உலகளாவிய மோசடி வழக்குகள் விரிவடையும் நிலையில், பிரின்ஸ் குழுமத்தின் கிட்டத்தட்ட 1 பில்லியன் டாலர் சொத்துகளை முடக்கிய கம்போடியா

வங்கிக் கணக்குகள், சூதாட்ட விடுதிகள், ஆயிரக்கணக்கான சொத்துகள் முடக்கம்

சூதாட்ட விடுதிகளும் பிற நிறுவனங்களும் இணையவழி மோசடி நடவடிக்கைகளை மறைத்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து புலனாய்வாளர்கள் விசாரித்து வரும் நிலையில், சென் ஜி நிறுவிய பிரின்ஸ் குழுமத்துடன் தொடர்புடைய 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கு நெருக்கமான சொத்துகளை கம்போடிய நீதிமன்றங்கள் முடக்கியுள்ளன. இதில் வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகையும் அடங்கும். குழுமத்துடன் தொடர்புடைய கட்டிடங்கள், ஆயிரக்கணக்கான அசையாச் சொத்துகள், அசையும் சொத்துகள் ஆகியவற்றுக்கும் இந்த நடவடிக்கை விரிவடைந்துள்ளது.

கம்போடியாவின் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மோசடிகளை எதிர்த்துப் போராடும் ஆணையத்தின் நிரந்தரத் துணைத் தலைவரும் செயலகத் தலைவருமான மூத்த அமைச்சர் சாய் சினாரித், 2026 அக்டோபர் 21 அன்று இந்த நடவடிக்கைகளைத் தெரிவித்தார். குழுமத்துடன் தொடர்புடைய 198 நிறுவனங்களைப் புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்: அவற்றில் 98 கம்போடியாவில் பதிவு செய்யப்பட்டவை; 100 வெளிநாடுகளில் செயல்படுபவை.

பல நாடுகளில் உள்ள சொத்துகள், வங்கிச் செயல்பாடுகள், குற்றவியல் வழக்குகள் ஆகியவற்றை இந்தப் புலனாய்வு ஒன்றிணைக்கிறது. குறைந்தது 29 தலைமறைவானவர்களைக் கண்டறிய கம்போடியா சர்வதேச உதவியை நாடுகிறது. இதற்கிடையில், 2025 அக்டோபரில் அமெரிக்க நடவடிக்கை அறிவிக்கப்பட்டபோது சுமார் 15 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புடையதாகக் கணிக்கப்பட்ட ஏறத்தாழ 127,271 பிட்காயின்கள் தொடர்பாக அமெரிக்கா தனியான சொத்துப் பறிமுதல் வழக்கைத் தொடர்கிறது.

கம்போடியாவைப் பொறுத்தவரை, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குழுவால் நிகழ்த்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் தீவிர மோசடி, தீவிரப் பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகளை நீதிமன்றங்கள் விசாரிக்கும் வேளையில், பெருமளவிலான சொத்துகளை எவ்வாறு பாதுகாத்து நிர்வகிப்பது என்பதே உடனடி முடிவாக உள்ளது. எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை என பிரின்ஸ் குழுமம் மறுத்துள்ளது. குற்றச்சாட்டுகள் இன்னும் நிரூபிக்கப்படாதவை; குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்படும் வரை குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் நிரபராதிகளாகவே கருதப்படுவர்.

முடக்கப்பட்ட சொத்துகளுக்கு என்ன நடக்கும்?

முடக்கப்பட்ட வங்கிப் பணத்தையும் சொத்துகளையும் நிர்வகிப்பதற்கான சட்ட அடிப்படைகளையும் ஆதாரங்களையும் கம்போடிய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளுக்கு உட்பட்டு, தற்காலிக அரச நிர்வாகத்தின் கீழ் கொண்டுவருவதும், இறுதியில் அரசுடைமையாக்குவதும் சாத்தியமான நடவடிக்கைகளில் அடங்கும் என சினாரித் கூறினார்.

வழக்கு நடைபெறும் காலத்தில் சொத்துகளை நகர்த்துவதையோ விற்பதையோ முடக்கம் கட்டுப்படுத்துகிறது. சட்ட நடைமுறையின் மூலம் உரிமையை நிரந்தரமாக அகற்றுவதே பறிமுதல் ஆகும். இந்தச் சொத்துகள் இறுதியில் அரசுடைமையாகுமா என்பதை கம்போடிய நீதிமன்றங்கள் இன்னும் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

செயல்பாட்டில் உள்ள வளாகங்களும் பணமும் அடங்கிய சொத்துத் தொகுப்பு என்பதால் இந்த வேறுபாடு முக்கியமானது. வங்கிக் கணக்கைப் பாதுகாப்பதற்கும் கட்டிடங்கள் அல்லது சூதாட்ட விடுதிகளை நிர்வகிப்பதற்கும் வெவ்வேறு நடைமுறை ஏற்பாடுகள் தேவை. இறுதி உரிமை தொடர்பான முடிவுகளுக்கான கால அட்டவணையையோ, மீட்கப்படும் பணத்தை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கும் திட்டத்தையோ அதிகாரிகள் அறிவிக்கவில்லை.

புலனாய்வில் சூதாட்ட விடுதிகள் ஏன் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன?

பிரின்ஸ் குழுமத்துடன் இணைந்த நிறுவனங்களின் பெயர்களில் இயங்கிய கட்டிடங்களும் சூதாட்ட விடுதி வளாகங்களும் இணையவழி மோசடி நடவடிக்கைகளை மறைக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதாக சினாரித் கூறினார். குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்புடையவை என 28 சூதாட்ட விடுதி இடங்களை அதிகாரிகள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர்; மறைப்பாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிறுவனங்கள் குறித்த விசாரணைகளும் தொடர்கின்றன.

அரசு செய்தி நிறுவனமான அகென்ஸ் கம்பூச்சியா பிரெஸ் வெளியிட்ட அதிகாரபூர்வத் தகவலின்படி, 2026 ஆகஸ்ட் 31 நிலவரப்படி 18 சூதாட்ட விடுதி உரிமங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன; ஒன்பது இடைநிறுத்தப்பட்டன. இதற்கு முன்னதாக, இணையச் சூதாட்டத்துக்கான கம்போடியாவின் தடையைச் செயல்படுத்த நாடு முழுவதும் சூதாட்ட விடுதிகளை ஆய்வு செய்யப்போவதாக அக்டோபர் தொடக்கத்தில் அரசு அறிவித்தது.

இந்த நடவடிக்கைகள் நேரடியாகச் செயல்படும் இடங்களையும் சூதாட்டத் தொழிலை நடத்தத் தேவையான அனுமதிகளையும் குறிவைக்கின்றன. உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டால் அது முடிவுக்கு வரும்; இடைநிறுத்தப்பட்டால் அதன் பயன்பாடு தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும். இந்த உரிமங்களின் எண்ணிக்கை, பரந்த அளவிலான அமலாக்க நடவடிக்கையைச் சார்ந்தது; பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வோர் இடமும் பிரின்ஸ் குழுமத்துக்குச் சொந்தமானது என அதிகாரிகள் அடையாளம் காட்டவில்லை.

சென் மீதான வழக்கில் தொடர்புடைய நிதி முறை ஒன்றை அமெரிக்க நீதித்துறை விவரிக்கிறது: சட்டபூர்வமானவை போல் தோன்றிய இணையச் சூதாட்டம், கிரிப்டோகரன்சி சுரங்கம் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் வழியாக மோசடிப் பணம் நகர்த்தப்பட்டதாக வழக்கறிஞர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். எனவே, சூதாட்ட விடுதிகள் குறித்த கம்போடியாவின் விசாரணை, பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து பணம் வணிகச் சொத்துகளுக்கு எவ்வாறு சென்றதாகக் கூறப்படுகிறது என்பதைக் கண்டறியும் பரந்த முயற்சியுடன் இணைகிறது.

யாரைத் தேடுகின்றனர்?

32 பேருக்கு கம்போடிய நீதிமன்றங்கள் கைது ஆணை பிறப்பித்துள்ளன; மேலும் நான்கு பேரை நீதிமன்றக் கண்காணிப்பில் வைத்துள்ளன என சினாரித் தெரிவித்தார். கூடுதலாக ஐந்து சந்தேகநபர்களை அடையாளம் காணவும், குற்றச் செயல்களுடன் தொடர்புடையதாக நம்பப்படும் மேலும் பல சொத்துகளைக் கண்டறியவும் புலனாய்வாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஆறு தலைவர்களின் பெயர்களை அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்: சென் ஜி, லி சோங், லியு யின், எங் தாரா, இயாங் சொக்லிம், ஹுவாங் ரோன். மோசடி, சட்டவிரோத சூதாட்டக் குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்ளும் சென், 2026 ஜனவரியில் சீனாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார்.

ஜின் பெய் குழுமத்தின் முன்னாள் இயக்குநரான எங் தாரா, கட்டாய உழைப்பைப் பயன்படுத்தியதாகக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட மோசடி மையங்களுடன் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் 2025இல் பிரிட்டன் மற்றும் அமெரிக்காவின் தடைகளை எதிர்கொண்டார். பிரேய் வெங் மாகாணத்தில் உள்ள மோசடி வளாகத்தின் முகமாக இயாங் சொக்லிம் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார்.

வெளிநாடுகளுக்குத் தப்பிச் சென்றதாக நம்பப்படும் குறைந்தது 29 பேருக்கு இன்டர்போல் சிவப்பு அறிவிப்புகள் கோருவதற்கான நடைமுறைகளை கம்போடியா தொடங்கியுள்ளது. நாடு கடத்தல் அல்லது பிற சட்ட நடைமுறைகள் ஏற்பாடு செய்யப்படும் வரை, ஒருவரைக் கண்டறிந்து தற்காலிகமாகக் கைது செய்யுமாறு சர்வதேச காவல்துறையிடம் சிவப்பு அறிவிப்பு கோருகிறது. அதற்குப் பதிலளிப்பது எப்படி என்பதை ஒவ்வொரு நாடும் தனது சட்டத்தின்படி தீர்மானிக்கும்.

கம்போடிய புலனாய்வாளர்கள் எப்.பி.ஐ., சீனாவின் பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகம், பிற சர்வதேசக் கூட்டாளிகளுடன் உளவுத் தகவல்களைப் பரிமாறி வருவதாக சினாரித் கூறினார். அடையாளம் காணப்பட்ட 198 நிறுவனங்களில் 100 வெளிநாடுகளில் இயங்குவதால், ஆதாரங்களும் சொத்துகளும் கம்போடிய அதிகார வரம்புக்கு அப்பாலும் பரவியுள்ளன.

எல்லைகள் கடந்த வழக்கு எவ்வாறு வளர்ந்தது?

2025 இறுதியிலிருந்து 2026 தொடக்கம் வரை சென்னின் நிலைமை பெரிதும் மாறியது. பிரதமர் ஹுன் மானெட், முன்னாள் பிரதமர் ஹுன் சென் ஆகியோருக்கு முன்பு ஆலோசகராக இருந்த இந்தத் தொழிலதிபரின் கம்போடியக் குடியுரிமை நீக்கப்பட்டு, பின்னர் அவர் சீனாவுக்கு அனுப்பப்பட்டார். அவரது வங்கித் தொழிலும் ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கைக்கு உட்பட்டது.

முக்கிய நிகழ்வுகள் ஓராண்டுக்கும் மேலாகத் தொடர்ந்தன:

• 2025 ஜூலை: இணையவழி மோசடி இடங்கள் குறித்த சமீபத்திய தேசியப் புள்ளிவிவரங்கள் உள்ளடக்கிய காலப்பகுதியை கம்போடியா தொடங்கியது.
• 2025 அக்டோபர் 14: புரூக்ளினில் சென் மீது குற்றப்பத்திரிகையை அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் வெளியிட்டனர்; ஏறத்தாழ 127,271 பிட்காயின்கள் தொடர்பான சிவில் சொத்துப் பறிமுதல் மனுவையும் அறிவித்தனர். அமெரிக்கா மற்றும் பிரிட்டனின் தடைகளும் அறிவிக்கப்பட்டன.
• 2025 டிசம்பர்: அரச ஆணையின் மூலம் சென்னின் கம்போடியக் குடியுரிமை ரத்து செய்யப்பட்டது.
• 2026 ஜனவரி 6: சென் கம்போடியாவில் கைது செய்யப்பட்டு சீனாவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்டிருந்தார்.
• 2026 ஜனவரி 8: சென் நிறுவிய கடன் வழங்கும் நிறுவனமான பிரின்ஸ் வங்கியை கலைப்பு நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்துமாறு கம்போடியாவின் தேசிய வங்கி உத்தரவிட்டது.
• 2026 ஆகஸ்ட் 31: கம்போடியாவின் சூதாட்ட விடுதி அமலாக்க அறிக்கையில் 18 உரிமங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும் ஒன்பது இடைநிறுத்தப்பட்டதாகவும் பதிவானது.
• 2026 அக்டோபர் 21: சொத்து முடக்கங்களையும் பிரின்ஸ் குழுமம் குறித்த விரிவடைந்துவரும் விசாரணையையும் சினாரித் வெளியிட்டார்.

வங்கியைக் கலைப்பது என்பது அதன் செயல்பாடுகளை முடித்து, சொத்துகளையும் பொறுப்புகளையும் கையாளும் நடைமுறைக்குள் அதைக் கொண்டுவருவதாகும். பிரின்ஸ் வங்கிக்கான உத்தரவு, சென்னின் வணிக வலையமைப்பைச் சூழ்ந்துள்ள குற்றவியல் விசாரணைகளுக்கும் சொத்துக் கட்டுப்பாடுகளுக்கும் வங்கிச் செயல்முறையையும் சேர்க்கிறது.

வளாகங்களுக்குள் என்ன நடந்ததாக அமெரிக்க வழக்கறிஞர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்?

அமெரிக்க நீதித்துறையின் 2025 அக்டோபர் அறிவிப்பு, பிரின்ஸ் குழுமம் கம்போடியாவில் வளாகங்களை நடத்தி, அங்கு கடத்தப்பட்ட தொழிலாளர்களை அவர்களது விருப்பத்துக்கு எதிராகத் தடுத்து வைத்து, கிரிப்டோகரன்சி முதலீட்டு மோசடிகளைச் செய்யக் கட்டாயப்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை விவரிக்கிறது.

செய்தி மற்றும் சமூக ஊடகச் செயலிகள் மூலம் தொழிலாளர்கள் மக்களைத் தொடர்புகொண்டு, காலப்போக்கில் உறவுகளை வளர்த்து, முதலீட்டு லாபம் கிடைக்கும் என்ற பொய்யான வாக்குறுதிகளைக் கூறி கிரிப்டோகரன்சியைப் பரிமாறச் செய்ததாக வழக்கறிஞர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். பின்னர் அந்தப் பணம் திருடப்பட்டு, பணமோசடி வலையமைப்புகள் வழியாக நகர்த்தப்பட்டது.

ஒரே நடவடிக்கையால் பாதிக்கப்பட்ட இரு குழுக்களை இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் விவரிக்கின்றன: சேமிப்புப் பணம் பறிக்கப்பட்டவர்கள், மோசடிகளைச் செய்யக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட தொழிலாளர்கள். உயரமான சுவர்களும் முள்கம்பி வேலிகளும் சூழ்ந்த வளாகங்களுக்குள் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் கடத்தப்பட்டதாகவும், அவர்களைக் கட்டுப்படுத்த வன்முறை பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் நீதித்துறை கூறுகிறது.

குற்றப்பத்திரிகை வெளியிடப்பட்டபோது, அமெரிக்காவின் நியூயார்க்கின் கிழக்கு மாவட்ட வழக்கறிஞரான ஜோசப் நோசெல்லா ஜூனியர், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நடவடிக்கையின் அளவை விவரித்தார்:

குற்றச்சாட்டின்படி, வரலாற்றிலேயே மிகப் பெரிய முதலீட்டு மோசடி நடவடிக்கைகளில் ஒன்றை பிரதிவாதி வழிநடத்தியுள்ளார்; தொற்றுநோய் அளவுக்கு வளர்ந்து வரும் சட்டவிரோதத் தொழிலுக்கு அவர் ஊக்கமளித்துள்ளார்.

குறிப்பிட்ட அறைகளிலிருந்து நடத்தப்பட்ட மோசடித் திட்டங்களையும் லாபத்தையும் பதிவு செய்தபடி, வளாகங்களின் செயல்பாடுகளை சென் நேரடியாக நிர்வகித்ததாக வழக்கறிஞர்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். ஆயிரக்கணக்கான தொலைபேசிகளையும் மில்லியன் கணக்கான தொலைபேசி எண்களையும் பயன்படுத்தி மோசடிகளுக்கு உதவிய தானியக்க வசதிகளையும் அவர்கள் விவரிக்கின்றனர்.

பணம் எவ்வாறு நகர்த்தப்பட்டதாகப் புலனாய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்?

மோசடியில் கிடைத்த பணத்தை நகர்த்துவதற்கு பிரின்ஸ் குழுமம் தொழில்முறை பணமோசடி நடவடிக்கைகளையும் தனது சொந்த நிறுவனங்களையும் பயன்படுத்தியதாக அமெரிக்க நீதித்துறை குற்றஞ்சாட்டுகிறது. சட்டவிரோதமாகப் பெறப்பட்ட பணத்தின் மூலத்தை மறைத்து, அது சட்டபூர்வமான பணம்போல் புழங்கச் செய்வதே பணமோசடி.

அமெரிக்க வழக்கில், கிரிப்டோகரன்சி பல டிஜிட்டல் முகவரிகளுக்குப் பிரிக்கப்பட்டு, பின்னர் குறைவான முகவரிகளில் ஒன்றுசேர்க்கப்பட்டதாக வழக்கறிஞர்கள் விவரிக்கின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் பணப் பரிமாற்றம் செய்வதால், தொடக்கத்தில் பணம் செலுத்தியவரிடமிருந்து இறுதியில் அதைப் பெற்றவரைச் சென்ற பாதையைக் கண்டறிவது கடினமாகலாம்.

சில மோசடிப் பணம் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைத் தளங்களைச் சென்றடைந்ததாகவோ, சாதாரண நாணயமாக மாற்றப்பட்டு வங்கிக் கணக்குகளில் வைக்கப்பட்டதாகவோ கூறப்படுகிறது. சென் வைத்திருந்த தனிப்பட்ட திறவுகோல்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கிரிப்டோகரன்சி பணப்பைகளில் பிற தொகைகள் இருந்ததாக வழக்கறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். பணப்பையிலிருந்து பணத்தைப் பரிமாற அங்கீகாரம் அளிக்கப் பயன்படும் ரகசிய நற்சான்றே தனிப்பட்ட திறவுகோல் ஆகும்.

படகுகள், தனியார் விமானங்கள், விடுமுறை இல்லங்கள், கைக்கடிகாரங்கள், கலைப்படைப்புகள் ஆகியவற்றுக்குப் பணம் செலவிடப்பட்டதாகவும் குற்றப்பத்திரிகை குற்றஞ்சாட்டுகிறது. நியூயார்க் ஏல நிறுவனம் வழியாக வாங்கப்பட்ட பிக்காசோ ஓவியமும் அவற்றில் அடங்கும். நியூயார்க் மற்றும் அமெரிக்காவின் பிற பகுதிகளில் உள்ள 250க்கும் மேற்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களிடமிருந்து மில்லியன் கணக்கான டாலர்களைப் பரிமாறவும் பணமோசடி செய்யவும் புரூக்ளினில் இயங்கிய வலையமைப்பு உதவியதாகக் கூறப்படுகிறது.

2025 அக்டோபரில் அமெரிக்க கருவூலத் துறை பிரின்ஸ் குழுமத்தை நாடுகடந்த குற்றவியல் அமைப்பாக அறிவித்து, சென் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடையவர்கள், நிறுவனங்கள் மீது தடைகளை விதித்தது. அதே நேரத்தில் பிரிட்டனும் தடைகளை அறிவித்தது. இந்த நிதிக் கட்டுப்பாடுகள், குற்றவியல் வழக்குகள் மற்றும் சொத்து மீட்பு நடவடிக்கைகளுடன் இணைந்து செயல்படுகின்றன.

பிட்காயின் வழக்கும் பிற வெளிநாட்டுச் சொத்துகளும்

அமெரிக்க சிவில் சொத்துப் பறிமுதல் மனு, நீதித்துறை வழக்கை அறிவித்தபோது அமெரிக்க அரசின் கட்டுப்பாட்டில் ஏற்கெனவே இருந்த ஏறத்தாழ 127,271 பிட்காயின்கள் தொடர்பானது. 2025 அக்டோபரில் இந்தக் கிரிப்டோகரன்சியின் மதிப்பு சுமார் 15 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என அதிகாரிகள் கணித்தனர்; துறையின் மிகப் பெரிய சொத்துப் பறிமுதல் நடவடிக்கை இதுவெனவும் தெரிவித்தனர்.

2026 மார்ச் மாதத்துக்குள், பிட்காயின் சந்தை விலை மாறியதால் அதே அளவிலான பிட்காயின்களின் மதிப்பு சுமார் 9 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராகக் கணிக்கப்பட்டது. சீனா, ஈரான் ஆகிய நாடுகளுடன் தொடர்புடைய கிரிப்டோகரன்சி சுரங்க நடவடிக்கையான லூபியனுடன் இந்த நாணயங்களை பிளாக்செயின் தடமறிதல் நிறுவனமான எலிப்டிக் இணைத்தது.

சொத்துப் பறிமுதல் நடவடிக்கைகள் இன்னும் முடிவடையவில்லை. மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறும் நூற்றுக்கணக்கானோர் சார்பில் வழக்கறிஞர்கள் அளித்த கோரிக்கைகளை நீதித்துறை நிராகரித்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பணத்தை மீட்க முடியுமா என்பதைத் தீர்மானிப்பதில், கைப்பற்றப்பட்ட சொத்துகளின் கட்டுப்பாடும் உரிமையை முடிவுசெய்யும் நடைமுறையும் முக்கியமானவை.

சென்னுடன் தொடர்புடைய வைப்புத் தொகைகள், சொத்துகள், பங்குகள் ஆகியவற்றில் சுமார் 1.1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை ஹாங்காங் உயர் நீதிமன்றமும் முடக்கியுள்ளது. பிரின்ஸ் குழுமத்துடன் தொடர்புடையவர் எனக் கூறப்படும் ஹு சியாவேயுடன் தொடர்புடைய லண்டன் மாளிகைகளைப் பிரிட்டன் முடக்கியுள்ளது.

இந்த நடவடிக்கைகளில் வெவ்வேறு சொத்துகள், சட்ட அமைப்புகள், மதிப்பீட்டுத் தேதிகள் இடம்பெறுகின்றன. கம்போடியாவில் உள்ளூர் சொத்துகளையும் வங்கிப் பணத்தையும் நிர்வகிப்பது, பறிமுதல் செய்வதற்கான சாத்தியம் ஆகியவற்றை நீதிபதிகள் பரிசீலித்து வருகின்றனர். அமெரிக்காவில், சென்னுக்கு எதிரான குற்றவியல் வழக்குடன் இணையாக, சிவில் வழக்கின் மூலம் கிரிப்டோகரன்சியின் உரிமையைப் பெற அரசு முயல்கிறது. அமெரிக்கக் குற்றச்சாட்டுகளில் அவர் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டால், அதிகபட்சமாக 40 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம்.

கம்போடியாவின் பரந்த ஒடுக்குமுறை நடவடிக்கை கண்டறிந்தவை

பிரின்ஸ் குழும விசாரணையை விடப் பல இடங்களுக்கு கம்போடியாவின் தேசிய அளவிலான நடவடிக்கை விரிவடைந்துள்ளது. 2025 ஜூலை முதல் 2026 செப்டம்பர் இறுதி வரை, இணையவழி மோசடிகளுடன் தொடர்புடைய 910 இடங்களை அதிகாரிகள் விசாரித்தனர். இந்த நடவடிக்கையில் அடையாளம் காணப்பட்ட 86 பெரிய மோசடி மையங்களும் அனைத்தும் இதில் அடங்கும் என சினாரித் கூறினார்.

சட்ட அமலாக்க அமைப்புகள் 529 வழக்குகளை நீதிமன்றங்களுக்கு அனுப்பின. பல்வேறு நாட்டினரான மொத்தம் 5,778 பேர் மீது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு, மேலதிக விசாரணை நிலுவையில் இருக்கும்போது காவலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டது. இந்த எண்ணிக்கைகள் பிரின்ஸ் குழும வழக்கை மட்டும் அல்லாமல், நாடு தழுவிய நடவடிக்கையை விவரிக்கின்றன.

சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் கண்டறியப்பட்ட 40 நாடுகளைச் சேர்ந்த 22,892 வெளிநாட்டினரையும் அதிகாரிகள் அவரவர் நாடுகளுக்குத் திருப்பி அனுப்பினர். குற்றக் கும்பல்களால் பலர் ஏமாற்றப்பட்டோ கவர்ந்திழுக்கப்பட்டோ வந்ததாகவும், மற்றவர்கள் கம்போடிய குடியேற்றச் சட்டங்களை மீறியதாகவும் சினாரித் கூறினார்.

முக்கிய 86 மையங்கள், விசாரிக்கப்பட்ட 910 இடங்களில் சுமார் 9.5 சதவீதமாகும். மிகப் பெரிய வளாகங்களை விடப் பரந்த அளவிலான இடங்களை இந்த நடவடிக்கை உள்ளடக்கியது என்பதைப் புள்ளிவிவரங்கள் காட்டுகின்றன. ஏமாற்றி வேலைக்கு அழைத்துவரப்பட்டவர்கள் முதல் குடியேற்றச் சட்ட நடவடிக்கையை எதிர்கொண்டவர்கள் வரை வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில் இருந்தவர்களும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டோர் எண்ணிக்கையில் அடங்குவர்.

இணையவழி மோசடிகளையும் அவற்றுக்கு ஆதரவளிக்கும் நிதி வலையமைப்புகளையும் தொடர்ந்து ஒடுக்கப்போவதாக சினாரித் கூறினார். பிரின்ஸ் குழும விசாரணையில், சந்தேகநபர்கள், குற்றங்களுடன் சொத்துகளை இணைக்கும் ஆதாரங்கள், தற்காலிகமாக முடக்கப்பட்ட சொத்துகள் இறுதியில் பறிமுதல் செய்யப்படுமா என்பன தொடர்பான அடுத்த சட்ட முடிவுகள் முக்கியம். தலைமறைவானவர்களைக் கண்டறிந்து வெளிநாடுகளில் உள்ள ஆதாரங்களைப் பெறுவதிலும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு தாக்கம் செலுத்தும்.

முக்கிய அம்சங்கள்

• பிரின்ஸ் குழுமத்துடன் தொடர்புடைய கிட்டத்தட்ட 1 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் சொத்துகளை கம்போடிய நீதிமன்றங்கள் முடக்கியுள்ளன; இதில் வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள 300 மில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கும் அதிகமான தொகையும் அடங்கும்.
• குழுமத்துடன் இணைந்த 198 நிறுவனங்களைப் புலனாய்வாளர்கள் அடையாளம் கண்டனர்; அவற்றில் 98 கம்போடியாவிலும் 100 வெளிநாடுகளிலும் உள்ளன.
• 32 பேருக்கு நீதிமன்றங்கள் கைது ஆணை பிறப்பித்துள்ளன; குறைந்தது 29 தலைமறைவானவர்களுக்கு இன்டர்போல் சிவப்பு அறிவிப்புகளை கம்போடியா கோருகிறது.
• சொத்து முடக்கங்கள் தற்காலிகமானவை. நிரந்தரப் பறிமுதலுக்கு மேலும் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் தேவை.
• தனியான அமெரிக்க சொத்துப் பறிமுதல் வழக்கில் ஏறத்தாழ 127,271 பிட்காயின்கள் இடம்பெறுகின்றன; 2025 அக்டோபரில் அவற்றின் மதிப்பு சுமார் 15 பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக இருந்தது.
• கம்போடியாவின் பரந்த நடவடிக்கை 2025 ஜூலை முதல் 2026 செப்டம்பர் வரை 910 இடங்களை விசாரித்து, 22,892 வெளிநாட்டினரைத் திருப்பி அனுப்பியது.
• எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை என பிரின்ஸ் குழுமம் மறுக்கிறது; குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெறுகின்றன.