புதிய ‘டிராப்பர்’ குற்றப்பிரிவு கஜகஸ்தானின் பொருளாதாரக் குற்றப் பதிவுகளை 2.6 மடங்காக உயர்த்தியது

புதிய வங்கிக் கணக்குக் குற்றப்பிரிவு புள்ளிவிவரங்களை மாற்றியமைக்கிறது

2026 ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரை கஜகஸ்தானில் சுமார் 1,400 பொருளாதாரக் குற்றங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்தில் இந்த எண்ணிக்கை 536 ஆக இருந்தது. இந்த அதிகரிப்பில் ஏறத்தாழ முழுவதும், வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் பணப்பரிவர்த்தனைக் கருவிகளுக்கான அணுகலைச் சட்டவிரோதமாக மாற்றுவதையும் பயன்படுத்துவதையும் குறிவைக்கும் குற்றவியல் சட்டத்தின் 232-1வது பிரிவினால் ஏற்பட்டது.

அந்தப் பிரிவின் கீழான குற்றங்கள் மொத்தத்தில் 75.6 சதவீதமாக, அதாவது சுமார் 1,100 பதிவுகளாக இருந்தன. அவற்றைக் கணக்கில் கொள்ளாவிட்டால், பொருளாதாரக் குற்றங்கள் 532 இலிருந்து 346 ஆகக் குறைந்து, 35 சதவீத சரிவைக் காட்டியிருக்கும். ஆகவே, ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கையின் உயர்வு, பல வழக்கமான குற்ற வகைகளில் ஏற்பட்ட சரிவுடன், அதிகாரிகள் ஒரு தனிப்பட்ட பொருளாதாரக் குற்றமாகப் பதிவு செய்வதில் ஏற்பட்ட முக்கிய மாற்றத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது.

இந்தப் பிரிவு அமலுக்கு வந்த காலமும் முக்கியமானது. 232-1வது பிரிவு 2025 செப்டம்பர் 16 அன்று அமலுக்கு வந்ததால், அந்த ஆண்டின் ஒப்பீட்டுக் காலத்தில் சுமார் இரண்டு வாரங்களே இருந்தன. 2025 செப்டம்பர் இறுதிக்குள் இப்பிரிவின் கீழ் நான்கு குற்றங்கள் பதிவாகின. 2026ஆம் ஆண்டுக்கான புள்ளிவிவரங்கள், இந்தப் பிரிவு அமலில் இருந்த ஒன்பது மாதங்களைக் கொண்டவை.

கஜகஸ்தானின் குற்றப் புள்ளிவிவரங்களில் பொருளாதாரக் குற்றங்களின் பங்கும் அதிகரித்தது; பதிவான அனைத்துக் குற்றங்களிலும் அவற்றின் விகிதம் 0.5 சதவீதத்திலிருந்து 1.7 சதவீதமாக உயர்ந்தது. இருந்தபோதிலும், 2016ஆம் ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்களில் பதிவான சுமார் 3,700 குற்றங்களைவிட அவற்றின் எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருந்தது.

இந்தப் புள்ளிவிவர மாற்றத்தின் பின்னணியில் நடைமுறை இலக்கு ஒன்று உள்ளது: பிறரின் பெயர்களில் பணத்தைப் பெறவும், பரிமாற்றவும், எடுத்துச் செல்லவும் குற்றவாளிகளுக்கு உதவும் கணக்குகள். அண்மைய விசாரணைகள், நூற்றுக்கணக்கான வங்கிக் கார்டுகள், வங்கிச் செயலிகள் நிறுவப்பட்ட தொலைபேசிகள், கஜகஸ்தான் மற்றும் அண்டை நாடுகளின் குடிமக்களுக்குச் சொந்தமான கணக்குகள் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தும் வலையமைப்புகளை விவரிக்கின்றன.

கணக்குதாரர்களுக்கு இதன் விளைவுகள் கடுமையாக இருக்கலாம். சம்பந்தப்பட்ட செயல்பாட்டைப் பொறுத்து, 232-1வது பிரிவின் கீழ் சொத்து பறிமுதலுடன் அதிகபட்சமாக ஏழு ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.

‘டிராப்பர்’ என்ன செய்கிறார்?

சட்டவிரோத நிதிச் செயல்பாடுகளுக்காக வங்கிக் கணக்கு அல்லது பணப்பரிவர்த்தனைக் கருவியை அணுகுவதற்கான அனுமதியை வழங்குபவர் அல்லது மாற்றிக் கொடுப்பவர் ‘டிராப்பர்’ எனப்படுகிறார். திருடப்பட்ட பணத்தைப் பெறவும், பிற கணக்குகள் வழியாக அனுப்பவும் அல்லது ரொக்கமாக்கவும் அந்த அணுகலைக் குற்றச் செயல்களை ஏற்பாடு செய்பவர்கள் பயன்படுத்தலாம்.

232-1வது பிரிவு இந்தச் செயல்முறையின் பல கட்டங்களை உள்ளடக்குகிறது: அணுகலைச் சட்டவிரோதமாக வழங்குதல், மாற்றுதல் அல்லது பெறுதல்; மேலும் சில சட்டவிரோதப் பணப்பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் பணப் பரிமாற்றங்கள். வங்கிக் கார்டில் பெயர் இடம்பெற்றுள்ள நபரை மட்டுமல்லாமல், அணுகல் அல்லது பரிவர்த்தனைகளைக் கையாளும் பிறரையும் இந்தப் பிரிவு உள்ளடக்குகிறது.

இணையக் காசினோ பணப்பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான விசாரணைகள், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வலையமைப்புகள் எவ்வாறு செயல்படக்கூடும் என்பதை விவரிக்கின்றன. கஜகஸ்தானுக்கு வந்த வெளிநாட்டுக் குடிமக்கள், தனிநபர் அடையாள எண்கள், சிம் கார்டுகள் மற்றும் வங்கிக் கணக்குகளைப் பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. வங்கிச் செயலிகளில் ஏற்கெனவே உள்நுழைந்திருந்த தொலைபேசிகள், கணக்குகளை நிர்வகித்தவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.

இவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படும் கணக்குகளின் தொகுப்பு, பொதுவாக ‘டிராப் ஃபார்ம்’ எனப்படுகிறது. ஒரே வணிகக் கணக்கு வழியாகப் பணப்பரிவர்த்தனைகளைச் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, பல தனிநபர்களின் கணக்குகள் வழியாக ஏற்பாட்டாளர்கள் பணத்தை அனுப்புகின்றனர். கணக்குகளுக்கான அணுகல், பணப்பரிவர்த்தனை உள்கட்டமைப்பின் ஒரு பகுதியாகிறது.

டிராப்பர் செயல்பாடுகளுக்குத் தனியான குற்றவியல் பொறுப்பை ஏற்படுத்தும் சட்டம் 2025 ஜூலை 16 அன்று நிறைவேற்றப்பட்டது. அது செப்டம்பரில் அமலுக்கு வந்ததே, ஒப்பிடக்கூடிய முதல் பதிவுக் காலங்களில் ஏன் இவ்வளவு பெரிய வேறுபாடு உள்ளது என்பதை விளக்குகிறது.

மாற்றத்துக்குப் பின்னுள்ள தேதிகள்

கஜகஸ்தானின் சட்ட மாற்றங்களும் அமலாக்க அறிவிப்புகளும் ஓராண்டுக்கும் மேலான காலப்பகுதியை உள்ளடக்குகின்றன. புதிய குற்றப்பிரிவு சட்டத்திலிருந்து வழக்கமான பதிவுகள் மற்றும் விசாரணைகளுக்கு எவ்வாறு மாறியது என்பதை முக்கியத் தேதிகள் காட்டுகின்றன.

• 2025 ஜூலை 16: டிராப்பர் செயல்பாடுகளுக்குத் தனியான குற்றவியல் பொறுப்பை அறிமுகப்படுத்தும் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
• 2025 செப்டம்பர் 16: 232-1வது பிரிவு அமலுக்கு வந்தது.
• 2026 ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரை: இப்பிரிவின் கீழ் சுமார் 1,100 குற்றங்கள் பதிவாகின.
• 2026 செப்டம்பர் 8: நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட 16 டிராப்பர்கள் தொடர்பான காசினோ பணப்பரிவர்த்தனை வழக்கை நிதிக் கண்காணிப்பு முகமை விவரித்தது.
• 2026 செப்டம்பர் 28: துர்கிஸ்தான் மாகாணத்தில் டிராப்பர்களை நிர்வகித்ததாகக் கூறப்படும் குழுவை காவல்துறை கலைத்தது.
• 2026 அக்டோபர் 19: இணையக் காசினோ பணப்பரிவர்த்தனைகளைக் கையாண்டதாகக் கூறப்படும் இரு குழுக்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை நிதிக் கண்காணிப்பு முகமை அறிவித்தது.

அக்டோபர் அறிவிப்பு, ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரையிலான புள்ளிவிவரக் காலத்துக்குப் பிறகு வெளியானது. அமலாக்க நடவடிக்கைகள் தொடரும் நிலையில், விசாரணையாளர்கள் குறிவைக்கும் வலையமைப்புகளின் வகைகள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை அது அளிக்கிறது.

வழக்கமான பெரும்பாலான குற்ற வகைகள் குறைந்தன; வரி வழக்குகள் அதிகரித்தன

2026ஆம் ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்களில், பணமோசடிக் குற்றங்கள் 50 ஆகக் குறைந்தன. இது முந்தைய ஆண்டின் எண்ணிக்கையில் சுமார் 2.6இல் ஒரு பங்கு. குற்றச் செயல்களால் கிடைத்த வருவாயைச் சட்டப்பூர்வமானதாகத் தோன்றச் செய்யும் வகையில் கையாள்வதே பணமோசடி எனப்படுகிறது.

சட்டவிரோதத் தொழில்முனைவு மற்றும் சட்டவிரோத வங்கிச் செயல்பாடுகள் 113 குற்றங்களிலிருந்து 76 ஆகக் குறைந்து, 32.7 சதவீத சரிவைக் கண்டன. கலால் வரிக்கு உட்பட்ட பொருட்களுக்கான குறியீட்டு விதிமீறல்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு குறைந்து 16 ஆகின. சுங்கக் கட்டண ஏய்ப்பு 13 பதிவுகளிலிருந்து ஒன்றாகக் குறைந்தது.

சில குற்ற வகைகள் அதிகரித்தன. நிறுவனங்கள் வரி ஏய்ப்பு செய்தது தொடர்பான குற்றங்கள் ஒன்பதிலிருந்து 24 ஆக உயர்ந்தன; பொருளாதாரக் கடத்தல் 17 இலிருந்து 23 ஆக அதிகரித்தது. பொருட்கள் அல்லது சேவைகளை உண்மையில் வழங்காமல் விலைப்பட்டியல் வெளியிட்ட வழக்குகள் 51 இலிருந்து 54 ஆக உயர்ந்தன. நடைபெறாத பரிவர்த்தனைகளை இத்தகைய விலைப்பட்டியல்கள் பதிவு செய்கின்றன.

சட்டவிரோதப் பலன் பெற்றது தொடர்பாக 30 குற்றங்கள் பதிவாகின; முந்தைய ஆண்டில் இது 27 ஆக இருந்தது. இந்த அதிகரிப்புகளின் எண்ணிக்கை, புதிய டிராப்பர் பிரிவின் கீழ் பதிவான சுமார் 1,100 வழக்குகளுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவு. எனினும், நிறுவனங்களின் வரி ஏய்ப்பு முந்தைய மொத்த எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுகையில் கணிசமாக உயர்ந்தது.

நீண்டகால ஒப்பீடும் இந்த உயர்வின் அளவைத் தெளிவுபடுத்துகிறது. 2023 ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரை கஜகஸ்தானில் 531 பொருளாதாரக் குற்றங்களும், 2024ஆம் ஆண்டின் இதே காலத்தில் 526 குற்றங்களும், 2025இல் 536 குற்றங்களும் பதிவாகின. 232-1வது பிரிவு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னர், 2026ஆம் ஆண்டின் மொத்த எண்ணிக்கை அந்த நெருக்கமான வரம்பிலிருந்து விலகியுள்ளது.

பிராந்திய மொத்த எண்ணிக்கையில் அல்மாட்டி முன்னிலை

அல்மாட்டியில் 190 பொருளாதாரக் குற்றங்கள் பதிவாகின; முந்தைய எண்ணிக்கை 85. பிராந்தியங்களில் இதுவே மிக அதிகம். அஸ்தானாவில் 59 உடன் ஒப்பிடுகையில் 115 குற்றங்கள் பதிவாகின. அக்டோப் மாகாணத்தில் 26 இலிருந்து 105 ஆகவும், கொஸ்தானாய் மாகாணத்தில் 18 இலிருந்து 100 ஆகவும் உயர்ந்தது.

ஒப்பீட்டளவில் மிக வேகமான அதிகரிப்பு ஜெதிசு மாகாணத்தில் பதிவானது: ஒன்பதிலிருந்து 70 ஆக, அதாவது முந்தைய எண்ணிக்கையைவிட சுமார் 7.8 மடங்கு. துர்கிஸ்தான் மாகாணத்தில் ஒன்பதிலிருந்து 67 ஆகவும், கிழக்கு கஜகஸ்தான் மாகாணத்தில் ஒன்பதிலிருந்து 63 ஆகவும் அதிகரித்தது.

பதிவுகள் குறைந்த ஒரே பிராந்தியம் ஜாம்பில் மாகாணம். அங்கு மொத்தம் 56 இலிருந்து 36 ஆகக் குறைந்து, 35.7 சதவீத சரிவைக் கண்டது.

இந்தப் பிராந்திய மொத்தங்கள் டிராப்பர் செயல்பாடுகளையும் பிற பொருளாதாரக் குற்றங்களையும் சேர்த்துக் கணக்கிடுகின்றன. நாட்டின் மொத்தப் பிரிப்பு, இந்தக் கலவை ஏன் முக்கியம் என்பதைக் காட்டுகிறது: இப்போது நாட்டின் பொருளாதாரக் குற்றப் பதிவுகளில் நான்கில் மூன்று பங்கு 232-1வது பிரிவின் கீழ் வருகின்றன. எனவே, பிராந்திய ஒப்பீடுகள் முந்தைய ஆண்டைவிடக் கணிசமாக வேறுபட்ட குற்றக் கலவையை உள்ளடக்குகின்றன.

அழைப்புகள், செய்தியிடல் கணக்குகள், வங்கிக் கணக்கு அணுகல் மீது காவல்துறை குறி

மோசடியாளர்கள் பயன்படுத்தும் உள்கட்டமைப்புக்கு எதிரான நடவடிக்கையுடன், இணைய மோசடிப் பதிவுகள் குறைந்துள்ளதாக கஜகஸ்தானின் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்தது. அமைச்சகத்தின் இணையக் குற்றத் தடுப்புத் துறைத் தலைவர், காவல் கர்னல் ஜாண்டோஸ் சூயின்பாய், மத்திய தகவல் தொடர்புச் சேவை நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் இந்தப் புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட்டார்.

2026ஆம் ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்களில் பதிவான இணைய மோசடிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை சூயின்பாய் விவரித்தார்:

பதிவான இணைய மோசடிக் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 21 சதவீதம் குறைந்து, 19,000 இலிருந்து 15,000 ஆகியுள்ளது.

முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் குற்றத் தீர்வு விகிதம் 29 சதவீதம் உயர்ந்ததாகவும், தீர்க்கப்படாத குற்ற வழக்குகள் 12 சதவீதம் குறைந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து மேற்கொண்ட பணிகள் மூலம், 2026 தொடங்கியதிலிருந்து 90 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மோசடி அழைப்புகள் தடுக்கப்பட்டதாக அமைச்சகம் தெரிவித்தது. செய்தியிடல் கணக்குகளைப் பதிவு செய்து, அவற்றுக்கான அணுகலை மோசடியாளர்களுக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படும் 150க்கும் மேற்பட்ட செயல்பாட்டாளர்களை காவல்துறை கைது செய்ததுடன், 22,000க்கும் அதிகமான சிம் கார்டுகளையும் கைப்பற்றியது.

சாத்தியமான பாதிக்கப்பட்டவர்களைத் தொடர்புகொள்ள இந்தக் கணக்குகள் தகவல் தொடர்பு வழியை வழங்கின; பணத்தை நகர்த்த டிராப்பர் கணக்குகள் வழிவகுத்தன. அமலாக்க நடவடிக்கைகள், ஒரே செயல்பாட்டுச் சங்கிலியின் வெவ்வேறு பகுதிகளைக் குறிவைக்கின்றன.

செப்டம்பர் 28 அன்று, உஸ்பெகிஸ்தானைச் சேர்ந்த 27 குடிமக்களுக்கு உதவி ஏற்பாடு செய்ததாகக் கூறப்படும் குழுவை துர்கிஸ்தான் மாகாணத்தில் காவல்துறை கலைத்தது. அவர்களது வங்கிக் கணக்குகள் குற்றச் செயல்களில் பயன்படுத்தப்பட்டதாக அமைச்சகம் தெரிவித்தது.

பில்லியன் கணக்கான டெங்கே முடக்கப்பட்டன; சில பணம் திருப்பி அளிக்கப்பட்டது

கஜகஸ்தானின் மோசடி தடுப்பு மையம், சந்தேகத்துக்குரிய 5.5 பில்லியன் டெங்கே நிதியை முடக்கியது. இதில், பணம் அனுப்ப முயற்சி செய்யப்பட்ட கணக்குகளில் 4 பில்லியன் டெங்கேயும், டிராப்பர் கணக்குகளில் மேலும் 1.5 பில்லியன் டெங்கேயும் முடக்கப்பட்டதாக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்தது.

பணத்தை இழந்தவர்களுக்கு 617 மில்லியன் டெங்கே தன்னார்வமாகத் திருப்பி அளிக்கப்பட்டதாக சூயின்பாய் கூறினார். சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளுக்கும் நிதி நிறுவனங்களுக்கும் இடையிலான தகவல் பரிமாற்றத்தின் வேகமே, நிதியைப் பாதுகாக்கவும் மீட்டெடுக்கவும் உதவியதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.

2026ஆம் ஆண்டின் முதல் ஒன்பது மாதங்களில் மோசடி தொடர்பான 212,000 சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததாகவும் அமைச்சகம் தெரிவித்தது. இந்த விரிவான சம்பவ வகை எவ்வாறு வரையறுக்கப்பட்டது அல்லது பதிவான 15,000 இணைய மோசடிக் குற்றங்களுடன் அதற்கு என்ன தொடர்பு என்பதைக் குறிப்பிடவில்லை. இந்த இரு எண்ணிக்கைகளும் வெவ்வேறு அறிக்கையிடப்பட்ட அளவீடுகளைக் குறிக்கின்றன.

இந்தப் பணத் தொகைகள் தலையீட்டின் வெவ்வேறு கட்டங்களைக் காட்டுகின்றன: முன்மொழியப்பட்ட பணப் பரிமாற்றத்தைத் தடுத்தல், டிராப்பர் கணக்கை அடைந்த பிறகு நிதியை முடக்குதல், பணத்தை இழந்தவருக்குத் திருப்பி அளித்தல். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைப் பொறுத்தவரை, கடைசிக் கட்டமே அவர்களது நிதிக்கான அணுகலை மீட்டுத் தருகிறது.

காசினோ விசாரணைகள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பணப்பரிவர்த்தனை வலையமைப்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன

அக்டோபர் 19 அன்று நிதிக் கண்காணிப்பு முகமை வெளியிட்ட அறிவிப்பு, டிராப் ஃபார்ம்கள் வழியாக இணையக் காசினோப் பணப்பரிவர்த்தனைகளைச் செலுத்தியதாகக் கூறப்படும் இரு குழுக்களை விவரித்தது. ஒரு குழு கட்டுப்படுத்திய கார்டுகள் வழியாக வந்த மொத்தப் பரிவர்த்தனைத் தொகை 9.8 பில்லியன் டெங்கேயைத் தாண்டியது; இது சுமார் 21.7 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர். மற்றொரு குழுவின் கார்டுகள் வழியாக நடந்த பரிவர்த்தனைகள் மொத்தம் 500 மில்லியன் டெங்கே, அதாவது சுமார் 1.1 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்.

ஐந்து சந்தேகநபர்களைக் கைது செய்ய நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. கஜகஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளின் குடிமக்களுக்குச் சொந்தமான கணக்குகளை இந்த வலையமைப்புகள் பயன்படுத்தியதாக விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்தனர். விளையாடியவர்களின் பணம் மற்றும் வெற்றித் தொகைகளை ‘பியர்-டு-பியர்’ (P2P) தளம் செயலாக்கியது; பங்கேற்பாளர்களுக்கிடையிலான கணக்குத் தீர்வுகளில் கிரிப்டோகரன்சியும் பயன்படுத்தப்பட்டது.

துர்கிஸ்தான் மாகாணத்திலும் அல்மாட்டியிலும், மூன்று உஸ்பெகிஸ்தான் குடிமக்கள் 89 கஜகஸ்தான் வங்கிக் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. டிராப்பர் கணக்குகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்திய 20 தொலைபேசிகளை அதிகாரிகள் கைப்பற்றினர். 500 மில்லியன் டெங்கே பரிவர்த்தனை மொத்தத்துடன் இந்தக் குழுவை முகமை தொடர்புபடுத்தியது.

பெரிய அளவிலான நடவடிக்கையில், தாராஸ் மற்றும் அல்மாட்டியில் உள்கட்டமைப்பு அமைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், சிறுவர்கள் உட்பட கிர்கிஸ்தான் மற்றும் உஸ்பெகிஸ்தான் குடிமக்கள் ஈடுபட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. ஜாம்பில் மாகாணத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் 180 வங்கிக் கார்டுகள், டிராப்பர் செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்திய 15 தொலைபேசிகள், 26 சிம் கார்டுகள், 50,000 அமெரிக்க டாலர், 27,000 USDT, நான்கு கார்கள், ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிமருந்துகள் கைப்பற்றப்பட்டன. அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பைப் பின்பற்றும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சியே USDT.

ஜூலையில் அறிவிக்கப்பட்ட முகமையின் விரிவான புள்ளிவிவரங்களின்படி, 2026 தொடங்கியதிலிருந்து டிராப்பர் கணக்குகள் வழியாக நடந்த சட்டவிரோதச் செயல்பாடுகள் 112 பில்லியன் டெங்கேயைத் தாண்டின; இது சுமார் 247.7 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர். முந்தைய இரண்டு மாதங்களில் 33 குழுக்களைக் கலைத்ததாகவும், 40க்கும் மேற்பட்ட ஏற்பாட்டாளர்களையும் 500க்கும் மேற்பட்ட பங்கேற்பாளர்களையும் அடையாளம் கண்டதாகவும், 1,000க்கும் அதிகமான டிராப்பர் கார்டுகளை முடக்கியதாகவும் அது தெரிவித்தது.

செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி வழக்கில், Olymp Casino, Rukh Poker, 7Kcasino ஆகியவற்றுக்காக Rocket.do தளம் வழியாக 16 டிராப்பர்களின் கணக்குகளில் 110 மில்லியன் டெங்கேக்கும் அதிகமான தொகை பரிமாறியிருந்தது. கணக்குகளுக்கான அணுகலை வழங்கியவர்களுக்கு 200 அமெரிக்க டாலர் வரை வழங்க ஏற்பாட்டாளர் முன்வந்ததாக விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்தனர். அந்த வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு அனுப்பப்பட்டது.

நிதிப் பிரமிடு பதிவுகள் 35 ஆகக் குறைந்தன

2026 ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரை, 217வது பிரிவின் கீழ் நிதிப் பிரமிடுகளை உருவாக்குதல் அல்லது நிர்வகித்தல் தொடர்பாக 35 குற்றங்கள் கஜகஸ்தானில் பதிவாகின. முந்தைய ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 89 ஆக இருந்தது. பொருளாதாரக் குற்றங்களில் அவற்றின் பங்கு 16.6 சதவீதத்திலிருந்து 2.5 சதவீதமாகக் குறைந்தது. டிராப்பர் குற்றங்களால் மொத்த எண்ணிக்கை உயர்ந்ததும், நிதிப் பிரமிடு பதிவுகள் குறைந்ததும் இந்த மாற்றத்துக்குக் காரணம்.

217-1வது பிரிவின் கீழ் நிதிப் பிரமிடுகளை விளம்பரப்படுத்திய குற்றங்கள் 11 இலிருந்து இரண்டாகக் குறைந்தன. 217வது பிரிவின் கீழான மொத்த எண்ணிக்கை 2017க்குப் பிறகு பதிவான மிகக் குறைந்த அளவாகும்.

நீண்டகாலப் புள்ளிவரிசையில் கணிசமான ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படுகின்றன. 2019இல் பதிவுகள் 190 ஆகவும், 2020இல் 146 ஆகவும், 2021இல் 184 ஆகவும் இருந்தன. பின்னர் 2024இல் 42 ஆகக் குறைந்து, 2025இல் 89 ஆக உயர்ந்தன; 2026இல் மீண்டும் சரிந்தன. சமீபத்திய 35 என்ற எண்ணிக்கை, 2016இல் பதிவான 18ஐவிட அதிகமாகவே இருந்தது.

அல்மாட்டியிலும் அஸ்தானாவிலும் நிதிப் பிரமிடுகளை உருவாக்குதல் அல்லது நிர்வகித்தல் தொடர்பாகத் தலா ஐந்து குற்றங்கள் பதிவாகின. அல்மாட்டியில் முந்தைய 25 என்ற எண்ணிக்கையிலிருந்து குறைந்தது; அஸ்தானாவில் நான்கிலிருந்து உயர்ந்தது. ஜாம்பில் மாகாணத்திலும் ஷிம்கெண்டிலும் தலா நான்கு குற்றங்களும், ஜெதிசு மற்றும் கரகண்டி மாகாணங்களில் தலா மூன்று குற்றங்களும் பதிவாகின. அக்டோப், அல்மாட்டி, மேற்கு கஜகஸ்தான், மங்கிஸ்தாவ், வடக்கு கஜகஸ்தான் மாகாணங்களில் 217வது பிரிவின் கீழ் எந்தக் குற்றமும் பதிவாகவில்லை.

சமூக வலைத்தளங்கள், செய்தியிடல் செயலிகள் மற்றும் பிற மின்னணுக் கருவிகள் வழியாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தொடர்ந்து புதியவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்வதாக நிதிச் சந்தை ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு முகமை எச்சரிக்கிறது. உண்மையான முதலீட்டுச் செயல்பாட்டின் லாபத்திலிருந்து அல்லாமல், புதிதாகச் சேருபவர்களின் பணத்திலிருந்தே நிதிப் பிரமிடுகள் ஏற்கெனவே உள்ள பங்கேற்பாளர்களுக்குப் பெரும்பாலும் பணம் வழங்குகின்றன.

உயர் வருமானம் உறுதி என வாக்குறுதி அளித்தல், புதிய பங்கேற்பாளர்களைச் சேர்க்க அழுத்தம் கொடுத்தல், ஏற்பாட்டாளர்கள் குறித்த வெளிப்படையான தகவல் இல்லாமை ஆகியவற்றை எச்சரிக்கை அறிகுறிகளாக ஒழுங்குமுறை அமைப்பு குறிப்பிடுகிறது. புதிய பணம் திரட்டப்படும் காலத்தில் ஒரு பங்கேற்பாளர் தொடக்கத்தில் பணம் பெறக்கூடும்; ஆனால் அந்தப் பணம் தொடர்ந்து புதியவர்கள் சேர்வதைச் சார்ந்தது.

முக்கிய அம்சங்கள்

• 2026 ஜனவரி முதல் செப்டம்பர் வரை கஜகஸ்தானில் சுமார் 1,400 பொருளாதாரக் குற்றங்கள் பதிவாகின; முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்தில் 536 பதிவாகின.
• 2025 செப்டம்பர் 16 அன்று அமலுக்கு வந்த டிராப்பர் செயல்பாடுகள் தொடர்பான 232-1வது பிரிவு மொத்தப் பதிவுகளில் 75.6 சதவீதத்தைக் கொண்டிருந்தது.
• அந்தப் பிரிவைத் தவிர்த்தால், பொருளாதாரக் குற்றங்கள் 532 இலிருந்து 346 ஆக, 35 சதவீதம் குறைந்தன.
• பிராந்தியங்களில் அல்மாட்டியில் அதிகக் குற்றங்கள் பதிவாகின; ஜாம்பில் மட்டுமே பதிவுகள் குறைந்தன.
• மோசடி தடுப்பு மையம் சந்தேகத்துக்குரிய 5.5 பில்லியன் டெங்கே நிதியை முடக்கியது; 617 மில்லியன் டெங்கே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தன்னார்வமாகத் திருப்பி அளிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
• நிதிப் பிரமிடுகளை உருவாக்குதல் மற்றும் நிர்வகித்தல் தொடர்பான குற்றங்கள் 89 இலிருந்து 35 ஆகக் குறைந்தன. சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் செய்தியிடல் செயலிகள் வழியாகப் புதியவர்களைச் சேர்ப்பது குறித்து நிதி ஒழுங்குமுறை அமைப்பு எச்சரித்தது.