ ட்ரில்யானெஸ் IV முதலில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பொதுவெளியில் தெரிவித்தார். அதன் பின்னர் சர்ச்சை நிதிச் சாட்சியம், முன்மொழியப்பட்ட நாடாளுமன்ற விசாரணை, அதிபர் மற்றும் துணை அதிபருக்கு இடையிலான பொதுவெளி மோதல் என வளர்ந்தது.

• செய்தியாளர் சந்திப்பில், கார்பியோவுடன் தொடர்புடைய நிறுவனமும் சீன நிதியும் குறித்து ட்ரில்யானெஸ் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். சரியான தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை.
• 2026 அக்டோபர் 12-க்கு முந்தைய வாரத்தில் நடந்த பதவி நீக்க விசாரணையின்போது, சீனப் பெருநிலப்பகுதி மற்றும் ஹாங்காங்கிலிருந்து 319.33 மில்லியன் பெசோ உள்நாட்டு வரவுப் பணப் பரிமாற்றங்களாக வந்ததாக புவெனவென்துரா சாட்சியமளித்தார்.
• ஞாயிற்றுக்கிழமை சிங்கப்பூரில், விசாரணை நடைபெறுவதை மார்கோஸ் உறுதிப்படுத்தினார்; ஆதாரம் இருந்தால் மட்டுமே சாத்தியமான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் குறித்த மதிப்பீடு அமையும் என்றார்.
• திங்கட்கிழமை, அக்டோபர் 12 அன்று, பாதுகாப்பு நோக்கிலான அணுகுமுறையைத் துதெர்தே சவால் செய்தார்; பதவி நீக்க நடவடிக்கையை ஆதரிப்பவர்கள் தங்கள் வாதத்தை மாற்றியதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார்.

பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட காவல் அதிகாரி ரோடுல்ஃபோ கிராசியோசோ ஜூனியர் முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்குப் பின்னால் நிர்வாகம் இருப்பதாகத் துதெர்தே கூறியதைச் சுற்றி, தனியான அரசியல் பரிமாற்றமும் நடந்தது. அதில் தொடர்பு இல்லை என மறுத்த மார்கோஸ், ஆதாரம் கோரினார். கிராசியோசோவின் குற்றச்சாட்டுகளும் நிறுவனத்துக்கு வந்த பணப் பரிமாற்றங்களும் ஒரே விவகாரம் என்பதற்கான ஆதாரமாக அந்தப் பரிமாற்றத்தைக் கருதக்கூடாது.

அரசியல் வாதப் பரிமாற்றங்களைத் தொடர்வதைவிட, தனது நிர்வாகத்தின் முன்னுரிமைகளை நிறைவேற்றுவதே தனக்குக் கவலை அளிப்பதாக மார்கோஸ் கூறினார். அடுத்த உறுதியான நடவடிக்கைகள் இன்னும் குறிப்பிடப்படவில்லை: முன்மொழியப்பட்ட நாடாளுமன்றத் தீர்மானம் எப்போது தாக்கல் செய்யப்படும், விசாரணை அறிக்கை எப்போது வரும், பணப் பரிமாற்றங்களில் தவறு நடந்ததா என்பதைத் தீர்மானிக்கும் முடிவு எப்போது எடுக்கப்படும் என்பதற்கு எந்தத் தேதியும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

முக்கிய அம்சங்கள்

• சீனப் பெருநிலப்பகுதி மற்றும் ஹாங்காங்கிலிருந்து கேல்88 ஃபுட்ஸ் கார்ப்பரேஷனுக்கு 319.33 மில்லியன் பெசோ வந்ததாக AMLC செயல் இயக்குநர் ரோனெல் புவெனவென்துரா சாட்சியமளித்தார்.
• அந்த நிறுவனம், துதெர்தேவின் கணவர் மனசேஸ் கார்பியோவுக்குச் சொந்தமான வணிக நலனுடன் தொடர்புடையது.
• பணம் அனுப்பிய வணிகங்கள் சீன அரசுக்குச் சொந்தமானவை என ஹொன்டிவெரோஸ் குற்றஞ்சாட்டினார்; அது இறுதி முடிவு அல்ல.
• மார்கோஸ் விசாரணையை உறுதிப்படுத்தினார்; பாதுகாப்பு மதிப்பீடு ஆதாரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றார்.
• சீனாவுடனான வர்த்தகத்தைப் பாதுகாப்புக் கவலையாகக் கருதுவதைத் துதெர்தே சவால் செய்தார்; பதவி நீக்க வழக்கின் வலுவையும் அவர் கேள்விக்குட்படுத்தினார்.
• நாடாளுமன்றத் தீர்மானம் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; ஆனால் அது தாக்கல் செய்யப்படும் தேதியோ விசாரணைக்கான காலக்கெடுவோ அறிவிக்கப்படவில்லை.
• எந்தத் தவறும் அல்லது முறையற்ற வெளிநாட்டுச் செல்வாக்கும் நிரூபிக்கப்படவில்லை.